太子集團
」 太子集團 詐騙 柬埔寨 洗錢 交保
黑心資產何去何從？太子集團查扣「豪宅、名車」價值逾45億 恐法拍變現收入國庫
柬埔寨「太子集團」因涉及跨國詐騙洗錢，遭美國發布全球制裁。台灣檢警偵辦太子集團在台分公司，於4日查扣包含北市大安區豪宅「和平大苑」在內11處房產、29輛各牌豪車、60個空殼公司銀行帳戶內大筆現金，總價值逾45億元。警界人士指出，這些資產若最終確定全屬不法，將會進入法拍充公，拍賣所得最終則將進入國庫。據了解，太子集團創辦人陳志（Chen Vincent Zhi）透過加密貨幣詐騙與線上博奕，在全球建立龐大犯罪網路。美國、英國日前同步出手，凍結其市值約150億美元的12.7萬枚比特幣。由於其涉案範圍遍及全球，台灣檢警日前配合查辦，果然查扣大筆資產，並拘提相關人士共25人到案。根據檢方目前清查結果，遭查扣的不動產與財物包括：大安區「和平大苑」豪宅11戶及48個車位（估值約38億1421萬元）、29輛高級進口車（總值超過8億5000萬元）、60個銀行帳戶（存款達2億3578萬元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。目前檢方已將查扣的相關資產列為「不法所得」，後續將依《洗錢防制法》與《刑法》相關規定持續追查資金來源與流向，並釐清國內相關人員是否有涉入洗錢與資金協助行為。待未來約談與資金比對完成後，這批豪宅與名車都可能遭到法拍，最終所得則直接進入國庫。警界人士也指出，政府每年拍賣類似不法資產，進帳金額都在數百億之數。
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
柬埔寨跨國詐團太子集團在台據點日前遭檢警調搜索，查扣不法所得超過45億元，並拘提25人，其中擔任特助的劉女以15萬元交保，且其在離去時更露出燦笑，引發輿論譁然。對此，行政院長卓榮泰今（11）天撂重話，法院輕輕幾萬元交保，對執法人員是極大打擊。立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法所得已超過45億元，但該位特助交保竟然少少的15萬元，卓榮泰看到這樣的畫面震怒嗎？卓榮泰表示，這樣的結果對第一線檢調人員士氣是極大的打擊，很不容易發現一個詐團，把其首腦或相關人員逮捕到案，結果法院輕輕的幾萬塊錢交保，這不僅是國人的觀感不好，對這些執法人員士氣是極大的打擊，「我認為要有效防詐，行政、司法要同步執行。」王鴻薇肯定卓榮泰答覆，並表示雖然司法獨立，但是司法不能夠置外於社會觀感，司法也不能置外於政府打擊詐欺、打擊犯罪的決心。
太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓
涉入跨國詐騙與洗錢案的柬埔寨「太子集團」近期成為檢調追查焦點。根據檢警掌握，美國聯邦檢察官以詐欺與洗錢罪名起訴該集團背後主導者、華人陳志。台北地檢署接獲美方情資後迅速展開行動，在台查扣集團資產總值逾45億元。對此，有律師分析目前抓到的都是人頭老闆，真正幕後黑手很難查得到。根據目前清查結果，遭查扣的不動產與財物包括：和平大苑豪宅11戶及48個車位（估值約38億1421萬元）、29輛高級進口車（總值超過8億5000萬元）、60個銀行帳戶（存款達2億3578萬元），以及仍在追回中的2輛豪車。相關人士共計25名被告遭拘提到案。律師陳君瑋對此案表示，儘管本次行動成功凍結大筆資產，但仍難以觸及詐騙集團真正的核心人物。他指出：「現在抓到的都是人頭老闆而已，詐騙集團的真實幕後掌門人，是很難抓到的。」他也在個人社群粉專分享多年處理詐騙案件的經驗，提到曾經接觸過從廣西南寧詐欺案、龐氏騙局、不動產租賃詐騙，到電信、靈骨塔、愛情與虛擬貨幣等類型的詐騙。他認為，詐騙集團手法層出不窮，關鍵在於「詐騙騙的表面是錢，實際上騙的是心。」陳君瑋提醒民眾，避免受騙最重要的原則有兩項：「不要貪心，就不容易受騙；夜深人靜很孤單，找自己好閨密聊天，不要亂上網」他也建議有興趣者可觀賞影集《回魂計》，藉由劇情了解詐騙心理與人性弱點，「跟現實詐騙世界有幾分神似，了解人性的貪婪與慾望，就有機會避開陷阱！」
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
