刑事局電偵大...
」 詐騙 刑事局 詐團 洗錢防制法 洗錢
普發一萬未上路就驚見釣魚簡訊！ 刑事局出手逮源頭12人
普發1萬元現金作業尚未開始，卻有詐團緊抓時事，利用偽基站在人潮眾多地點，廣發詐騙簡訊，初估至少已有78人受害，財損金額粗估至少約500萬元，每人財損至少6萬元起，受害年齡層更是從20多歲到60多歲都有。刑事局電偵大隊自今年1月起便鎖定異常訊號，一口氣逮獲12人駕駛到案，幾人遍布北中南各地，多鎖定在人潮眾多地區，廣發詐騙釣魚簡訊。刑事局電信偵查大隊先是發現7月12日有民眾接獲中央存款保險公司發送「普發1萬元現金」的釣魚簡訊，循線鎖定詐騙簡訊發送來源，於7月21日鎖定在國道3號沙鹿交流道旁，逮獲化名小強的男子駕駛自用小客車，載著偽基站發送釣魚簡訊。刑事局逮獲有詐團冒充中央存保名義，製作假網站騙取民眾信用卡資料。(圖／翻攝畫面)然而，刑事局早在今年初就已發現偽基站再次現身的蹤跡，循線發現相關訊號源遍布北中南各地，該釣魚簡訊除先前查獲的「普發1萬元現金」外，也不乏有過往常見的E-Tag未繳、網路銀行帳戶、信用卡異常、假冒政府專碼「111」，宣稱水電費未繳等類型。據了解，該集團上游均疑似來自中國，上游透過人脈以每天2至3000元的價格，以2人一組為單位，找人開車載著偽基站到處趴趴走，其中還有計程車司機為了賺外快，在上班時間利用計程車載著偽基站在北市到處晃。刑事局及國家通訊傳播委員會為防制是類詐騙犯罪，與台灣大哥大、中華電信、遠傳電信等行動通訊業者研商建置假基地臺即時偵測及通報系統，目前三大行動通訊業者均已完成建置，最快5分鐘就能偵測到假基地臺相關位置。刑事警察局電信偵查大隊今年1月13日至7月21日共查獲6處假冒行動通訊業者基地臺發送釣魚簡訊詐騙案件，對比113年在新竹市及高雄市共查獲2臺，今年查獲假基地臺數量已成長3倍，且查扣涉案假基地臺全部為俗稱「偽基站」之陸製設備，可在約100公尺有效範圍內，遮蔽當地電信業者基地臺訊號，每小時發送數千至上萬則釣魚簡訊，並偽冒任意英數字組合之簡訊發送號碼，已成為國內詐騙簡訊主要發送管道。刑事局也提醒民眾，遇到來路不明的工作或兼職機會，例如工作內容較為抽象，或者有不合理的報酬，務必提高警覺，避免觸法；另接獲顯示發送號碼為「0800開頭」、「市話」或「英文字母」之文字簡訊，一定是經由假基地臺所發送，請小心求證，有任何問題請立即撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。
孫安佐表姊涉「愛情詐騙」遭曝業績後段班 詐團疑怕惹到狄鶯
藝人孫鵬與狄鶯之子孫安佐的表姊、擁有11萬粉絲的網紅林沐希（Ariel），近日捲入一起大型愛情詐騙案。警方於本月9日拘提林沐希到案，並於10日將她移送台北地檢署。檢方複訊後認定她涉有詐欺嫌疑，原本諭令以5萬元交保，惟她在超過4小時內無法籌齊保金，最終改為免保、限制住居。據了解，此起詐騙案由一名蘇姓男子主導，詐團專門培養直播主及與女網紅、酒店小姐合作，利用其外貌吸引力提升網路聲量後，透過社群互動引誘網友上鉤。詐團小編會以「達標抖內即可見面」為話術，甚至販售高價寫真集，並聲稱若業績不佳將被迫「賣去陪酒」，或以「裸照外流」為由恐嚇受害者匯款買斷照片，手法猶如虛擬版的「剝皮酒店」。目前至少已有20多名受害人上當，估計詐騙金額高達2億元。根據《中時新聞網》的報導，檢警指出，林沐希所屬的娛樂公司疑似涉及詐團運作，她的業績在公司內屬後段班，傳出主嫌因顧忌林沐希的家世背景，特別是其姑姑狄鶯的影響力，可能刻意對林沐希隱瞞詐騙內幕。不過林沐希仍被發現曾與其中一名被害人見面，遭列為被告。對此，林沐希辯稱她以為是單純的粉絲見面會，當場對方卻頻頻提及「交往」令她相當困惑，強調自己並不知情。此案早在6月間便由台北地檢署指揮刑事局電偵大隊及台北市刑警大隊展開偵辦，首波行動中拘提主嫌蘇男及其餘8名幹部，法院已裁定羈押禁見。後續檢警持續擴大追查，陸續鎖定與詐團合作的多名網紅並展開行動。儘管目前尚無確切證據顯示林沐希直接參與詐騙，但她涉案程度仍待釐清，全案由專案小組持續偵辦中。
孫安佐表姊涉「愛情詐騙」遭逮 籌不出5萬交保金崩潰落淚
