場外交易
」 詐騙 虛擬貨幣 花旗 虛擬幣 詐騙集團
換幣變陷阱！個人幣商都詐騙 北市警提醒虛幣交易應循合法程序
近期假借虛擬貨幣交易名義，實則伺機行搶、強盜的案件接連發生。警方分析發現，歹徒多假冒個人幣商，透過社群媒體或通訊軟體招攬被害人進行場外交易（OTC），誘使民眾攜帶大筆現金赴約，再伺機下手。台北市警局近期即接連偵破3起假幣商面交衍生之搶奪案件，案發後均立即成立專案小組展開追查，迅速掌握犯嫌行蹤，並於短時間內追緝至中、南部地區，將涉案犯嫌拘提到案。經分析相關案件發現，犯嫌多利用虛擬貨幣交易為餌，誘騙被害人攜款面交後，再趁機搶奪或以強暴方式取財。此類案件常見手法可分為三階段：第一步，誘騙上鉤。歹徒以「免手續費換幣」、「快速出金」、「高報酬投資」等話術，在Facebook、LINE、Telegram等社群平臺接觸被害人。第二步，要求面交。詐騙集團常以「內部專案」、「保密交易」或「熟客專屬換幣」等名義包裝，要求被害人攜帶現金至指定地點，實則刻意規避正規交易平臺或金融機構流程。第三步，當場犯案。待被害人現身後，即趁隙搶奪財物，或以人數優勢、辣椒水、棍棒等方式強取現金，部分案件甚至從假交易演變為強盜、搶奪等暴力犯罪。台北市警方提醒民眾進行虛擬貨幣交易時，應遵循合法管道。（圖／翻攝畫面）臺北市政府警察局提醒，民眾如有虛擬貨幣交易需求，務必循合法、合規程序辦理。依《洗錢防制法》第6條規定，未完成洗錢防制登記之業者或人員，不得提供虛擬資產服務；金管會亦已公開合法業者名單供民眾查詢。另合法虛擬資產服務商不得以現金方式向客戶收取款項，應以可留存金流軌跡之轉帳方式進行。警方呼籲，虛擬貨幣交易切勿貪圖方便或低手續費，而跳過合法平臺進行面交或匯入個人帳戶，不僅可能因此收受詐騙集團之不法款項或來源不明之虛擬資產，導致帳戶遭警示、凍結或涉入刑案調查；若攜帶大量現金面交，更可能成為歹徒覬覦目標，嚴重危及生命與財產安全。請民眾記住「不約私下現金交易、不信陌生幣商、不用來路不明APP」，如遇可疑情形，請立即撥打165反詐騙專線或110報案查證。台北市警方提醒民眾進行虛擬貨幣交易時，應遵循合法管道。（圖／翻攝畫面）
自家人不挺？僅「27％美國民眾」支持空襲伊朗 川普滿意度再下滑
路透社／益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，針對美軍空襲行動導致伊朗領導人身亡一事，美國社會意見明顯分歧。僅27％受訪者表示支持這項軍事行動，43％表達反對，另有29％表示尚未決定立場。另外，約九成民眾指出，對於這場自週六凌晨展開的空襲「至少聽說過一些」。民調同時反映出美國民眾對總統川普（Donald Trump）軍事政策的疑慮。高達56％的受訪者認為，川普過於傾向動用武力以推進美國利益。此看法在民主黨支持者中尤為明顯，占比達87％；無黨派選民也有60％持相同意見。值得注意的是，即便在共和黨內部，仍有23％認為川普「過於好戰」。儘管55％的共和黨受訪者支持對伊朗的軍事打擊，仍有42％表示若行動導致美軍在中東地區出現傷亡，將降低他們對整體軍事行動的支持度。就在民調結束後不久，美軍證實已有3名官兵陣亡、5人重傷，使原本就敏感的局勢更加緊繃。此次衝突也被視為中東局勢進入新一輪難以預測的對抗階段。民調期間，美國與以色列正同步對伊朗目標發動攻擊。外界關注，軍事行動是否會進一步擴大，並牽動國際能源市場。石油交易員指出，布蘭特原油價格在週日場外交易中上漲約10％，逼近每桶80美元；分析師預測，若衝突升級，油價可能上看100美元。能源價格成為影響民意的重要因素。調查顯示，45％的受訪者表示，若國內汽油或油價明顯上漲，將降低對伊朗行動的支持度，其中包括34％的共和黨人與44％的無黨派選民。顯示經濟壓力仍是選民考量的核心。此外，川普整體施政滿意度降至39％，較2月下旬的同類民調下滑1個百分點。分析指出，隨著期中選舉初選即將展開，共和黨能否維持國會多數，仍取決於選民對經濟表現與國安政策的綜合評價。
AIA友邦人壽企業總部啟用 總座侯文成：看好台灣發展潛力永續投資
