收簿
」 詐騙集團 車手 詐騙 洗錢 人頭帳戶
第3次全國專案！逮931組詐團、5449犯嫌 扣不法所得逾12億元
警政署近期執行今年度第3次全國性「打詐、掃黑、肅槍、緝賭」4合1同步專案，以「溯源斷根」、「斷絕金流」2大手段展開查緝，共查獲931組詐團、犯嫌5449人，查扣不法所得逾12億元。刑事局獲報指詐團計畫利用花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災情，散布假募款訊息，提醒民眾勿輕信不明的社群帳號或網路連結，避免遭詐。刑事局國際刑警科因詐團吸收外籍兵團來台當車手的問題嚴重，經蒐報情資，共查獲越南籍車手頭、取簿手、收水手、收簿首腦、控盤13人，再溯源緝獲以吳姓男子為首的假投資跨國詐團，破獲該集團洗錢水房、機房，拘提16人到案。刑事局南部詐欺偵查中心破獲台中黑幫尊鎮會馬姓成員12人，在清水、沙鹿區架設詐騙機房，身著大陸公安制服以視訊詐騙香港民眾，初估獲利數千萬元。警方也查緝幫派組織177個、犯嫌1053人、查扣6294萬元；破獲槍砲案126件、133人，黑槍471枝及10處地下兵工廠；查獲賭博案331件、1926人，查扣5897萬元，估計下注金流265億1353萬餘元。另台灣高檢署統合全國20個地檢署自9月23日至24日同步執行「查緝施用大麻黑數專案」，搜索330處，逮獲涉嫌栽種、吸食及持有大麻毒犯245人，查扣大麻1.68公斤、大麻製品83個、大麻煙彈97顆。
在台組團！越籍車手團聯手黑幫全台領透透 移工一審重判12年6月
刑事局國際科獲報有越籍車手在全台收購即將返回越南之移工銀行帳戶，鎖定32歲的阮姓男子涉案，阮男不但負責收購即將回鄉移工帳戶，也到處尋找願意當車手的移工，共計指揮10餘人，全台跑透透領錢。警方也因此再循線追出阮男上游的黑幫組織，逮獲太陽聯盟的31歲林姓組長與竹聯幫弘仁會22歲的陳姓男子，2幫派籌謀以假網拍形式到處行騙，累計至少有上百人受害，短短一年粗估不法獲利上看1200萬餘元。而阮男一審也遭台中地院重判有期徒刑12年6月。全案仍可上訴。據了解，32歲的阮姓男子來台後因故與太陽聯盟31歲的林姓組長搭上線，利用越南人團結、想賺錢的特性，到處詢問即將返鄉的移工，以每個帳戶1.6萬元至2.1萬元的價格收購帳戶，過程中阮男設下層層斷點，避免直接與賣家接觸，以此躲避警方查緝。阮男隨後也將買到的帳本、卡片配發給隱匿在各縣市外籍車手頭，車手頭再發交各自所掌管外籍車手至ATM密集取款，贓款提領完畢後循序逐層上繳收水者，組成10餘人的越籍車手團。最後透過加密貨幣洗白贓款，以製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。而阮男所指揮的越籍車手團幾乎全台跑透透，單一天就可以從基隆直衝屏東。警方循線也發現，阮男背後為太陽聯盟與竹聯幫弘仁會成員把持，其中太陽聯盟31歲的林姓組長主要負責水房洗錢、22歲的竹聯幫弘仁會陳姓成員等則負責製作假網拍廣告，以手機、潮鞋等精品，四處在社群網路上尋找被害人下手。警方自去年7月起至今年8月，其後展開5波搜索行動，除逮獲太陽聯盟的31歲林姓組長與3名弘仁會成員外，共計逮獲32歲的阮姓主嫌在內等15名越籍人士，其中10人為車手（逾期居留），並有5名收簿手。全案後續也查扣泰達幣388,888顆（約新臺幣1,116萬元）、名車1部、新臺幣現金85萬元、作案用提款卡60張、轉帳使用筆記型電腦（含讀卡機）10部、空氣鎮暴槍、模擬槍各1枝、子彈175顆、第二級毒品依托咪酯、大麻及第三級毒品愷他命等不法贓證物。而有別於以往法院對於車手輕判的情況，由於相關事證明確，經3月速審後，此次越籍車手團主嫌阮姓男子一審遭台中地院重判有期徒刑12年6月、車手頭阮姓男子遭判10年2月。太陽聯盟林姓組長等4人則由台中地檢署依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、刑法詐欺等罪責偵結起訴，具體求刑30年有期徒刑。刑事局強調，為有效打擊詐欺犯罪，將持續積極向上追溯詐騙集團根源，並鼓勵民眾檢舉車手，如有發現不法情事，立即撥打110或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦；另提醒民眾切勿提供帳戶協助取款以免淪為共犯，得不償失。
調查官竟幫詐團跑腿收卡 高雄緝毒調查官涉當「收簿手」遭起訴恐免職