孫安佐的網紅表姊Ariel（林沐希），近日捲入一起愛情詐騙案件，警方9日拘提林沐希到案，並於10日將她移送台北地檢署。檢方複訊後，認為她涉犯詐欺罪嫌，原諭令5萬元交保，但林沐希超過4小時仍無法籌出保金，最終改為免交保金、限制住居。她在離開地檢署時情緒崩潰，全程啜泣。孫安佐先前因分享與表姊林沐希的合照，她因亮眼外型以及傲人上圍，被網友稱為「國民表姊」，IG擁有11萬人追蹤。據《ETtoday新聞雲》報導，警方調查，該詐騙集團由蘇姓男子主導，專門招募網紅或自行培養直播主，以提升網路聲量後吸引網友互動，再透過詐團小編與被害人進行私訊聯繫。過程中，詐團以「抖內金額達標可見面」等話術誘騙，甚至兜售個人寫真集，再謊稱有裸露照片外流，要求被害人支付費用以「買斷」照片，否則將被出版。已有數十名受害者受騙並匯款。台北地檢署檢察官早在6月便指揮刑事局電偵大隊與台北市刑警大隊展開搜索行動，首波行動拘捕蘇姓主嫌等9名主要幹部，並獲法院裁定聲押禁見。後續偵辦中，檢警陸續鎖定多名與詐團合作的網紅，展開分批拘提行動。林沐希為其中一人，於9日被拘提，10日移送複訊。經調查，她是否知情或參與詐騙細節仍有待釐清，專案小組目前正持續擴大追查，釐清有無更多相關人士涉案。
小羅志祥被逮！組詐團專騙老人「扒第二次皮」 夜店一晚豪撒70萬
刑事局電偵大隊與北市中正二分局去年接獲報案，破獲生基位假投資案件，逮獲一名林姓主嫌等共15人，然而林姓主嫌竟是小有名氣的直播主，其因外貌酷似羅志祥而為名，孰料卻走歪組團買到曾因購買生基位被詐的被害者名單，以話術對被害人二次剝皮，得手至少5000餘萬，其將騙來的錢拿到夜店豪撒，一晚至少花費7、80萬。據了解，林宥穎不幹直播後，向不明人士買得生基塔遭詐的被害人名單，以話術向被害人供稱，理解他們被騙的心酸，有買家欲出高價購買生基塔，讓被人信以為真，隨後再以被害人帳戶因沒有高額出入金流無法匯款為由，願意「協助」借被害人款項，以此取得金流紀錄，讓被害人心甘情願掏錢，總計至少有19人被害，財損金額高達幣5469萬元，其中不少人為求得金流，紛紛以信貸方式籌錢，還有3人甚至還將房屋拿去抵押。而林宥穎為取得被害人信任，常以日租豪車、於北市內湖、松山一帶日租高級辦公室，讓被害人一步一步踏進他們精心設計好的圈套，從而獲得大量金錢。而林宥穎拿到騙到的錢後，隨即前往夜店豪撒，一晚上至少花費7、80萬元。專案小組見時機成熟，向法院聲請取得搜索票及拘票，陸續在林嫌等人住居所內查獲現金172萬元、瑪莎拉蒂、奧迪豪車及工作手機28支等。全案後續以加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪，將林男等15人嫌移送台北地檢署偵辦。刑事局提醒民眾，詐騙集團手法不斷翻新，尤其會針對過往受害者進行「二次詐騙」，呼籲民眾如曾投資靈骨塔、生基位等標的，對任何陌生來電或高價收購邀約應保持高度警覺，切勿交付金錢或個資。若有疑問，請撥打165反詐騙專線或向鄰近警局查證，以守護自身財產安全。
大台北鬧區狂發千封釣魚詐騙簡訊 詐團意圖倒車撞警慘被捕
北市萬華西門町槍響！刑事局電偵大隊第一隊與北市刑大偵七隊日前接獲情資訊，指出有詐團成員20日上午載著偽基台前往西門町發送詐騙釣魚簡訊，正當警方準備逮捕詐欺集團成員時，成員一度拒捕意圖衝撞員警，警方見狀也立即對空鳴槍，並順利將人逮捕到案。警方接獲165諮詢專線指出有民眾遭到聲稱銀行帳戶異常的釣魚簡訊詐騙，粗估至少有5人因此受害，每人約數十萬元不等財損。警方也隨即組成專案小組，鎖定詐團於雙北一帶發送釣魚簡訊，循線再鎖定一名32歲的陳姓男子疑似開車載著偽基台出沒西門町，警方見時機成熟後也一舉上前逮人，孰料陳男竟拒絕開窗下車，更企圖倒車衝撞員警。警方眼見情勢危急，當即對空鳴槍示警，將陳男當場逮捕到案，並查扣其車上所載有的偽基台。據了解，陳姓男子受僱專門駕駛租賃車於大台北鬧區一帶發送釣魚詐騙簡訊，其短短2、3天內就發送至少破千封簡訊，警方20日上午鎖定其準備在西門町鬧區發送簡訊，為避免更多人受害，當即上前逮人。警方呼籲民眾要提高警覺，對於接到不明來源的簡訊，尤其是涉及個人敏感資料之簡訊、網站，應謹慎對待，切勿輕易點擊不明連結或提供個人資料。警方也將持續加強對詐騙犯罪的查緝，並提醒民眾遠離詐騙，保護個人財產安全。
內神通外鬼！五名行員涉詐團開戶遭查 第一銀：配合調查絕不寬貸
針對第一銀行宜蘭分行副理等五名行員遭警方調查涉及詐騙集團開戶等事宜，第一金（2892）16日發布重訊說明，就臺北市政府警察局刑事警察大隊至第一銀行分行對員工進行搜索及詢問，公司依法配合調查程序，無對公司財務業務影響。此外，還傳出北市大稻埕分行也遭到警方搜索偵辦中。第一銀行針對行員遭警察機關搜索調查，也發布四點聲明說明，除了強調第一銀行行員於5月15日配合警察機關搜索調查及約談，本案對公司財務、業務無重大影響，目前第一銀行營運一切正常，客戶權益不受影響之外，第一銀行還表示，本案搜索與銀行營運無關，目前已進入司法程序，基於偵查不公開，不便評論案件。第一銀行並重申，對於任何不法行為絕不寬貸，將待案情釐清後，依相關規定及法律程序採取相應妥適處置。據了解，檢警偵辦詐騙集團金流過程中，發現詐團在兩三年前於第一銀行宜蘭分行開戶作業流程中，恐涉及查核寬鬆等，涉案三個帳戶疑涉洗錢金額數千萬元，進而調查是否有相關行員涉案與詐團勾結等違法事宜，由刑事局電偵大隊與台北市刑大聯手前往宜蘭帶回五名行員，宜蘭地檢署複訊後，諭令一名副理級行員80萬元交保須戴電子腳鐐，另兩人各2萬元交保，其他兩人無保請回，全案依違反洗錢防制法、銀行法背信罪及詐欺罪嫌偵辦。