AIA友邦人壽創外商壽險業之首例，冠名企業大樓已於2026年元旦起啟用，總經理侯文成今天（20日）表示，藉此展現AIA永續投資台灣市場，也代表品牌發展重要里程碑、另一種轉型，一份保單走三代、人走愛還在；專注於保險規劃核心為「退休保障、財富傳承」。友邦人壽2009年合併Alico美國人壽（Alico成立於1990年)）正式進入台灣市場，全新企業總部位於北市青島西路、台大兒童醫院對面，據悉，兩年多前該棟大樓還在興建中，AIA即在規劃未來10年經營理念擴大設置教育訓練中心、員工休憩區等工作環境，因此看中該棟鄰近台北火車站、捷運、高鐵交通便利，落腳於此。AIA友邦人壽企業總部於台北市冠名大樓，創外商壽險公司首例。（圖／AIA友邦人壽提供）AIA企業總部共16層樓，其中一層砸逾千萬元選購設備全新、闢建齊全的健身房，包括抱石區攀岩牆、跑步機、重量訓練器材、TRX肌力教室、拳擊有氧、瑜珈、紓壓休息室按摩區等，光是地板即舖設三層，還以隔音玻璃，著重安全與防噪等。AIA總經理侯文成表示，市場雖有波動，AIA一直以來走自己的路，「一份保單走三代、人走愛還在」，著重在「退休、傳承」，保險非理財工具，而是在沒有資產也要傳承，透過保險去創造富二代；現在企業新總部將為AIA帶來新視界、新未來，對於中高資產族，規劃透過保險傳承財產給下一代。友邦保險涵蓋壽險、意外及健康保險和儲蓄計劃，以滿足個人客戶在長期儲蓄及保障方面的需要。AIA獲利穩定成長，展望2026年雙位數成長。友邦保險控股有限公司及其附屬公司（統稱「友邦保險」或「本集團」）是最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團，覆蓋18 個市場，包括在中國內地、香港特別行政區、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、新西蘭、菲律賓、南韓、斯里蘭卡、中國台灣、越南、汶萊和澳門特別行政區擁有全資的分公司及附屬公司，以及印度合資公司的49%權益。此外，友邦保險持有中郵人壽保險股份有限公司的24.99%股權。友邦保險控股有限公司於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號為「1299」（港幣櫃台）及「81299」（人民幣櫃台）；其美國預託證券（一級）於場外交易市場進行買賣，交易編號為「AAGIY」。
加密幣IPO熱潮不減？ 託管巨頭BitGo申請在紐交所上市
正值美國加密行業迎來一輪新的「IPO風潮」，託管巨頭BitGo Holdings Inc. 已正式向美國證券交易委員會提交首次公開募股（IPO）申請，為持續活躍的加密市場增添新動能。根據其向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，2025年上半年，公司營收飆升至近42億美元，去年同期爲11.2億美元，同比增長275%；淨利潤爲1260萬美元，相較於2024年同期的3090萬美元，下滑59%。穩定幣發行商Circle在今年6月完成12億美元的IPO後，其股價已較發行價飆升365%，成爲年內最矚目的案例之一。而Winklevoss兄弟的公司Gemini在募集4.46億美元資金上市後，股價卻下跌了14%，顯示出投資者對不同商業模式的審慎態度。截至今年6月底，BigGo平台託管的資產總額約903億美元，爲超過4600家客戶及110萬用戶提供服務，支持的數字資產超過1400種。BitGo在早些時候還推出全球場外交易（OTC）平台，爲對沖基金等客戶提供現貨、期權及按金借貸服務。此次IPO由高盛集團和花旗集團領銜承銷，計劃在紐約證券交易所（NYSE）上市，代碼爲「BTGO」。文件同時披露，公司聯合創始人兼CEO Michael Belshe將對股東投票事項擁有控制權。
黃金漲勢不滅！ 花旗「改口」上看金價3500美元
國際金價今（6）日朝連5日漲勢邁進，主要受到美國降息前景的推動，貴金屬持續的好表現也讓華爾街長久以來有著「黃金空頭」稱號的花旗集團轉換念頭。截至收稿，黃金現貨上漲8.4美元，暫報3374.9美元；黃金期貨下跌4.93美元，暫報3429.87美元。花旗6月曾表示未來幾季金價將跌破3000美元。近日，花旗將未來三個月金價預期從6月的每盎司3300美元上調至每盎司3500美元，預期交易價格區間也從之前的3100至3500美元上調至3300至3600美元。花旗預測，今年下半年美國經濟成長及關稅相關的通膨擔憂情緒仍將居高不下，加上美元走弱，這些因素將推動黃金價格上漲，創下歷史新高。花旗指出，美國勞動市場數據疲軟、Fed利率，以及俄烏戰爭的地緣政治風險，是推動金價走高的關鍵因素。根據世界黃金協會（WGC）發佈的今年第二季報告，在高金價環境下，全球黃金需求總量 (包含場外交易)仍高達1249噸，年增3%，強勁的投資需求成為推動需求增長的主要動力。WGC 資深市場分析師 Louise Street 表示，今年上半年金價漲幅高達 26%，如此強勢開局意味著今年下半年金價可能會在相對狹幅的區間震盪。若全球經濟或地緣政治局勢出現任何實質性惡化，黃金的避險吸引力都可能被進一步放大，推動金價再度走高。
「比特幣巨鯨」休眠14年復活！錢包裡7千美元已漲到10.9億
