幣商
」 虛擬貨幣 詐騙 被害人 洗錢 詐騙集團
內政部慰勉視察打詐掃黑肅槍成果 頒授獎章表彰刑事局長周幼偉
內政部次長馬士元於14日主持「114年第4次全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果記者會暨慰勉刑事警察局有功人員活動，實地視察重大案件成果與巡視查扣贓證物，肯定各警察機關在專案期間查緝之努力與成果，並在刑事局長周幼偉退休前夕，藉由茶會活動中由劉部長親自頒授內政部二等內政專業獎章，表彰任內對維護治安之卓越貢獻。馬士元表示，本次專案全國警察機關共查獲詐欺集團985 團、犯嫌6,554人，掃黑查獲180件、犯嫌1,049人，並查獲非法槍械224枝，以及查扣不法利得82億餘元；記者會場同步展示5件重大案件成果，涵蓋打詐、掃黑與肅槍三大面向，從涉詐平臺、地下匯兌、跨國洗錢到改造槍彈與黑幫組織，均予以重擊，有效斷金流、掃組織、阻詐害，展現政府維護社會治安與金融秩序的決心。詐欺犯罪已高度組織化、科技化與跨境化，政府打詐策略亦同步轉型，已由過去事後追查，轉為事前預警、即時攔阻與系統性溯源並進，目的不僅在破案，更以「減害」為先。透過全面查找潛在被害人、即時通報金融機構攔阻異常金流，以及結合科技與情資分析，精準鎖定詐欺集團核心與詐騙工具，成功降低民眾受害風險。馬士元表示，周幼偉任內推動多項打詐策略與關鍵改革，奠定我國打詐制度與科技基礎，包括設置165打詐儀錶板即時公開真實數據，成立「情資研析專責小組」與23項專業分工，主動溯源查緝詐欺集團高層核心，任內更完成詐欺犯罪防制中心法制化，以及推動詐欺犯罪危害防制條例修正案完成三讀，以「加重處罰、加速攔阻詐騙金流、加強保護被害人」三大面向，強化打擊詐團的法制工具，成功將我國的反詐騙工作由零散破案轉型為系統治理的策略模式。在精準打擊方面，執行虛擬貨幣查扣凍結專案，規模高達新臺幣 125 億元；為阻斷詐團對民眾施詐管道，與LINE合作大規模封鎖下架7.9萬個涉詐帳號，並執行「淨話專案」全面查緝IP-PBX(網路電話交換機)，專案執行後3個月，「未顯號」假檢警詐欺件數與財損，大幅減少41%與58%；更深入分析天道盟核心幹部金流，將該幫派盟主依洗防法及組織犯罪送辦；同時針對非法個人幣商、「幣想科技」實體洗錢店面，以及走私黃金金條洗錢管道進行全面掃蕩，徹底截斷詐團賴以生存的金流命脈。針對社會高度矚目的新型犯罪，刑事局在周幼偉領導下接連破獲多宗重大詐騙案件；包括偵破國內首宗涉及土地詐欺的「臺版地面師」案、查緝假融資借貸詐欺扣押232輛權利車；在國際合作上，更與印尼警方聯手破獲峇里島跨境詐騙機房，移送102名犯嫌並全數遭起訴，亦與菲律賓警方合作打擊我國黑幫境外機房。這些具體成就，不僅重擊犯罪產業鏈，更展現在科技防禦與國際執法上的硬實力。活動尾聲，馬士元也頒發慰勉金予本次專案表現優異的基層同仁，期勉全國警察持續秉持「源頭預防減害、深度溯源追查」之精神，讓國人享有安穩的生活環境。另為表彰周幼偉任內2年半對警政制度及治安維護的卓越貢獻，內政部部長劉世芳也在退休茶會中頒發內政部二等內政專業獎章，感謝其長期以來帶領刑事局在挑戰中求創新，為國家治安構築堅實防線。
詐團結合虛擬幣實體店面單月海撈3500萬 警攻堅還有客人捧鈔票上門險遭騙
新北市板橋區某詐團隱身巷弄民宅中，以虛擬幣實體交易所吸引民眾上門「投資」，多位民眾誤信網路廣告而投錢，積蓄全無後遭詐團封鎖才清醒，新北市刑警大隊科偵隊獲報後展開調查，近日前往攻堅，逮捕40歲邹姓男子、水房的44歲周姓幹部等共7名核心成員，當中6人被收押禁見，全案依法送辦。警方調查，該集團先在FB、IG等社群網站投放打工、投資廣告誘騙被害人上勾，再以加LINE以「老師」、「執行總監」、「助理」遊說投資商案，製造高獲利的假象，使被害人至「BiogenTW」、「數字地球」等假投資網站及APP註冊成為會員。為取信被害人，詐團還大張旗鼓開立所謂「預約制」的虛擬貨幣實體店面，再洗腦被害人去店面購買泰達幣（USDT）轉給詐騙集團指定錢包進行投資，許多被害人一開始猶豫再三，見有實際店面後才卸下心防，但他們簽的買賣虛擬貨幣合約書也是幌子。等到被害人要出金，詐團隨即用「繳納保證金」或「系統錯誤需要驗證」等理由推託，重複誆騙被害人投入更多金錢，甚至叫被害人去辦小額信貸，車輛跟房屋都去抵押，直到被榨乾籌不出錢，就封鎖斷絕聯繫，詐團則在8月間就騙了40名被害人，不法所得高達3500萬元。刑大科偵隊獲報後，統整多名被害人報案情資，詳細分析虛擬貨幣幣流資料，經蒐證完備後報請新北地檢署暑股檢察官指揮，檢察官隨即責由科偵隊、刑事警察局第七大隊第一隊、板橋分局、臺北市文山一分局共組專案小組，近日攻堅該詐欺幣店，當場壓制逮捕陳姓店員，以及緝獲接應的謝姓及鄭姓車手到案。警方還在鄭男的車手發現500多萬元現金，皆是當日詐騙所得，而員警攻堅時，還有不知情的被害人捧著鈔票上門，見警方大陣仗攻堅當場目瞪口呆，還好幹員們苦口婆心勸說，才大夢初醒免於受騙。警方持續溯源，有鎖定利用商辦大樓經營水房的周姓幹部，還有準備「烙跑」的太陽聯盟黑幫分子邹姓幹部、涉及轉帳洗錢的王姓女子等共犯，並扣押邹嫌名下價值約2300多萬元的房產，另外在搜索鄧姓共犯家中還有搜到防身用的模擬槍1把、空包彈50發等物品。其中6人因涉嫌重大，已遭新北地院裁定收押禁見。新北市詐欺防制辦公室表示，網路社群假投資廣告已成警方打詐的重點反制對象，近期詐團有魚目混珠將假投資廣告包裝成公益或親子活動、毛孩寵物等主題性廣告的趨勢，誘使民眾加入LINE群組，再引導至假投資詐騙。呼籲民眾進行投資務必要找可信賴的管道，不要輕信「代為操盤」「保證獲利」的投資行為，正規的投資管道絕對不會要求民眾臨櫃提款時還要騙銀行員。另外，行政院金管會已經在114年6月7日宣布虛擬貨幣禁止現金交易，只要是標榜實體幣店、個人面交幣商通通都是騙！有疑問請立即撥打165專線打聽求證。
