犯罪組織
」 詐騙 柬埔寨 洗錢 美國 川普
墨西哥擊斃大毒梟「埃爾門喬」引發報復行動！共73人身亡
墨西哥當局於美東時間23日表示，在22日逮捕「哈利斯科新生代販毒集團」（Cártel Jalisco Nueva Generación，CJNG）首腦的行動，以及其身亡後引發的報復事件中，已有至少73人死亡。這場震撼全國的軍警行動，使墨西哥多地陷入高度戒備，民眾憂心新一波衝突即將引爆。據《南華早報》報導，安全部門統計的死亡人數包括安全部隊成員、疑似販毒集團成員以及其他相關人員。官方並未公布詳細名單，多數死者的具體情況仍不明朗。遭鎖定的目標為「CJNG」領袖塞萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes），綽號「埃爾門喬」（El Mencho）。他長期被視為墨西哥成長最快、武力最強的犯罪網路首腦之一，該組織以向美國走私芬太尼（fentanyl）、甲基安非他命（methamphetamine）與古柯鹼（cocaine）聞名，並多次高調攻擊墨西哥政府官員。其死訊傳出後，組織成員隨即在多地封鎖道路、縱火焚車，展開大規模報復行動。塞萬提斯於其家鄉哈利斯科州（Jalisco）的1場槍戰中喪命。墨西哥國防部長特雷維利亞（Ricardo Trevilla）23日指出，軍方是透過追蹤塞萬提斯的1名女性伴侶，才鎖定他在塔帕爾帕（Tapalpa）的藏身地點。行動展開後，塞萬提斯與2名保鏢逃入林區，雙方爆發激烈駁火，3人均身受重傷。軍方隨後將其拘押並送往墨西哥城（Mexico City），但3人在途中不治身亡。塞萬提斯死訊傳出後，組織成員隨即在多地封鎖道路、縱火焚車，展開大規模報復行動。（圖／達志／美聯社）與此同時，在哈利斯科州另1地點，軍方亦擊斃1名販毒集團的高層幹部。特雷維利亞表示，此人負責協調報復行動，並對外懸賞每殺1名士兵可獲得超過1,000美元。此外，墨西哥安全部長哈爾富奇（Omar García Harfuch）則指出，共有25名墨西哥國民警衛隊（Mexican National Guard）成員在6起獨立襲擊中喪生。此外，約30名犯罪嫌疑人在哈利斯科州被擊斃，鄰近的米卻肯州（Michoacan）則有4人死亡。死者還包括1名監獄警衛與1名州檢察機關探員。隨著暴力威脅升高，墨西哥多州23日宣布停課，本地與外國政府亦呼籲公民避免外出。墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）呼籲民眾保持冷靜，並表示橫跨20個州、超過250處由販毒集團設置的道路封鎖已於23日清除。對此，白宮也證實，美國為此次行動提供情報支援，並讚揚墨西哥軍方成功擊斃2國通緝名單上的頭號要犯。華府認為此舉將重創全球最大的芬太尼販運網路之一。長期以來，美國總統川普（Donald Trump）要求墨西哥加強打擊芬太尼走私，並威脅若未見成效，將加徵關稅甚至採取單邊軍事行動。墨西哥政府原希望擊斃全球最大芬太尼販運者之一，能緩解川普政府的壓力。然而，在強大販毒集團可能展開報復的陰影下，社會瀰漫不安。美國駐墨西哥大使館（US Embassy in Mexico）透過社群媒體宣布，駐8座城市及米卻肯州的人員將原地避難並遠端辦公，同時建議在墨美國公民採取相同行動。哈利斯科州首府、墨西哥第2大城瓜達拉哈拉（Guadalajara）22日幾近停擺，居民因恐慌留在家中。23日清晨，隨著上班日開始，逐漸有車輛開始上路，但街道交通仍顯冷清。報導補充，美國國務院（US State Department）曾懸賞最高1,500萬美元，徵求可協助逮捕「埃爾門喬」的線索。CJNG大約自2009年開始運作，現已成為墨西哥最具影響力的犯罪組織之一。2025年2月，川普政府將其正式列為外國恐怖組織（foreign terrorist organisation）。然而，分析人士指出，塞萬提斯之死未必意味著暴力的終結。非營利及非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group，ICG）墨西哥分析師莫拉（David Mora）警告，其他犯罪集團可能趁機擴張勢力版圖，試圖奪取原屬於CJNG在相關州份的控制權，「這可能是1個權力真空時刻，其他集團恐趁機爭奪地盤。」莫拉指出，自辛鮑姆上任以來，墨西哥軍方對犯罪組織的態度趨於強硬，「試圖向美國傳遞1個訊號：只要持續合作與情報共享，墨西哥有能力自行處理。我們不需要美軍進駐墨西哥領土。」
巴西破獲60億元洗錢網路！拉美犯罪集團、中國電商平台皆涉案