1名在14年前投資超過7千美元購買比特幣（Bitcoin）的「比特幣巨鯨」（Bitcoin whales），如今已獲得上看數十億美元的豐厚回報。據英國網媒UNILAD的報導，沈睡14年後，2個各自持有10,000枚比特幣的錢包本週被重新激活。這2個僅以「12tLs...xj2me」和「1KbrS...AWJYm」為代號的錢包，分別在3日、4日將比特幣轉移至新地址。自轉移後，這些比特幣錢包未再有任何動靜，這也是它們在長達14年的休眠期間唯一一次活動。雖然這些被稱為「比特幣巨鯨」的錢包主人的身份仍是謎團（包括為何選擇在如此長時間後移動比特幣），但每個錢包的價值現已達到數十億美元。根據decrypt的定義，加密貨幣領域的「巨鯨」是指「持有大量數字貨幣和代幣的個人或實體。」回顧2011年，當時比特幣價格約為0.78美元。此後其價值飆升了13,982,800%，這意味著這些錢包目前的價值每個都高達驚人的10.9億美元。此次異常活動被Whale Alert和Lookonchain監測到。Whale Alert在X平台上發文稱：「1個包含10,000枚#BTC（價值1,092,973,486美元）的休眠地址，在沉睡14.3年後剛剛被激活（2011年時價值僅7,793美元）！」這類活動尤其值得關注，因為若這些比特幣被拋售，可能對市場造成衝擊。根據Onchain School的數據，與2024年同期相比，2025年第1季度休眠比特幣錢包的移動量增加了1倍以上。報告指出：「鏈上數據顯示，2025年1月至3月期間共有62,800枚沉睡超過7年的$BTC被移動，而2024年第1季度僅有28,000枚$BTC，這標誌著古老比特幣的移動量增加了121%。」BTC Markets首席執行官鮑勒（Caroline Bowler）向MarketWatch表示：「最令人驚嘆的是，持有者需要極強的自制力才能在這麼長時間的市場週期中堅持如此之久。」她補充說，如果這些比特幣被出售，無疑會引發市場震盪。「即便如此，要消化10,000枚比特幣也需要大量場外交易（OTC）活動。但某人單筆交易或在1週內分批拋售10,000枚的可能性微乎其微。」卡羅琳還指出：「市場上存在一些持有大量比特幣的休眠錢包，由於持有人已遺失存取權限，這些錢包很可能永遠不會被激活。」她強調：「正因如此，當比特幣社區看到這類『復活』的案例時，總會引發關注及熱議。」
駭客成功竊取巴西銀行40.5億元「央行也受害」 系統商員工竟是最大內鬼
巴西警方4日破獲一起重大網路金融犯罪事件，並逮捕48歲嫌犯若霍奇（João Nazareno Roque），他被控參與對巴西中央銀行（Banco Central）及相關金融系統的駭客攻擊，協助犯罪集團竊取高達8億巴西雷亞爾（約1.4億美元）的資金。根據《G1》報導，霍奇原為一名建築電工與有線電視安裝技術員，42歲才轉學進入科技學院，畢業後成為後端系統開發人員，受雇於負責串聯巴西中央銀行與中小型銀行的PIX金融系統供應商C&M Software內。而也是因為霍奇擁有系統操作權限，讓駭客開始接觸他。警方表示，霍奇以5,000雷亞爾（折合新台幣約2.67萬元）出售公司系統的登入密碼，之後又收取10,000雷亞爾（折合新台幣約5.34萬）的代價，協助駭客建立挪用資金的機制。霍奇供稱，自己與駭客的聯繫全靠手機，雙方未曾見面，而且駭客每15天更換一次手機，以防止遭人追蹤。霍奇提到，第一次接觸駭客是在3月，當時他在聖保羅（São Paulo）市中心一家酒吧外，一名男子以其工作細節試探並提出收購系統憑證的邀約。數日後，他透過WhatsApp收到付款與指令，進而交出密碼、開設Notion帳號並執行相關指令。報導中指出，駭客透過購買霍奇帳號憑證的方式，滲透進C&M系統，最終轉移了龐大資金。整起事件導致巴西境內6家銀行損失8億雷亞爾（折合新台幣約42.78億元），其中專營「銀行即服務（Banking as a Service）」的BMP銀行受創最深，損失超過4億雷亞爾（折合新台幣約2.39億元）；另一家Banco Paulista銀行雖未確認金額損失，但曾因本次事件中斷PIX服務系統遭到波及。區塊鏈追蹤專家ZachXBT發現，駭客將部分資金（約3,000萬至4,000萬美元）轉為比特幣、以太幣與泰達幣，並透過拉丁美洲地區的加密貨幣交易所與場外交易平台（OTC）進行洗錢。C&M Software事後發表聲明，表示公司正積極配合調查，並強調其內部的防護架構成功協助辨識非法存取來源。巴西警方則持續針對此次資安事件進行多條調查路線，試圖釐清駭客網絡的規模與資金流向。
誘騙虛擬幣匯入假平台再盜取 詐團坑騙逾「30億元」上百人受害