北市警誘捕車手遭攻擊！2男持棍棒痛毆搶300萬真鈔 警連夜逮2人
北市中山區民權東路發生一起當街搶奪事故。北市政府警局中山分局長春派出所員警30日下午獲報，於民權東路三段前準備誘捕詐騙面交車手，未料卻遭歹徒持棍棒與刀械攻擊，並搶走被害人事先裝在包包內的300萬元現金逃逸。警方獲報後也連夜在新竹市逮獲35歲的林姓主嫌、攻擊警方的17歲王姓少年與面交的被捕的17歲蒲姓少年，並有一名28歲的陳姓男子仍然在逃。據了解，長春派出所警方日前獲報，被害人年初向個人幣商購買虛擬貨幣，儘管第一時間確認虛擬貨幣有進入冷錢包內，但被害人事後再次查看，卻驚見冷錢包內的錢幣疑似遭人轉出，驚覺遭詐。不甘心的被害人事後創建新帳號，重新與同一夥詐騙集團聯絡上，同時報警尋求警方協助，期望警方能將詐騙團夥全數逮捕。被害人與警方後續也擬定計畫，並堅持以300萬元的真鈔前往面交，以防歹徒在場驗鈔恐起疑心，未料當警方前往預定地點埋伏時，17歲的蒲姓少年負責前往面交，但其身後的17歲王姓少年與28歲的陳姓男子，竟疑似早有準備，不但未出示身分證明也未開包驗鈔，而是趁機持棍棒、刀械朝警方攻擊，隨後抓了被害人裝有300萬元真鈔的背包逃逸，造成2名員警手部均有擦挫傷。而17歲的蒲姓少年來不及落跑，就遭警方逮捕。警方獲報後也立即調閱監視器畫面逮人，掌握該團為4人犯案，並疑似往新竹方向逃逸，兵分多路之下連夜逮獲負責開車的35歲林姓主嫌與王姓少年，其中陳姓男子目前仍然在逃，而林男落網後拒不肯交代300萬元現金的下落。警方也將持續追緝幕後犯嫌。
北市驚見當街搶劫！工程師面交泰達幣被搶197萬現金 警10分鐘火速逮人
北市南港驚傳當街搶案！警方18日下午獲報，有人遭搶走皮包內所有現金，警方到場後發現一名48歲的丁姓女子表示，自己因購買虛擬貨幣，與人相約在車上交易，但交易程序尚未完成卻直接遭對方搶走197萬現金，讓他急得大喊「搶劫！」。警方獲報後也火速鎖定車牌，迅速在10分鐘內逮獲31歲的湯姓犯行，並查扣197萬元現金。據了解，擔任工程師的48歲丁姓女子日前欲投資泰達幣，透過網路尋找幣商，18日下午4時許與人相約於南港路一段面交。丁女駕車抵達相約地點後，一名男子也隨即依照指示上車，丁男當下拿出一個裝有現金的黑色袋子放在車上手煞車位子表示，現金裝在袋子內，但須等確認虛擬貨幣有確實入帳後，男子才能拿走，未料當丁男還在確認虛擬貨幣是否有到帳時，對方卻直接將袋子抓了就火速下車逃跑，讓丁男當場傻眼，下車狂喊「搶劫！」。一旁民眾目睹後也立即報警處理，警方獲報後向附近民眾確認男子下車後隨即開車逃逸與其逃逸方向後，在鎖定車牌後沿路追趕，火速在案發10分鐘內將目標車輛攔下，並將車內的31歲湯姓男子當場逮捕，同時起獲裝有現金197萬元的證物。據悉，湯男過去曾因詐欺案件被捕，此次落網後指出自己是依照上游指示前往面交，自己只是前往取款。至於詳細事故原因等仍有待進一步調查釐清，全案後續也依照詐欺與搶奪罪嫌移送士林地檢署偵辦，並擴大溯源清查上游。南港分局呼籲，民眾如有買賣虛擬貨幣，應於合法平台買賣，切莫透過不合法幣商交易，詐騙集團手法日新月異，不要投資獲利不成，反受害，得不償失。
彰化小資女險遭虛擬幣詐騙 員警神伏擊逮19歲假幣商
彰化縣近日發生一起險些讓民眾血汗錢全數蒸發的詐騙案件，1名綽號「阿芬」的小資女，因在臉書看到號稱「流程簡單、交易安全」的虛擬貨幣投資廣告，誤信廣告宣稱的保障與高效率，決定與網路上的「幣商」相約面交，以現金40萬元購買泰達幣，然而交易剛完成不久，她的數位錢包內1萬2000多顆泰達幣竟瞬間被轉移到1個遭凍結的冷錢包，資金差點全數遭騙走，幸好員林警方早有接獲線報，埋伏現場成功逮捕嫌犯，幫阿芬保住積蓄。據了解，案件起因於阿芬的友人於9月10日向員林分局林厝派出所報案，表示阿芬正準備與幣商進行面交交易，懷疑對方有異，警方立即展開調查，發現這是一種常見的「假投資真詐財」手法，詐騙集團先透過臉書以「帝國幣商」名義張貼廣告，吸引民眾後再引導至LINE進一步聯繫，最後以「面交現金購幣」方式收割。警方到場埋伏後，目擊1名年僅19歲、身穿白T、短褲、夾腳拖的年輕男子與阿芬完成交易，嫌犯接手款項後，立刻將阿芬購得的12,307顆泰達幣轉移，意圖凍結並斷絕她的使用權。警方見狀立即上前制伏，現場查扣40萬元現金及手機，雖然該男子聲稱自己是合法幣商，但經警方查證，他未依規完成洗錢防制登記，依法遭依詐欺與洗錢防制法送辦。員林警分局提醒，根據法規，所有提供虛擬資產服務的業者，必須完成洗錢防制登記才可合法經營。詐騙集團常透過臉書、Instagram等社群平台，以「保證獲利」、「穩賺不賠」話術吸引民眾，最終誘導受害者下載不明APP或進行面交交易。警方呼籲投資人務必謹記「要確認、要查證、要冷靜」3大原則，並透過合法交易所進行投資，切勿輕信來路不明的廣告與私下交易，以免血汗錢落入詐騙集團口中。
新合作對象？電信行穩供「外勞卡」避查緝 詐團一年狂詐1.4億