台中地檢署近日偵結一宗詐騙案，意外查出調查局高雄市調查處緝毒調查官劉晉廷，涉嫌擔任詐騙集團「收簿手」，專門負責收取被害人金融卡。此為調查系統首見現職調查官捲入詐騙集團案件，中檢已於6月30日正式起訴。據了解，劉晉廷出身調查班第58期，曾於中部地區擔任警員，3年前調派至高雄市調查處，從事外勤緝毒工作。2024年7月14日，劉依詐團指示，先後前往台中市西屯區超商及空軍一號貨運站，領取數個包裹，內含5張遭詐團詐得的被害人信用卡與提款卡。警方透過調閱監視器迅速掌握劉晉廷行蹤，發現其依照詐騙集團上游指示前往指定地點取卡，當場迅速埋伏查緝，劉於被捕時未表明公職身分，且否認涉案，警方訊後依詐欺罪嫌將其移送法辦。據悉，緝毒組屬高風險單位，但具優渥待遇制度，除基本薪資外，還能領取加班費及破案獎金，被質疑在待遇優渥情況下仍涉入詐騙，恐另有不當圖利。案發後，劉晉廷未立即向單位報告，僅少數高層主管知情且下令封口。直至劉被調離原職、調往秘書室處理檔案，並收到起訴書後，案情才逐漸曝光。調查局證實已收到起訴通知，依規定將劉暫時調至秘書室，不再從事第一線勤務，並預計下週召開考績會議。若依調查局內部規範，劉晉廷可能面臨記「記二大過免職」處分。
假牌亂竄2／惡煞當環保駕駛「狩獵」 見機車報廢竟掛牌「起死回生」
近來偽造車牌亂象猖獗，自2023年交通部將嚴重超速公里數下修到40公里後，遭吊扣車牌民眾爆增數倍，就有民眾以「AB車」或「原車主掛假牌」等方式上網購買假車牌懸掛，以假亂真僥倖上路。除了上述情況，新北市運輸業司機胡男，受委託要將孫男機車運去報廢，見機車還能行駛竟起歪心，占為己有掛假牌上路，仍難逃法網遭警方逮捕送辦。新北市孫男3月委託林男將機車運去報廢回收，林男再委任旗下雇用司機胡男將機車運至指定環保公司回收，怎料胡男在運送車輛時，明知該車輛是要送去報廢，卻因看到車況尚可且還能騎乘，竟起貪念將機車占為己有，還為了躲避警方查緝，從網路上購買假車牌懸掛上路。胡嫌將以壓克力做成的偽造車牌掛上報廢機車，違規上路仍難逃法網，警方攔查後察覺車牌有異，遂根據材料及多項防偽設計，並將車號輸入比對後，發現車牌與車籍資料不符，確定胡嫌於贓車上懸掛偽造車牌。刑事局8月1日起於全台發動「淨牌專案」，聯合各直轄市、縣（市）政府警察局針對使用假車牌者加強查緝。（圖／報系資料照）警方調查後發現胡男有殺人未遂、毒品、妨害自由、竊盜、公共危險、侵占、妨害公務、傷害等前科，如今又犯下一起犯罪，除了危害到受害人權益，更嚴重損害公路監理機關對於汽、機車管理之正確性，全案依違反偽造文書等罪嫌移送新北地檢署偵辦。除此之外，許多犯罪都有「假車牌」在其中幫忙，苗栗市28歲林姓人妻日前當街遭擄，擄人惡煞便是駕駛掛著假車牌的車子犯案；刑事局2月逮捕打工收簿團，主嫌同樣是駕駛假車牌車輛四處領取被害人的提款卡和存簿，假車牌也因而得到「犯罪起手式」、「詐團利器」惡名。刑事局為遏止假牌歪風，自8月1日起於全台發動「淨牌專案」，聯合各直轄市、縣（市）政府警察局針對販售、使用假車牌者同步加強查緝，目前刑事局已查獲30件30人，查扣假車牌60面，統計今年迄今則查獲191件共187人。民眾存僥倖心態購買偽造車牌上路，涉犯偽造特種文書罪，將處1年以下有期徒刑、拘役或處9000元以下罰金。（圖／翻攝畫面）警方呼籲，車牌是公路監理機關所核發的行車許可憑證，使用偽變造車牌，依據道交條例可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並禁止行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照；行為人則涉犯刑法偽造特種文書罪，將處1年以下有期徒刑、拘役或處9000元以下罰金。警方提醒，民眾若發現車牌遭冒用，甚至收到交通罰單或高速公路ETC被扣款欠費通知，可附佐證資料向處罰機關申訴，並儘速赴警局報案，以維護自身權益。律師鄭大任也提醒民眾，依據道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款、第2項，汽車使用偽造、變造或矇領之牌照，處汽車所有人新臺幣3,600元以上10,800元以下罰鍰，並禁止其行駛及牌照扣繳，且汽車所有人如果偽造一面相似的車牌、或變造車牌後加以懸掛，足以損害公路監理機關對於汽車管理的正確性，涉犯刑法第212條偽造特種文書罪，將處1年以下有期徒刑、拘役或處9,000元以下罰金。
越籍收簿團1／來台工作落跑改組收簿團 越男招募同鄉賣簿兼車手
有鑑於台灣詐騙猖獗，有關單位近期強力打擊車手、緊抓人頭帳戶，詐騙集團發現本土的車手與人頭帳戶越來越難取得，竟改找外籍人士合作，利用其出境就難以查緝的優勢，躲避警方查緝，導致外籍車手及帳戶日益增多。刑事局日前即破獲一名越南籍男子與同鄉共組收簿集團，專門向工作期滿即將離台的同鄉「收購」人頭帳戶，轉賣給詐騙集團賺得價差。據了解，隨著警方加強打詐力度，造成人頭帳戶行情提升，一本存簿價格至少約10至30萬元，詐團疑似為了想要節省成本，竟找上移工合作。26歲的阮姓越南籍男子其來台工作後認識一名詐團成員，阮男逃逸後找來6名同鄉（僅有1人正常居留）向詐團提供「存簿」，不但組成收簿集團，偶爾為了賺取更多外快，也會自己下海當車手，賺取一次抽成約3%的費用。據悉，阮男除向越南同鄉收購外，也將目標放在他國移工，遊說他們將手上的存簿、金融卡等賣給自己，再由他轉賣給詐團。