巴西檢察官與警方於美東時間12日展開大規模掃蕩行動，鎖定1個中國電子產品經銷網路。該網路被控在短短7個月內，透過1套與拉丁美洲最具影響力的犯罪組織相關的金融體系，清洗超過10億巴西黑奧（約合新台幣60億元）的資金。據《南華早報》報導，巴西最大犯罪集團「首都第一司令部」（Primeiro Comando da Capital，PCC）涉嫌透過名為「Knup Brasil」的中國電商平台，在巴西各地銷售進口消費電子產品，包括手機充電器、電子秤及其他配件，並以具競爭力的價格吸引消費者。產品本身來源合法，但執法人員指出，其背後的財務架構疑似刻意設計，用以隱匿營收、逃避稅負，並為販毒所得進行洗錢。聖保羅州警方指出，顧客在平台下單後，被指示透過巴西即時支付系統「Pix」匯款至多家並無實質商業活動的公司帳戶。相關發票則由第3方企業以人為壓低的金額開立，造成申報收入與實際現金流之間的明顯落差。調查人員形容，這是1種刻意製造帳目錯置的操作模式。本案最初源於1名購買USB機車手機充電器與數位電子秤的消費者投訴，指出收到的貨品數量不足，且發票金額僅為實際付款的一小部分。警方循線追查至聖保羅市中心布拉斯區（Bras）的1處倉庫，進而揭露1個由14家註冊公司及至少18名相關人士構成的網路。調查之所以引發高度關注，在於其中疑似涉及在巴西經商的中國商界人士，以及PCC的潛在角色。調查人員表示，當地媒體點名1位中國商人張義峰（Yifeng Jang，音譯）為該網路的領導者，據信目前人在中國，並未在12日的行動中遭到拘捕。PCC成立於1993年，起源於聖保羅監獄體系內部，隨後從監獄幫派演變為高度結構化的跨國犯罪組織。巴西當局指出，該組織目前主導連結南美、歐洲與非洲的古柯鹼運輸路線，控制關鍵邊境走廊，並利用巴西主要港口向海外輸送毒品。近年來，調查顯示其勢力已擴展至金融犯罪領域，包括涉及金融科技平台、加密貨幣及都市交通企業的運作。警方指出，在這個電子產品商業結構中，具有與PCC相關犯罪前科的人士被安排為名義股東與高價值資產的受益人。檢方認為，此舉意在掩護實際控制者，增加追查難度。12日的行動中，1名具有PCC相關犯罪紀錄的嫌疑人被逮捕，另有1名被描述為該計畫協調者的女子同時落網。目前，當局尚未釐清究竟是PCC主導整個洗錢行動，抑或由中國經營的商業網路主動尋求該組織協助，以轉移鉅額資金。雙方關係的範圍與性質仍在調查之中。聖保羅州警察局有組織犯罪部門主管大衛（Fernando David）表示，與PCC有關聯人士的直接參與格外引人注目。他指出，對某些企業與商人而言，與PCC建立聯繫成為了1種「低劣但實用」的選項，因為該組織已發展為1個為追求更高利潤者提供服務的平台。檢察官透露，該網路透過一系列所謂的「過渡帳戶」運作，這些帳戶負責接收與再分配資金，並將交易拆分至人頭帳戶持有人名下，以增加資金追蹤難度。州政府的資產追繳單位已取得法院命令，凍結相關不動產、銀行存款及金融投資。負責本案的州檢察官阿戈斯蒂尼奧（Ivan Agostinho）表示，行動的核心目標在於摧毀該結構的財務命脈，「我們的主要目標是財務窒息。這是我們能夠觸及犯罪組織的唯一方式。」
賴清德出席署務會報讚打詐有成效 指部分幫派受境外敵對勢力影響
總統賴清德30日下午出席警政署署務會報，賴清德感謝警察同仁無私奉獻，尤其去年年底，台北市發生隨機襲擊事件，在高度危險的情境下，沉著應對、迅速行動，與熱心市民一起制止暴力行為，防止傷害持續擴大。賴清德指出，新的一年，仍有打詐、毒品、黑幫、社會韌性等四大問題，要持續沉著因應、以長期方針的策略，一一破解及精進。賴清德表示，針對詐欺犯罪，過去一年，政府積極推動打詐綱領2.0、配合打詐新四法，警政署也結合公私部門力量，全面提升全民防詐意識。在去年11月，我們更完成了「詐欺犯罪防制中心」法制化作業，強化情資整合與橫向聯繫。不過賴清德指出，目前詐欺犯罪情形依然嚴重，且手法不斷推陳出新，但在各方的努力之下，去年12月，詐騙財損金額相較於2024年8月高峰期，已經下降5成，必須要給警察同仁等一個大大的肯定。在毒品問題，賴清德表示，毒品對國人身心健康造成深遠傷害，也嚴重影響治安。打擊毒品必須從源頭入手，去年，警方破獲毒品製造工廠 41處、混合式新興毒品分裝場832處，全力壓制掃蕩、溯源斷根。接下來也要持續落實各項政策，全力推進 「阻絕供需」、「減少毒害」、「穩定復歸」以及「抑制再犯」四大核心目標邁進。賴清德也指出，黑幫組織是詐欺、毒品、賭博等犯罪的主要操縱者；而且，黑幫更滲入新興產業、再生能源、土石方與廢棄物等產業，伴隨龐大的地下金流及洗錢，持續影響社會秩序與公平正義。其中，警政署在過去一年積極施行4波「全國同步掃黑行動專案」、以及4波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，有效查緝幫派犯罪組織762個、犯嫌近5千人，並查扣幫派不法所得122.5億元、非法槍械上千枝，充分展現政府徹底打擊不法、守護社會安定的決心。惟黑幫組織近期展現出「分散化」的趨勢，並且透過加密通訊、加密貨幣、跨國網絡等方式，持續威脅治安。更讓人擔憂的是，有部分幫派受境外敵對勢力影響，影響到國家安全。賴清德也向警政署表達期許，警政署在新的一年，必須拿出更有力、更有效、更直接，也更持續性的做法，打擊黑幫犯罪等不法組織，提升國人對治安的信任感。
瓜地馬拉3監獄大規模暴動！至少46人遭挾持 內政部長強硬拒談判