一銀被搜索！副理與4基層疑幫詐團開人頭帳戶 經手千萬金流交保
第一金（2892）16日發布重訊，指出子公司第一銀行遭到檢警搜索調查，並自宜蘭分行帶走1名副理與4名基層偵訊，強調公司將依法配合調查程序，並對財務業務沒有影響。據了解，這5名行員疑似因涉嫌與詐欺集團合夥被帶回偵訊，15日5人訊後被依洗錢防罪條例移送，其中副理被以80萬元交保；行員部分，2人2萬元交保、2人無保請回。據了解，檢警去年追查發現，桃園一名游姓律師涉嫌與台灣銀行行員共組詐欺團案，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，將巨額款項換成虛擬貨幣以此達小錢的目的，造成179人受害，不法所得粗估約新台幣1億餘元；而檢警隨後也查出還有一銀行員涉案，5人同樣因涉嫌協助詐團開設人頭帳戶，總計約有30受害，粗估至少有千萬不法金流。對此北市刑大與刑事局電偵大隊也在15日兵分多路前往一銀宜蘭分行與大稻埕分行、副理家中搜索，將副理與4名基層員工帶回偵訊。全案訊後依照違反洗錢防制法移送地檢署，其中副理被以80萬元交保；行員部分，2人2萬元交保、2人無保請回。
大量收人頭門號！每月撥5萬通「在台」詐騙電話 刑事局破11處詐欺機房
為防堵境外詐騙電話，近幾年刑事局等相關單位除積極宣導詐騙電話顯示「+886」等開頭外，也與電信業者合作，針對境外電話加上警示語音，讓民眾提高警覺。然而詐團察覺得手率下降後，竟回頭從中國大陸進口DMT數位行動節費設備、卡池與貓池等相關發話設備，改向台灣民眾收購sim卡，製造大量從台灣發話的詐騙電話，降低民眾戒心；刑事局電偵大隊去年6月起於北、中、南多地偵破詐欺話務轉接機房設備，查扣共14台DM設備等、929張sim卡與現金350萬元等，並逮捕29歲的徐姓主嫌等11人到案。電偵大隊打詐情資研析小組掌握有詐團為躲避國際電話語音警示機制，轉向透過國內DMT話務轉接落地，並搭配卡池設備插用國內行動門號SIM卡實施詐騙，以「猜猜我是誰」、「解除分期付款設定」與「假冒機構、假檢警」等方式對民眾進行詐騙，使得近期國內DMT詐欺話務轉接機房數量有增加趨勢。警方針對出現大量詐騙話務地點，報請所轄地方檢察署指揮電信偵查大隊第一隊(台北)、第二隊(台中)、第三隊(高雄)，同時統合各地方警局成立專案小組偵辦，於去年年6月至12月在新北市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市等地區查獲11處DMT話務轉接機房與洗錢水房，共拘捕犯嫌29歲的徐姓主嫌等11人，扣得DMT設備14臺、卡池2臺、收發簡訊用貓池2臺等相關設備及國內行動門號SIM卡929張。據了解，警方追查後發現29歲的徐男疑似作為台灣與大陸聯繫的主要負責人，其主要負責掌握DMT等設備、管理人員操作機器、更換卡池等，並找來24歲劉男、25歲黃男、20歲吳男進行設備操作與移動，並有38歲張男為門號收購商，以每張預付卡1000元的價碼向人收購，以此大量取得門號；而其餘高雄等多處，另再有2團6人因此被捕，3團之間彼此互不認識。為避人耳目詐團進口相關發話設備時，將發話設備裝上假按鈕，偽裝成音響。(圖／翻攝畫面)其中，徐男為避免警方查緝，除原有的固定式DMT設備以外，也找來黃男等人租車不定時、不定點載著移動式DMT到處繞行，以此來躲避警方查緝；然而黃男去年7月間載著DMT設備到處跑時，其剛從停車場駛出沒多久，就疑似因恍神整輛車猛力撞上路旁的消防栓，造成消防栓當場被撞斷，一度造成馬路上大淹水，還因此登上媒體。警方循線再追查後發現，徐男等人所擁有的DMT等發話設備均是向大陸某科技廠商購買，透過兩岸集運或快遞方式由大陸廠商直接出貨給在台成員，為避免警方查緝，徐男等人還特別將發話設備進行偽裝，於發話設備上安裝假按鈕，讓查緝人員誤以為是音響，等到設備到手後，再由技術人員連網遠端協助設置。而機房以每處約1至3台不等的DM設備來看，其話務轉接每月通話量可達3000至8000筆，如以平均月通話量5000筆計算，警方此次查扣11處機房設備已可減少每月5萬餘通詐騙電話落地。刑事局表示，為避免詐騙案件發生、維護民眾財產安全，刑事警察局將偕同國家通訊傳播委員會持續推動深化與電信業者合作，研析電信詐欺集團犯罪情資，加強查緝國內各類詐欺機房及話務轉接據點；另提醒民眾如接獲顯示國內行動門號之不明來電，仍須提高警覺小心求證，有任何問題請立即撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。