詐騙集團利用民眾認為到實體幣店購買虛擬幣較無風險心態，與實體幣店勾結，引導被害人將虛擬幣「泰達幣」匯入假交易平台指定錢包再盜取，初估已報案的損害金額達新台幣30億元以上，逾百人受害，雲林地檢署13日表示目前已查扣現金986萬元、泰達幣約5482萬元，聲押6人獲准、14人交保，全案持續擴大偵辦中。雲林地檢署檢察官段可芳2023年間偵辦假投資詐欺案，於偵辦過程中發現周嫌與2名兒子涉嫌勾結詐騙集團，成立實體幣店共同詐騙，於是擴大偵辦指揮百餘名司法警察，去年7月、11月至全台逾32處所執行搜索。辦案人員發現，周姓父子原本經營薑母鴨店，後開設泰達幣兌換所實體幣店，從台中展店，在全台陸續成立10間實體幣店，店內刻意標榜防詐宣導、免責聲明、契約書等，以合法交易切割幣店責任，並藉此取信被害人，實則協助詐欺集團跨境機房手，誘使被害人下載虛假投資APP或釣魚網站。詐騙集團機房手先以「有店面比較可信、場內交易所有1天限額上限、場外交易沒有上限」等話術，引導被害人至周嫌所開設的實體幣店，並以場外交易須手續費，讓被害人用高於行情價現金購買泰達幣，再將泰達幣匯入機房手指示的假交易平台錢包，最後由詐騙集團將泰達幣層層匯出， 以養、套、殺模式坑騙被害人。周姓父子以高於行情價將泰達幣賣給被害人後，將收到的現金向國外詐騙集團購買平盤價泰達幣，以此方式洗錢並從中賺取暴利價差。自2024年1月間至同年7月10日，初估已報案被詐騙集團騙取的金額達新臺幣30億元以上。因被害人眾多，雲林地檢署動員百餘名司法人員，去年12月23日起陸續傳喚被害人製作筆錄，許多被害人都是被誘騙加入各類投資群組，再遭引導至實體幣店購買虛擬幣進行投資，詐騙集團還會以假出金方式，讓被害人誤信有獲利，待被害人大額投資後，即將虛擬貨幣轉移，讓被害人血本無歸。
廉航瀕臨破產！今年股價已下跌85% 260名機師放無薪假、240名飛行員遭裁
美國廉價航空公司精神航空（Spirit Airlines）近期陷入了財務危機，股價在4日大幅下跌37%，來到歷史新低點，今年以來也已經重挫超過85%。目前正與債權人商議債務重整，恐怕將申請破產，而大量空服員也被迫放無薪假。根據外媒《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，精神航空與捷藍航空（JetBlue Airways）日前耗資38億美元進行合併計畫，但司法部阻止該交易，認為這會損害消費者的選擇並導致機票價格上漲，該計畫也宣告失敗，股價一度暴跌45%。知情人士透露，精神航空正在與債權人達成協議，希望探索場外交易重組資產負債表，報導指出，即使精神航空聲請破產，也不會立即進行提交。據悉，自新冠疫情爆發以來，精神航空就沒有公布過年度利潤，一直未能盈利，今年4月時就曾宣布面臨現金緊縮問題，當時約有260名機師被迫放無薪假。為了紓解財務困境，精神航空解僱約240名飛行員、將約100名機長降級，並暫停飛行員和空服員的招聘來減少培訓費用。此外，精神航空與空中巴士（Airbus）達成協議，把原定於2025年第2季至2026全年的飛機交付訂單全部延後。精神航空是一家美國的低成本航空公司，總部位於佛羅里達州米拉馬爾，成立於1980年，主要經營加勒比海地區、拉丁美洲等定期的國際航線。自2022年起，被Skytrax評為三星級航空公司，是為評級中最差的航司之一，此前它曾是唯一獲得兩星評級的航空公司。
國際金價5日衝上2349美元刷新高 花旗：看一年內將觸及3千美元
國際金價周五（5日）大漲，黃金期貨、現貨價格均刷新歷史新高。數據顯示，紐約商品期貨交易所（COMEX）黃金大漲1.76%，報每盎司2349.1美元；倫敦現貨黃金大漲1.77%，報每盎司2329.57美元。隨著金價不斷攀升，避險基金和基金經理將對黃金的看漲押注，提高至4年來的最高水平。美國商品期貨交易委員會（CFTC）周五公佈的數據顯示，在截至4月2日的一周內，避險基金和基金經理在美國黃金期貨和期權的淨部位飆升13%，達到2020年以來的最高水平。世界黃金協會高級定量分析師Johan Palmberg表示，黃金場外交易和期貨市場一直很活躍，交易量估計增長了40%。他表示，與股票和債券相比，黃金期權市場的活動異常活躍，這代表人們當前對黃金特別感興趣。有許多分析師預計，一旦聯準會開始降息，這將刺激還在觀望的投資者的需求，例如對實物支持的黃金ETF的需求，那麼金價還將再創新高。此外，綠光資本（Greenlight Capital）創始人兼總裁、億萬富翁投資者David Einhorn認為，聯準會將無法控制通膨，並被迫在比預期更長的時間內，維持其限制性貨幣政策。據悉，Einhorn正在增加對黃金的押注，綠光資本一直在積極買入全球最大的黃金交易所交易基金SPDR黃金ETF（GLD）。Einhorn表示，「黃金是非常重要的投資之一，我們持有的黃金遠不止SPDR黃金ETF，還持有實物金條」。並指出，美國整體貨幣和財政政策存在問題，如果這兩項政策都過於寬鬆。他認為赤字最終會釀成壞的局面，「投資黃金是我們避免未來可能出現不利局勢的一種方式。」值得一提的是，花旗將黃金的0至3個月價格目標上調9%，至每盎司2400美元；上調黃金6至12個月的看漲情景目標價格，上限至每盎司3000美元。