瓜地馬拉3所監獄於週六爆發大規模囚犯暴動，至少46人遭挾持為人質，多數為獄警，另包括1名心理學家。事件引發當局高度警戒，安全部隊已全面進駐監獄周邊，確保局勢不再擴大。不過，當地政府態度強硬，拒絕與犯罪組織進行任何形式的談判。綜合外媒報導，瓜地馬拉內政部長比列達（Marco Antonio Villeda）在記者會上表示，目前未接獲人質傷亡通報，當局正密切關注情勢發展。他指出，此次暴動疑似由惡名昭彰的「巴里奧18幫」幕後策劃，目的在於向政府施壓，要求改善監獄條件。據了解，該幫派首領近期申請轉往其他監獄服刑，希望獲得較佳待遇，相關要求未獲批准，成為引爆動亂的主因之一。比列達強調，政府不會向暴力行為低頭，也不會與犯罪組織進行任何形式的談判。他表示，「我不會與任何恐怖組織交易，也不會屈服於勒索，更不可能為了平息暴動而恢復其特權。」比烈達並指出，雖然瓜地馬拉過去曾發生獄警遭挾持的案例，但此次人質人數遠高於以往，顯示事態相當嚴重。內政部表示，包含軍方在內的安全部隊已全面控制監獄外圍，並封鎖相關區域，以防暴動外溢影響周邊社區。目前當局正設法恢復監獄秩序，同時以確保人質安全為首要目標，相關行動仍在持續進行中。
台中大雅打手基地血鬥奪命！主嫌判輕 共犯接連棄保潛逃引譁然
民國110年間震驚社會的「台中大雅打手訓練基地大亂鬥案」，歷經多年審理後全案定讞，卻接連爆出共犯棄保逃亡，引發外界高度關注，該案最終造成1死3重傷，檢警調查發現，整起事件源自於長期運作的暴力犯罪組織，其內部管理失序、暴力失控，最終釀成無法挽回的悲劇。調查指出，基地負責人管芥寬早在民國106年間，即受人委託於台中市大雅區成立所謂的「打手訓練基地」，場內設有籃球場、健身房及搏擊擂台，並提供食宿與高強度訓練，陸續吸收20多名成員，形同私設武裝組織。110年間，管男懷疑成員連紹雄背叛組織，竟率眾將其手腳打斷，導致雙方仇恨全面引爆。連男事後集結13名同夥，攜帶鎮暴空氣槍、鐵鎚與刀械返回基地復仇，雙方爆發激烈械鬥。管芥寬在衝突中遭痛毆，手腳筋被挑斷倒地不起。然而混亂之中，連男撤退時竟被同夥遺留在現場，隨後遭管男陣營增援人員圍毆致死，身上甚至留有彈孔，場面相當駭人。一審法院原依殺人罪判管芥寬17年重刑，但二審改認其當時已重傷，無法實際指揮，且致命槍擊疑來自連男陣營，最終改以主持犯罪組織罪判處4年6月，其餘13名成員則分別依殺人及組織犯罪等罪，判處12年至14年不等，最高法院去年3月駁回上訴，全案定讞，繼開槍的蔣啟勛與共犯段傳叡棄保逃亡後，共犯林家賢亦於去年8月未到案執行，檢方拘提無果，1月正式發布通緝並沒收其保釋金。司法威信與治安問題，再度受到嚴峻考驗。
緬甸宣布「KK園區」被徹底夷平！ 635處據點全遭摧毀
緬甸軍政府10日宣布，9日政府全面炸毀、拆除「KK園區」內所有用於網路詐騙和賭博活動的非法建築，共計635處犯罪據點已全數清除。KK園區建築。（圖／達志／美聯社）綜合外媒報導，緬甸軍政府表示，截至9日，位於妙瓦底地區的KK園區，所有用於網路詐騙與賭博的違章建築已全面炸毀、拆除。官方資料指出，3個區域合計拆除635棟建物，其中一區148棟、二區62棟、三區425棟，拆除過程中使用了炸藥與重型機械。不過有情報指出，在軍方展開行動前，KK園區主要犯罪組織已提前撤離，轉往其他地點繼續運作。緬甸軍方也同步掃蕩另一個詐騙重鎮「水溝谷」（Shwe Kokko），行動中沒收大量通訊設備，並強制關閉園區。緬甸軍方說明，消除網路詐騙和賭博活動是國家的責任，當局將積極與鄰國合作，防止此類犯罪在緬甸境內發生。
濟州島沿岸破獲多起「茶葉包裝」毒品 南韓海警：疑似來自台灣
南韓濟州島沿岸近日多次出現偽裝成茶包的毒品，引發當地高度警戒。海警調查後發現，這批毒品的包裝與來源，疑似和去年7月台灣西部海域發生的大規模毒品漂流事件密切相關，目前已與台灣跨國合作追查流向。根據《韓聯社》報導，南韓濟州地方海洋警察廳9日表示，自去年9月起，濟州島海警多次發現偽裝成茶葉包裝的K他命毒品，目前已在濟州港、倭月邑、朝川邑、九十邑、龍潭港和牛島海灘以及西歸浦市城山邑廣治峽海灘等地，分17次查獲共34公斤的毒品。濟州海警指出，初步研判，毒品可能與去年7月初台灣西部海域發生的毒品漂流事件高度相關，當時台灣當局曾發現約有140公斤以綠色、銀色茶包包裝的K他命在海上漂流，不過當時台灣未能掌握與販毒集團相關的具體線索。濟州海警說明，經比對後，濟州島岸邊發現的毒品，和台灣的毒品在包裝形式與種類上高度相似，推測部分毒品可能隨洋流漂至濟州島，目前當局已調閱周邊監視器畫面，並分析附近船隻航線，但尚未發現與南韓國內犯罪組織有直接關聯。濟州海警強調，這些毒品尚未南韓在境內或境外流通，相關單位也正與台灣等海外執法機構合作，持續追查毒品流入路線，「我們將盡最大努力監控和攔截毒品，以保持濟州島水域的乾淨和無毒環境」。
黑布蒙頭雙手上銬！陳志押解畫面曝光 涉12.7萬枚比特幣詐騙中美齊追訴