刑事局偵查第七大隊日前發現，有詐欺集團利用臉書平台投放網路廣告，假冒投資名人「顧奎國」，誘導民眾加入Line群組後，再冒用「迅捷投資」證券APP，引導被害人在APP內投資，粗估至少已有200餘人受害，財損金額上看1.4億餘元，其中一名女性就遭詐4800萬元。而警方也發現，該詐團還與高雄在地電信行「合作」，由電信行固定提供穩定中古機與俗稱「外勞卡」之境外門號等，方便車手作業，總計逮獲詐團25歲的吳姓男子與電信行葉姓店長等在內共40人。據了解，25歲的吳姓男子為高雄在地角頭，儘管年紀輕輕卻成為詐團主嫌，掌控旗下3個車手團，更負責與對岸詐騙機房對接，在臉書上假冒投資名人「顧奎國」，到處投放詐騙廣告，等待肥羊上鉤。吳男等人見民眾上鉤後，隨即會將民眾誘導進入假投資Line群組，以各種獲利豐厚等話術，誘騙被害人加碼投資資金，同時引導被害人下載假冒「迅捷投資」之證券APP，強調投資金額僅能以面交或匯款方式進行，若被害人欲出金還須繳納一筆費用，自去年底起累積至少已有200餘人受害，不法獲利上看1.4億餘元。其中一名女子因此遭詐4800萬元。不過警方也發現，吳男等人為讓旗下車手「作業」更加順利，竟與高雄在地電信行合作，由電信行負責提供中古機、俗稱外勞卡的境外門號，同時對中古機進行「改機」服務，以確保若車手萬一被逮，吳男等人可遠端遙控刪除相關訊息等服務。據悉，葉姓店長自去年7月至9月期間，其所賣給吳男之中古機與境外門號均遠高於市價1到2倍不等。一張外勞卡市價約1200元就可買到，但葉男卻以5500元之高價賣給吳男，市價約3900元的二手中古機，葉男也以6900元之高價賣出。警方後續清查金流管道，自去年底至今年8月11日，分四波於新北、台中、高雄等地拘提詐團車手，同時逮獲與主嫌吳男同姓之車手頭與郭姓水房幹部，幾人負責將騙來的資金向特定幣商換購成泰達幣，以此隱匿不法所得。共計逮獲25歲的吳姓主嫌及葉姓電信行店長等40人詐欺集團幹部到案，並查扣23,829.36551顆泰達幣（價值約新臺幣72萬餘元）、現金新臺幣22萬6,891元、現金日幣81萬6,000元、作案用手機29支、iPAD平板一臺、桌上型電腦2台等贓證物。全案依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。其中吳姓主嫌與吳姓車手頭均遭到羈押，電信行葉姓店長與員工等則分別以5萬至6萬元不等交保。刑事局呼籲，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹點選來路不明網站進行投資，可搜尋打詐儀錶板 https://165dashboard.tw/ 或撥打 110 及 165 反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙，也提醒各行各業都需嚴守職務道德，切勿被利益誘惑，以免淪為詐騙共犯。
電信行店長供手機門號「協助詐團」 200人遭詐1.4億元
刑事局偵七大隊破獲假投資詐欺集團，發現嫌犯不僅招攬車手，還吸收高雄電信行店長協助提供工作機與境外門號。警方歷經半年蒐證，逮捕吳姓主嫌及電信行店長在內共40人，查扣價值新台幣72萬元的泰達幣、22萬6000元現金、81萬6000日圓及29支手機，全案涉及至少200名被害人，財損高達1億4000萬元。警方表示，詐團在臉書刊登廣告，冒用「顧奎國老師」名義，吸引有投資意願的民眾加入LINE群組，再誘導下載假冒的投資APP。群組內成員不斷吹噓獲利，誘使被害人面交或匯款投入資金；一旦要求領回獲利，詐團就推託或要求追加投資。被害人領不出錢，才警覺遭詐騙。專案小組清查金流管道，自去年12月起至今年8月11日，陸續在新北市、台中市、高雄市等地拘提詐團取款車手，並持續溯源、向下刨根，查獲在台幕後控盤首腦吳姓主嫌、水房郭姓幹部等詐團核心。警方說，解析詐團分工，係境外機房透過假投資話術誘騙被害人投資，再配合在台面交收水「車隊」向被害人面交取款，後續將詐欺款項向詐團指定幣商換購泰達幣，再以多層非託管錢包，將泰達幣轉至境外的「滙旺錢包」回水給境外詐欺機房，以隱匿不法所得。警方偵辦中也發現，本案犯嫌除招攬指揮各地車手外，更吸收高雄在地的電信行店長，以定期提供（回收）詐團工作機、境外門號，協助詐團成員躲避檢警追緝。全案經檢警半年蒐證掌握具體犯罪事證，陸續分4波執行拘搜行動，查獲吳姓主嫌及葉姓電信行店長等40人詐欺集團幹部到案，並查扣證物，全案依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。刑事局長周幼偉呼籲，投資前應透過合法管道查證，勿輕信社群平台廣告或假冒名人背書。民眾可利用「165打詐儀錶板」或撥打165反詐騙專線查詢。
下重本！弘仁會砸500萬租場地請臨演拍投資短影音 補教老師遭詐6千萬
刑事局偵查第一大隊日前查獲竹聯幫弘仁會柯姓幹部，找來小弟與境外機房共組假投資詐欺集團，柯男等人甚至自組團隊，找來臨演裝扮成投資教師與群眾，重本砸下4、500萬元租借高級飯店宴會廳拍攝短影音等，誘騙民眾上當，短短1年間至少就有18人受害，初步財損金額上看1.2億元，其中一名教師更是遭詐6千萬元。警方獲報後，也分批在今年2月至7月間逮獲柯姓男子等共17人。據了解，40歲的柯姓男子早年為地方角頭，曾犯下多起暴力討債，將人私行拘禁虐打等事件，其近年卻轉投向竹聯幫弘仁會，並因此成為「大哥」，負責指揮境外機房與旗下小弟在台灣行詐。警方發現，柯男等人先是在臉書社團中以「免費贈書」、「免費領取投資股票資訊」等名義，吸引民眾注意力，待民眾前來詢問後，再將民眾引導加入Line群組，冒用台灣經濟研究院董事長吳中書、華爾街知名財務工程公司創辦人胡國琳名義，配合AI換臉，在群組內「授課」，放上不少與「財經老師」的見面會、慈善晚會與簽約儀式等場景資訊，只等民眾上鉤。為讓民眾信以為真，柯男等人更是重本砸下4、500萬元的成本，向高級飯店租借宴會廳與會議室作為「老師見面會」使用，再向經紀公司簽約或是在臉書社團上刊登誠徵臨演消息，找來大批臨演扮演財經專家或群眾，以群眾500元至1000元、老師2000元至3000元價格徵人，為求逼真，每場臨演更是堅決不能重複，大場甚至找來70到80位臨演、小場則找來10到20位臨演，並有「導演」在旁拍攝，將盛況記錄下來後製成短影音上傳至Line群組內，表示「開放民眾參加」，但事實是民眾根本無法參加所謂見面會，短短一年內就拍了至少40支影片。刑事局破獲竹聯幫弘仁會柯姓大哥下重本找來臨演拍投資短影音，總計至少有18人受害、財損金額上看1.2億元。