他爽抱千萬鈔票回家「一綑只有2張真鈔」崩潰了 高雄幣商面交泰達幣遭詐
高雄一名虛擬貨幣商李姓男子與買家相約面交泰達幣，他匯了價值千萬的泰達幣到對方的電子錢包，而對方則是提一袋1千萬元鈔票交給他，李男見裡頭千萬鈔票以銀行捆鈔綁帶綁成一捆捆，沒立即驗鈔，怎料離開現場後才驚覺，對方拿的100捆現金中，只有上下2張是真鈔，其餘都是玩具鈔票，讓他損失慘重，連忙報警，高雄市刑警大隊偵五隊經過追查後，於台中逮補一名鄭姓男子，訊後依法送辦。 高雄市刑大逮捕穿白衣的詐騙集團車手鄭嫌。（圖／三立新聞網）《三立新聞網》報導，高雄市刑警大隊7日表示，這名自稱是虛擬貨幣幣商的李男，與買家相約面交時被詐騙，買家以銀行捆鈔綁帶將10萬元綁成1本，10本束成1捆，每捆上下各放1張真鈔，與李男進行交易。李男見鈔票有銀行捆帶，當下未察覺1千萬裡竟然只有2萬元真鈔，便將等值的30萬5064顆泰達幣匯入買家提供的交易錢包。等到後續回去清點金額時，才發現鈔票上印有影視道具、練功券及玩具鈔票等字樣，才得知自己被詐，虧了足足998萬元。李男提了整袋1000萬元鈔票回家，才發現每捆僅上、下2張是真鈔。（圖／三立新聞網）李男去年10月初便接獲買家聯絡要購買泰達幣，雙方約好在前金區的某超商進行交易，一名鄭姓男子佯稱是買家，提著1千萬元的現金到現場，李男僅打開錢袋看了一眼，並未細數，警方受理李男報案後，偵辦佐警循線調閱監視器，並經長時間跟蹤及蒐證，於11月在台中逮捕鄭男，而警方也到他高雄鼓山區的住所搜索，查獲疑似受託報酬贓款並查扣手機1支、桌上電腦1部、新台幣28萬餘元、7829張玩具鈔，訊後依法將鄭男送辦。不過鄭男落網後辯稱僅是協助他人交易， 根據警方追查，36歲的鄭男在TELEGRAM上被暱稱「大軍」為首的詐騙集團，以10萬元代價唆使當面交車手，並利用他的虛擬貨幣錢包交易，由於虛擬貨幣交易便捷、快速又有隱匿等特性，進行詐騙幕後的「大軍」便立即把泰達幣轉出，目前匯向不明。據警方統計，近期發生的加密貨幣案件，被害人多依詐騙集團指示，向個人幣商約定並選擇在交易所媒合平台之外私下進行所謂的場外交易，也就是未經認證的幣商及交易行為，造成購買民眾收到偽鈔、贓款、被詐騙或遭對方控制、搶奪的風險大增，事後求助無門。
名律師當ACE交易所負責人涉洗錢 王晨桓遭北院羈押禁見
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」相關人員涉及吸金詐騙案，2024年1月23日遭檢警調二度搜索，累計扣得現金超過 1 億 8 千萬元、虛擬貨幣價值 2.9 億元以上。台北地檢署認為身兼「ACE交易所」負責人的「建業法律事務所」所長王晨桓，涉嫌幫忙洗錢，2024年1月24日聲請羈押禁見，台北地院認為王晨桓罪嫌重大，裁准羈押禁見。共犯林淑芬、謝詩瑩同遭羈押禁見。北院指出，王晨桓涉犯《洗錢防制法》第2條、第14條第1項之洗錢罪，犯罪嫌疑重大，有聲請書相關證據在卷可稽。且王男與在押被告林耿宏具共犯關係，彼此知悉對方之犯罪事實而互具證人適格，故利害本多有一致之處，況且王男目前所辯已有迴護林耿宏情形，堪認其等已有互相配合為不實陳述之動機及可能。北院強調，本案雖非重罪，然實際洗錢金額非低，若經法院判決有罪確定，重刑可期。況依洗錢防制法之規定，應對洗錢行為人沒收洗錢標的，益增王男逃避本案刑事責任動機。堪認有事實足認被告有勾串共犯之虞。考量本案仍在偵查初期，尚有諸多事實有待釐清，且王男與林耿宏間之犯意聯絡、行為分擔具隱密性，故案情晦暗的危險性仍高。考量本案洗錢金額非小，危害社會治安甚鉅。而現今網路及通訊軟體發達，被告可輕易以秘密方式與他人進行勾串。綜上，北院審酌羈押對王男權利之侵害，及以羈押防免王男與共犯勾串確保司法權行使之有效程度，認有羈押及禁止接見、通信之必要。至於同案高偉倫、李琳達的聲押案，北院尚未裁定。「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰先前已遭羈押。王晨桓擔任所長的建業法律事務所，台北所辦公室在台灣地標台北101大樓內，台中和曼谷也有分所，王晨桓具有台大法律系、台大法研所學歷，同時也是專利代理人。檢警調查，「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣，利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。
ACE交易所吸金燒到名律師 王晨桓身兼負責人涉洗錢遭聲押
