洗錢防制法
」 詐騙 洗錢 車手 鄭亦麟 北檢
涉貪被停職、判12年半！高院今開庭 林姿妙現身了
被停職的宜蘭縣長林姿妙因為涉犯貪汙案，去年一審被依圖利、財產來源不明和特殊洗錢等3罪判決有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，並沒收、追徵洗錢的3250萬元。案經上訴以後，林姿妙今日（12月4日）也到台灣高等法院出庭。此案源於林姿妙在首任縣長任內，2019年間涉入羅東鎮1558地號免徵土地增值稅換取地主提供羅東98地號土地，並藉此獲不法利益高達240萬元。此外，2017年起至2019年間，林姿妙帳戶中有100筆的不明金流，合計7844萬元疑似利用人頭洗錢。檢廉於2022年1月13日搜索宜蘭縣政府、縣長官邸等30多處，並依貪污罪聲押林姿妙，最終以80萬元交保。檢方於2022年8月23日依照《貪汙治罪條例》違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明罪，以及《洗錢防制法》特殊洗錢罪、偽造文書等罪名將林姿妙起訴，並求處22年6月重刑。宜蘭地方法院於2024年12月31日宣判，林姿妙犯下圖利、財產來源不明、特殊洗錢3罪，判處12年6月有期徒刑、褫奪公權6年，並沒收、追徵洗錢的3250萬元。其女林羿伶因圖利罪判3年6月 ，褫奪公權3年。縣府官員與羅東鎮公所公務員等8人，均因圖利罪判刑3年至5年10月，褫奪公權3至5年。
1月前當街搶300萬痛打埋伏警！北市警溯源逮風飛砂幫13人 主嫌到案稱：花光了
北市政府警局中山分局長春派出所員警今年10月30日下午獲報，於民權東路三段前準備誘捕詐騙面交車手，未料卻遭歹徒持棍報與刀械攻擊，並搶走被害人事先裝在包包內的300萬元現金逃逸。警方獲報後也連夜在新竹市逮獲35歲的林姓主嫌、攻擊警方的17歲王姓少年與面交的被捕的17歲蒲姓少年，當時共同參與犯案28歲的陳姓男子在逃未被捕。而警方事後追查，確認幾人均為新竹風飛砂幫成員，成員中的24歲范姓男子策劃以虛擬貨幣為誘餌，實際進行搶劫之實，全案共計逮捕13人到案，並查扣78萬餘元現金與2台賓士車與手機、棍棒等證物。據了解，24歲的范姓男子為新竹風飛砂幫成員，其疑似缺錢花用，找來同幫的曾姓男子等人共同策劃搶劫，最終由35歲的林姓男子、17歲王姓少年、17歲蒲姓少年與28歲的陳姓男子出面面交搶劫。等到被害人一出現，幾人便上前直接搶奪，不顧埋伏在旁的警方亮出身份，王姓少年更直接朝警方攻擊，搶走被害人裝有300萬元的現金後，隨即跳上車，由林姓男子開車閃人，而蒲姓少年則因出面面交當場遭警方逮獲。警方連夜追查後，先是在新竹一帶查獲幾人犯案用的車輛，並逮獲開車的林姓犯嫌與王姓少年。據悉，林男在被逮獲前，早和本案主謀范姓男子與曾姓男子聯絡，聽從2人指示，將搶來的300萬元分贓乾淨，其中林男將140萬元交給同幫的郭姓男子，范姓主嫌則分得120萬元款項，其餘參與犯案人員，則分獲數萬元不等的酬勞。據了解，范男為策劃整起案件，先是在社群平台上假意表示欲販售虛擬貨幣，實際卻根本沒有虛擬貨幣，從頭到尾都直奔搶劫而來。警方溯源後除原先逮獲的3人，共計逮獲含范男在內等共13人到案，查扣現金新78萬1600元、2輛賓士汽車、手機及棍棒一批等贓證物。而范男等人被捕後也坦承，早將搶來的300萬元分贓，以作為車貸還款、上酒店、賭博娛樂等用處使用。全案詢後依組織犯罪防制條例、加重強盜罪、加重搶奪罪及洗錢防制法等罪嫌，移請台北地檢署偵辦。中山分局指出，「打擊犯罪、掃蕩黑幫」之決心，絕不鬆懈，尤其幫派計畫性犯案危害社會秩序，更是治安任務之重點目標，將聚焦打擊幕後幫派指揮者，並以窮追猛打方式讓黑幫及詐騙犯罪無所遁形。
13萬粉絲網紅當街遭強擄洗劫500萬元泰達幣 還被丟包桃園機場警速逮2嫌
知名遊戲實況主、手遊Youtuber「乘號」陳姓男子，在網路上有13萬粉絲，近年重心轉往虛擬貨幣交易，不時在網路上分享獲利績效，疑似因此被34歲陳男、32歲吳男和31歲李男盯上，3人11月29日晚間設局將他約出，並在中央路一帶的停車場將他強擄上車，洗劫約500萬元後將他丟包於桃園機場，警方現已逮捕吳男和李男，檢方訊後聲押獲准，相關案情仍須釐清。據了解，乘號做遊戲直播起家，累積大批粉絲，近年重心放在虛擬幣交易，陳男半年前透過私訊與他取得聯繫，偽裝成想請教投資心得的死忠粉絲，多次想將乘號約出來，乘號見其鍥而不捨而同意，雙方於11月29日在新莊見面並相約晚餐。用餐時，陳男沒有表現出任何異狀，而雙方相談一小時後，陳男聲稱有準備禮物給被害人，將他帶到中央路一帶某停車場，吳、李從暗處一擁而上，立刻控制其行動，並將他強押上車。3嫌在車上對被害人恐嚇動粗，威脅「不給錢，你就回不了家」，強迫其轉帳9萬元及虛擬貨幣約17萬泰達幣（市值約510萬元）得逞，並將他到桃園機場周邊釋放。，被害人重獲自由後向警方報案，新莊警分局立即成立專案小組，很快鎖定3名嫌犯身分，循線拘提李男和吳男到案，並鎖定在逃陳嫌鎖定身分，正全力追緝中，目前到案2嫌已聲押獲准。新北警強調，絕不容許任何違法行為在轄區犯案，並提醒民眾，投資虛擬貨幣等網路投資活動中，可能隱藏詐騙風險，應提高警覺，同時，可能涉及洗錢防制法等罪名，避免與陌生人進行金錢交易或見面。警方在此呼籲市民，若發現任何可疑情事，應立即報警處理，避免成為詐騙的受害者。新莊分局將持續嚴格打擊犯罪，保障市民安全，維護社會治安。