阻詐破功1／政府簡碼111也有假！刑事局逮偽基台車手 日薪現領1萬
刑事局電信偵查大隊日前破獲一起假基地台釣魚簡訊案件，發現儘管國內目前已停用2G信號，但嫌犯卻進口2G陸製假基地台，偽造政府專屬簡訊短碼「111」，假冒政府單位、遠通電收等名義向民眾傳送釣魚簡訊，藉此取得個人資料或信用卡資料再加以盜刷，至少已騙得300萬元，而數位發展部才推出一年的111防詐密碼顯然遭到破功。為防範國人誤信釣魚簡訊受騙，刑事局電偵大隊去年11月曾逮獲一名32歲郭姓男子，發現他購買了陸製假基地台電信設備，該機器只要一經啟用，便無須支付簡訊費用，可大量向民眾傳送釣魚簡訊，從而發送「eTag自動扣款失敗、玉山銀行網路已暫停」等釣魚簡訊，藉此誘騙民眾透露個資與信用卡資料。警方循線將郭男逮捕到案，主管單位NCC也依據《電信管理法》對郭男開罰400萬元，成為我國首宗假基地台詐騙案例。刑事局此次逮獲的釣魚簡訊，冒用政府專用簡碼「111」騙取民眾個資，諷刺的是該簡訊的上一封卻是政府機關的「真」簡訊。（圖／翻攝畫面）類似的詐騙手法不只上述一樁，電偵大隊之後再次接獲電信業者通報，偵測到不明2G訊號，因而循線埋伏逮人，在北部逮獲一對20餘歲的蔡姓兄弟檔。他們涉嫌從對岸進口假基地台電信設備，將設備安裝於車上，每天將車輛開往市區等人潮眾多處發送釣魚簡訊。據悉，2人每日受雇的日薪粗估約1萬元，獲利驚人，警方仍在向上溯源追查幕後主使者。 警方也查出，蔡姓兄弟只要將假基台打開就可傳送簡訊，而2人所傳送的釣魚簡訊內容多為冒用eTag遠通電收名義，而目前雙北與竹北已有35人受害，財損金額約206萬餘元。 然而不僅僅蔡姓兄弟2人載著假基台到處跑，電偵大隊發現高雄鼓山也出現不明2G訊號，因此循線逮獲一名32歲陸籍林姓男子與一名69歲的郭姓男子，林男來台依親與郭男搭上線，2人雖與北部的蔡姓兄弟檔素不相識，但卻使用同一種假基台在南部發送2G訊號，每日日薪約1000至3000元不等。警方前往逮人時，在詐團車手的車上當場發現假基地台與天線。（圖／翻攝畫面） 離譜的是，林男等2人所傳送的簡訊不再如過往的詐團，僅僅冒充eTag或是其他民間公司名義，而是更進一步直接將發話顯示改為政府專用簡碼「111」，冒充高雄市監理站、台灣自來水公司等公營單位名義，騙得民眾個資，基於民眾對111政府簡碼的信任，因此詐團行騙過程也更為迅速順利。 111政府簡碼是數位發展部去年8月為降低民眾遭到冒充政府部門的簡訊詐騙，耗資1200萬規劃出的「政府專用短碼簡訊平台」，各政府機關皆可透過「111」這組特定、專用的政府專屬短碼發送簡訊，讓民眾辨識簡訊「確實為公部門」所發送，沒想到如今卻被詐團破解。 警方呼籲，我國現有簡訊發話號碼僅會有「數字」，並不會出現「英文」字樣，民眾可從發話號碼中辨別，或從釣魚簡訊中的文意，如聲稱是遠通電收內容卻是向民眾收取停車費、連結網站出現簡體字、明明是政府部門網站連結最後卻是.com等細節加以辨認，避免上當。
台中警涉入治安顧慮場所！摩鐵開趴、叫傳播妹 警局：記過調職
刑事局電偵大隊與台中六分局的張姓偵查隊長及陳姓巡官遭檢舉，控訴2人10月17日曾到台中市西屯區摩鐵開趴，甚至找傳播妹助興，針對此事2人喊冤，雖坦承有受邀到場，但僅待30分鐘就離去，未料有知情人士稱詐團水房金主當時也都在場，經六分局調查後，詐團金主為子虛烏有，但2名員警確實有出入治安顧慮場所，後續將依規定記過調職懲處。警政署表示，10月間接獲檢舉，指稱中打電偵二隊的徐姓偵查及陳姓偵查正、台中市警局第六分局張姓偵查隊長及南投縣仁愛分局警員，10月17日共同出入西屯區市政北七路的1間摩鐵，同時也是六分局列管治安顧慮場所之一，據悉，涉案人在裡頭白吃白喝還叫傳播妹助興，更傳出詐團水房金主在場。警政署說明，警政署受理檢舉案後，隨即會同警察局督察室共同調查，結果顯示，台中警第六分局偵查隊張姓隊長及陳姓巡官曾共同前往該摩鐵附設的KTV包廂歡唱，雖說是友人邀約前往，但此舉已違反規定。台中第六分局說明，經調查張姓隊長及陳姓巡官停留約30分鐘後就離開現場，當天也有其他單位的員警及其友人在場，至於詐團金主的部分則證實並未在場，後續轄區分局已依警察人員獎懲標準，將2人記過調職，另外刑事局督訊科表示，涉案的電偵二隊徐姓及陳姓偵查正，已被調派回台北電偵一隊服務懲處。
中部警界再爆風紀案！刑事局2警官摩鐵叫傳播妹 偵查隊長嘆「殃及池魚」捲內鬥