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」涉嫌吸金詐騙，創辦人潘奕彰遭收押禁見後，檢警深入追查，竟發現知名律師事務所、「建業法律事務所」所長王晨桓，身兼虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」負責人，在潘奕彰捲入詐欺爭議後，涉嫌幫忙洗錢。台北地檢署2024年1月23日指揮新北市刑事警察大隊、調查局台北市調查處等單位，拘提王晨桓等5人，複訊後認為王晨桓等5人有逃亡、勾串及再犯之虞，均聲押禁見。王晨桓擔任所長的建業法律事務所，台北所辦公室在台灣地標台北101大樓內，台中和曼谷也有分所，王晨桓具有台大法律系、台大法研所學歷，同時也是專利代理人。另4名被告，分別為誆稱MOCT（魔券幣）將於ProEX等知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、Ace職員高偉倫，以及自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏的友人林淑芬、謝詩瑩。檢警調查，潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣，利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。北檢2024年1月3日發動搜索，查扣現金贓款1億1152萬餘元，以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣，總計2.2億元。動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將現金清點完畢，現已存入銀行完成扣押。檢方訊後聲押禁見潘奕彰、共犯林耿宏7人獲准。檢警為釐清案情及金流，2024年1月23日再展開第二波偵查行動。有幣圈人士透露，此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角，「ACE王牌」不但與黑幫互動曖昧，且關係企業內多家公司疑似已形成一條龍式的詐騙網絡，檢警調正深入鎖定追查。
ACE王牌交易所創辦人涉詐欺 北檢查扣2.2億聲押潘奕彰
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰涉嫌詐騙！台北地檢署2024年1月3日指揮新北市刑事警察大隊，全台15路大搜索，查扣現金和虛擬貨幣約2.2億元，並拘提潘男、林耿宏等14人，4日晚間複訊後依涉犯詐欺、洗錢及《銀行法》等罪，將潘男等7人聲押禁見。另3名共犯，各以3萬到20萬元不等金額交保。潘奕彰是國內幣圈名人，經常接受媒體採訪，2018年成立ACE王牌交易所，是台灣首家合法合規的交易所，號稱國內前三大。共犯林耿宏是直銷界知名人物，曾被控吸金，檢警發現他近年改賣虛擬幣從事詐騙。潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣，利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。檢警2024年1月3日發動搜索，查扣現金贓款1億1152萬餘元，以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣，動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將現金清點完畢，現已存入銀行完成扣押。
幣圈大咖涉案！合法交易所上架「空氣幣」詐百人 搜出上億贓款遭聲押
全台首件最大宗虛擬貨幣詐騙！台灣前三大「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰勾結共犯等7人利用話術詐騙投資人買幣，在以場外交易套取大量現金，並利用虛擬貨幣洗錢，不法獲利數億元，3年來超過百人受害。警方追查半年後於1月3日兵分15路搜索，在14名嫌犯家中查扣共超過1億元現金，加上虛擬貨幣，不法獲利超過2億。全案將潘奕彰等人聲押禁見，並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。日前林男主動聯繫潘奕彰，並要求上架虛擬貨幣，林男卻利用合法掩護非法，在合法平台上架MOCT、NFTC、BNAT等毫無價值、被稱為「垃圾幣」、「空氣幣」的虛擬貨幣，再透過IG、FB等社群軟體發送訊息，以傳銷話術使被害人投資。國內幣圈大咖、曾任職KPMG的潘奕彰擁有豐富輔導新創經驗，2018成立的ACE王牌交易所是台灣前三大、首家合法合規的交易所，因此潘奕彰涉嫌詐騙遭聲押的消息曝光後，震撼幣圈。