前名模涉假公益真詐財！遭押224天身形變了 被問「善款買狐狸」快閃
前伊林模特兒出身的蕭瑋葶捲入「中華民國身障關懷協會（TDCA）」假公益、真詐財案，遭羈押224天後，於今（1日）獲法院裁定500萬元交保，並遭限制出境出海8個月，另須配戴電子腳環。蕭瑋葶稍早步出法院，只見她全身包緊緊，仍看得出身形略顯飽滿，和過去纖瘦窈窕的名模形象有不小落差。ETtoday新聞雲報導，被收押224天的蕭瑋葶今天在女性友人攙扶下步出法院，她頭戴深色棒球帽、粉色醫用口罩，將面容遮得嚴實，肩上背著大型黑色購物袋，全程低頭不語、快步下階梯。值得注意的是，儘管蕭女全身包緊緊，仍能看出其身形在衣物下略顯圓潤，輪廓也比過去飽滿，顯示長期收押生活似乎已造成影響。另一方面，蕭瑋葶過去曾在社群分享與寵物狐狸「襪子」的合照，使狐狸成為外界關注焦點。然而，面對媒體接連提問「被關這麼久是否遭檢方誤會？」、「是否侵占善款？」、「寵物狐狸是否用善款購買？」、「是否知情哥哥遭通緝？」等語，蕭女始終緊閉雙唇，不作任何回應，隨後匆匆上車離去。蕭瑋葶涉嫌詐欺取財，還在家中飼養狐狸作為寵物。（圖／翻攝自臉書，蕭瑋葶 Na-Xiao）回顧案發經過，該協會於2011年12月1日設立，登記為全國性非營利法人，長期對外進行「關懷身障者」之募款宣傳，舉辦各式公益講座與活動，吸引不少青年與教育界人士參與交流。檢警查出，該協會內部會計制度形同虛設，理監事多為人頭名義，帳冊紀錄混亂，資金流向不明，幾乎未有實質性身障扶助紀錄。檢方發現，協會理事長陳品君、蕭靖及蕭瑋葶兄妹自2022年起，涉嫌將對外募得的資金，大量轉入私人帳戶，用於購置名車、名牌精品、支付每月信用卡循環利息，以及其他私人花費。據檢方初步估計，3人不法所得超過3,000萬元，不僅將善款肆意揮霍，蕭瑋葶甚至還在家中飼養狐狸作為寵物。士林地檢署掌握相關證據後，今年4月指揮法務部調查局臺北市調查處，依法搜索臺北市及新北市該協會辦公處所及涉嫌人住所等4處。涉案之被告陳品君、蕭瑋葶及蕭靖，經檢察官訊問後，認其等涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、第336條第1項之公益侵占及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯證人及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
嘉義女遭假網站CEO騙走50萬 聯手警方逮住詐騙集團成員
嘉義一名女子想找工作，誤擊臉書廣告加入FlowDot假網站成會員，在網站CEO話術慫恿下，女子誤信交50萬元「推廣成本」就能賺進流量盈餘，結果錢送出去沒看到獲利入帳，驚覺可能被騙，報警後與中埔分局合作，讓詐騙集團以為她要再上繳80萬元換取更高額抽成，成功讓警方逮到香港籍車手和台籍監控手，兩名嫌犯被依刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，雙雙被收押進看守所。嘉義縣警察局中埔分局近期偵破不肖詐團假藉投資「共學OO計畫」詐財案，被害人A女在臉書滑到相關廣告貼文，因此加入假網站FlowDot註冊會員，結果自稱網站CEO的不名人士不斷以話術慫恿誘騙A女加入「共學OO計畫」，聲稱只要協助推廣影片上架，就能把流量變換現金，只是要交付「推廣成本」。嘉義縣警察局刑大大隊長翁士閔分享中埔分局打詐案例。（圖／翻攝畫面）當時A女正好想找工作，認為推廣影片就有錢賺還不錯，拿出50萬元給網站人員，但回家大力推廣影片一整天，都沒看到流量收益，詢問CEO，對方竟要她加碼，A女查覺受騙上當，馬上向警方報案。中埔分局獲報，立即成立專案小組，請A女與詐欺集團相約面交80萬元，並要求約在中埔一家知名甕窯雞店，以方便警方實施誘捕偵查，經派員到場埋伏，不但當場逮到港籍車手，也成功攔截正要開車落跑的監控手，查扣80萬元、流量計畫營業所得稅面額80萬元1張、手機及不法所得6300元等相關證物，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。嘉義縣警察局刑大大隊長翁士閔分享中埔分局打詐案例。（圖／翻攝畫面）嘉義縣警察局27日藉「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，除分享中埔分局打詐案例，也分享警局10月打詐成果，包括1至10月共查獲詐欺集217團1284人，查扣不法利得總值2億1910萬5185元，攔阻詐欺件數部分，1至10月149件、8404萬124元，較去年同期增加14件，多631萬0568元。嘉義縣警察局27日藉「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，分享10月打詐成果。（圖／翻攝畫面）另根據打詐儀錶板分析，嘉縣今年10月詐欺案件受理數218件，財損金額2697萬237元，跟9月數據相比，受理件數增加13件，財損金額減少3156萬4398元，減幅53.92％，詐騙手法「網路購物詐騙」最多占40.82％，警方表示，網路購物詐騙案件明顯竄升，但投資詐騙財損金額仍居各類手法首位，占財損總額64.01％。嘉縣警察局長李權哲提醒，民眾慎防各類詐騙手法，近期已有詐騙集團利用普發1萬元消息，寄發假簡訊或提供連結，誘騙民眾填寫個資或盜取個人帳戶資料，也提醒民眾務必慎防小心，如有可疑訊息應立即撥打165或110查證。