台灣近年深受跨國電信詐欺所苦，而這些詐欺網路背後，往往隱藏著黑幫勢力的影子。國安與司法單位近期追查柬埔寨「太子控股集團」（Prince Holdings Group）的犯罪活動時，意外揭開橫跨東南亞與台灣的黑金網路。調查指出，太子集團不僅在柬埔寨設有多處詐欺機房，更與台灣的竹聯幫、四海幫等大型幫派建立合作關係，雙方在詐騙與洗錢操作上多次互通有無。據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除全力掃蕩該集團在台活動外，亦已將竹聯幫、四海幫等黑幫成員共300餘人，以及與該集團有往來的23家公司列入監控名單。調查小組指出，太子控股集團董事長陳志及被視為集團「二號人物」的胡小偉，在台灣實際掌控或與其有往來的公司至少有23家，包含空殼與實體公司，其中部分更直接與黑幫掛勾。這些公司表面上從事正常商業活動，實際上卻是太子集團的資金管道。部分公司名義上經營博弈、遊戲開發或資產管理業務，事實上卻以洗錢、資金轉移為核心功能。隨著太子集團急速擴張勢力，他們積極吸收台灣幫派分子，藉由黑道網絡滲透金融系統，以利資金流動。在國際層面，美國司法部已率先出手，針對太子集團在柬埔寨設立詐騙園區一事提出起訴。美方指出，該集團涉嫌以暴力威脅與強迫勞動的方式逼迫被害人從事電信詐騙，並透過設立境外空殼公司進行資金洗錢。目前，美國的起訴重點集中在人口販運與洗錢部分，而涉及國家安全的疑點仍在進一步調查之中。台灣國安單位則認為，這起跨國詐騙與洗錢案牽連極廣，其背後恐不僅止於金錢犯罪。由於集團首腦陳志目前行蹤不明，外界懷疑他可能獲得中國解放軍（PLA）或中方秘密任務人員的協助以潛逃出境。這一線索讓案件更具政治與情報色彩。同時，我方正積極追查陳志曾10度來台的紀錄，以及他與胡小偉等人過去在台灣的活動。據悉，胡小偉曾親自來台，協助在地負責人王昱棠成立「天旭國際公司」，並以發展博弈業務為名擴張詐騙與洗錢網絡。這些企業外表看似合法經營，實則成為跨國犯罪的掩護傘。
太子集團詐騙洗錢案！竟將豪車過戶給視障者藏匿
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，為確保查扣不法資產，發函要求和平大苑管委會配合調查集團豪車，但管理豪宅的集團幹部凃又文獲悉後，通知集團財務長李添跨海指示下屬連夜將車開走，甚至過戶到視障者名下藏匿，檢警調共查扣29輛豪車，總價約逾8.5億元，加上搜索和平大苑空殼公司查獲大批現金，檢方查扣太子集團資產已近50億元，但還有至少2輛超跑、豪車去向不明，正全力追查中。北檢聲押禁見凃又文、集團在台操盤人王昱棠、幹部李守禮、天旭人資長辜淑雯、司機邱子恩5人，獲裁准4人、僅凃女30萬元交保，檢方不服將提抗告。由於目前查扣的29輛豪車保管不易，北檢考慮依《刑事訴訟法》規定，囑託行政執行署變價拍賣，以利日後沒收不法所得。檢警調在美方公告太子集團制裁名單後即鎖定相關資產，發現有多輛超跑豪車停放在和平大苑地下停車場，聯繫並應和平大苑管委會要求出具公函，讓警調進入地下停車場確認相關車籍資料後，向台北地院聲請查扣26輛豪車獲准。但擔任集團多家空殼公司負責人、管理和平大苑11戶的凃女獲悉後，通報人在境外的李添，跨海指揮助理李守禮將車藏放。李守禮指示邱子恩將9輛車開到君悅等飯店停放，再陸續移到保養、包膜廠等處，另聯繫友人協助過戶車輛，其中1輛保時捷移到李添名下，勞斯萊斯、賓士登記給劉書榮、劉書豪兄弟，另1輛Alphard則透過南部車商過戶給因視障無法駕駛的王舜裕。檢警調4日兵分47路搜索時查扣26輛豪車，後續又追回3輛，共扣押29輛，但還有至少2輛車下落不明。檢方將釐清和平大苑管委會將查扣豪車行動告知太子集團是否涉及違法。此外，北市府商業處10月15日接獲市警局函請協助提供太子集團在內湖設置、由創辦人陳志掛名經理人的尼爾創新國際有限公司資料，該公司翌日即申請辦理經理人解任變更登記，商業處立即暫緩登記及管制，並發函通知台北地檢署及市刑大，以利檢警調後續調查。
幫太子集團轉資產通風報信！管家凃又文交保30萬 檢方怒提抗告