(圖／翻攝畫面)為更進一步詐取被害人財物，柯男等人更透過「寄送禮品」，或是假扮成「老師助理」等方式，每日對民眾噓寒問暖，情人節時寄送金莎巧克力或寫情書等方式，來取信被害人，讓被害人深信不疑，持續投入金錢，隨後再以「須支付手續費」、「帳戶遭凍結須繳交罰金」等理由拒絕出金，同時以其他帳號扮演投資者角色，於群組內張貼「成功領取投資獲利」之影音，使被害人誤信支付手續費或罰金後，便可如願提領高額獲利，再度交付金錢予詐欺集團，致血本無歸。經初步清查被害人有18名，財產損失逾1.2億餘元，其中一名教師更是直接被詐6千萬元。警方也意外發現，柯男等人為躲避查緝，透過從事幣商的一名30多歲逃逸越南籍移工，將騙來的現金轉換為泰達幣，其經手金額粗估上看千萬餘元。全案後續也查緝柯男等在內17人到案，查扣現金1373萬元、虛擬貨幣USDT 20萬顆、千元道具假鈔6百萬元等贓證物，並依違反詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌將柯男等17人移送新北地檢署偵辦。其中柯男10萬元交保，其餘同夥則以10至30萬元不等交保，並有1人因此遭到收押。刑事局呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，眼見不一定為憑，詐團不僅常假冒名人、偽以真實投資公司名義，誘使民眾陷入高報酬獲利之假象而交付財物投資。提醒民眾：不點來源不明的投資連結、切勿輕信群組內「投資專家」，以免成為詐騙集團的待宰肥羊，如有疑問請立即撥打165反詐騙諮詢專線，或向各警察機關尋求協助。
虛擬幣商「幣想科技」勾結詐團！逾1500人受害遭騙12.7億 士檢今起訴14嫌
士林地檢署偵辦實體虛擬貨幣業者「幣想科技」《Bitshine》涉勾結詐欺集團案，查出1539人遭詐，受騙金額高達新台幣12億7500萬餘元。今（22）日偵查終結，士檢依法起訴「幣想」負責人、天道盟正義會施姓成員等14人，並聲請沒收12億7500萬餘元不法所得。據《中央社》報導，由天道盟正義會成員施啟仁擔任台灣區負責人的虛擬貨幣交易所「幣贏科技」（CoinW）因未通過金管會洗錢防制與法遵規定，施男另於2023年至2024年間收購已通過金管會規範的「幣想科技」，藉合法公司名義掩護其不合法公司營運。檢方指出，此集團架構除施男任台灣區負責人，其妻林姓女子為亞太區總監，楊姓男子為亞太區商務總監，另招募商務開發、社群小編、產品經理等人員，實際受僱於幕後中國籍不詳人士。施男、楊男對外招募股東在全台開設逾40家實體門店，未經核准販售泰達幣（USDT），並提供法幣與虛擬貨幣兌換服務。股東須繳交數百萬元加盟權利金，另繳交50萬元至100萬元不等營運保證金，由王姓男子管理作為進貨泰達幣之押金。幣想科技在全台開有逾40家門市。（圖／翻攝畫面）此集團對外宣稱「全國唯一金管會授權」，並與幫派成員合作，引進假投資詐欺集團資源，引導被害人以現金購買泰達幣，再將資金兌換成美金轉至海外隱匿金流。之後再誘使被害人將泰達幣轉入指定冷錢包，經層層轉移製造斷點，以掩飾犯罪所得去向。據檢警統計，自113年1月起至今年4月間，該集團涉嫌洗錢金額超過23億餘元，被害人數1539人，受騙金額達12億7500萬餘元。此外，檢警另查出，施男等人曾為求通過金管會規定，遭一名科技公司負責人古姓男子所騙，以他認識金管會證期局長弟弟為由，詐騙施男等人300萬元。檢方今依詐欺危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺取財等罪，起訴集團成員施男、楊男、王男、林女等14人，並聲請沒收犯罪所得；古男另依詐欺罪起訴。檢方表示，施男否認犯行，犯後態度不佳，建請量處應執行刑25年；楊男、王男均認罪並提出繳回犯罪所得計畫，建請量處適當刑；林女與其他人員均坦承犯行，考量其屬受薪階級，建請從輕並給予緩刑；古男否認犯行，行為已損害公務員形象，量處有期徒刑5月，以儆效尤。檢方另指出，本案執行後，金管會宣布對虛擬資產業者展開金檢，並要求中華民國虛擬通貨商業同業公會研議並修正自律規範，期能杜絕類似案件再度發生，並提醒社會大眾提高防詐意識。
全台最大幣商「幣想」勾詐團騙12億 負責人遭士檢求重刑
士林地檢署指揮偵辦，虛擬貨幣業者「幣想」涉嫌與詐團合作，利用全台。檢警查出，全台共有40多家門市，對外佯以經營虛擬貨幣交易，實則幫詐團洗錢，短短14個月內，有超過4000多人受害，受騙金額高達12.7億餘元。士林地檢署今（8月22日）依照洗錢罪等起訴「幣想」負責人施啟仁等14人，而檢方也聲請沒收12.7億餘萬元不法所得。刑事局從165資料庫進行分系，發現有民眾遭到詐團指示購買虛擬貨幣，疑似幣商與詐團勾結並有洗錢之虞，於是展開調查，並於今年4月由士林地檢署指揮刑事局偵查第二大隊聯合各地警察局，針對幣商「幣想」在全台14個縣市、共36處門市執行搜索，檢方訊後聲押禁見施啟仁3人獲准。施啟仁、楊紀文以幣想公司名義對外招募加盟股東，由股東開設門店，但門店均未通過金管會洗錢防制登記，全國各地共開設了40多家店，並對外販售虛擬資產USDT，並提供虛擬資產以及新台幣間交換、虛擬資產移轉的服務。幣想和加盟店簽約時，會收取100萬元至數百萬元不等加盟權利金，各加盟主另須繳交50萬元至100萬元營運保證金予王學治的百大資訊顧問公司。王收到以後，再匯往境外購買USDT，指定轉入王的CoinW錢包，由王學治或楊紀文，自其CoinW錢包轉至各門店之CoinW錢包，供各門店賣給客人。估計幣想以此方式自去年迄今洗錢高達23億餘元。此外，幣想也和詐騙集團合作，透過常見的投資詐騙、愛情詐騙等手法，要被害人到加盟店購買泰達幣，並由詐騙集團指導被害人，在KYC程序中可以順利通過。自2024年1月至今年5月被害人高達1539人，受騙金額更高達12.7億元。檢方調查後依照洗錢罪等起訴「幣想」負責人施啟仁等14人，並批評施啟仁犯後態度不佳，造成被害人重大財產、精神上之損害，請就其所涉加重詐欺獲取財物達新臺幣1億元以上之罪，每位被害人受詐部分，各從重量處有期徒刑10年，違反洗錢防制法第6條第1項部分，從重量處有期徒刑1年6月。並定應執行刑為有期徒刑25年，並向法院聲請沒收12.7億餘萬元不法所得。