另外，共犯50歲林男為詐騙集團主謀，不僅是直銷界知名人物，過去曾任職綠色小鎮的董事長及萬霖福瑞麒總經理，但是這2家公司不是倒閉就是遭控吸金，後來警方就發現林男近年開始改賣虛擬貨幣行詐。新北市刑大日早在半年前接獲多名被害人報案，投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。警方與多個單位共組專案小組，追查將近半年時間，已於1月3日兵分15路搜索，逮捕林、潘等10多人到案。另外，警方還在林男的豪宅內搜出1億1152萬餘元贓款及各類型虛擬貨幣，總價值達1億800萬餘元，總計達2.2億元，並動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將現金清點完畢，現已存入銀行完成扣押，同時也成了目前為止全台最大宗虛擬幣詐騙。全案將潘、林等人訊後聲押禁見，並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。
終於！假幣商真詐團7次騙過檢察官不起訴 樹林女拉媽媽一起賺落網
新北市樹林區33歲李姓女子有多起詐騙前科，並被警方數度逮捕，但她偽造假對話紀錄假冒幣商，7度獲不起訴處分，李女行徑也越發囂張，拉著母親與朋友「一起賺」，新北市刑警大隊則已盯上她多時，日前見時機成熟前往攻堅並將她逮捕，在罪證確鑿下終於讓她被羈押和起訴。警方調查，李女販賣虛擬幣為業，後認為經營詐騙「賺比較快」，她拉著55歲廖姓母親和朋友夫妻共組詐騙集團，在交友軟體上偽裝成帥哥美女，引誘被害人假投資、真詐騙。據悉，共有14人遭李女欺騙，李女集團與被害人互加通訊軟體LINE後便會遊說被害人註冊佰樂國際資本、群益外匯、興證國際等投資網站，依其指示匯款及操作即可投資獲利，被害人不疑有他，依照指示匯款，詐騙總所得達113萬元。而李女等人取得不法獲利後，立刻詐騙款項兌換成泰達幣，再假借幣商名義以場外交易模式將泰達幣提領至境外上游詐欺集團之錢包地址，藉此從中賺取大量報酬，為製造偵查斷點，甚至還偽造買賣雙方之對話紀錄。而警方曾多次逮捕李女，但現今虛擬通貨相關法令尚未完善，洗錢犯嫌多以幣商自稱，李女等人也自稱幣商以規避刑責，前7次皆因罪證不明確而未受法律制裁。新北市刑警大隊則持續蒐證，此次經深入分析虛擬貨幣金流，並調閱幣流交易紀錄多方比對，最終識破詐欺集團謊言，進而將李姓犯嫌逮捕，並起出索查扣犯罪手機、筆記型電腦、比特幣0.065枚、泰達幣4784.8枚、乙太幣3.002枚等相關證物，在罪證確鑿下，李女終於被羈押和起訴。新北市刑大表示，為因應新型態犯罪趨勢，過往傳統偵查已不足應付現階段治安狀況，新北市警局積極推動科偵教育訓練的普及化，全面提升整體科技偵查能量，使新北警不只具備傳統偵查手段，同時能活用科技偵查能力，強力壓制犯罪，守護新北市民的安全。
虛擬幣詐欺犯每日睡在758萬上 警方鈔機清點到手軟
台中市刑大偵辦詐騙集團案，日前根據被害人匯款金流追查，掌握一名26歲吳姓男子疑似幫助詐騙集團洗錢，吳男先協助詐騙集團將贓款轉為虛擬貨幣進行交易，事後再將貨幣轉回正常管道匯款，警方於7月搗破吳男住處，並於床底搜獲贓款758萬元現金，警方也驚呼他天天睡在錢上。台中市刑大偵四隊偵查詐騙案時鎖定一名自稱幣商的吳姓嫌犯，據情報了解，吳男疑似已成為詐騙集團中樞，吳男先協助詐騙集團取得贓款，再以虛擬貨幣進行場外交易，事後將贓款轉換為虛擬貨幣「泰達幣」，最後再將該款項以正當管道的換匯進行洗錢。警方蒐證及跟監多時，在7月時見時機成熟，持搜索票前往吳男宜蘭住處查緝，並於吳男家衣櫃搜出大量千元紙鈔，又於床床墊及床底下找到大量現金，數量巨大到警方手數不過來，立即動用點鈔機清點，最終算出贓款金額高達758萬元，警方調查發現吳男名下有數十個銀行帳戶，卻沒將這些錢存入銀行之中而是整日睡在上面。警方表示由於虛擬貨幣不受銀行法規範，使吳男藉此規避警方查緝，雖然虛擬貨幣採匿名性，但因有「公開帳本」導致所有人都能清楚查看每筆帳戶及資金流動，且無法遭到隱匿或銷毀，也成為犯罪事實的鐵證。吳男經警方訊後移送新北地檢署複訊，後因檢方認為吳男有串滅證之嫌疑，向新北地院聲押獲准，最終依洗錢、詐欺等罪起訴吳男，警方也藉此呼籲，虛擬通貨的開採、交易、電子錢包具有匿名性和去中心化的特點，容易遭不法之徒利用，民眾若有虛擬通貨相關投資和交易，務必謹慎以免落入詐騙陷阱。
竹聯靜安會組台柬投資詐騙團 警逮50人！赫見政院前飆速害死人屁孩