太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志近日從柬埔寨被押解返陸，其雙手上銬、頭罩黑布的畫面經央視公開後引發高度關注。大陸公安部1月8日證實陳志已被依法採取強制措施，並指出其涉嫌領導犯罪集團從事詐騙、非法經營等行為。大陸外交部則在同日對相關提問未予正面回應，僅表示具體情況將由主管機關公布，並強調打擊電信詐騙須各國合作。太子集團創辦人陳志自柬埔寨被押解返陸，過程中雙手上銬、頭罩黑布，畫面經央視公開後引發關注。(圖／翻攝自央視）從大陸《央視》畫面顯示，陳志在遣返過程中雙手上銬、頭戴黑布，模樣狼狽。根據《路透社》報導，大陸公安部於8日證實，太子集團創辦人兼董事長陳志，已從柬埔寨金邊被押解回大陸，並因涉及多項重大刑事犯罪而被採取強制措施。大陸公安部證實陳志遭強制措施，將展開公開通緝行動，緝捕該集團在逃核心成員。(圖／翻攝自央視）公安部相關官員也進一步指出，近期將針對陳志犯罪集團的核心成員展開公開通緝，並呼籲在逃人員儘速投案自首，爭取從寬處理。該名官員表示，「公安機關正告犯罪分子，認清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首。」對於此案，大陸外交部發言人毛寧在當日記者會上被問及陳志是否已被遣返時，未正面證實案情，僅回應「具體情況由主管部門發布消息，你可以保持關注」，態度低調。然而，毛寧也強調，打擊網路賭博與電信詐騙是國際社會的共同責任，陸方與柬埔寨等國持續合作，並已取得顯著成效。美國司法部早於2023年對陳志提出起訴，查扣12.7萬枚比特幣，指控其涉強迫受害者從事網路詐騙。(圖／翻攝自央視）她進一步表示，陸方願與包括柬埔寨在內的周邊國家強化執法合作，確保人民生命財產安全及地區穩定與秩序。記者會上，毛寧還對另一項敏感議題作出回應。媒體提問指出，大陸駭客組織疑似曾入侵美國國會眾議院工作人員的電子郵件系統。毛寧則回應稱，陸方一貫依法打擊駭客行為，並反對任何藉政治目的散播與中國有關的虛假資訊。另外，美國司法部早於2023年10月曾公佈一份針對陳志的起訴書，指控其強迫受害者在柬埔寨從事網路詐騙行為，並查扣其擁有的12.7萬枚比特幣。美方更將太子集團形容為「亞洲最大的跨國犯罪組織之一」。面對美國檢方的指控，陳志方面於同年11月10日透過律師團隊向紐約東區聯邦地區法院提出動議，要求延長索賠時限。陳方律師反駁指控內容錯誤，強調美方並未提供足夠證據，證明遭查扣的比特幣與詐騙活動存在直接聯繫。根據文件，陳志委託的美國Boies Schiller Flexner律師事務所已正式請求法院，將提出索賠的期限延長60天，至2026年1月19日，以爭取更多時間應對美國政府的法律行動。
日本外籍詐騙案暴增3倍！ 詐團鎖定「台、馬免簽車手」快閃洗錢
日本官方指出，持短期停留簽證入境、卻涉入特殊詐欺案件而遭查獲的外國人數量明顯增加。根據日本警察廳統計，去年1月至10月間，共有59名短期滯在外國人因涉嫌參與詐騙行為遭到查緝，較前年同期暴增約3倍，情況引發高度關注。根據《讀賣新聞》報導，警方分析，隨著東南亞地區多處詐騙據點近年遭到強力掃蕩，中國系「匿名、流動型犯罪集團」可能轉而採取「快閃式」犯案模式，將負責收取現金的「車手」短暫送往日本行騙後，迅速返回原居地，以降低遭追查風險。警察廳指出，東南亞多國仍散布由中國系匿流集團經營的詐騙據點，儘管去年包括緬甸的大型詐騙基地已被查獲，但整體活動仍相當活躍。為此，日本警方已指定專責東南亞地區的匿流對策調查人員，並將進一步強化與各國執法機關的合作。就案件類型來看，59名涉案人士中，有42人涉及冒充警察的「假警察詐騙」等特殊詐欺案件，較前年同期增加23人；另有17人涉及透過社群平台進行的投資詐騙或感情詐騙，年增16人。依國籍或地區區分，馬來西亞籍最多，共34人，其次為中國與台灣籍合計22人，韓國、越南與新加坡籍則各1人。警方指出，馬來西亞與台灣等地因享有短期停留免簽待遇，成為犯罪集團鎖定的重要來源。角色分工方面，約8成、50人為直接向被害人收取現金的「車手」，其餘則負責運送現金等工作。警方調查發現，部分人是透過社群媒體被招募，以「在日本從事搬運工作」為名義來日，實際卻淪為詐騙集團的末端成員。此外，詐騙集團近來普遍採用由多人接力轉交現金的「接力式回收」手法，顯示其為迅速回收贓款，正從海外大量招募基層執行人員。日本警方認為，部分中國系匿流集團正加速運用這類高效率手段。根據聯合國與國際刑警組織（ICPO）等機構報告，東南亞各地的詐騙據點每年透過地下匯兌等方式，進行高達數百億美元規模的洗錢活動。犯罪組織亦導入自動撥號系統、翻譯軟體及生成式人工智慧（AI）等新技術，使詐騙手法日益精密。警方也透露，日本國內存在為中國系犯罪組織招募人員、並將成員送往海外詐騙基地的中介角色。相關據點多以暴力手段控制人員，人權團體亦指出，部分情況已涉及人口販運問題。日本警察廳強調，未來將持續強化國際合作與邊境查緝，以防止短期滯在制度遭犯罪集團濫用，並遏止跨國詐騙犯罪蔓延。
莊家班10分店遭加料恐嚇 3怪男「手機恢復原廠設定」被收押
北部某知名麻油雞店「莊家班」遇上恐嚇案件，21歲謝姓男子、25歲李姓男子和22歲江姓男子，在跨年夜傍晚先後到其雙北10家店面「加料」，趁店員不注意時，在湯底丟擲砂糖或芥末後逃逸，3嫌落網後說詞避重就輕，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。莊家班在雙北有多間連鎖店，其旗下蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等共10間分店在跨年夜的傍晚突然被闖入，3嫌分頭行動，趁店員不注意時在湯鍋內傾倒砂糖和芥末等異物，並於犯案後立刻逃逸。雙北市警察局分別獲報後，立即組成專案小組共享情資，並報請新北地方檢察署宏股檢察官顏韻庭指揮偵辦，淡水警方逮捕謝男和江男，中和警方則在北市逮捕李男，在 3 小時拘提涉案3嫌到案。但3人到案後供詞不一，對涉案內容避重就輕，有人聲稱是被女網友放鳥，一氣之下才衝動報復，也有人聲稱是孩子來此吃壞肚子，但警方調查後該名犯嫌未婚且沒有孩子，3人的手機在落網時更恢復原廠設定，讓檢警懷疑案情並不單純。檢方訊問後，認被告 3 人均涉犯刑法第 305 條恐嚇危害安全、同法第 354 條毀損、組織犯罪防制條例第 3 條第1 項中段參與犯罪組織等罪嫌，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。新北地檢署強調，時值歲末年初，又逢公眾安全事件頻傳，檢察官維護民眾安全之工作全年無休，對於造成人心恐慌、危害治安之重大案件，必將嚴查速辦，讓民眾吃得安全、過得安心。