70歲翁遭美女網友騙百萬 24歲車手竟稱「只替寶寶兼職收錢」
桃園一名70歲王姓男子日前慘遭1名女性網友，以投資虛擬貨幣名義詐騙高達100萬元，王男在網路上認識這位自稱能帶他賺錢的女子，經過反覆鼓吹，竟將大筆現金交付給對方，待他準備提領虛擬貨幣紅利時，卻發現無法出金，驚覺遭遇詐騙後，在家人提醒下立刻向警方報案。警方獲報後，立即與王男合作，於29日下午在桃園區某社區前埋伏布控，依據詐騙集團指示，當王男準備交付最後1筆60萬元時，24歲黃姓車手現身收款，便衣員警迅速將其逮捕，黃男在被捕時表情茫然，供稱自己是聽從「網路女友寶寶」指示，僅是幣商的兼職收款人員，完全不知自己淪為詐騙車手。據了解，黃男原本在服務業工作，透過交友軟體認識1名女子，2人經過1個多月交往感情深厚，互稱「寶寶」，對方以高薪兼職誘騙黃男協助收款，聲稱只需幫忙幣商收錢就有報酬，黃男未多想便申請入職，直到警方現身才驚覺自己成為詐騙工具。警方呼籲民眾投資虛擬貨幣務必提高警覺，切勿輕信網路交友及所謂高報酬兼職，以免淪為詐騙受害者或無意中成為幫凶。
詐團租商辦假扮幣商還「放颱風假」 台中警突襲逮車手
台中警方破獲一宗虛擬貨幣詐騙案，詐騙集團租用商辦大樓偽裝成合法幣商，甚至在丹娜絲颱風來襲時放「颱風假」手法猶如正規公司。警方突襲時於現場逮捕2名車手，及時阻止3名被害人合計損失165萬元。台中市第二分局立人派出所7月初接獲報案，29歲張姓男子在LINE群組接觸虛擬貨幣投資訊息，遭詐騙135萬元。詐團聲稱只要再交99萬元即可領回高額獲利，張男驚覺被騙立即報警。警方配合張男前往位於北區中清路的辦公大樓佯裝交易，當場逮捕36歲李姓車手及22歲郭姓車手。搜索過程中，警方意外發現另一名40歲吳姓女子正在隔壁辦公室準備面交66萬元，她此前已被詐騙42萬元。此外，警方在詐團成員電腦桌面發現第3名被害人資料，緊急通知該人前來報案，確認同樣被騙42萬元。警方調查發現，該詐騙集團組織嚴密，內部分工明確，負責與被害人接洽安排會面，以及負責取錢的人員各有分工。詐團甚至依照《勞基法》安排「颱風假」，待遇堪比正職上班族。該詐團透過租用正規商辦空間、明確分工等方式營造合法感，大幅降低被害人戒心。警方將2名車手依詐欺等罪嫌送辦，檢方聲押獲准。警方提醒，根據洗錢防制法新規，自2023年11月起未合法登記的虛擬資產服務業者不得提供相關服務，民眾投資虛擬貨幣務必查證對方是否合法合規。
投資平台「BitVenus」涉詐4千多萬元 假幣商、彩券行洗錢手法曝
警方查扣相關證物。（圖／翻攝畫面）有詐騙集團利用假投資吸引被害人，並要求須需用泰達幣買賣，介紹至高雄一家虛擬貨幣交易所，後續涉嫌將得手贓款移轉至投注站購買彩券及刮刮樂，再賣給其他民眾牟利，粗估22名被害人遭詐約4千萬元。刑事警察局南部打擊犯罪中心獲報後，循線逮24歲黃姓幣商及52歲陳姓彩券行實際負責人等15人，訊後依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。刑事警察局南部打擊犯罪中心分析165反詐騙資料庫，發現投資平台名稱「BitVenus」涉嫌國內多起詐欺案件，經查詐欺集團成員潛伏於國內各大交友網站，先與被害人聊天博得信任，再分享個人投資黃金現貨成功心得，遊說被害人至該投資平台開通帳號。而該平台規定需使用泰達幣操作黃金買賣，被害人依指示將現金交付給某科技公司的黃姓幣商購得泰達幣，後續想提領出金時，則遭客服人員要求補繳各項不合理費用，被害人才發現遭受詐騙，粗估高雄市等各地被害人計有22名，遭詐金額達4千萬元，其中一名從商的女性被害人，就遭詐1千多萬元。另一邊贓款得手後，黃姓幣商則涉嫌將錢移轉至由陳姓男子經營的投注站購買彩券及刮刮樂，再賣給其他民眾牟利，將錢漂白。經報請高雄地方檢察署指揮偵辦，於去年11月26日執行第一波查緝行動，查獲黃男等人，扣押贓款34萬元、泰達幣36萬4760顆、手機13支、電腦主機4台、點鈔機3台、名牌包4個、公司大小章、存摺及顧客資料等證物。再於今年3月12日至該家彩券行搜索，查獲陳男等人到案，扣押手機8支、電腦主機1台、贓款336萬元、台彩刮刮樂一批，面額總價值138萬元、點鈔機1台、存摺及租賃契約書資料等證物。全案共逮15人，依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦，黃遭收押、陳則獲10萬元交保。★未經判決確定，應推定為無罪。
美加鋼鋁貿易拉警報 卡尼：30天內未達協議將採取反制措施
根據路透社報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）19日表示，若在30天內未能與美國達成涵蓋經濟與安全的新貿易協議，加拿大可能對美國鋼鐵與鋁產品加徵更多報復性關稅，以回應美國近期從25%翻倍提高至50%的關稅措施。卡尼指出，他與美國總統川普曾達成共識，雙方應於7月21日前結束協商，若無實質進展，加拿大將在當日調整對美國鋼鐵和鋁產品的現有反關稅，以符合雙邊談判進度。自3月起，加拿大已對美國鋼鐵產品課徵25%報復性關稅，涉及價值約156億加幣商品。在新的政策中，加拿大也將啟用政府採購優先規定，鼓勵使用具互惠免關稅資格之國家出產的鋼鋁產品，同時對非自由貿易協定（FTA）國家設定等於2024年進口量的關稅配額，以穩定國內市場並防止轉口效應。卡尼指出，加拿大正大規模推出一系列國防、能源與住宅基建計畫，將大量使用本地鋼鋁，他呼籲政府應優先採購國內金屬產品，並成立專責小組追蹤關稅新制對市場的影響。加拿大過去一年超過9成鋼鋁出口銷往美國，美國也需仰賴加拿大供應約五分之一鋼鐵與半數鋁製品；顯示兩國金屬貿易關係緊密。卡尼警告稱，美國的雙倍關稅可能演變為全球經濟衰退風險，他強調需要穩定雙邊貿易關係，並確保加拿大業者獲得美國市場進入機會。據加拿大鋼鐵協會稱，鋼鐵業產值達150億加幣（110億美元），僱用員工23000人，並間接創造了10萬個就業機會。卡尼表示，他就一系列問題經常與川普保持聯繫，這些最新措施將在渥太華與白宮談判新的貿易協議期間，維持鋼鐵業的運作。