阮男開價以1.5萬元的價格收購本子，並以2萬元轉賣給詐團；阮男見這項「生意」好做，竟拉攏同鄉入行，幾人捨棄原本工作，甘願成為失聯移工，做起賣簿生意，起初他們多將目標放在工作期滿即將離台的同鄉，但隨著生意越做越大，阮男等人也會在越南當地以約5000元台幣收購台灣的銀行帳戶，讓當地同鄉將欲賣出的本子集中寄來台灣。警方發現，以26歲阮姓男子為首的收簿團，載車手前往領款時，為製造斷點躲避警方追緝，車輛均懸掛已註銷車牌。（圖／翻攝畫面）阮男豐碩的「工作成果」讓他取得詐團幹部的信任，將從各路招募自願成為車手的中輟生與民眾，交由阮男載著他們前往各處領錢，並在車輛懸掛已註銷之車牌，從而製造斷點躲避警方查緝。車手領得詐騙款後，阮男再將贓款以地下匯兌方式轉給詐團，他也可從中分潤。苗栗警方與刑事局合作，日前趁阮男等人載著車手前往超商提領時衝上前逮人，過程中，阮男等人見警方包圍，還試圖駕車衝出警方防線，最終仍在優勢警力下被制伏。警方隨後在阮男的據點內搜出25張提款卡、存簿4本、25萬餘元、15個車牌、10支手機、2支空氣長槍、安非他命與吸食器等。警方後續持續清查，粗估被害人至少34人，被害金額上看1千萬餘元，這些被害人中，全是因遇上投資型詐騙而損失慘重。阮男與其同鄉等6人被聲押獲准，並在日前依組織犯罪、詐欺與洗錢防制法等罪提起公訴。警方還在阮男與其集團處所查獲空氣步槍、安非他命與大量提款卡。（圖／翻攝畫面）
越籍收簿團2／車手+人頭帳戶「國際化」 外籍移工存簿離台前低價出售
隨著警方打詐力度的加大，詐騙集團發現車手與人頭帳戶越來越難取得，竟改與外籍人士合作，利用其出境就難以追查的優勢躲避警方查緝。刑事局日前即破獲越南籍男子與同鄉組成收簿集團，專門向工作期滿即將離台的同鄉「收購」人頭帳戶。這已不是詐團首次利用外籍人士躲避警方查緝，先前也曾有港籍人士利用觀光簽證來台，卻去當車手賺外快。據了解，今年1月一名31歲的香港籍陳姓男子來台旅遊卻失聯，家屬在網路上PO出協尋資訊，更傳出陳男與友人在最後一次通話中表示「出事了」，讓家屬急得不得了。不料，事件後續卻有驚人逆轉，警方查出陳男來台根本不是為了旅遊，而是擔任詐團車手，慘被警方逮獲。警方進一步查出，陳男入境短短20天，就在全台各地提領超過千萬元贓款，提成獲利粗估至少約10萬元，直到被害老翁發現投資金額領不回，才驚覺遭詐報警，與警方聯手將面交的陳男逮獲。而台北地檢署複訊後，鑒於陳男的外籍身分，對其聲押獲准。詐團近來越來越難招收車手與人頭帳戶，竟開始朝鄰近國家「進口」，一名港籍男子被報來台失蹤，竟是來台擔任車手被捕。（圖／翻攝畫面）據悉，詐團招募一個港籍車手，基本成本僅需約10萬元，還能避免警方查緝，可說是一舉多得。本刊先前曾報導，一名56歲的香港籍鄒姓男子，初次來台短短2周就提領至少400萬元，提領抽成至少40萬餘元，而鄒男來台期間的一切住行、機票等花費全由詐團負責，讓鄒男幾乎無成本來台「賺錢」。嘗到甜頭的鄒男決定二度來台，孰料一入境就早已被警方盯上，並在即將離台時被逮捕。近來警方發現詐團不僅有進口車手，就連人頭帳戶也搞「進口」。透過管道向即將離台的外籍移工收購台灣的銀行帳戶，現今一本存簿至少需10至30萬元才能收購，但詐團看準移工已欲離台，急著脫手，以遠低於行情價的價錢低價（平均一本約1.5至2萬元）向其收取費用，不僅大幅節省成本，還能製造斷點躲避警方查緝。對於車手和人頭帳戶國際化的情形，警方呼籲，銀行帳戶與金融卡等為個人金融用途，民眾應依規範使用，切勿因為蠅頭小利就將自己的帳戶賣給詐團使用，不僅會造成個人信用受損也可能因此吃上官司，淪為詐團共犯，得不償失。北市萬華分局去年才在西門町發現，一名港籍人士竟持台灣提款卡提領大量現金。（圖／翻攝畫面）
越男拉同鄉組收簿手集團賺價差！警逮20人到案 不法所得粗估千萬
刑事局北部詐欺偵查中心發現，近年來網路投資型詐騙，被害人所匯入的帳戶多為離台外籍移工，進而追查後破獲以26歲阮姓男子為首的越南籍收簿手、車手集團作案，該團多數人為逃逸外勞，其中還有台籍未成年少男、少女擔任車手。初步了解，苗栗竹南分局今年3月18日10時許接獲通報偵處該轄統一超商龍坑門市疑似提領車手案，隨後追查發現提款車手為外籍男子，並火速於3月26日查獲3名越南籍犯嫌到案。警方循線向上溯源後發現，該集團主要成員多為越南籍移工，詐團與26歲的阮姓男子接頭後，再由阮男拉攏其他同鄉一起加入成為收簿手，其向同鄉欲離台的移工或是曾來台返鄉的移工以每本約5000至1萬元不等的價格收購銀行帳戶，隨後再轉賣給詐團高層，以此賺取中間價差；此外，也有部分同鄉同時兼任車手。而警方也同時發現，阮男等人為躲避警方追緝，其所駕駛的車輛所裝之車牌，多為報廢註銷之車牌，以此避免警方以車追人，但仍遭警方查獲逮捕。警方線上溯源後也查獲台籍車手頭陳姓少年與外籍收簿手高姓男子等，收水手林姓男子，向下刨根查獲泰國籍賣帳戶移工等共20名犯嫌到案，查扣金融卡25張、存簿4本、詐騙贓款28萬餘元、註銷車牌15面、空氣步槍2把、安非他命毒品1包、吸食器3組及犯案用手機10支等贓證物，初步清查被害人34人，被害金額超過1千萬元。全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，其中越南藉犯嫌阮○○等6人均經檢察官聲請羈押禁見獲准，並於日前依組織犯罪、詐欺及洗錢防制法提起公訴。刑事局呼籲，銀行帳戶與提款卡為個人金融用途，均應依規範使用，切勿貪圖一時蠅頭小利，將自己名下帳戶存簿及提款卡提供給詐欺集團使用，不僅個人金融信用受損，更會淪為詐欺集團共犯，得不償失。