金融時報紀錄片3度點名台灣是詐騙供應鏈 王鴻薇：請行政院和法務部嚴正面對
國民黨立委王鴻薇今（24）日表示，世界看到台灣詐騙、繼聯合國毒品和犯罪問題辦公室後，金融時報紀錄片3度點名台灣是詐騙供應鏈與據點。王鴻薇於臉書發文指出，英國金融時報日前發布談論網路詐騙的紀錄片，他揭露了規模達 15 兆美元的全球網路犯罪產業，其中三度提及台灣，包括詐騙設備硬體轉運站、詐騙相關軟硬件的活躍買家與據點以及伺服器架設所在地，在太子集團案件之後，對我國反詐無疑又是一次重創。王鴻薇續指，其中節目內容說，2023 年挪威警方逮捕一名馬來西亞學生，調查後確認他用「可攜式基地台」發送假簡訊（詐騙），檢方也發現設備曾從台灣寄往汶萊測試。王鴻薇提到，節目也專訪資安專家 Smith 追蹤了年產值 150 億美元的「簡訊詐騙三合會」發現，該集團販售的釣魚網頁套件與訂閱服務，台灣也是密集的購買與操作據點。聯合國毒品和犯罪問題辦公室顧問 John Vik 指出，線上詐欺的伺服器具有高度流動性，可能設在台灣，顯示台灣的網路基礎建設被跨國犯罪組織利用作為詐騙中繼站。王鴻薇表示，尤其上述的聯合國毒品和犯罪問題辦公室，就是在今年四月初版報告指出台灣是國際詐騙洗錢中心。當時她質詢法務部，調查局還說內容偏頗，沒想到不過數月，就爆發太子集團詐騙案。王鴻薇強調，如今我國再一次被國際媒體點名，數發部、法務部居然都不知道，要請行政院和法務部嚴正面對，不要再鴕鳥心態。
詐團鉛錫包金裝門擋洗錢！百人受害、財損6億 北檢起訴求重刑
黃偲涵、陳孟群、王幃犇、鄭道陽、王明福、李志勝、陳銘輝7人組成犯罪組織後，藉由假投資、假交友手法行騙，再由集團車手用贓款買黃金，並將黃金包入鉛錫合金中佯裝門擋，隨後空運至柬埔寨等境外進行洗錢，本案共計118人受害，財損6億餘元。台北地檢署今日（12月23日）偵結此案，依照特殊洗錢等罪起訴7人。台北地檢署指揮偵辦本案詐團藉由假投資、假交友手法行騙的詐騙案，發現該詐團在行騙以後，會由車手將贓款送至特定銀樓購買黃金條塊，並將黃金包入鉛錫合金中，佯裝門擋以後再空運至境外，藉此方式隱匿詐欺犯罪不法所得。本案共有118名受害者被詐欺，財產損害金額合計高達6億4354萬5205元。被告王明福為港口王貴金屬有限公司實際負責人，其經營銀樓業並與本案詐團成員串通，以隱匿交易客戶身份，規避銀樓業之大額通貨交易申報義務、可疑交易申報義務之方式，與本案共犯商討後，聽從指示將黃金融入鉛錫合金佯裝門擋，幫助詐團成員可以隱藏贓款。檢警蒐證半年以後，於今年的6月9日先攔截該案成員寄往柬埔寨、越南的2件包裹，內含2塊門擋，並於隔日發動搜索，扣押4個門擋以及12條黃金。本案總計扣得24條1公斤重的黃金條，共計24公斤，折合約1億0588萬8000元，並聲請法院依刑法第38條之第1項規定沒收。檢方認為，黃偲涵擔任會計工作，負責不法資金交收記帳、購買黃金結算，所涉詐欺被害達百人，惡性重大建請法院處15年以上之刑，以示懲戒。陳孟群則是本案車手，經手贓款達2億餘元，建請法院處10年以上之刑。王明福則為本案詐團港口王公司負責人，建請法院處20年以上有期徒刑。
三立涉入股詐欺集團、中嘉壟斷紅線 立委要NCC調查媒體負責人適格性
三立電視涉及入股到詐欺集團，再度成為立委質詢焦點，民眾黨立委黃國昌質詢問到「怎麼處理？」對此，NCC代理主委僅說，「公司解散了……後續還要提委員會處理，現在沒有委員會議」至於入股中嘉集團踩紅線之案，答詢說「比較沒有在處理」。立院交通委員會日前審查「衛星廣播電視法修正草案」，立委黃國昌在質詢國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹時指出，台灣民眾黨黨團所提出的衛星廣播電視法修正草案（衛廣法），最主要目的是要促進特別是在掌握新聞台的媒體，股權經營資訊跟接受政府補助的公開化。黃國昌說，十幾年前，早就設下一個反媒體壟斷的紅線，新聞台不可以兼營系統台，之前曾公開檢舉過「三立違規入股中嘉」，剛剛代理主委在上面大言不慚地說「已經處理了」，怎麼處理的？黃國昌說，當初如果不是有吹哨者，把裡面最核心的契約交出來，你們有辦法處理嗎？根本沒有辦法處理；當初花了多少力氣去說服那個吹哨者，把那個借名的契約交出來，才有辦法處理。以現在的狀況來講，有線電視系統名義上面背後真正的是哪一個有線系統大亨，「我老實說，NCC如果沒有掌握狀況，那是NCC的失職」為什麼要股權公開透明，道理就在這裡，剛剛你還大言不慚地說後來有處理中嘉，那有處理三立嗎？