主打「金管會授權」！幣想科技勾結詐團洗錢 負責人幫派背景曝
刑事局偵查第二大隊今年4月接獲情報，掌握「全國唯一金管會授權」幣商─幣想科技，涉詐、洗錢，疑似與詐團合作幫助詐團收取、轉換被害人現金，遭警方於24日發動搜索，同步於國內14縣市、36處實體門市進行搜查，帶回年約40歲的施姓負責人與其員工共7人。其中對外自稱天道盟正義會成員的施啟仁與其底下的楊姓營運長與王姓人頭公司負責人，3人均遭聲押獲准。據了解，有侵占、賭博等前科的施啟仁，對外自稱是天道盟正義會成員，其幕後金主出資協助其買下幣想科技後，找來33歲葉姓男子擔任公司法尊長從法規面下手，在2024年11月30日洗錢防制法新制上路後，向金管會申請獲得授權，成為金管會底下認證的「合法幣商」之一，對外界宣示強調公司遵循洗錢防制法義務與責任，並接受主管機管監督、輔導，實則卻與詐團勾結，由不明陸籍人士固定提供低廉泰達幣，幣想從中收購後以此協助洗錢。據悉，詐團誘騙被害人掏出現金購買虛擬貨幣後，要求被害人前往幣想科技旗下門市購買泰達幣，利用泰達幣與美金匯率連動的特性，加上金管會認證、有實體門市等噱頭，以話術說服被害人，等到被害人購得泰達幣後，再讓被害人遵照指示將虛擬貨幣轉至詐團所指定的電子錢包，以此避免警方查緝犯罪所得；而幣想科技公司則從中賺取千分之二的手續費，其所販售的每顆泰達幣相對於市場行情，也會溢價約8%左右，經手金流粗估至少約新台幣10多億餘元。刑事局於去年12月至今年1月，針對未申請VASP登記之非法個人幣商及幣商工作室進行第一波掃蕩，目前已無營業情形，惟發現上述非法幣商已轉向加盟合法申請VASP之業者。經調查發現，全國有近千名與幣想公司相關之被害人遭詐欺集團詐騙，總金額高達新臺幣17億元，經刑事局檢具事證報請士林地檢署主任檢察官羅韋淵指揮偵辦，並在今年4月中針對幣想全台45家門市、據點與7處住處進行搜索，當場帶回含施啟仁在內共7人。而被帶回的員工中，除負責人施啟仁外，還有施啟仁的38歲林姓太太、42歲的楊姓營運長、楊姓營運長38歲的廖姓太太、48歲的王姓某人頭公司負責人，其主要負責替幣想與門市加盟主簽約加盟，並負責透過公司收取各門市當日現金收入、33歲葉法尊長等共12人。警方也同時在今年5月14日再拘提2人到案，總計查扣64萬7670.3841顆USDT、0.0356顆BTC、1,520.1顆TRX(總價值新臺幣2,134萬餘元)、現金6049萬餘元及手機98支、平板26臺、電腦23臺、點鈔機6臺、經營合約書、法拉利跑車1部、瑪莎拉蒂休旅車1部等贓證物，並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人、攔阻金額282萬餘元。刑事局強調，針對無照營業或涉洗錢行為之幣商，警方將持續強力執法，並由刑事局與金管會證期局建立常態合作機制，共同落實業者可追蹤金流與實名制，打擊詐欺集團利用虛擬貨幣隱匿資金來源之洗錢違法行為。刑事局呼籲，於幣想門市購幣之民眾粗布估計至少有4千餘人，若有民眾遭詐騙而前往幣○公司實體門市購買虛擬貨幣，請儘速前往鄰近派出所報案。警方並再次提醒，詐騙集團會利用民眾亟欲投資賺錢之心理及資訊落差之優勢，透過虛擬貨幣進行詐騙及洗錢，請民眾小心查證，勿投資自身不了解之投資標的，以免遭詐騙，若想了解相關詐騙手法可撥打165專線或前往「打詐儀錶板」進行查證。
投資虛擬貨幣認明「官方管道」 北市警局聯手公會建聯防機制
北市警局22日舉辦打詐儀錶板記者會，根據打詐儀錶板統計，北市今年4月共計查獲詐欺集團93團908人、查扣不法所得為新臺幣2億3867萬餘元、攔阻金額新臺幣2億7082萬餘元，均佔全台之冠，然而現今詐騙手法中，仍以投資詐騙為最大宗，北市警局也再次呼籲，到府幣商就是詐騙，並邀請虛擬通貨商業同業公會法務室經理陳立民講述虛擬貨幣的正規投資方式，同時邀請曾受騙的一名林姓女子分享自己的詐騙經驗。中華民國虛擬通貨商業同業公會代表幣託科技股份有限公司法遵暨法務室經理陳立民表示，投資虛擬資產必須透過正常管道，提供虛擬資產服務業者必須完成洗錢防制登記，才能提供或從事虛擬資產服務，而且正常的虛擬貨幣投資是不會派員到府收款的。目前虛擬通貨商業同業公會與司法警察機關及銀行業者，建立虛擬貨幣業者共同打擊及聯合防堵詐欺活動機制，三方相互通報並管控異常帳號，形成一道聯防防詐鐵三角，以達到嚇阻不法詐騙分子不當利用虛擬資產服務進行詐騙及洗錢。目前可提供虛擬資產服務業者名單請參考：依VASP登記辦法第30條規定，仍得提供虛擬資產服務之業者名單。而從事清潔業的林姓女子也分享自己的受騙經驗表示，其過去因換手機和在社群軟體上有友人分享可以投資虛擬貨幣，前期都曾因此獲利，讓她也陸續投入共78萬元，直到欲出金時對方竟人間蒸發才得知受騙，隨後她在透過臉書廣告，有人聲稱能協助她追回損失金額，因此又被騙取6萬元現金。只是厄運卻還未結束，她又誤信假中獎話術，一名友人聲稱其在公益彩券公司上班，可以控制中獎號碼，投入8萬元後因此「中」了4萬元，而對方要她繳交17萬元的稅金才能領回，這才驚覺被騙。刑事警察大隊大隊長盧俊宏分析今年4月「打詐儀錶板」前三大詐騙手法依序為：假投資、網購詐騙、假買家騙賣家。其中，以假投資詐騙造成的財損最高。