史上最大權利車扣押！三環幫誘「累積信用」購車背巨債 刑事局扣234輛
刑事警察局今年初偵辦新竹縣竹東鎮三環幫槍擊案時，發現作案與接應車輛均來自新竹縣芎林鄉「承益資融」，循線追查後鎖定該間融資公司與4間貸款代辦公司、1間車行密切合作，進而發現承益資融等假借代辦貸款與虛構債務整合取得民眾土地與車輛，若被害人無不動產可抵押，便以被害人信用不佳需貸款購買車輛「累積信用」，再以權利讓渡方式取得車輛，並將被害人車輛抵押放款，導致被害人僅能獲得少量資金，更因此背上巨額貸款，總計財損粗估8千萬元。據了解，警方鎖定竹東三環幫槍擊案中的涉案車輛均為權利車外，也掌握該權利車均來自「承益資融公司」，鎖定承益與其他5間公司合作甚密，由40歲三環幫幹部吳姓男子統一調度指揮，成立行銷公司、代辦貸款公司、車行與融資公司等，從招攬、過戶、放貸等全數包辦，主打「快速放款」、「債務整合」吸引需要資金民眾上門。據悉，被害人上門後，若可提供不動產作為擔保，吳姓犯嫌等即將被害人介紹至旗下的融資公司，透過高額手續費、縮短還款期限等資訊落差，或以可向金融機構借款名義，誘騙被害人抵押借款，要被害人簽下極易違約之合約，導致被害人因違約背負鉅額違約金與債務。三環幫幹部吳男等人遭逮捕歸案。(圖／翻攝畫面)若被害人無法提供擔保品，便以信用不佳為由，要被害人貸款購車以此「增加信用」，介紹「假購車貸款方案」，讓被害人申請買車貸款，雙方所談之金額往往高於車輛價值，待貸款成功後融資公司順利取得貸款後，隨即要求被害人將車輛「權利讓渡」，將車輛讓渡給融資公司擔保借款，過程中更收取高額代辦費、手續費、開辦費與保管費等，導致民眾僅可獲得少量資金，還因此背上巨額債務，每位被害人因此均背上20萬元至200萬元不等之貸款。而吳男所指揮的旗下公司，為避免權利車被當事人發現直接開走，也為讓三環幫內可以自由使用權利車，或是作為出租與調度使用，將大批權利車藏在新竹山區內，百輛權利車甚至在短短一天內就可完全調度遷移。警方日前見時機成熟後，同步搜索6間公司、1處幫派據點、2處權利車藏匿地及多名幹部住處，拘提吳男等18人到案，查扣汽車234輛（其中232輛為權利車、市值1億元）、新臺幣180萬9,427元、手機47支、存摺23本、自然人憑證31張、K盤4組、球棒4支、帳冊7本、隨身碟16個、汽車鑰匙66支、鑽戒1個、勞力士手錶1支及相關貸款文件數批等證物。全案詢畢後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等將吳男等人解送新竹地檢署偵辦。檢察官訊後聲押吳男在內等10主要公司幹部、店長與資深業務。該集團強調快速放貸與債務整合。(圖／翻攝畫面)刑事局指出，「權利車」亂象已從交通問題惡化為治安隱憂，本案一舉查扣232輛權利車，市值逾1億元，為國內史上最大規模的權利車查扣行動，案經新竹地檢署解除扣押後，刑事局立即協調多家融資公司及金融機構行使動產擔保權，將抵押車輛拖離幫派藏匿處，遏止大批權利車流入黑市，成功阻斷黑市供應鏈並重創幫派經濟命脈。刑事局呼籲，民眾借貸應循正常管道，網路上如遇宣稱「快速核貸」及「債務整合」等廣告務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線求證，以防受騙。
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
中鋼上市子公司中鋼構爆發工程團隊自民國104年起，長期收受巨額回扣1億3400多萬元，將經手工程指定發包，包商再從中浮報工程款、虛增施工品項，從中謀取不法價差。主犯中鋼構業務組長謝佰祿，還以妻子的帳戶層層洗錢購置多間豪宅與土地，案經高雄地檢署偵查終結，依《刑法》加重詐欺、使公務員登載不實偽造文書和洗錢等罪起訴謝佰祿夫妻等11人，並請求法院從重量刑。雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工程師、下游包商以及協助洗錢的謝妻等涉案人到案說明。檢方調查，謝男將經手工程指定發包給固定下游包商，再串謀浮報總價、虛增品項，墊高請款金額，所涉建案多為國內知名商場與豪宅，多家知名建商帳單都被灌水。至於下游包商在款項入帳後，再依比例將回扣轉匯至謝妻張女及其友人曾男帳戶，再由謝男與4位工程師按經手工程比例分贓。中鋼構因此受損金額至少1.34億元。檢方查出，謝佰祿夫妻不僅收取高額現金，還透過洗錢手段，將不法所得購置豪宅與土地，遭檢方依《洗錢防制法》與共同詐欺等罪起訴，其他工程師則依加重詐欺、背信及業務登載不實等罪起訴。檢方並具體請求法院從重量處謝佰祿有期徒刑16年，併科500萬元罰金；工程師張男10年徒刑，併科200萬元；另3位工程師求刑3年至4年8月不等刑期。
狂打40萬通詐騙電話！19人落網 300人上當損失破3億