假冒財經專家「謝金河」海撈1.4億元！警收網一舉逮詐團16嫌
假冒名人誘騙民眾投資的詐騙手法層出不窮，以吳姓男子與江姓金主為首的詐騙「收簿集團」，去年假借財經專家「謝金河」的名義進行投資詐騙，非法獲利高達1.4億元，全台共有32人上當受騙。近日，新北瑞芳警方偵破該起詐騙案，並逮捕吳男、江男等共16人，依涉犯《詐欺罪》、《洗錢罪》等罪嫌移送法辦。警方去年3月接獲報案，稱自己因誤信求職廣告淪為詐欺帳戶人頭，甚至遭詐騙成員囚禁於北市中山區的某間旅館，歷經一年多的循線追查，警方於本月12日展開逮捕行動，成功破獲該詐騙集團，並陸續逮捕33歲主嫌江男、44歲金主吳男等16人到案，全案依涉犯《詐欺罪》、《洗錢罪》、《妨害自由》及《組織犯罪防制條例》移送法辦，其中3人收押禁見。初步了解，吳男及旗下詐團成員先是以高薪求職廣告誘騙受害者上當，並扣押其存摺、提款卡，隨後將人頭戶帶往旅館拘禁，直到受害者的帳戶遭警示，無法繼續洗錢後才放人。此外，該「收簿集團」還將取得的人頭帳戶，販賣提供給其他詐騙集團使用，而該詐團在臉書冒用財訊傳媒董事長謝金河的身分，透過投資詐欺手法騙錢，經查全台共有32人受害，累計涉案金額高達1億4千多萬元，詐團一條龍聯合犯案的手法令人防不剩防。
囚禁虐打人頭！瑞芳警破詐團假冒謝金河 1年獲利1.4億
新北市瑞芳分局日前逮獲詐團，警方獲報該詐團四處以名人之名義誘騙被害人投資，更到處收購人頭帳戶，轉賣給其他詐團使用，甚至還會將提供人頭帳戶的被害人囚禁至旅館內虐打，直到其帳戶遭鎖定為警示帳戶，手段相關惡劣，不法獲利粗估高達上億餘元。警方日前見時機成熟後，也一舉逮獲47歲的吳姓金主與33歲的江姓主嫌等16人。據了解，47歲的吳男與33歲的江男2人組成詐騙收簿集團，2人在雙北各地以旅館作為據點，再透過旗下小弟以各種方式取得人頭帳戶，隨後將人頭拘禁的雙北各地的旅館內，只要人頭稍有不從就對其拳打腳踢，所幸其中1人逃跑後火速向警方報案。警方獲報後也鎖定該詐團冒用「謝金河」的名義，於網路上到處刊登投資廣告，誘騙被害人拿錢投資外，更會向其他詐團販售人頭帳戶，短短1年內不法所得粗估1億4千萬餘元，總計至少有32人受害。警方日前見時機成熟後，也一舉將該集團破壞，同時逮捕47歲的吳姓金主、33歲的江姓主嫌等16人在內，同時依法送辦。瑞芳分局呼籲，暑期將至，求職詐騙常以「高薪、輕鬆、無經驗可」吸引民眾應徵，且要求職者繳交金融帳本及提款卡等資料，最後甚至將人頭控制在旅館內，形同拘禁，最後可能未獲利還成為詐騙洗錢帳戶，另常見詐欺手法亦是對亟需用錢的求職者先提供假電話號碼，再以該門號異常為由，指示被害者加入LINE詳談，卻被要求繳交提款卡、存摺，以利申辦作業，這類假借貸訊息，實為詐騙人頭帳戶的假廣告，求職者想工作務必提高警覺，應慎選合法打工仲介，蒐集了解工作資訊，向家人告知動態，勿信不實話術，以免遭誘騙從事不法或與期待不符的工作。
打工搶劫團2／「偏門打工」專門拐騙邊緣人 警：年節前「收簿」最熱門
新北市1名34歲白牌車司機蔡男因為缺錢，竟上網用假帳號上臉書「偏門工作」組搶劫團，原本正常的打工網站儼然成了犯罪分子招攬人才庫；另針對主嫌蔡男自認「自己不下手就沒事」的想法，律師直接打臉，點出蔡男謀劃搶劫的犯意明確也有同夥指認，證據確鑿，被起訴定罪機率頗大。本刊調查，臉書社團「偏門打工」上頭工作五花八門，多以「收簿」為主，包括帳戶、銀行卡等，由於近來新聞報導有太多關於人頭帳戶者遭監禁凌虐事件，就怕沒人敢應徵偏門工作，因此招募標題直接「洗白」表示「不出國、不違法」，「銀行卡每張8到12萬，租用3到5天」、「別傻傻被騙，我這一律面交、給錢」；也有公司主打「誠信」2字，連控不控車（意即「拘禁監控」）都明白寫出來讓你自己選「可控18萬一本起，不可控6萬起」。「偏門工作」社群上常有徵人啟事，喊出高額佣金或以大把鈔票吸引社會邊緣人，資深員警點出找車手和收簿2類為大宗。（圖／翻攝自臉書「偏門工作」）除了收簿，詐團持續找「豬仔」、「PK（詐騙）人員」，但為了撇清鬧上國際的柬埔寨黑工、KK園區割器官刻板印象，詐團改換台詞為「出國工作，單純工作」、「海外大公司徵才，不黑龍轉桌全部呈現給你看」，但事實上是換湯不換藥。不過他們鎖定的徵才對象是走投無路的「北風北」、被女友騙錢背債、小額借貸但天天要還錢的「日日會」人們，加上公司提供「絕佳的團體生活、包住宿」，活脫脫是被控制行動自由的「豬仔」。