NCC代理主委陳崇樹則答詢說，「相對於中嘉，是比較沒有在處理三立」。黃國昌繼續質詢說，2024年檢調偵辦詐欺集團，發現有個ACE王牌交易所，大的詐欺犯罪組織，厲害呀，三立旗下的公司入股，裡面的一個宣傳公司設置的地點就在三立集團大樓，這是一個幫詐欺集團在三立大樓裡面成立的洗錢公司，三立還不是只有把辦公室租給他們，三立還直接入股出40％，這個王牌交易所下面的詐欺犯罪組織出60％，合資在三立大樓裡面設一個洗錢公司。2024年的夏天我問了NCC前主委陳耀祥，他說會去了解，要去調查，然後呢？NCC代理主委陳崇樹則答詢說，「那家公司已經解散了……跟那些相關的合作案其實也終止了，節目也沒有再播出了」。黃國昌則反諷說「解散就算了嗎？」陳崇樹雖說會持續檢視有沒有其他違法的事實？有的話，一樣會依法處理，但黃國昌認為，當初在強調新聞媒體負責人的適格性，是不是NCC要審查的對象？既然是，那不是一開始的時候才要檢視，是持續性的義務。黃國昌強調，現在的問題則是，「投資設立洗錢公司的媒體經營者的適格性嗎？」陳崇樹答詢，法律規定是說消極資格涉及刑事或有什麼相關的被判刑的話。黃國昌此時則請NCC代理主委回去複習一下，當初在推動媒體改革的時候，不要說以2025年的標準，以2012年的標準來說都很丟臉，2012年的時候那麼多傳播學者出來倡議，媒體改革反媒體壟斷，現在討論媒體經營者的適格性，竟是用代理主委說的消極資格的標準，那只是最起碼的；按照公司解散的說法，接下來就看看有沒有在做其他的詐騙洗錢行為，這麼消極的態度。黃國昌持續追問NCC到底處理三立到哪一部分，陳崇樹則說，「當初合作部分有沒有涉及接廣部分，已經處理到節目廣告諮詢會，已經處理完畢，後續還要提委員會處理，現在沒有委員會議」。黃國昌因此說，NCC諮詢會議結論是要怎麼處理？不能講？陳崇樹說，「因為就是程序中的個案……」，對此，黃國昌強調將持續追查此事，就看NCC接下來要怎麼處理。
艋舺青山宮遶境前淨化治安 萬華警擴大臨檢治安場所宣示決心
臺北市萬華區艋舺青山宮靈安尊王，將於12月9日至11日(農曆10月20日至22日)舉行日間遶境及夜間暗訪活動儀式，且適逢建宮170週年慶典，預計將吸引至少萬名信眾參與，為避免聚眾滋事鬥毆情形發生，轄區萬華分局於8日夜間特別結合擴大臨檢，針對各大迎駕紅壇周邊道路執行路檢，以確保轄內治安秩序穩定並建立優質傳統廟會文化。萬華分局表示，大型廟會陣頭遶境活動，因人潮眾多常容易發生推擠拉扯，衍生聚眾滋事鬥毆事件，且因應組織犯罪條例新修正，針對本次青山宮遶境活動，已報請台北地檢署檢察官坐鎮指揮；另警方為盼遶境盛事圓滿成功，已在活動前超前部署，向參與遶境的宮廟、壇主、陣頭負責人宣導，不得有標示任何幫派或幫派公司之名稱（明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯) ，如有違反相關法律規定本分局即依法偵辦查處，決不寬貸。萬華分局強調，組織犯罪條例規定「以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，在公共場所聚集3人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散，最重可處3年徒刑，併科300萬罰金」，為期盼今年青山宮遶境活動圓滿成功，建立宮廟文化正面形象，警方將採取最高規格的維安工作，違者將依法蒐證嚴辦。
高雄里長父子組犯罪集團 上百噸垃圾偷倒山谷遭收押禁見
高雄燕巢、田寮交界的知名景點「月世界」近日爆出震撼全台的違法垃圾案，原本以奇特泥岩地形聞名的自然景觀，竟遭人惡意傾倒上百噸生活垃圾，堆成宛如「五層樓高」的垃圾山，惡臭隨風四散，嚴重影響居民生活品質，當地民眾怒批「把月世界當垃圾場！」。檢警連日追查後，驚人發現幕後主使者，竟然是岡山區碧紅里里長李有財與其兒子，消息一出，地方譁然。檢警於19日前往現場會勘時，赫然發現三處山谷全被各式家庭垃圾填滿，從塑膠袋、回收物、藥袋到帳單一應俱全。辦案人員從垃圾中的信件、處方袋一路追查，意外發現垃圾竟然源自台南市。追查後發現，這批垃圾離開台南後，會先被運到燕巢區一處鐵皮屋集中「洗產地」也就是拆解、掩飾來源，再由岡山區某間「圓鑫茶行」作為暗藏指揮中心，下令將垃圾分批載往月世界偷偷傾倒。整個流程嚴謹到幾乎如同犯罪組織在運作，讓檢警大感罕見。更令人錯愕的是，這個非法傾倒集團背後，竟是53歲的碧紅里里長李有財父子檔。他們共同經營侑鴻公司，與三家清運業者串聯，甚至利用環保車光明正大運送垃圾，以假公務名義掩護行蹤。李有財在地經營多年，深耕地方、連任四屆里長，平日形象親民，沒想到竟疑似藉職務便利暗中牟利，讓許多鄉親直呼「實在太離譜！」經檢方審認，李有財父子、蘇姓員工與施姓司機等4人涉嫌違反《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，且犯罪情節重大、有串證疑慮因此聲押禁見，法院於21日晚間召開羈押庭後，也裁定4人全數收押禁見。至於其餘涉案的清運業者，則分別以60至100萬元不等金額交保，涉案司機則以20萬元交保。檢方表示，將持續追查金流來源及更多可能涉案者，整起案件恐尚未落幕。