警方逮捕詐團成員。（圖／民眾提供）警方查扣相關證物。（圖／民眾提供）台中市政府警察局刑事警察大隊科偵隊偵辦一起中繼詐欺機房案件，循線掌握以李嫌為首的詐騙集團，他們勾結二類電信業者、網路廣告商一起犯案。警方追查展開4波拘搜行動，查緝李嫌等19人到案，初步統計，詐團4個月內發話近40萬通、受害者約300人，財損超過3億元。全案依刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌偵辦，李等人已遭法院羈押禁見。警方報請台中地檢署陳祥薇檢察官指揮偵辦，並由台北市刑大偵七隊、中山分局以及台中刑大偵一、三、六、八隊、太平分局、少輔隊共同組成專案小組深入追查。時機成熟後，自114年8月起陸續啟動4波拘搜行動，共將李嫌等19人查緝到案，並查扣50台IPPBX設備、40萬元、自小客車1部、1萬顆USDT虛擬通貨及電腦、伺服器、手機等大量贓證物，全案依刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移請台中地檢署偵辦。據警方調查，詐團的手法相當完整，由鄧嫌負責投放網路廣告，招募國人申辦市話、網路並安裝IPPBX設備，再由二類電信業者提供通訊線路。李嫌則利用VOS 3000架設地下話務系統，替境外詐騙機房把電話訊號「落地」，偽裝成台灣市話來電，讓詐騙更具迷惑性，整個集團從控盤、系統商、電信商到廣告商分工細膩，是近年破獲最完整的非法話務系統組織之一。警方清查共找到73門人頭市話，已依《詐防條例》通報電信業者斷話。初步統計，詐團4個月內發話近40萬通、受害者約300人，財損超過3億元，手法包括假檢警、假投資、猜猜我是誰等，手段惡劣，嚴重危害國人權益。為展現打詐決心，檢警持續鞏固事證，兩名核心幹部也已遭法院羈押禁見，避免更多民眾受害。台中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，統計114年10月台中市受理詐欺案件1961件、財損8億餘元，與去年同期比較，件數下降24.6％、財損金額下降37.7％，與9月比較，受理件數亦下降3.5％，財損下降10.6％。另統計114年1至10月，警方已破獲詐欺集團587件、4742人，查扣不法利得9億餘元；警銀聯阻攔阻民眾遭詐1519件，攔阻金額近12億元，各項數據均較去年同期成長顯著，顯示台中市在強力打擊詐欺犯罪展現實質成果。
南部洗錢水房「10個月經手逾53億」 高雄鴨哥等12人遭起訴
台中「九州博弈集團」日前遭偵辦涉洗錢438億元後，大部分金流並未就此斷線，超過8成轉往中南部水房繼續運作。檢調追查發現，集團有人利用泰國、越南人頭銀行帳戶協助換匯，短短期間流動金額超過50億元，沿著金流查到38歲趙男負責統籌南部洗錢水房，委託高雄綽號「鴨哥」的劉男實質進行操作。高雄地檢署18日偵結，依組織犯罪條例、洗錢防制法等罪起訴劉男等12人。檢警調查指出，九州集團遭瓦解後，網站出入金仍需處理，南部水房於是接手金流。趙男負責招募成員與串接境外帳戶，利用泰國、越南人頭戶轉移大筆資金，再分流至高雄水房，由劉男負責最後一段操作，當時劉男雖因案在監服刑，但仍透過會面與書信方式，遙控籌備水房開設。劉男設置的水房網絡，大手筆在高雄市區購入商辦大樓共2層樓，一層專門用來作業、放置電腦、手機與帳冊，另一層則被改裝成私人招待所，內含豪華KTV包廂，用來招待親友與水房成員。檢調低調坦言，如此水房規模已遠超過一般地下匯兌層級。該水房自民國112年9月起全面上線，成員分工操作網路博弈平台的出金與入金，每筆交易由不同人接手，藉此降低追查風險。依帳冊與扣案電子資料顯示，10個月內共經手洗錢約53億9000多萬元，以1.5％手續費推算，劉男獲利超過4221萬元。今年7月8日清晨檢警展開搜索，在商辦及嫌犯住處查扣多台電腦、手機、現金及虛擬錢包等資料，並拘提多名成員到案。檢方指出，劉男到案後僅承認部分涉案，但多名共犯為爭取減刑機會，皆坦承犯行並指認劉男是實際負責人。檢方比對帳冊、金流紀錄、電子資料與證人供述後，認定劉男與趙男等12人涉犯洗錢及組織犯罪等罪，全案偵結起訴。
交友軟體遇真命天子鼓吹投資虛擬貨幣 女機警報警助逮2人
北市政府警察局南港分局日前接獲民眾報案，有女子疑似在交友軟體中遇到投資詐騙，對方以交往為前提，一步一步誘導女子投資虛擬貨幣，隨後卻立即將虛擬貨幣轉出，並要求女子將對話紀錄刪除，讓女子起疑，報警處理。警方獲報後，也在日前埋伏，一舉逮捕車手與收水手，同時起獲50萬元新台幣、海洛因與安非他命等毒品。據了解，一名女子先是透過交友軟體與一名男性友人結識，對方以交往為理由，一步一步誘導女子投資虛擬貨幣，所幸女子在過程中機警察覺，男子所指示的虛擬錢包，等錢一到帳後，就隨即將虛擬貨幣轉出，讓女子喪失主控權，並要求女子刪除雙方之間的對話紀錄，讓女子察覺有異，緊急尋求警方協助。警方獲報後，也在日前埋伏逮人，在確認車手出現領取50萬元現金後，先是將28歲的彭姓車手逮捕到案，隨後再將於附近監控的49歲楊姓收水手也一舉逮捕到案，當場查扣新台幣50萬元，並在楊姓男子身上搜出海洛因與安非他命。據悉，擔任車手的28歲楊姓男子被捕後宣稱，自己是透過臉書求職簽約，對方以外派為名，實際上卻要他到處收錢，因此意外成為車手。全案後續也依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。南港分局呼籲，投資理財，請洽合法金融機構，勿因標榜投資獲利快速，投資報酬率高，未詳細了解相關內容，即將金錢投入，易遭詐騙集團鎖定。另勿輕信陌生來電或軟體訊息，如果發現可疑，請撥打165反詐騙專線或110向警方尋求協助，警方將持續打擊詐騙，守護民眾財產安全。