中部警界再爆風紀案！警政署上月接獲接獲檢舉，指名刑事局電偵大隊偵二隊、台中市警局偵查隊長及南投縣仁愛警分局警員等人涉入不當場所飲酒作樂，現場還有傳播小姐助興。刑事局今（7）日證實此事，說明電偵隊2警因遭檢舉參加不當宴飲，查處後已調整服務地區，行政處分則待召開考績人評會後議處。另外，由於當年眾多官警飲宴聚會的地點位於台中西屯區一處汽車旅館，該地點曾經是詐騙集團的水房據點，當天與會的業者是否有黑幫、詐團背景，還需調查確認。近年台中市警紀案爆不停，繼前刑大隊長林明佐涉嫌接受博弈集團供養被起訴後，警六分局也傳出有警員刪改交通違規單罰單以多報少，7日再傳出多名警官、警員上月底涉足不良場所飲宴，甚至還叫了傳播妹到場助興。據《中時新聞網》報導，本案是警政署上月（10月）底接獲署名「業者」的檢舉函，稱上月17日刑事局有2名警官涉在西屯區市政北七路一間有附設KTV包廂的汽車旅館內白吃白喝，甚至有傳播妹一起同歡至半夜；警政署交辦徹查，赫然發現前往該處汽車旅館的警職人員，分別有刑事局中部電偵大隊的2名警官、台中市警局偵查隊長，以及南投縣仁愛警分局的警員等人。值得注意的是，因該檢舉函中有指定刑事局電偵大隊的警官需調職，疑有「借刀殺人」嫌疑，故意藉由署名業者檢舉。而目前刑事局涉案的2警官已調離中部單位，至於台中市警局某偵查隊長因「6年條款」等人事異動，加上此案爆發，將順勢調整該名隊長的職缺，不排除將調往內勤職務。被波及的台中偵查隊長為此喊冤，認為是遭刑事局內鬥「殃及池魚」。這名偵查隊長解釋，當日晚間應友人邀約到某餐廳用餐，在餐廳遇見刑事局2名警官以及南投縣仁愛警分局的警員，眾人邀他再到附設KTV的摩鐵「續攤」，他到場發現狀況不對，待了約20分鐘就先離席，他走後才有傳播妹出現。刑事局督訊科則回應表示：10月17日刑事局徐姓、陳姓2名偵查正與台中市六分局偵查隊長、南投仁愛分局警員到上址消費，遭民眾檢舉有酒後言行不妥當等情，刑事局督察單位調查，訪談汽車旅館業者，業者表示現場沒有言行不當或暴力行為，現場無衝突發生。但《ETtoday新聞雲》指出，事件關鍵在於聚餐地點曾為詐團水房辦公室，當天「主揪友人」是否有詐團或黑幫背景十分啟人疑竇，後續相關疑點有待刑事局督察系統釐清。
天道盟虛擬貨幣實體門市年詐300人獲益4.5億 警刨根破交易系統
刑事局去年底破獲天道盟前太陽會的26歲孫姓男子，其以虛擬貨幣作為洗錢集團，甚至為了取信被害人進而成立實體門市，要被害人前往儲值並可前往換幣。警方也循線刨根，查獲詐團使用「「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，粗估至少有300人受害，不法獲利金額約4.5億元。據了解，刑事局電偵大隊去年接獲情資，查獲北市萬華區慢慢餐食，實際上為天道盟成員所經營之虛擬貨幣實體門市，甚至因此成為假投資詐騙的洗錢場所。警方持續清查後，發現詐團以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，並於全台廣設實體門市大量收受遭詐騙被害人贓款，經清查後確認該虛擬貨幣門市的「客人」實際上卻全為詐騙受害者，同步利用實體門市之特性，降低被害人的警覺心。專案小組自去年6月起至今年5月發動數波搜索，分別持台北、新北、桃園、台中、高雄地方法院之搜索票及檢察官核發之拘票查緝主嫌及成員共40餘人到案，查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元、動產不動產約4,000萬元，客戶名冊、帳冊、手機、經銷商監視器主機及硬碟等贓證物，涉案經銷商分別於今年6月依詐欺、洗錢等罪嫌移送至新北、桃園、高雄地檢署偵辦。據悉，被害人先被加入投資群組後，群組內由詐團成員假扮投顧老師會每日提供股票分析課程，待取得被害人信任，投顧老師即邀請被害人參加虛擬貨幣投資方案，並指示被害人前往指定之虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣而門市人員為企圖卸責，會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」，再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐騙集團指定之電子錢包，以創造假交易取信被害人有成功投資。直到該假投資平台消失後，被害人才知被詐騙。案經專案小組掃蕩數間不法實體虛擬貨幣門市，清查統計遭詐騙之被害人逾300餘人，總財損金額高達4億5000萬元。警方呼籲民眾有關假投資手法持續推陳出新，任何來路不明之網路群組，或聲稱可以短期獲取暴利之投資方案管道，務必需多方求證，選擇合法的投資工具才能防止受害。