曾衝包廂打修杰楷、王柏傑 竹聯中山分會長吸收未成年進幫派遭起訴
竹聯幫麒麟堂中山分會會長陳亞豪，曾因與已故藝人黃鴻升（小鬼）妹婿起衝突，而到KTV包廂內痛打藝人修杰楷和王柏傑，而他又涉及暴力討債，還以紅包為誘餌，吸收未成年少年加入幫派而遭逮捕，陳在偵訊時坦承犯行，近日與13名小弟被依《組織犯罪防制條例》、《刑法》恐嚇取財等罪起訴。據了解，陳亞豪犯行累累，早年混松聯幫時涉及職棒簽賭討債，還為了逼債將被害人拘禁後痛毆，2018年更曾為討債而爆打酒店經濟，2020年4月又在酒後於錢櫃忠孝隊動手打人，2024年4月又因與黃鴻升妹婿Sam爆發衝突，而衝到其包廂痛打修杰楷和王柏傑等。檢警調查發現，陳亞豪還吸收未成年少年加入幫派，以「這個月誰收5個年輕人進來紅包一萬」為誘因，要旗下小弟帶更多少年加入，並多次帶小弟以電擊棒、辣椒水或球棒等方式找人討債，並逼迫別人簽下本票，日前遭檢警逮捕。陳亞豪在偵訊時對犯行坦承不諱，檢方認為其涉犯主持犯罪組織、恐嚇取財等罪嫌，從重依主持犯罪組織罪起訴他，剩下13名小弟則依《組織犯罪防制條例》、《刑法》恐嚇取財等罪起訴。
澤倫斯基親信涉貪！烏克蘭司法部長被停職調查
前烏克蘭能源部長、現任司法部長加盧先科（German Galushchenko）12日被暫時停職，原因是他被捲入1起金額高達1億美元的能源部回扣貪腐案，引發公眾憤怒。綜合外媒報導，這項調查於11日由烏克蘭國家反腐敗局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO）聯合揭露，當局指控1個「高層犯罪組織」長期透過國營能源公司「烏克蘭國家核能發電公司」（Energoatom）進行非法金流操作與洗錢，並收取供應商10%至15%的非法佣金，否則便失去合作資格。更引人矚目的是，這起貪腐網路被指控涉及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的親信、商人明迪奇（Timur Mindich），以及1位內部調查代號為「切格瓦拉」（Che Guevara）的前副總理。根據SAPO檢察官薩維茨基（Serhiy Savytskyi）在法庭上的說法，明迪奇被控利用其與司法部長加盧先科的關係，在能源部門牟取利益。值得注意的是，明迪奇是電視製作公司「95街區工作室」（Kvartal 95）的共同持有人，而該公司正是澤倫斯基從政前擔任演員與喜劇演出者時，創立的娛樂品牌。不過，「95街區工作室」事後立即發表聲明宣稱，明迪奇「未參與公司運作，亦不影響節目內容或團隊決策」。雖然尚未被逮捕，但加盧先科表示自己「同意政府在調查期間暫時停職」的決定，並稱這是「一個文明且適當的處理方式」。他強調將「在法律戰場上為自己辯護，證明清白。」烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）也在聲明中宣布了加盧先科的停職決定，但未具體說明其被指控的內容，或在整體貪腐計畫中的角色。同時，NABU表示，該犯罪組織曾向1位未具名的前副總理（即內部代號為「切格瓦拉」的人士）轉帳約120萬美元，其中最後50萬美元在他被調查後轉入其妻子的帳戶。對此，澤倫斯基12日在Telegram上發文指出，「涉案者不能繼續留任。這是信任問題。如果被指控，就必須回應。」他本週稍早也強調，凡是被證實有貪腐行為者「必須被判刑」，並呼籲政府部門與反貪機構「通力合作。」然而，這起貪腐風暴使澤倫斯基再度面臨政治壓力。今年夏天，他曾因授權警方突襲1名著名反貪運動人士以及提出削弱反貪機構權限的法案（後被撤回），而遭遇國內外批評與罕見的街頭抗議。歐洲執委會上週在1份報告中雖肯定烏克蘭在戰時持續推動反貪改革的努力，但也警告該國「進展有限」，恐危及其長期加入歐盟的願景。報告同時指出，近來國家對民間反貪團體的壓力增加，令人質疑烏克蘭政府對反貪承諾的意願，並敦促基輔「避免在改革成就上出現倒退。」貪腐醜聞的爆發，對烏克蘭民眾而言可謂雙重打擊。當前俄羅斯無人機持續攻擊烏克蘭能源設施，試圖在冬季來臨前讓該國陷入黑暗與寒冬。前亞速旅（Azov Brigade）指揮官、現為社群媒體上具影響力的意見領袖克羅捷維奇（Bohdan Krotevych）也在X平台發文批評政府：「除非高層真的進監獄，否則所有『追查與懲處』的說法都只是空洞的民粹。」他警告，若總統府與軍方高層「缺乏實際改革」，將「直接威脅國家主權」，「你要嘛救那些親俄貪官，要嘛救國家，沒有第3條路。」儘管爭議不斷，「烏克蘭國家核能發電公司」11日仍發聲明強調，事件「未影響公司財務穩定與運作安全」，「Energoatom將繼續作為烏克蘭能源系統的支柱，與國際夥伴共同確保核電設施安全運行，並持續提供穩定電力供應。」
快訊／太子集團管家凃又文交保30萬遭檢方抗告！ 高院審2日後駁回