黑心資產何去何從？太子集團查扣「豪宅、名車」價值逾45億 恐法拍變現收入國庫
柬埔寨「太子集團」因涉及跨國詐騙洗錢，遭美國發布全球制裁。台灣檢警偵辦太子集團在台分公司，於4日查扣包含北市大安區豪宅「和平大苑」在內11處房產、29輛各牌豪車、60個空殼公司銀行帳戶內大筆現金，總價值逾45億元。警界人士指出，這些資產若最終確定全屬不法，將會進入法拍充公，拍賣所得最終則將進入國庫。據了解，太子集團創辦人陳志（Chen Vincent Zhi）透過加密貨幣詐騙與線上博奕，在全球建立龐大犯罪網路。美國、英國日前同步出手，凍結其市值約150億美元的12.7萬枚比特幣。由於其涉案範圍遍及全球，台灣檢警日前配合查辦，果然查扣大筆資產，並拘提相關人士共25人到案。根據檢方目前清查結果，遭查扣的不動產與財物包括：大安區「和平大苑」豪宅11戶及48個車位（估值約38億1421萬元）、29輛高級進口車（總值超過8億5000萬元）、60個銀行帳戶（存款達2億3578萬元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。目前檢方已將查扣的相關資產列為「不法所得」，後續將依《洗錢防制法》與《刑法》相關規定持續追查資金來源與流向，並釐清國內相關人員是否有涉入洗錢與資金協助行為。待未來約談與資金比對完成後，這批豪宅與名車都可能遭到法拍，最終所得則直接進入國庫。警界人士也指出，政府每年拍賣類似不法資產，進帳金額都在數百億之數。
女應徵外務人員驚變車手 母親「大義滅親」報警抓人
28歲陳姓女子誤信詐騙集團話術應徵「外務人員」變成車手，陳母警覺女兒狀況不對勁，大義滅親報警抓女兒，中和警分局錦和派出所接獲報案後配合埋伏，在新北市中和區圓通路一帶成功逮捕陳女與負責監控的「車手頭」20歲陳姓男子，警詢後依《刑法》詐欺罪及洗錢防制法移送偵辦。中和警分局錦和派出所接獲報案後配合埋伏，在新北市中和區圓通路一帶成功逮捕陳女與負責監控的「車手頭」20歲陳姓男子，警詢後依《刑法》詐欺罪及洗錢防制法移送偵辦。（圖／翻攝畫面）據了解，陳女因應徵「公司外務人員，負責收取公司款項，工資從領取的款項內抽取，一次2000元且車馬費另計」，被詐騙集團騙去當車手，不久後陳母發現女兒工作狀況有異常，一問之下才發現女兒疑似被騙去當車手，趕緊向錦和派出所報案。錦和所所長梁世詮得知狀況後帶領所內同人在詐團交易地點多次埋伏，還因詐團狡猾多次變更交易地點吃進苦頭，直到上月27日，員警見時機成熟、趁陳女和負責監控的陳男在圓通路假扮外務人員收取詐騙款項時逮人，警詢後依《刑法》詐欺罪及洗錢防制法移送偵辦。據了解，陳女因應徵「公司外務人員，負責收取公司款項，工資從領取的款項內抽取，一次2000元且車馬費另計」，被詐騙集團騙去當車手。（圖／翻攝畫面）中和警分局呼籲，詐騙集團常以高報酬為誘餌吸收取款車手，民眾應提高警覺，若發現親友疑似遭利用，應立即報警防止憾事發生。
線上賭場超沒品「輸大錢就不出金」 賭客氣到檢舉！台中警方整團抄掉
台中市警察局刑事大隊今（7）日宣布，破獲一起跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓男子在兩岸經營運動賽事投注網站與線上娛樂城，經營期間出入賭資金額則逾4億餘元，不法獲利亦超過2000萬元。台中地檢署依刑法賭博、詐欺及洗錢防制法等罪起訴何嫌等12人，台中地方法院近日則判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。台中市刑大偵五隊表示，日前接獲台中市一名朱姓男子檢舉，宣稱自己在「富遊娛樂城」賭博網站中獲利10多萬元，然而在要求網站營運方出金時卻轉不出來，驚覺受騙於是憤而檢舉。台中市刑大偵五隊獲報後經過長期蒐證，發現主嫌31歲何姓男子為首的12人團隊，在台中市南屯區跨海在中國經營「易倍」運動賽事博弈網站，專營中國地區賭客儲值賭金下注，經營期間1年半以來出入賭資金額逾4億餘元，平均單月出入賭金約2000萬元，不法獲利估計超過2000萬元。另外，何男也在台經營「富遊娛樂城」賭博網站，專門提供台灣賭客下注。警方指出，如果有賭客在網站上贏了小錢，賭博網站會如實匯錢，若是金額太大，該集團就會以「異常下注」等各種理由拒絕出金，已有多名台人受害。台中市刑大偵五隊指出，該集團的經營手法，是由員工加入各運動網路直播間，以聊天交友方式搏取他人信任後，再推薦加入運動博弈網站會員，並設定會員人數達百萬人，以此取信被害人誤以為該網站唯有品牌、口碑、保障之投注網站，從而放心儲值下注。主嫌何男又以客服、文書打字工作人員等職缺，在各求職網招攬員工，引誘求職者加入該不法博弈集團從事犯罪工作。警方日前持搜索票破門逮人，現場逮捕包括何嫌在內共12人，查扣桌上型電腦16部、行動電話44支、現金80多萬元等贓證物，全案依賭博、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署並起訴在案，並聲請簡易判決，台中地方法院近期也判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。