與金融機構合作攔阻，114年1至4月成功攔阻691件、新臺幣9億212萬餘元，其中民眾遭詐臨櫃提（匯）款單筆百萬以上次數最多的是台北富邦、中國信託及國泰世華銀行。北市刑大隊指出，今年3月及4月間，破獲兩起以投資「虛擬貨幣」為由，引誘被害人加入投資網站、與假助理、假客服接洽，後續派面交車手向被害人取款的詐騙集團案件，幕後主嫌不僅有幫派背景，甚至勾結當鋪、境外詐騙集團詐財，造成至少33人受害、財損金額高達5千萬餘元。警方陸續將主嫌及共犯50餘人查緝到案，查扣高級進口車輛、USDT泰達幣約29萬枚、現金新臺幣3千餘萬等證物，全案依法移送臺灣臺北、新竹地檢署，經法院裁定羈押17人。警方呼籲，只要宣稱「高獲利、低風險」、「穩賺不賠」、「到府收款、到府幣商」，就是詐騙。如有疑慮，可前往金融監督管理委員會官網查詢已合法登記幣商名單，或撥打165反詐騙專線進行諮詢，也可前往鄰近派出所詢問或報案，以確認其合法性。
豬仔逃亡記2／日本人奇貨可居！ 7點上班只為和「客人」說早安
「詐騙園區裡的人也有分三六九等，台灣人的身價最低，30萬元台幣（以下皆折算為台幣）就可購買豬仔；身價最高的是日本人，購買日本豬仔至少得花90萬至150萬元，全因為『日本市場尚未被開發』！」本（5）月7日從泰緬詐騙園區逃回台灣的阿宏（化名），向本刊揭密緬泰園區各國豬仔價碼，以及詐騙園區盛況。「園區內各公司更明定業績，只要達標就會打鼓慶祝，誇張的是園區內每天、每小時都有公司在打鼓慶祝。」緬泰政府今年2月起針對多個詐騙園區進行掃蕩，逼迫園區釋放約7000人，我國外交部與警政署多個機關跨國合作，本月7日將受困緬泰詐騙園區的國人帶回台灣，本刊日前採訪其中一位自緬泰園區逃回的豬仔阿宏。回想起被困在園區半年的生活，35歲的阿宏說，「園區裡的生活相對有規律，也有午休時間，每天的上班時間自早上7點至10點、中午12點到下午5點和晚上7點到凌晨12點，一天上班工時約15至16小時，完全沒有休假。每天主要就是上工，晚上12點睡覺、早上7點繼續上班，因此除了睡覺和用餐，幾乎沒有個人時間。」他補充說，「雖然有冷氣和伙食，但吃的東西就是團體伙食，很像是軍隊或學校的營養午餐，睡覺必須睡在大通鋪裡，也很像回到當兵的時候」。警方一再宣導國外打工應謹慎小心，但至今仍有不少台灣人困在緬泰詐騙園區內。（圖／李宗明攝）「一開始會有人來告訴你要怎麼做，我們的任務就是到處去辦社群帳號，多半是男扮女角，規定就是3天發一次文或限時動態，必須讓社群帳號維持活絡的狀態，才能到處去加人好友，和被害人熟落後，再把被害人引流至Line上，這樣才能算業績，早上7點上班的目的就是為了要跟被害人說早安。」只是就算不逃跑，「業績壓力」仍在後面追著大家跑，「不做詐騙也不行，何況每個月還得支付公司約2.3萬元台幣的住宿與伙食費」。阿宏無奈地說，半年期間，他依著教戰守則，將自己塑造成「白富美」的成功女性，小額騙取了3名台灣人，一個在中鋼任職、一個是高雄的國小老師、另一個則是大貨車司機，3人被騙金額最高不超過10萬，才得以勉強在園區內繼續生存。阿宏說，他不想騙人，因此業績很差，但也有人因為業績火爆，晉升成「幹部階級」，甚至還因此獲得優渥分紅，「但我不想，我只想回家」。阿宏說，園區內大部分是大陸人，「什麼國家的人都有，你聽過沒聽過的小國都有」，不過園區裡也有分三六九等，其中台灣豬仔的身價最低，僅需30萬元就可購買，身價最高的則是日本人，每隻豬仔至少得花90萬至150萬元才能買到，原因是被騙去的台灣人「什麼都不會」，而「日本市場還未被開發，仍有很大的詐騙空間，且日本人騙日本人比較容易成功。」。所幸今年2月，緬泰政府受到國際壓力，被迫對邊境多個詐騙園區斷水斷電斷網，陸續救出7000多人，而阿宏所在的百盛園區也終於收到邊防軍要來檢查的消息。刑事局7日自泰國曼谷接回55名受困台人，其中有25人為通緝身分。（圖／林冠吟攝）為避免風聲走漏，幹部們先詢問豬仔們「想回家的舉手」，阿宏說，當下有不少人都舉手說想回家，「我當下就是覺得不對，那個幹部心機很重，就我和另一個台灣人，還有2名是幹部親戚的大陸人沒有舉手。」而這樣的直覺竟成為阿宏的救命稻草，因為當下舉手的人在當夜全數被公司轉移賣至其他園區，整個偌大的公司瞬間就只剩他們4個，「他（幹部）要我們跟軍隊說，我們都是自願留下來的。」好不容易終於等到邊防軍檢查，只見邊防軍詢問「不是自願留下來的出來」，阿宏見狀立即和另一名台灣人火速站起，跟著大部隊一起撤離，留下背後怒瞪著他們的幹部，阿宏更不忘在撤離前和軍隊拿回自己被扣押的手機，遺憾是最重要的護照卻疑似被幹部藏起來而遍尋不著，但對阿宏來說，逃離地獄已是萬幸。阿宏一群人今年2月19日被救出，就送到集中營（類似難民營的概念）裡面，雖然不會有人管你在幹嘛，但僅提供基本飲食，如有多餘的物質需求，就要花錢去買，可是他們都沒有什麼錢，因此過得很苦，還好5月7日終於回到台灣，阿宏現在努力找工作，希望展開新的生活。阿宏以自己的經歷呼籲所有想去國外就業的民眾，「去之前想一下你有沒有能力可以去國外工作，基本的英語什麼都不會，人家憑什麼用高薪找你？」他強調，「朋友介紹工作，不要信不認識的人，但認識的人也要小心。」不過針對猖獗的詐騙，他無奈的說，在看過詐騙產業的運作後，「打詐是不可能的，因為不管政府頒布什麼政策，他們永遠會有對策，單程票不能飛，他就能變得出回程票。警察現在抓的永遠只是底下的小角色，因為真正重要也能獲利的頭，全部都在國外，大額資金只要透過幣商轉成虛擬貨幣，一下全部都出去了，你要怎麼抓？」
幣商助詐團洗錢？金管會啟動金檢 VASP公會籲業者配合打詐