有趣的是這種徵才啟示底下的留言，有好心網友轉貼人頭帳戶、豬仔新聞示警，要大家小心。一名資深員警表示，臉書、Telegram等社群軟體群組上，通常以「收簿」和「找車手」2類最多，通常會從社群轉加Telegram私聊，約面交時間地點等。近期農曆年關將近，看準社會邊緣人需錢孔急，徵最多的是不用任何勞力，只需要銀行帳戶的「收簿」，一本行情價5到10萬相當誘人，不過能不能拿到錢又是一回事。員警指出面交時民眾可能直接被抓走囚禁、帳戶被搶，如有不從就遭虐待毆打，直到戶頭被通報為警示用戶，時間已經過了2、3個月，「沒有利用價值」才會被釋放，「能平安保命已經萬幸，遑論要拿錢」。 針對主嫌蔡男自認不親自下手不用吃官司，律師王志超指出，種種證據加上同夥指認，已涉犯《準強盜罪》。（圖／本刊資料照）至於蔡男策畫千萬名錶搶案，人在現場督軍不下手，就自認能逃過法網，對此，律師王志超表示，蔡男以為能脫鉤，完全是錯誤觀念。他指出，蔡男事前上網找人行搶、鎖定該隻千萬名錶下手、到現場督軍整起搶劫過程，已有明確犯意聯絡；加上犯案前後都變裝企圖製造斷點，以及落網的2人指認他是主謀，種種證據顯示已涉犯《準強盜罪》，「意圖為自己或第三人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，致使不能抗拒，而取他人之物或使其交付者，為強盜罪，處5年以上有期徒刑。」
天道盟尊賢會成員帶頭組「詐騙帝國」 涉案18人落法網
天道盟尊賢會成員陳姓男子主導的詐欺集團震撼曝光！陳男自組織一支詐騙集團，吸納年輕成員，專門協助多個「假投資」詐欺集團漂洗黑錢，警方連月蒐證，終於在高雄、台北等地逮捕18名犯嫌，查扣現金贓款157萬餘元，全案將依法移送高雄地檢署偵辦。據悉，詐欺集團以「談股論金」等群組名義，誘使投資人加入虛假的網路投資平台，巧妙運用詐術，使投資人相信這些平台是由投資理財公司經營，且擁有穩定高獲利，不少投資人一時不察，按照平台客服人員指示，匯入大筆投資款項。當投資人想要領回獲利時，遭遇無故推託，方才發現自己遭受詐騙，警方初步調查表示，至少有9名受害人，財損金額超過2040萬元，且陳男的詐欺集團還招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等多達10人，成立南部地區的「水房」洗錢機房，不僅收受贓款、洗錢，還進行匯款活動。檢警指出，詐欺洗錢機房以收購人頭帳戶掩護詐欺集團進行洗錢，透過層層轉帳，由車手在各地提領詐欺款項，為了掩護非法詐欺洗錢犯行，詐團甚至在天道盟尊賢會據點內設立神壇。經過數月的跟監蒐證，警方終於在北高等地發動多次搜索、拘提行動，成功逮捕涉案18名犯嫌，並且查扣手機、點鈔機、電腦、存摺、金融卡及現金贓款157萬餘元等相關贓證物，全案警訊後將依《刑法加重詐欺罪》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送高雄地檢署偵辦，檢方對陳嫌等7人聲請羈押，成功獲高雄地方法院羈押禁見裁定。
收租銀行存摺1本60萬 桃園男掛保證「當天拿錢」下場慘了
天底下沒有白吃的午餐！桃園一名21歲李姓男子從事詐騙集團，在網路發布廣告「收租各銀行的本子」，開出60萬的天價，吸引3名急需用錢的民眾上鉤。警方日前逮捕李男，訊後依詐欺、洗錢防制法移送，檢方審理後依法起訴。《洗錢防制法》規定在2023年6月新修正，不得無正當理由收集他人銀行帳戶，且任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付或提供予他人使用，其中因「收受對價」而「買簿子」或「賣簿子」的行為都是違法。修正法條影響黑市收購人頭帳戶的行情，從早期每本2000元到5000元，漲到每本5萬到6萬元，收簿手取得後再以8萬元轉交上游詐騙集團使用，從中牟取每本3萬元暴利。李男開出60萬天價。（圖／警方提供）桃園李姓男子為了無償取得人頭帳戶，便以高於黑市價格在網路打廣告，「誠信收租各銀行本子，不限銀行，郵局也可」，更承諾當天可以拿錢，價碼高達10萬到60萬，聯絡後指示民眾把帳戶和提款卡，放到指定的賣場置物櫃，取得後以8萬元代價賣給上游。台中市刑大偵四隊掌握李男的行蹤，重兵埋伏後當場逮人，查扣人頭帳戶和金融卡，訊後移送法辦，法院裁定羈押，經台中地檢署偵結，以詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴。
Dcard被搜3／今天又被搜！會員涉詐Dcard拒提供個資 內湖員警帶回法務人員