太子集團涉跨國詐騙！ 天旭負責人王昱棠下午移送北檢複訊
太子集團以柬埔塞為據點涉犯跨國詐騙以及洗錢，董事長陳志日前遭到英美聯手制裁，北檢於昨（11月4日）發動大規模搜索，並拘提25名被告以及10為證人，而這25名被告也陸續移送至北檢複訊。檢方訊後聲押天旭公司的人資長辜淑雯，另外10名員工則分別以3萬至70萬不等金額交保。而天旭公司負責人王昱棠以及被英美列入制裁名單的黃婕、施亭宇預計於今日下午移送至北檢進行複訊。陳志放棄中國國籍並取得柬埔寨身分，在當地興建至少十處詐騙園區，大量雇用外籍移工進行網路詐騙，透過旗下金融與房地產公司洗錢，再以資金購買遊艇、私人飛機、名畫與豪宅，甚至打通柬埔寨官商關係。在台部分，太子集團設立多家關係企業，包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。檢警也查出，太子集團在台購買「和平大苑」豪宅11戶、48個車位，並利用空殼公司繳納貸款與持有不動產，以達洗錢目的。北檢於10月27日向法院聲請扣押相關不法資產獲准，總值達新台幣45億2766萬餘元，包括不動產18筆（市值約38億）、名車26輛（約4億7000餘萬）及60個銀行帳戶（餘額約2億3000餘萬）。經檢方漏夜訊問以後，檢方認為辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》，罪嫌重大且有滅證之虞，於11月5日凌晨向法院聲請羈押禁見。其餘的交保名單則包括太子集團在台秘書劉純妤15萬元、林昱妏10萬元、工程師張芷寧20萬元、楊濱維3萬元、資訊人員姜致亘5萬元、員工林英傑5萬元，以及涉嫌協助隱匿豪車的劉書榮、劉書豪兄弟各70萬元。
太子集團在台詐騙！博弈公司「人資女主管」遭聲押 10員工交保
美國司法部日前起訴以柬埔寨為據點的跨國詐騙與洗錢集團「太子集團」（Prince Group）董事長陳志，指控其操控龐大詐騙網絡、從事線上博弈與資金洗錢，並凍結其市值逾150億美元（約新台幣4593億元）的比特幣資產。而台北地檢署接獲通報後於10月15日立案偵辦，認為太子集團在台成立的「天旭公司」人資長辜淑雯涉犯多項重罪，向台北地院聲請羈押禁見。據悉，美國財政部10月14日進一步將太子集團列為「跨國犯罪組織」，對集團及旗下146個實體與個人實施金融制裁，其中包含設於台灣的9家公司與3名台籍人士。台北地檢署接獲通報後於10月15日立案偵辦，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪，結合法務部調查局、刑事警察局等單位成立專案小組，追查太子集團在台涉嫌洗錢、詐欺、賭博及組織犯罪等行為。經調查，陳志放棄中國國籍並取得柬埔寨身分，在當地興建至少十處詐騙園區，大量雇用外籍移工進行網路詐騙，透過旗下金融與房地產公司洗錢，再以資金購買遊艇、私人飛機、名畫與豪宅，甚至打通柬埔寨官商關係。在台部分，太子集團設立多家關係企業，包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。檢方查出集團在台購買「和平大苑」豪宅11戶、48個車位，並利用空殼公司繳納貸款與持有不動產，以達洗錢目的。北檢於10月27日向法院聲請扣押相關不法資產獲准，總值達新台幣45億2766萬餘元，包括不動產18筆（市值約38億）、名車26輛（約4億7千餘萬）及60個銀行帳戶（餘額約2億3千餘萬）。專案小組於11月4日清晨發動行動，持搜索票兵分47路，搜索台北101天旭公司及相關企業與幹部住處，共拘提25人、傳喚10名證人到案。遭拘提者包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯，以及美方制裁名單內的黃婕、施亭宇等人。經漏夜偵訊後，檢方認為辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》，罪嫌重大且有滅證之虞，於11月5日凌晨向法院聲請羈押禁見。其他被告分別以3萬至70萬元不等金額交保。交保名單則包括太子集團在台秘書劉純妤15萬元、林昱妏10萬元、工程師張芷寧20萬元、楊濱維3萬元、資訊人員姜致亘5萬元、員工林英傑5萬元，以及涉嫌協助隱匿豪車的劉書榮、劉書豪兄弟各70萬元。此外，檢方查出辜淑雯及王昱棠事後試圖將豪車過戶、移離和平大苑地下停車場，遭警方即時攔截。被扣押車輛包括勞斯萊斯、法拉利、保時捷、賓士及藍寶堅尼等，共26輛。目前全案正由北檢朝洗錢、組織犯罪、賭博及詐欺等罪名擴大偵辦。王昱棠預計近日移送北檢進一步複訊，檢調並將持續追查資金流向及幕後共犯結構。
Threads買馬克杯竟栽入詐團陷阱！蘆洲警破跨區詐欺洗錢毒品鏈