近期爆發全台最大加密貨幣實體交易幣商涉嫌替詐騙集團洗錢「每月洗錢破億元」，金管會將鎖定12家虛擬幣業者啟動金融檢查，中華民國虛擬通貨商業同業公會（VASP公會）2日發出聲明，督促會員遵法並積極配合國家打擊詐騙政策。根據金管會統計，截至今年3月底，共21家VASP業者已申請完成洗錢防制法遵聲明登記，金管會檢查局副局長郭文龍1日表示，去年已金融檢查10家業者（包含2家未登記），再排除今年已檢查的幣想科技（爆出疑似詐騙洗錢業者），預計接下來將金檢12家業者，檢查重點主要包括防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散落實執行情形、消費者保護以及防制詐騙措施等。根據士林地院表示，《幣想科技》（Bitshine）被告3人涉犯加重詐欺、洗錢等罪，嫌疑重大，所犯之罪含有最輕本刑5年以上之重罪，有事實足認被告3人有勾串共犯及證人之虞，審酌本案之被害人數眾多，詐騙金額遠超過新台幣1億元，情節重大，考量被告3人位居犯罪核心地位，為利後續偵查，核有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信。該案為《幣想科技》（Bitshine）疑似為詐團收取被害人現金，再以虛擬貨幣轉給詐團洗錢，估計金額至少數億元，警方執行搜索幣商全台14個縣市、共36處門市，將施姓負責人8人查緝到案，案經檢方複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人被聲押，士林地院4月26日開庭，認被告3人有勾串共犯及證人之虞，裁准羈押禁見。中華民國虛擬通貨商業同業公會則表示，針對近期VASP會員新聞事件而引發社會關注，本公會深感責任重大，我們始終以促進產業健康發展與維護用戶權益為首要目標，並敦促會員公司落實自律、配合監管，遵守反洗錢及打擊資恐、虛擬通貨相關法令，並積極配合國家打擊詐騙政策等。公會將持續與主管機關緊密合作，共同建立更健全的監管體系，盼能提升社會大眾對虛擬通貨這一新興產業的信心與信任，在鼓勵創新的同時，致力於打造一個安全、透明、可信賴的產業環境。
幣商「幣想」幫詐團洗錢！詐騙金額破億 負責人等3人羈押禁見
全台最大加密貨幣實體交易幣商《幣想科技》（Bitshine），疑似與詐團勾結，替詐團收取被害人現金，再以虛擬貨幣轉給詐團洗錢，估計金額至少數億元，警方針對幣商《幣想》在全台14個縣市、共36處門市執行搜索，將施姓負責人8人查緝到案，案經檢方複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人被聲押，士林地院26日開庭，認被告3人有勾串共犯及證人之虞，裁准羈押禁見。根據士林地院表示，被告3人涉犯加重詐欺、洗錢等罪，嫌疑重大，所犯之罪含有最輕本刑5年以上之重罪，有事實足認被告3人有勾串共犯及證人之虞，審酌本案之被害人數眾多，詐騙金額遠超過新台幣1億元，情節重大，考量被告3人位居犯罪核心地位，為利後續偵查，核有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信。另外，羅姓男子、廖姓女子和葉姓女子則以10萬至20萬不等金額交保；另一位林姓女子則以50萬元交保並限制住居；至於林姓男子則視訊後請回，全案仍在積極偵辦當中，至於詳細案情也還有待調查釐清。刑事局從165資料庫分析，發現有被害人依詐團指示購買虛擬貨幣交付，幣商疑似與詐團勾結協助洗錢，進一步追查發現，幣商《幣想》疑似用不實資料交易，刑事局偵查第二大隊24日上午聯合各地警察局，針對幣商「幣想」在全台14個縣市、共36處門市執行搜索。警方共查扣現金3000多萬元，及市值約2000萬元的泰達幣，初估該公司營業一年來，每月金流達上億元，並將施姓負責人等8人查緝到案，而《幣想》被搜索後在群組貼出公告，「因應總公司內部作業調整，門市將暫時配合作業，安排暫停營業幾天」，並向客戶表示「我們深知這可能會帶來不便，並請您放心，待營業恢復後，我們將第一時間向您告知；並期待再次為您服將」，目前檢警將持續擴大偵辦幕後詐團。
助詐團「每月洗錢破億」！全台最大幣商「幣想科技」門市遭搜索 負責人等3人遭聲押
全台最大加密貨幣實體交易幣商「幣想科技（Bitshine）」因涉嫌替詐騙集團洗錢，遭刑事局偵查第二大隊於24日發動大規模搜索行動，並帶回7人到案。後續施姓負責人在內有3人遭到檢方聲押，4人被判交保，1人請回。綜合媒體報導指出，警方表示，「幣想」在全台14個縣市設有36處實體門市，專門協助詐騙集團收取被害人現金，再以虛擬貨幣轉移資金。警方查扣超過3000萬元現金及市值約2000萬元的泰達幣，初步估計該公司每月金流高達上億元。警方初步調查，「幣想科技」自開業以來，平均每個月的金流就突破上億元，並可能透過抽成機制，非法獲取上千萬元收入。由於金額龐大且洗錢規模驚人，被視為近年來最大規模的虛擬貨幣洗錢案件之一，檢警目前正針對幕後金主與整體洗錢網路進行全面清查。據了解，此次搜索行動共動員全台各地警力，集中在新北市8間門市、台北市5間門市，以及其他縣市分布門市，共計36處門市同步進行。施姓負責人不久前才購入一輛市價數百萬元的法拉利Roma超跑，目前也遭檢警查扣。後許警方帶回8人到案，其中施姓負責人與楊姓、王姓幹部共3人，在經檢方複訊後，於26日遭士林地檢署聲押禁見，另有羅姓男子、廖姓女子、葉姓女子分別以10萬至20萬元不等金額交保；林姓女子則以50萬元交保並限制住居，另有一名林姓男子訊後請回。警方也提到，「幣想科技」涉嫌利用虛擬貨幣交易掩護洗錢行為，詐騙集團指示受害者前往特定交易所以現金購買虛擬幣後，再由交易所轉帳至詐團帳戶，達到資金洗白目的。刑事局165資料庫資料分析也發現，許多被害人在詐騙指示下，透過「幣想」門市完成交易，且「幣想」疑似以不實資料進行登記，隱蔽交易真實流向。「幣想科技」遭查後，隨即在官方群組發布公告，聲稱因「總公司內部作業調整」，門市將暫停營業數日，並承諾恢復營業後會第一時間通知客戶，期望安撫用戶疑慮。但檢警指出，目前已掌握多條可疑金流線索，後續將繼續擴大追查是否有更多洗錢、詐騙集團成員涉入。