大姑涉洗錢遭收押禁見 徐巧芯：婆婆也被騙2000萬
近年台灣詐騙案頻傳，刑事局近日偵辦一起假投資詐欺案，3嫌遭逮，檢方申請羈押禁見獲准，而其中一人是立委徐巧芯的大姑，徐巧芯強調，自己也是受害者，大姑認識一名杜男，他跟婆婆借了2000萬元。刑事局電偵大隊偵辦一起詐欺案，而徐巧芯大姑等3人涉洗錢，金額為2700萬，訊後被依違反洗錢法送辦，3人羈押禁見獲准。徐巧芯13日說，大姑上月涉一場詐欺洗錢案，類似車手幫忙轉帳，至於細節如何她不清楚，她痛恨詐騙，希望司法單位從嚴辦理。徐巧芯強調，「因為我們自己也是受害者」，大姑結婚後認識一位杜先生，而杜男不學無術，會跑去朋友的工作場合叫囂，她當下有協助報案。徐巧芯指出，杜男以投資名義，跟她婆婆借2000萬沒有還，追討時杜男疑似把錢轉到不知名公司，家人會對他提告，希望錢能找回來，她對此很憤怒。徐巧芯跟杜男說，不可能跟他有商務上往來，也希望他在外不要招搖撞騙，而杜男囂張，還開槍威脅。杜男說，「我可以幫你開槍！」徐巧芯表示，「我不需要別人開槍，你還錢就好」。徐巧芯稱，杜男這句話其實是說，有槍別惹他。最後，徐巧芯強調，既然檢調抓到這起案子，如果有確切事實，希望從重量刑。
全台最大竊電集團栽了 挖礦、製毒都找他！台電3年慘虧4000萬
刑事局電偵大隊2022年間接獲台電反映，發現雙北地區有竊電集團竄改台電電錶，警方獲報追查，發現電信業者委外基地台微系統商黃男、焦男、張男組竊電集團，客戶包括虛擬貨幣挖礦集團、民宿、甚至是製毒工廠都指名該團幫忙，經查該集團3年多來不法獲利高達4千萬。刑事局日前收網逮捕黃男等10多人，全案依《詐欺得利罪》偵辦。警方表示，去年間接獲線報，台電指出雙北地區有改造電錶大量竊電之情事，警方另外溯源追查發現南臺灣亦有相似改造電錶大量竊電情形，案經結合台電公司實地勘驗調查，問題電錶被封印鎖拆掉，將內部封簽剪掉，更改內部儀器，使計量器失準，最後只剩下原先度數的十分之一。案經專案小組歷時數月追查，鎖定黃男、焦男為首之犯罪集團在北部地區及住宅區，架設電信網路設備微型基地台，以竊電方式來供應所需電力，經查該團陸續在台北、新北、桃園地區等地42處改造電錶46個、挖礦機6部、竊電工具等贓證物，專案小組陸續逮捕主嫌黃男及不肖水電工等7名犯嫌到案。另外，專案小組後續查獲南部主嫌張男，他雇用不肖水電工前往國境之南屏東縣潮州、內埔、南洲、崁頂、林邊、恆春、東港地區等地8處，破壞台電公司電錶以竊取電力方式來供應所需電力，牟取不法暴利，行業別涉及有理髮店、餐酒館、民宿、當鋪、毒品工廠及住宅區等，共計查獲遭改造電錶19個等贓證物，並陸續查獲本案主嫌及偷改電錶相關嫌犯17人到案。經查，該竊電集團為全台最大，3年多來詐騙台電電費約4千多萬，士林地檢署偵結，今天依《詐欺得利罪》起訴黃男等人。
天道盟開3虛擬幣實體門市 9個月洗錢2億！10人遭逮竟全數交保
天道盟前太陽會26歲孫姓大哥為首之虛擬貨幣假投資洗錢集團，設立3家虛幣貨幣實體店面，專門坑殺銀髮族，以購買泰達幣儲值卡後存入「託管型虛擬錢包」進行詐騙，受害人以為有實體門市信以為真，警方調查雙北被害人上百人，該集團9個月詐騙高達2億元。刑事局電偵大隊獲報帶回孫男等10人，檢方複訊後全數交保。刑事警察局電信偵查一隊表示，日前接獲情資，北市萬華區一處虛擬貨幣實體門市為黑幫涉嫌假投資真詐騙洗錢處所，經專案小組清查確認後，經報請臺灣北檢指揮偵辦，並與台中市政府刑大等單位共組專案小組，擴大偵辦。經查，太陽會大哥孫男組虛擬貨幣假投資洗錢集團，設立3家虛擬貨幣儲值卡銷售門市，先哄騙銀髮族被害人先在臉書上加入假投資群組，再由詐團成員假扮投顧老師指點明牌，甚至寄送商品禮券、生日蛋糕來獲取被害人信任，最後以投資虛擬貨幣為由，要求被害人依指示到門市購買虛擬貨幣，進行假投資詐騙，直到假交易所消失被害人才知道上當。警方粗估，萬華、內湖、蘆洲3間實體虛擬貨幣門市共計上百人受騙上當，該集團9個月詐騙2億元。專案小組於10月18日、11月20日分別至台北、新北地區結合臺北市霹靂小組強勢攻堅、執行逮捕主嫌孫男及成員等10人到案，查扣儲值卡千餘張、現金29萬3000元、愷他命15包（毛重約70公克）、k煙、開山刀4把、球棒2支等贓證物，攻堅過程中主嫌與其他共犯，有將手機、筆電往窗外丟棄或不願解鎖手機等滅證情形。檢察官訊後，10名犯嫌以5到30萬元交保。
中國時報、中央社收炸彈恐嚇電子信 警深入追查「又是他」