新北市蘆洲警分局近日破獲一宗結合詐欺、洗錢與毒品的跨區犯罪案件，手法相當巧妙且危險。36歲吳姓女子日前在社群平台Threads購買二手星巴克馬克杯，依指示付款5,060元後，詐團卻謊稱「轉帳失敗」，進一步要求她提供多張金融卡以便退款。吳女機警察覺有異，立即向蘆洲警分局集賢派出所報案，並配合警方設下誘捕陷阱。警方在捷運站暗中埋伏，於嫌犯取物當下當場逮捕18歲鄒姓男子，現場查扣5張金融卡及手機1支。鄒嫌坦承受雇於詐團，並願意協助警方追查上游成員。專案小組循線追查至台北市羅斯福路一帶旅館，當晚逮獲35歲羅姓男子。警方進入其房間搜查，赫然發現大麻圓餅、大麻煙油管、大麻研磨器、筆電、讀卡機2台、金融卡58張、存摺1本及現金16萬6千元，證據相當豐富。蘆洲警分局偵查隊警務員李延昱表示，此案從「假買賣」詐騙一路追查，成功瓦解跨區犯罪鏈，涉案不僅是詐欺，還涉及洗錢及毒品交易。警方將持續追查幕後主嫌及金流來源，避免類似犯罪再度發生，整起案件已依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。
金融內鬼2／彰化地面師詐團海撈3.7億 佯裝「貸款專員」遭判5年
震驚社會的「歐悅集團」詐騙案，最初是從執行長林冠宏等人涉嫌以假檢警、假投資等手法，對 12 名被害人詐取財物開始。但案情的關鍵，在於他們隨後勾結了地政士與貸款專員等，以「地面師」手法對被害人進行二度剝皮，透過不動產設定抵押的方式詐取 3.7 億元。今年9月底彰化地方法院對集團核心共犯吳棕睿判決出爐，以詐欺取財等罪判處有期徒刑5年，犯罪手法也跟著曝光。 判決書指出，吳棕睿與其母親王女是整個詐貸環節中不可或缺的核心，集團對外以「世臣理財」公司名義招攬急需資金的民眾充當人頭戶，而吳棕睿及其母親則利用其專業知識進行指導。集團成員裝成「貸款專員」，並協助被害人向銀行或融資公司申辦汽車貸款，並同步偽造一份「汽車買賣契約書」，製造出人頭是「購車」而非「借款」的假象。透過這種手段，集團成功讓多家融資公司核准高額貸款，詐取多間融資公司的資金。吳棕睿及其集團利用此方式，成功操縱至少16位人頭戶，造成金融機構巨額損失。彰化60多歲楊姓婦人除了兩處房產被以2700萬元抵押，還有其它資產遭詐，總計被騙走1.1億元。（圖／翻攝畫面）吳棕睿利用貸款服務作為手段行詐，集團成員先假冒台電人員、警官、檢察官等公務員名義，謊稱被害人楊女涉嫌洗錢，要求她申辦網路銀行，隨後由吳棕睿接手，佯稱可貸得新臺幣 2700萬元。吳棕睿協助楊女士將名下兩處不動產抵押，款項扣除費用後約 1575萬元現金，楊女士旋即依照假檢察官指示將這筆巨款全數交付給集團車手，另有900萬元遭集團操作轉出，吳棕睿也從中獲利78萬逾元。判決書指出，吳棕睿的主要任務是針對已被詐騙的被害人進行「二次吸金」，除了房產抵押案，在其他多起虛擬貨幣投資詐騙案中，集團成員會推薦資金不足的被害人聯繫「世臣理財」的吳棕睿申辦貸款，藉以籌措資金補足「虧損」。另名受害人曾女就是在吳嫌慫恿下，以分期購買香奈兒包包名義貸款10萬元，使曾女士實際到手8萬餘元後，立即遭集團車手取走。法院在判決中，將集團所使用的《詐騙教戰守則》視為重要的犯罪證據，該份資料由前渣打風控經理王女親筆寫下，詳細記載了銀行照會的標準答案，並提醒人頭在照會時不得提到「當鋪或代辦所收費」等敏感詞彙，甚至要求人頭戶申貸用途一律回答「現金備用」。員林分局報請檢察官指揮兵分5路，前往詐團據點搜索，查扣10多輛載具其中不乏有千萬跑車。（圖／翻攝畫面）法院認為，這份專業的教戰守則，證明了集團是有針對性地利用金融知識、實施詐欺。他們能將人頭戶向多家融資公司進行「二貸」或「三貸」，即便是車輛已被設定擔保債權，仍能透過欺瞞手段取得資金，這種專業的「犯罪腳本」嚴重影響金融秩序並對受害人產生不可抹滅傷害。法院最終判決吳棕睿有期徒刑5年，法院審酌吳棕睿在集團中扮演招募、指導及協調的角色，雖為重要共犯，但並非集團的最終決策者或資金主導者。檢方也於據點查扣空白貸款、教戰守則、教戰守則、工作筆記、客戶貸款申請書、電話個資、借據1本、筆記型電腦1台等罪證，依觸犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪判處5年徒刑。知情人士透露，吳棕睿詐貸案母子聯手的判決，對台灣的金融業敲響了一記警鐘，這起案件的核心，並非傳統的偽造文書或人頭詐騙，而是資深金融精英利用內部的風控漏洞進行系統性犯罪。知情人士表示，這樣的犯罪不僅讓多家融資公司蒙受鉅額損失，也凸顯了現有風控機制在面對「內行人」的專業作弊時的脆弱性，呼籲所有金融機構，必須重新檢視其對「聯徵照會」、「資金用途追蹤」等環節的審核標準，以防堵下一波可能由「金融內鬼」主導的專業性詐貸犯罪。針對吳棕睿遭判刑，以及其母、前金融風控經理所撰寫的《詐騙教戰守則》等問題。本刊截稿前聯繫吳棕睿的委任律師黃鼎鈞。事務所表示，黃律師在桃園開庭，需隔日一早才能針對判決書內容及相關細節作出回應。本刊也致電歐悅集團詢問執行長林冠宏涉及詐騙等問題，該集團人員表示不太清楚細節，不便多做回應；至於林遭檢方求刑10年，後以300萬元交保後，是否還擔任執行長一職，該集團人員認為這是高層的內部訊息，不太清楚詳情。
快訊／小英男孩出不來！ 北院裁定延押鄭亦麟2個月