年輕世代最愛社群網路媒體Dcard（狄卡），今（18）日中午又被警方搜索！內湖分局偵辦一起詐欺案件，今日中午持搜索票前往大安區Dcard總公司搜索，帶回Dcard法務人員進行說明。無獨有偶，11月3日北市刑大會同刑事局針對其會員匿名發文涉及詐騙、兒少、妨害名譽等上百案件，進行搜索，未料今日本刊獨家批露後，警方再次針對Dcard發動搜索。據了解，內湖警方偵辦一起詐欺案，今天中午持搜索票至Dcard大安路公司進行搜查，針對Dcard未善盡台灣企業管理網域的相關責任，約談Dcard公司法務人員到案說明。經查，內湖警方偵辦該起詐欺案件時 向Dcard索取會員個資以利追查，但發文至該公司遭回絕，後續內湖警方12月初成功申請、首度搜索Dcard公司總部並調取涉案資料。實際上，本刊今天批露11月3日下午北市刑大會同刑事局等10多名幹員，來到位於台北市大安區的Dcard總公司，展開大動作搜索，最後由公關人員出面向檢警進行了解溝通，並對員工說明安撫，搜索行動持續近4個小時才收隊。這是國內首例社群媒體公司遭檢警搜索，原來警方在全國各地陸續接獲民眾報案，指出Dcard會員涉嫌詐騙收簿等案，但警方要求調閱會員個資通通遭拒，連檢察官去文都遭Dcard用大法官釋憲、保障民眾言論自由等理由拒絕，即使面對連搜索票，狄卡仍拒不配合，員警痛批「以保障隱私權遮掩不法，太誇張！」
Dcard論壇涉刑案「拒提供個資」 內湖警2度搜索…約談法務人員
《CTWANT》獨家報導「Dcard」11月間驚傳遭檢警搜索，疑因其會員匿名發文涉及詐騙、兒少、妨害名譽等上百案件，是國內首例社群媒體公司遭檢警搜索。檢察官辦案要求調閱會員個資追查不法，卻遭對方用大法官釋憲、保障民眾言論自由等理由拒絕，即使面對連搜索票，Dcard仍拒絕配合，讓員警難以接受。今（18日）中午內湖警分局為偵辦一起詐欺案件，也持搜索票到Dcard總部搜索，警方針對Dcard未善盡台灣企業管理網域的相關責任，約談公司法務人員到案說明。據悉，檢警11月3日為偵辦一起網路妨害名譽案件，持搜索票來到Dcard位於台北市大安區的總公司，讓公司人員傻眼、慌亂，最後由公關人員出面了解溝通，並對員工說明安撫，整個搜索行動持續近4個小時才收隊。由於Dcard論壇出沒詐騙集團的假帳號徵才、收簿廣告等，但Dcard公司長期不配合調查，讓警方相當氣憤，近期將提高偵辦規格，外傳有不少警局因偵辦詐欺及其他刑案，發公文要求調閱犯案帳號個資，但都遭到拒絕。內湖警方日前也曾偵辦詐欺案件，12月初曾成功申請，首度搜索Dcard公司總部並調取涉案資料，警方預計會嚴格審視Dcard公司對論壇的網路刊登文章管理、善盡企業道德規範的相關作為，這次甚至帶回公司的法務人員約談，要釐清公司內部管理可疑帳號涉犯詐欺犯罪的機制。
Dcard被搜1／最夯社群媒體涉上百刑案遭搜索 「保障會員隱私權」拒供個資
年輕人最愛、總統蔡英文曾親訪的社群網路媒體Dcard（狄卡），11月間驚傳遭檢警搜索，疑因其會員匿名發文涉及詐騙、兒少、妨害名譽等上百案件，這也是國內首例社群媒體公司遭檢警搜索。檢察官辦案要求調閱會員個資追查不法，卻遭對方用大法官釋憲、保障民眾言論自由等理由拒絕，即使面對連搜索票，狄卡仍拒不配合，員警痛批「以保障隱私權遮掩不法，太誇張！」本刊調查，Dcard是社群網服務網站，由當時台大學生林裕欽和學長簡勤佑創辦，原本只開放給台大與政大學生註冊使用，性質為聯誼交友，後來擴及到台灣與國外部分大學，內容也慢慢轉型包括感情、西斯版、工作與時事等版面，更成為近年來年輕世代最具影響力之社群媒體，擁有百萬會員。2019年總統蔡英文特地親訪，了解年輕人如何創業，還當場註冊申請狄卡帳號，炒熱Dcard影響力。11月3日下午10多名檢警帶著搜索票前往位於大安區的Dcard公司，引起一陣騷動，這也是首宗社群媒體公司遭搜索。（圖／民眾提供）經查，11月3日下午檢警部門等10多名幹員，來到位於台北市大安區的Dcard總公司，隨即展開大動作搜索，看到檢警大陣仗持搜索票上門，公司人員一度傻眼、慌亂，最後由公關人員出面向檢警進行了解溝通，並對員工說明安撫，整個搜索行動持續近4個小時才收隊。據了解，此次行動是因為警方在全省各地陸續接獲民眾報案，除了有詐騙集團向大學生借用存款簿作為人頭帳戶，也有許多人假借團購名義開團收錢，之後隨即消失跑路，警方獲報後發現詐騙來源大都來自Dcard網站，且因為網站的匿名機制，以致受害人無處追討損失，連加害人的身分都搞不清楚，警方遂介入調查，發現犯罪情形包羅萬象，不僅只有詐騙。受到年輕世代矚目， 2019年7月總統蔡英文親自前往Dcard參訪，還現場註冊帳號，掀起另一波Dcard熱。（圖／翻攝自臉書「小英去哪裡」）知情人士透露，Dcard涉及且經民眾向警方提報的不法案件高達上百件，其中詐騙案包括收簿、團購詐騙等至少20件，其餘案件則以妨害名譽案最多、還有恐嚇以及亂PO色情圖片違反《兒少法》等。由於Dcard有匿名留言、發文機制，檢警得調閱會員個資才能進行案件偵查、抓拿嫌犯，未料竟遇上困難，Dcard公司曾以司法院大法官釋憲回覆，「按隱私權受憲法保障」婉拒提供個資，檢警碰了釘子，發現本土社群媒體竟比境外公司索資還難搞，讓承辦員警痛批「社群媒體以隱私權保護不法」，且懷疑Dcard未來可能想轉做電子商務業務，因不願得罪會員才堅持不願配合檢警辦案。對於是否交付會員個資一事，Dcard表示目前法務等部門人員正在對提供個資一案研商辦法，以利檢警調查，但也指出，未來應會視個案情況及涉及不法事項類別、程度不同加以審酌提供。