中央社及中國時報等媒體昨（25）日陸續接獲炸彈恐嚇信，署名「Boys bomb」及「邱國政」（冒名國防部長）寄送恐嚇電子郵件，威脅已安裝炸彈，要求在特定時間內「刪除所有Linbay好油事件的新聞，否則將進行引爆」。警政署表示，已責成刑事局追查，發現與署名「唐澤貴洋」四處恐嚇高鐵、機場等機構的大陸籍嫌犯張海川手法相同，已通報陸方協助查處。警政署指出，近期網路恐嚇放置炸彈事件頻傳，昨日接獲中央社及中國時報等媒體收到署名「Boys bomb」及「邱國政」（冒名國防部長），並分別以電子信箱「chdilaie11125@gmail.com、zhengyizhanshen1949@gmail.com」寄送恐嚇電子郵件，內容均為「已在某處安裝炸彈，要求於一定時間內刪除所有Linbay好油事件的新聞，否則將進行引爆」等恐嚇言論。案經刑事局電偵大隊分析恐嚇郵件內容語法，及重複涉案的Gmail信箱，發現與先前署名「唐澤貴洋」、四處恐嚇高鐵、機場等公民營機構的大陸籍嫌犯張海川犯案手法相符；去年6月14日台中地檢署對張男發布通緝，刑事局將持續循「兩岸共同打擊犯罪合作機制」通報陸方協助查處。警政署強調，為慎重起見已責成刑事警察局及轄區警察局加強相關安全維護工作。同時呼籲，網路具備匿名特性，對於有心人士利用網路進行惡作劇恐嚇行為，已違反《恐嚇公眾罪》，最高可處2年以下有期徒刑。
台灣最大線上影視平台被駭！損失3千萬 前員工報復老東家下場曝
台灣最大線上影視平台「立視LiTV」今年春節遭駭客入侵，導致近20萬戶連假7天無片可看。事後業者報警，刑事局電偵大隊獲報後進行調查，日前逮捕去年底離職的49歲陳姓前系統工程師，全案依《妨害電腦使用罪》移送台北地檢署。警方表示，日前接獲線上影視平台「立視LiTV」報案，指出2月份春節期間遭駭客入侵，用戶無片可看，初步估計該事件造成財損近3千萬元，經分析該公司防火牆日誌紀錄，顯示駭客盜用員工帳號登入內部網路，再對該公司部署於亞馬遜與Google雲端空間的營運資料進行破壞。專案小組鎖定在立視工作10年、去年離職之陳姓前系統工程師涉嫌重大，發現他在1月24日凌晨隨機入侵松山區某商家Wi-Fi無線網路溢波後，盜用被害公司在職員工帳號連線防火牆設備進入公司後台，再以管理階層員工帳號登入亞馬遜公司Google雲端空間，刪除立視公司之雲端伺服器與資料庫資料，隨後駕車返回基隆市住處，再度使用相同手法發起第2波破壞行動。警方經跟監蒐證，2月間見時機成熟，逮捕陳男。陳男坦承涉案，但辯稱曾訂閱前東家之線上影視服務，因故未再續訂卻仍持續收到廣告推播訊息不堪其擾而犯案。警方對此說法存疑，先依《妨害電腦使用罪》移送台北地檢署，並將持續清查是否有其他公司受害，檢方複訊後裁定10萬元交保。此外，立視公司已提出民事損害賠償，要向陳男討回服務中斷損失及重新恢復營運成本近3000萬元。
詐騙實體店2／加密貨幣「沒主管機關、沒法管」 民眾慘淪詐團提款機
科技日新月異，詐騙手法也走向高科技化，內政部統計前兩年疫情期間投資詐騙成長一倍半，更誇張的是因為加密貨幣目前還無法可管，僅交易所需要簽署金管會提出的「法遵聲明」，表示自己買賣加密貨幣無不法情事，去年9月間北中南出現加密貨幣實體店，巧的是上門的客人都是被詐團約來此處買泰達幣而遭海削千萬。加密貨幣專家K先生直指，目前台灣相關法規不完全，加密貨幣無主管機關、也無法可管，因此詐騙集團結合「科技黑產業」，民眾慘淪俎上肉，被當成提款機。去年9月，刑事局電偵大隊破獲一幣商專幫詐團洗錢換泰達幣，何男表面上經營加密貨幣交易所，暗地裡將現金轉換成加密貨幣泰達幣(USDT) 再交給詐團，3個月經手上億元，不法獲利至少300萬元。警方表示，從去年4月起接獲民眾報案，指稱誤信網路廣告加入詐騙集團成立的聊天群組，對方以「無風險、數十倍獲利」等話術誘使下載App「Bit-C」程式進行投資，最後以平台關閉、無法出金等方式讓被害人血本無歸，粗估有5位民眾受騙，財損逾2900萬元。經半年跟監蒐證，警方陸續發動數波搜索追緝何男等16人到案，在何男家中起獲現金105萬、冷錢包以及大批加密貨幣點數卡等證物，全案依涉犯《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌偵辦，不過，何男主張「我只是賣幣」，「自己是無辜的善意第三人」，但警方抱持懷疑態度，後續將擴大追查背後之詐騙集團。經查，加密貨幣，是一種利用區塊鏈「加密」技術產生之加密貨幣，最早期的加密貨幣為比特幣BTC，後續有乙太幣ETH、泰達幣USDT等，其中狗狗幣「發行量大、易挖掘」，被曾榮登全球億萬富豪榜首的馬斯克 Elon Musk 推廣，一度使幣價飛速成長。而在眾多加密貨幣中，泰達幣幣值相對穩定，一顆泰達幣等於一美元，頗受不法集團青睞。加密貨幣專家K先生表示，近年來元宇宙、NFT崛起，不法產業趁機結合製造出新型詐騙，希望法規通盤規劃，別讓民眾被當成提款機。