台北1名竹聯幫靜安會幹部陳男，與弘仁會組長許男共組詐騙集團，由柬埔寨境外的詐騙成員負責透過罐頭簡訊、社群廣告推播，進行投資詐騙，慫恿被害人投資虛擬貨幣或飆股明牌。警方前後共計發動6波緝捕行動，查獲陳男、許男等50名嫌犯到案，粗估被害人百位，詐騙金額高達2億元。警方表示，持續嚴密掃蕩幫派組織經營詐欺集團，鎖定靜安會幹部陳男與洪人會組長許男共組台柬投資詐騙集團，由柬埔寨境外的詐騙成員負責透過罐頭簡訊、社群廣告推播「大十第六期a56黃金私募圈」、「富盈投顧」、「富地金融」、「XSJ」、「Kacau Mall」等假投資網站或APP，成員化名投顧老師或助理「文博」、「王琦琦」、「黎老師」等人，和被害人加LINE後，以各種話術慫恿投資美金指數、虛擬貨幣或飆股明牌，被害人誤信「老師帶你飛」匯出大筆款項至人頭帳戶，經層層轉帳後，再由國內的車手集團以臨櫃或ATM提款等方式將贓款領出交予上手，購買虛擬貨幣後再透過場外交易換現洗錢。經查，1名家住大安區的婦人，一年遭騙4千餘萬，警方粗估受害民眾上百人，詐騙金額逾2億元。警方報請臺北、臺中、高雄、臺南等地檢署指揮偵辦，並與全臺警力共組專案，日前先後發動6波緝捕行動，查獲陳男、許男2名主嫌與成員共50名人到案，查扣贓款現金160萬餘元、犯案用手機、大批存摺及金融卡等證物。全案依涉犯《詐欺》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送偵辦，其中陳男等8人經法院裁定羈押。本刊調查，靜安會為竹聯幫近期崛起新派系，約2年左右，直屬幫主「么么」，也因為幹部都為么么親衛，號稱幫內最具實力組織，跟仁堂的明仁會、弘仁會同樣在道上名號響叮噹。特別的是刑事局破獲該台柬投資詐騙集團，逮捕的50中同為靜安會成員洪男，上月中與多名友人在行政院前酒駕競速，未料卻撞翻前車害駕駛慘死，洪男當時與成員在警方前來時，還持續囂張叫囂。
經濟崩盤「銀行只接受美金」 比特幣成黎巴嫩全國民眾替代品
黎巴嫩近幾年陷入經濟危機，民眾的存款放在銀行中無法領取，先前更是傳出有民眾為了取得自己的存款，持槍闖入銀行要求領款。而現在也傳出，目前黎巴嫩當地銀行僅接受美金作為交易貨幣，而民眾也開始研究起比特幣，期望以比特幣作為取代黎巴嫩鎊、美金的貨幣。綜和外媒報導指出，由於黎巴嫩銀行對民眾取款上限進行了控制，讓民眾難以從銀行中領取存款，再加上銀行目前僅接受美金交易，這也逼得當地民眾得想辦法從黑市購買美金，以此來償還銀行的貸款。但眼看著黎巴嫩磅的價格一直下跌，就有些民眾開始透過加密貨幣交易所，從國外的銀行帳號花錢購買比特幣，接著在本地市場掛單賣出取得黑市美金。報導中也提到，目前進入黎巴嫩的比特幣來源，除了源自於海外的自由市場外，另外還有一部分是撲克玩家的資金，其中也延伸出不少跳過交易所的「場外交易」。這些場外交易的使用者，絕大部分都是使用各種社群軟體來配對買賣雙方，其中包含了WhatsApp、Telegram、WhatsApp、Facebook 和 Twitter等平台。也由於比特幣其特性可以提供沒有銀行限制的基層金融網路，大家想要的也都是美金，這也導致當地的黎巴嫩磅更無人問津。目前也傳出，黎巴嫩政府開始禁止顯示黎巴嫩磅對美金的實際匯率。而且黎巴嫩當地其實一直流傳一種名為哈瓦拉（Hawala）的交易模式，這種歷史悠久、風靡中東、北非的交易模式，其實就是不使用傳統金融網路，而是透過「經紀人」直接傳遞金錢，其實就是銀行系統外的「場外交易」。因此，比特幣這種無須透過銀行的交易系統，很快地就能讓黎巴嫩民眾接受。但也有推廣者表示，民眾的學習成本還是非常的高，要讓民眾全面使用比特幣來取代傳統金流，還是必須要等上一段時間。
老翁遭正妹交友剝皮千萬 警追詐團水房逮36人！破人頭帳戶免罪伎倆
刑事局今日宣布破獲1大型詐騙集團水房，對外收購金融帳戶，為防警方鎖定成為警示帳戶，特別製作假的虛擬貨幣交易證明給帳戶人頭，宣稱只要警察查上門，可出示規避責任。警方獲報後歷經1年監控蒐證，查獲主嫌李男（34歲）等36人，經查受害民眾逾百人，1年經手金流超過1億元，詢後依《洗錢》、《詐欺》、《組織犯罪》等罪嫌送辦，其中李男等3人遭法院收押禁見。據了解，詐騙集團成員在臉書以正妹照片當幌子，主動加LINE好友，再以引薦理財專家當話術騙投資，其中南投1名老翁遭交友詐騙，損失千萬。經查，發現該詐騙集團水房以每金融帳戶1萬元價格向民眾蒐購人頭帳戶，若民眾有開通虛擬貨幣交易、方便犯罪集團進行洗錢者則加碼以2萬元價格收購。經查，循線發現以李男為主嫌的水房專幫集團洗錢，更偽造假虛擬貨幣泰達幣的場外交易紀錄，讓人頭帳戶提供者遭警方約談後，能順利脫罪，且已有成功不起訴案例。警方經監控逾年，今年8月間前往新竹、高雄發動數波搜索，查扣手機內截取相關對話紀錄，先逮李男等22名水房成員，再抓14名人頭帳戶；警方根據金流紀錄，發現該水房1年內經手上億元。詢後依觸犯《洗錢防制法》、《詐欺》、《組織犯罪條例》等罪嫌移送，其中李男等3人複訊後遭法官裁定羈押禁見，全案擴大追查中。