Dcard被搜2／創辦人登富比士菁英榜 全台最大匿名社群網站「超皮」槓檢警
號稱PTT進化2.0版的全台最大匿名社群網路媒體Dcard（狄卡），爆出會員利用匿名發文機制涉嫌收簿詐騙等案件，檢警偵辦時狄卡公司竟拒絕提供涉案會員個資，日前大動作搜索其位於台北市大安區的公司總部。Dcard於2011年成立，創辦人兼執行長林裕欽2020年還曾入選美國《富比士》雜誌30歲以下精英榜，堪稱青創代表。本刊調查，Dcard原本為台大、政大學生聯誼交友網站，「D」為「Destiny」意即宿命，使用者在每晚都會收到一張系統配對的匿名邀請卡，在午夜12點前對方如同意邀請，雙方就能配對成功。後來平台反應熱烈，創辦人台大學生林裕欽和學長簡勤佑2005年共同創辦狄卡公司，2016年底Dcard會員人數超過200萬，目前資本額1億5千萬。Dcard宗旨以「讓每個人找到共鳴」為使命，致力於讓使用者在各個領域都能獲得價值。社群論壇分為多個版面包括感情、西斯（Sex）、工作等類別，其中西斯版是許多老司機最愛，專門提供男女私密話題分享或性教育等情慾議題討論，該版特別聲明徵人、徵友、引導交換個資等行為將會刪文停權。因為受到年輕世代矚目，Dcard也扯上政治，2019年7月，總統蔡英文為了解年輕人如何創業，親自參訪Dcard公司，她帶著英國倫敦政經學院的畢業憑證申請狄卡帳號，此行也見證該社群媒體的影響力。而2020年4月，國民黨徵選「數位諸葛亮」，由Dcard創辦人之一簡勤佑出任「數位行銷科技長」一職，Dcard團隊立即PO文表示，簡在3年前就已退出，引來許多網友留言「神速切割」。2021年7月，網友「警專姐」在社群平台Dcard上發文批評政府，指控民進黨欺騙民眾，沒想到文章被刪除、帳號停權。對此，Dcard解釋處分理由是「當事人申訴文章影響名譽」，但被網友質疑該平台已成為綠營的媒體工具、政治黑手伸進大學生論壇。由於匿名發文機制，Dcard暗藏不法包括詐騙、恐嚇等，員警質疑該公司「保障會員隱私掩蓋不法」相當憂心。（圖／李宗明攝）經查，11月3日檢警10多人針對Dcard公司進行搜索，堪稱社群媒體公司史上頭一遭。原因就在會員匿名PO文尋找背景單純之大學生提供銀行戶頭，涉及收簿詐騙，甚至有妨害名譽、恐嚇等不法行為，全台累計上百案，但Dcard以「會員隱私權」為由，拒絕提供個資。一名資深員警指出，警方如有需求，通常發文給社群媒體，對方即會提供，但等了月餘Dcard仍未交付資料，顯示國內社群媒體對接公權力管理機制尚未成形，更憂心若放任此情形繼續下去，將來檢警司法單位將無法伸張公權力阻卻不法。對於是否交付會員個資一事，Dcard表示目前法務等部門人員正在對提供個資一案研商辦法，以利檢警調查，但也指出，未來應會視個案情況及涉及不法事項類別、程度不同加以審酌提供。
櫃姐3萬賣帳戶給詐團遭告喊冤 本人真身是車手…法官判她賠1299萬
高雄一名徐姓百貨公司櫃姐因經濟壓力過大，將自己的銀行帳戶賣給詐騙集團，不料之後被害人匯了1299萬元至徐女戶頭，詐騙集團又立刻將錢轉走，使得被害人向徐女求償，狀告法院。雖然徐女主張錢都沒有拿到，但法院查出徐女還身兼詐騙集團的洗簿手、車手，因此判徐女賠1299萬多元，全案仍可上訴。判決書中表示，徐女育有2子，因經濟壓力過大，以新台幣3萬元的價格將自己的銀行戶頭賣給詐騙集團，另外也加入集團內擔任收簿手和車手。2020年1月，詐騙集團利用徐女帳戶詐騙，得手1299萬8000元，之後隨即轉走。被害人驚覺受騙後報警，警方循線追查帳戶，找到徐女。徐女表示自己並沒有拿到這筆錢，主張自己也是受害者，表示自己的存摺是被騙的，當時有報警，直言該集團就是因為她報警才會被抓，最後表示「當初集團用3萬元騙我的存摺，我願意用3萬元和解。」法官調查後，發現徐女所言並非事實，且徐女本身即為詐騙集團的成員之一，之前詐欺、洗錢等犯行也都被法院判刑2年2月確定，針對徐女說法，法官認為是狡辯之詞，經審理後判徐女賠償被害人1299萬8000元，全案可上訴。
當收簿手才被逮 男改行成車手還是栽了
北市萬華分局莒光派出所日前接獲一名女子報案指出，自己透過LINE加入某高獲利投資理財APP，疑似為詐騙因而向警方求助。警方獲報後，初步研判為投資詐騙案件，隨即協助女子假意與詐團面交交付款項，因而逮獲一名23歲的張姓男子，更進一步發現張男今年4月才因為當收簿手慘遭萬華分局員警逮捕。初步了解，40歲的陳姓女子先是透過LINE加入某號稱高獲利的投資理財APP，陳女察覺有異，因而向警方求助。警方步研判確認為詐騙案件後，隨即將計就計，要陳女同意以30萬元和詐團面交交付相關金額，而警方則在一旁埋伏守候。警方見時機成熟後，也立刻上前逮捕涉案的23歲張姓男子，並查扣其工作手機、偽員工證與印章等證物，不過警方也進一步發現張男早在今年4月，就因擔任收簿手，前往超商領取裝有被害人的金融卡包裹，因此遭到萬華分局員警逮捕，如今卻不思悔改，反而從收簿手成為車手。全案依涉嫌洗錢防制法、詐欺等罪嫌移請地檢署偵辦。萬華分局呼籲，隨著網路日漸發達，詐騙集團的手法推陳出新，警方將持續透過網路社群媒體、廣播及各種社區座談會加強反詐騙宣導，並結合市府各局處加強聯合稽查強度，以維護地方治安。