台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」(PrinceGroup)跨國洗錢案，查扣在台資產約新台幣45億元，拘提天旭科技負責人昱棠、人資主管辜淑雯等25人。負責產管理的台籍幹幹部冷又文雖遭聲押，法院卻裁定30萬元交保，北檢對此結果表示不滿，於10日提起抗告，經2日的審理以後，高院於今（11月12日）裁定駁回抗告。高等法院指出，被告凃又文涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，惟依卷內事證，並無串證或滅證之虞，經審酌各情，亦無羈押必要，而以新臺幣30萬元交保並限制住居，核無違誤或不當，應予維持。高等法院指出，檢察官提起抗告雖指本案尚有共犯未到案，且被告確有串證、滅證及逃亡之虞，然依被告到案後情狀及卷內相關事證情形，被告並無串證或滅證之虞，且原審諭知之強制處分，對被告而言亦有相當強制性，堪為羈押之替代手段，故本件抗告無理由，應予駁回，本件不得再抗告。
太子集團在台詐騙！博弈公司「人資女主管」遭聲押 10員工交保
美國司法部日前起訴以柬埔寨為據點的跨國詐騙與洗錢集團「太子集團」（Prince Group）董事長陳志，指控其操控龐大詐騙網絡、從事線上博弈與資金洗錢，並凍結其市值逾150億美元（約新台幣4593億元）的比特幣資產。而台北地檢署接獲通報後於10月15日立案偵辦，認為太子集團在台成立的「天旭公司」人資長辜淑雯涉犯多項重罪，向台北地院聲請羈押禁見。據悉，美國財政部10月14日進一步將太子集團列為「跨國犯罪組織」，對集團及旗下146個實體與個人實施金融制裁，其中包含設於台灣的9家公司與3名台籍人士。台北地檢署接獲通報後於10月15日立案偵辦，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪，結合法務部調查局、刑事警察局等單位成立專案小組，追查太子集團在台涉嫌洗錢、詐欺、賭博及組織犯罪等行為。經調查，陳志放棄中國國籍並取得柬埔寨身分，在當地興建至少十處詐騙園區，大量雇用外籍移工進行網路詐騙，透過旗下金融與房地產公司洗錢，再以資金購買遊艇、私人飛機、名畫與豪宅，甚至打通柬埔寨官商關係。在台部分，太子集團設立多家關係企業，包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。檢方查出集團在台購買「和平大苑」豪宅11戶、48個車位，並利用空殼公司繳納貸款與持有不動產，以達洗錢目的。北檢於10月27日向法院聲請扣押相關不法資產獲准，總值達新台幣45億2766萬餘元，包括不動產18筆（市值約38億）、名車26輛（約4億7千餘萬）及60個銀行帳戶（餘額約2億3千餘萬）。專案小組於11月4日清晨發動行動，持搜索票兵分47路，搜索台北101天旭公司及相關企業與幹部住處，共拘提25人、傳喚10名證人到案。遭拘提者包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯，以及美方制裁名單內的黃婕、施亭宇等人。經漏夜偵訊後，檢方認為辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》，罪嫌重大且有滅證之虞，於11月5日凌晨向法院聲請羈押禁見。其他被告分別以3萬至70萬元不等金額交保。交保名單則包括太子集團在台秘書劉純妤15萬元、林昱妏10萬元、工程師張芷寧20萬元、楊濱維3萬元、資訊人員姜致亘5萬元、員工林英傑5萬元，以及涉嫌協助隱匿豪車的劉書榮、劉書豪兄弟各70萬元。此外，檢方查出辜淑雯及王昱棠事後試圖將豪車過戶、移離和平大苑地下停車場，遭警方即時攔截。被扣押車輛包括勞斯萊斯、法拉利、保時捷、賓士及藍寶堅尼等，共26輛。目前全案正由北檢朝洗錢、組織犯罪、賭博及詐欺等罪名擴大偵辦。王昱棠預計近日移送北檢進一步複訊，檢調並將持續追查資金流向及幕後共犯結構。
警追「太子集團」在台組織！查扣11戶豪宅26輛名車 赫見四大超跑
檢警調4日針對柬埔寨太子集團在台組織，涉及跨國詐欺、博弈、洗錢案，展開大規模搜索拘提行動，並查扣集團在台45億多元資產，其中26輛名車，不乏「神獸級」超跑，包括新車價1.6億元的「馬王」法拉利LaFerrari和2億元「山豬王」布加迪Bugatti Chiron、市價1億元的麥拉倫McLaren P1、8000萬元保時捷918 Spyder等。柬埔寨詐騙組織太子集團在台45億資產遭扣押，圖為檢調查扣的名車。（圖／調查局提供／中國時報陳志賢台北傳真）檢調發現，太子集團首腦陳志曾在台灣居住，並出入台灣至少10次以上，太子集團在台公司「台灣太子不動產投資股份有限公司」行事高調，陳志在被美國司法部起訴前，今年還曾來台參加過台灣國際房地產博覽會。美國司法部、財政部資料指出，陳志是中國福建人，入籍柬埔寨後，在柬國創立太子集團，同時在超過30個國家設立公司，以房地產、金融與消費服務為名號，私下經營跨國犯罪組織，陳的太子集團以強迫從事「殺豬盤」詐騙。檢調發現，太子集團在台操盤人，天旭公司負責人王昱棠在美方公告制裁後，立即指示幹部李守禮，將名車過戶到第三人名下，另外再找幹部邱子恩，將原本藏放在和平大苑地下停車場的名車開往內湖等地藏放，幸被檢調及時查扣。北檢10月27日向台北地院聲請扣押太子集團相關不動產18筆，包括和平大苑豪宅11戶、車位48個，依實價登錄價值38億1421萬餘元、名車26輛，價值4億7758萬餘元、銀行帳戶60個，餘額2億3587萬餘元獲准，合計高達45億2766萬餘元。