經濟部綠能科技堆動中心前副執行長鄭亦麟涉嫌收賄，遭到檢調搜索，北檢認為鄭亦麟違反《貪污治罪條例》不違背職務收賄、財產來源不明及《洗錢防制法》洗錢等罪，因此於8月26日聲押，並於8月27日裁定獲准。由於鄭亦麟的押期將屆滿，因此台北地檢署於10月17日向法院聲請延押，並於10月20日下午召開延押庭，而結果於今日（10月22日）出爐，台北地院裁定延押鄭亦麟等3名被告至12月27日。今年34歲畢業於台大經濟系的鄭亦麟有小英男孩的稱號，過去為前行政院長林全的學生，過去在林全擔任新境界文教基金會執行長時，鄭亦麟為副研究員。此外，林全出任閣揆時，鄭亦麟擔任行政院能源減碳辦公室主任，2018年綠推中心成立時，鄭亦麟擔任副執行長，2019年同時又接任台船子公司台船環海董事，但卻引發「球員兼裁判」爭議。鄭亦麟由於涉嫌收受太陽能系統商泓德能源、東煒建設2家業者的賄賂，因此檢調於今年8月25日兵分22路搜索包括鄭亦麟在內的9人住所以及辦公室等，並約談9名被告。由於北檢認為鄭亦麟違反《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，於8月26日聲押獲准。近日鄭亦麟的押期將屆，北檢於10月17日向北院聲請延押，並於10月20日下午召開延押庭，在歷經2天的審酌以後，台北地院裁定鄭亦麟等3名被告延押至12月27日。
松山警聯手被害人釣出詐團！ 車手當場遭逮、查扣百萬現金
臺北市政府警察局松山分局日前接獲一名女子報案表示遭到假投資詐騙，全案經警方與民眾合作之下成功引出假「投資專員」，現場逮捕車手，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。三民派出所所長陳于涵。（圖／翻攝畫面）經查被害人受詐團指示在某社群軟體得知投資資訊，遂加入投資群組，隨後在詐團引導下以面交方式交付款項予詐團車手，不料詐騙集團得逞多次後仍食髓知味，持續相約被害人交付款項，被害人發現情況有異後報警處理，警方獲報隨即成立專案小組積極追查，並與民眾一同合作展開誘捕行動，成功引出詐團成員進行面交剩餘款項。當日被害人依約前往面交地點佯裝提供款項予詐團車手，埋伏警方見時機成熟，當場查獲車手1名，並查扣不法贓款100萬元、犯嫌隨身現金2萬1,700元、犯案用手機1支、識別工作證、收據、買賣合約等不法事證。經了解，該車手為本國籍男子，聽從詐團指示收取款項，未料此行為恐涉及詐欺等罪。松山分局呼籲，詐團擅長利用投資獲利心態，誘騙被害人加入群組，以放長線方式多次誘使被害人交付現金，因此民眾投資務必提高警覺，勿信詐騙集團謊言，以免辛苦積蓄遭不法集團覬覦；同時也提醒網路交友須小心謹慎，避免成為詐團利用對象而誤觸法網。松山警將持續強化打詐作為，向上溯源，守護民眾財產安全，如有相關疑問，可撥打110或165反詐騙專線諮詢。
綠營黨工共諜案延燒 北檢不服判決全案上訴
台北地方法院日前就震驚全台的「綠營黨工共諜案」作出一審判決。然而，台北地檢署對此判決並不滿意，認為事實認定仍有錯誤，且量刑過輕，不符罪刑相當原則，已在上週全案向台灣高等法院提起上訴。據《中時新聞網》報導，北院認定前民進黨資深黨工黃取榮與邱世元，受中共情工人員吸收後發展共諜網絡，進一步拉攏賴清德總統辦公室前諮議吳尚雨，以及前外交部長吳釗燮的前祕書何仁傑，向中國洩漏台灣的外交與總統行程等機敏資料。因此北院依違反《國家機密保護法》等罪，判處黃取榮有期徒刑10年、併科罰金100萬元並沒收犯罪所得497萬7,500元；邱世元則被判6年2月徒刑、罰金5萬元並沒收221萬6,924元；何仁傑被判8年2月徒刑；吳尚雨則被判4年。根據檢調調查，這起共諜案的起點可追溯至陳水扁執政時期。2003年，黃取榮因赴中國經商與就學，被中共中央軍委會的情報人員「小吳」吸收，自此成為中國情工系統的1員。直到2017年，他又與另1名中共情報人員「小陳」接觸，開始在台灣擴展共諜網絡。黃取榮先吸收了同為民進黨出身的邱世元，並安排他與「小陳」接觸。雙方在2023年4月於泰國曼谷、2024年5月於澳門先後會面，建立固定聯繫管道。隨後，邱世元又引介吳尚雨與何仁傑給黃取榮。黃、邱2人藉此向2位涉案官員刺探外交及總統府內部資料。調查指出，何仁傑自2022年底起，至2024年3月間，多次將外交部長吳釗燮與中南美洲友邦（包括巴拉圭）使節會談的紀錄重點、公務機密及1份「機密等級」文件，以通訊軟體LINE傳送給黃取榮。黃隨後將這些資料與公開資訊混合，撰寫分析報告，再透過手機遊戲「五子棋」應用程式加密傳給陸方。另一方面，吳尚雨則在2023年7月至2024年1月間，將時任副總統賴清德出訪巴拉圭的行程資料，以及賴在2023年下半年為總統選舉與立委候選人站台的多份行程，共4份文件，以LINE傳給邱世元，再由邱轉交黃取榮，最終流入陸方手中。作為報酬，黃取榮共收受中國情工資金約607萬7,500元，邱世元則獲得約221萬6,924元。檢方依據《國家機密保護法》及《洗錢防制法》起訴4人，其中黃被求刑9年、8年及1年6月，高檢署另以違反《國家安全法》發展組織罪加訴，求刑12年；邱被求刑7年及洗錢罪1年；何則求刑9年；吳則面臨5年刑期請求。台北地院在9月25日一審宣判時指出，4人行為助長中共的輿論戰、心理戰及法律戰，嚴重危害台灣的外交安全與國家利益。對此，北檢指出，法院對部分事證的認定與檢方掌握的資料不符。例如檢方認為黃的犯罪所得應為607萬7,500元，而法院卻僅認定497萬7,500元，顯示金流事實未被完整採信。此外，檢方也質疑量刑過輕，未足以反映行為對國家安全的重大損害，因此決定全面上訴，案件目前已進入二審階段。