安心亞現身挺警政署「反詐召集令」 12名人共演反詐情境宣導劇
為提升民眾識詐免疫力，警政署今天舉辦「反詐召集令」記者會，現場邀請戲劇女神安心亞、藝人蔡昌憲、金曲歌王王宏恩等人出席，同時藉由記者會首次發布反詐騙短曲《你麥擱騙啦 Babe》，透過創新視覺、聽覺及名人力挺，期能有效提升、深植全民識詐、反詐騙意識。警政署反詐宣導出新招，今日下午在台北車站一樓大廳多功能展演區，舉辦「反詐召集令：麥擱騙啦！防詐5不，反詐騙專線165」記者會，邀請包括安心亞、蔡昌憲、金曲歌王王宏恩以及超人氣明星IP「柴語錄」等人到場力挺；同時也首次發布反詐騙短曲《你麥擱騙啦 Babe》，由曾經入圍金曲獎的歌手徐哲緯，偕同音樂創作人盧子翔創作，以洗腦式的簡單旋律、詼諧歌詞，將反詐意識深植人心。本次反詐記者會由行政院領軍，由行政院政務委員羅秉成率領行政院打擊詐欺辦公室、內政部長林右昌、及各部會長官、北部12個警政單位、藝人、柴語錄及刑事局吉祥物刑事Bear一同參與。推動反詐騙「五不」原則，即不接、不聽、不點、不傳、不信，希望透過盛大記者會活動宣導、培養提升全民反詐騙意識。內政部林右昌部長表示，此次針對老、中、青3代製拍3系列共12支反詐主題影片及創新反詐曲，期能拋磚引玉，引起社會各行各業重視，攜手各地方政府也一同合作反詐，警民持續創意發想，將識詐及反詐觀念觸及各個層面，推廣至家庭、學校及社會每個角落，也象徵百工百業共同反詐之決心。警政署指出，有鑒於全球許多國家在疫情後面臨新型態網路電信詐騙案件大幅攀升，造成民眾高額財損引起各國重視；為強化全民反詐騙意識，行政院112年7月份滾動式修正並核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」，其中在「識詐」面由內政部主責，而警政署因應層出不窮且不斷翻新的詐騙手法，發想影片宣導主題，包括AI深偽技術、投資詐騙、愛情交友詐騙、假買家、假賣家、假公務員詐騙、車手與收簿手責任、防詐金融圈存、詐欺刑責提升、網路社群堵詐快速通關機制、攔阻、詐騙後求助管道等主題，提供民眾快速辨偽、提升反詐知識守荷包，避免落入詐騙集團各式話術及手段。另外，警政署強調近來祭出各種宣傳方式，以期達全民識詐及詐騙減害效果，如民眾需要更多資訊請上內政部警政署刑事警察局官網、臉書「165全民防騙」及YouTube頻道查詢。
黑幫詐團瞄準缺錢人頭戶誆「包吃包住」 警攻堅摩鐵救豬仔
台中市1名有黑幫背景的41歲葉姓男子組假投資詐騙團，不但以高投報率誘騙10餘名被害人投資；更以「包吃包住」為幌子，誆騙需錢孔急的民眾交出金融帳簿，再將這些人頭戶豬仔拘禁在摩鐵內。刑事局中打日前陸續收網，帶回主嫌葉男等涉案20人，而在特警攻堅摩鐵時，救出1名僅穿內褲的豬仔。全案訊後依《詐欺》等罪嫌送辦。刑事局中打表示，日前分析165反詐騙資料庫，發現詐團利用被害人急需資金，以「包吃住包」話術騙取金融帳簿及提款卡並帶往摩鐵內控制拘禁，直到帳戶遭詐欺警示才釋放被害人。警方循線鎖定主嫌葉男，發現該詐團以假投資為話術，包括「保證獲利」、「投資績效高達30%」等，誘使被害人依指示加碼匯款投資，直至發現無法出金提領才知道被詐騙。初步清查，被害人達10餘人，財損約1千萬元，其中1人遭騙300餘萬元。案經長期跟監蒐證，警方今年5月至8月間陸續收網逮人，拘提主嫌葉男等涉案共20人，期間出動特警，前往台中市一處汽車旅館攻堅時，當時1名被拘禁的人頭戶，僅穿著內褲躺在床上。現場同時查扣40萬餘元、存摺4本、提款卡5張及行動電話17支等贓證物。經查，主嫌葉男有黑幫背景，他指揮集團成員擔任詐欺收簿及洗錢角色，將詐欺犯罪當做事業經營，出入乘坐豪車，相當高調奢華。全案詢後依《詐欺》、《洗錢》、《妨害自由》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移請台地方檢察署偵辦。刑事局呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，尤其對於YouTube上的網紅、名人所推薦投資廣告，要求加LINE ID進投資群組，進而匯款到他人金融帳號；或是求職過程，遇到標榜工作輕鬆、學經歷不拘，卻給高報酬等情形，絕對是詐騙。如有相關疑問，請立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或110報案專線進行查證，以免被充當人頭涉及詐欺、洗錢之刑責，還需賠償被害人鉅額財損。