（圖／123RF）加密貨幣專家K先生指出，根據內政部2021年公佈之數據，疫情期間2年來，投資詐欺案件比2019年成長1.58倍。同樣在刑事局統計去年1至12月的詐騙案中，「假投資」詐欺財損高達新台幣24億元，占全般詐欺案4成，手法包括民眾在社群網站、交友軟體中被搭訕，進而因利誘下誤入假投資陷阱，當中就參雜大量與加密貨幣相關案件，集團利用加密貨幣、冷錢包難以追查特性，以此為犯罪手段。除了「投資詐騙」慫恿被害人投資購買加密貨幣，甚至也出現「加密貨幣黑色產業鏈」，亦即有公司專門推出詐騙平台模組提供詐團使用，其中2020年奈及利亞著名的N-Fiverr比特幣詐騙案中，分析人員發現該詐騙平台將超過 30 個網站放在Hostinger的共享虛擬主機下，每個網站長相不同，但後台機制全都一樣，經深入分析平台原始碼，追出詐騙集團向一家奈及利亞接案公司購買該網站系統，並委託他們「客製化」成詐騙網站，藉此詐騙民眾。K先生表示，科技網路發展快速，元宇宙、NFT等新興產業推波助瀾下，犯罪與監管問題陸續浮上檯面，面對無國界的網路世界，各國政府得被迫開始有共識的合作，強化科技治理能量，不過目前台灣在「加密貨幣」產業仍無主管機關與法規可管。近期區塊鏈上的犯罪行為所造成的單一財物損失已遠超出傳統犯罪，需要當局擬出因應全盤配套。幣商實體店除了以現金購買加密貨幣，為了躲避警方追查，更以購買點數卡方式，購買後須輸入卡號和兌換碼才行。（圖／報系資料照）
偷284萬度電害台電損失1700萬 竊電集團設「黑台」兩面賺！警逮7人
刑事局電信偵查大隊宣布破獲一竊電集團，台電人員發現北部地區有46個電表出現流量異常問題，發現竊集團設置「黑台」兩面賺，還竄改電錶偷電284萬度、折合台幣1707萬餘元。警方獲報後去年12月間陸續發動數波搜索，逮捕竊電集團黃姓主嫌及物業公司、幫忙改電錶之水電工等7人到案，依違反《詐欺罪》、《竊盜罪》送辦。警方表示，今年7月中旬接獲台電公司舉報，包括台北、新北地區有多個地址之電錶出現流量異常，明明營業地點未搬遷或結束營業，但電費卻驟降到數百至1千多元，經台電派員前往勘驗，發現有數十個地點之電錶內部構件遭改造、有集團蓄意竊電。刑事局電偵大隊會同北市警信義、北投、文山一分局、新北警淡水、蘆洲分局共組專案小組，報請士林地檢署指揮偵辦，專案小組歷經數月追查，發現以黃男為首之竊電集團，集團成員尋找有架設虛擬貨幣挖礦機房或之電信網路設備需求之業者，針對業者所要求之地區承租適合房屋，供其架設相關設備、設置俗稱「基地台黑站」之「黑台」兩面收錢，先在屋內設置獨立電錶，按度數向承租電信業者收費，從中獲取不法暴利，接著雇用涂姓水電工破壞台電公司電錶，讓每期平均數千至上萬元不等之電費，驟降至數百元來圖利。專案小組從去年12月前後執行3波搜索行動，陸續在臺北、新北、桃園、新竹地區等地查獲遭改造電錶46個、挖礦機6部、竊電工具等贓證物，陸續逮捕主嫌黃男，勾結新北市三重區知名資產管理公司董事長特助焦男夫妻及不肖水電工涂男等7人案。經台電公司粗估，黃男等人自2019年迄今，竊取電能高達284萬度、應追償電費新臺幣1707萬餘元，警詢後將黃男等7人依違反《詐欺罪》、《竊盜罪》送辦。
虛擬幣交易所專幫詐團洗錢換泰達幣 刺青男3月經手1億！警逮16人
刑事局電偵大隊日前追查詐騙集團，循線發現1名何姓男子（30歲）表面上經營虛擬貨幣交易所，背地裡專替詐團洗錢，將現金轉換成虛擬貨幣泰達幣(USDT) ，3個月下來經手上億元，不法獲利至少300萬。警方發動數波搜索，陸續追緝何男等16人到案。全案依涉犯《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌偵辦。警方表示，從今年4月起接獲民眾報案，指稱誤信網路廣告加入詐騙集團成立的聊天群組，對方以「無風險、數十倍獲利」等話術誘使下載App「Bit-C」程式進行投資，最後以平臺關閉、無法出金等方式讓被害人血本無歸，粗估有5位民眾受騙，財損逾2900萬元。警方成立專案小組追查，更發現專門幫該詐團洗錢的主嫌何男，他先加盟「ALFRED WALLET」交易所後，再利用交易所提供之泰達幣，幫助詐騙集團洗錢，每次分得3﹪至5﹪酬勞，經查何男3個月下來經手上億元，不法獲利至少300萬。經長期布線蒐證，警方從5月開始陸續發動搜索，查獲人頭帳戶的登記人、車手共計15人到案，8月初逮捕主嫌何男，並在其家中起獲現金105萬、冷錢包以及加密貨幣點數卡等證物，依《詐欺》、《洗錢防制法》將16人移送法辦。不過，何男主張自己是無辜的「善意第三人」，但警方持懷疑態度，後續將擴大追查背後之詐騙集團。