台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，查扣在台資產約新台幣45億元，拘提天旭科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯等25人。負責資產管理的台籍幹部凃又文雖遭聲押，法院卻裁定30萬元交保，北檢對此結果表示不滿，7日將提起抗告。據《ETtoday新聞雲》報導，檢方指出，太子集團由主嫌陳志操控，長期進行跨國電信詐騙，並由中國籍親信李添在台設立洗錢據點。王昱棠負責開設人頭公司，辜淑雯則招募人員，李守禮與邱子恩協助處理李添的個人事務。凃又文則負責集團在台的重要不動產，包括和平大苑11戶豪宅的管理。根據調查，美國檢方已對陳志提出起訴，但他與李添等人仍透過海外管道持續指揮資產轉移事宜。檢方掌握，天旭公司帳戶資金遭凃又文轉移至尼爾公司，疑似為避開查扣；同時，他也曾回報警方查抄情況，讓高層得以指示成員緊急移車、規避查扣。檢察官認為王昱棠等5名台籍幹部涉案重大，且有勾串、滅證之虞，因此聲請羈押禁見。法院審理後，裁定羈押王昱棠、辜淑雯、李守禮與邱子恩4人，但凃又文獲准以30萬元交保，並於6日晚間在親友陪同下離開法院。檢方強調，凃又文長期與集團高層保持聯繫，涉有協助脫產與遮掩行為，北檢對交保裁定提出異議，7日決定依法提起抗告，全案仍持續擴大偵辦中。
陳梅慧冥誕當天「爆乳特助15萬交保」 網嘆：為打詐而死vs詐完開心回家
太子集團以柬埔寨為據點，涉犯跨國詐欺及洗錢案，集團董事長陳志日前遭到英美聯手制裁。台北地檢署查扣集團在台資產逾45億元，並拘提25名被告。其中，陳志陸籍親信、集團財務長李添在台灣的特助劉純妤5日以15萬元交保，更在獲釋後一臉燦笑步出地檢署，引發社會譁然。而當天正好是已故金融犯罪調查師陳梅慧冥誕，如今網友不禁感嘆「一個為了打詐而死，一個詐完照樣沒事開心回家，這就是台灣的打詐決心和成果」。柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，台灣檢警接獲線報後展開調查，查扣集團在台資產逾45億元。而該金額僅是在台灣所查扣到的金額，集團實際犯案據點涉及多個國家，金額達百億美金。北檢拘提主嫌王昱棠等25人到案，經複訊後，涉博弈非法洗錢的天旭公司人資長辜淑雯、在台最高幹部王昱棠、幹部邱子恩、總務長李守禮，陸續遭台北地方法院裁准羈押禁見。獲保釋名單中，李添在台秘書劉純妤意外掀起討論，其在5日偵訊結束後以15萬元交保；身穿寬鬆格紋襯衫和一件低胸內搭，露出事業線，畫面中可見她神情輕鬆，笑著離開地檢署。而11月5日當天正好是金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，回顧事件，其與在刑事局任職的男友被控涉洩密，於2024年12月3日晚間前往台中地檢署偵訊，經偵訊後無保請回，於凌晨1點37分離開中檢署，共乘計程車北返。不料凌晨3點4分，中山高速公路北上路段發生連環車禍，陳梅慧搭乘的計程車因前車回堵煞停靜止後，遭後方的租賃小客車追撞，並向前連續推擠了四輛小客車。陳梅慧因衝擊而頭部、胸部與大腿多處骨折，最終於清晨5點15分因失血性休克及多重創傷綜合症宣告不治。如今，各大社群平台的網友紛紛感嘆道：「現在的台灣到底怎麼了？好人無法笑著走到最後，壞人卻能笑著交保離開」、「看不下去，好人不長命，壞人死不了」、「認真幫警方查案的人，結果卻遭橫死高速公路上」、「一個為了打詐而死，一個詐完照樣沒事開心回家，這就是台灣的打詐決心和成果」、「最詭異的是陳梅慧車禍附近的行車紀錄器都剛好故障」、「美國拼命抓，台灣拼命放」。
太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月
太子集團以柬埔寨為據點，涉犯跨國詐騙以及洗錢案，而太子集團董事長陳志日前遭到英美聯手制裁，台北地檢署昨日發動大規模搜索，並拘提25名被告以及10位證人。繼北檢昨日聲押禁見天旭公司人資長辜淑雯獲准後，北院於今天下午4時開庭審理同樣被檢方聲押的天旭負責人王昱棠、特助李守禮、幹部凃又文、邱子恩4人，並於稍早分別裁准聲押禁見王昱棠、邱子恩、李守禮2個月，凃又文30萬交保、限制住居。太子集團在柬埔寨興建十多處詐騙園區，並非法雇用外籍移工進行網路詐騙，並再透過旗下金融與房地產進行洗錢，後續再透過資金大手筆買入私人飛機、遊艇、名畫以及豪宅。另外，太子集團也與台灣建立許多關係企業，其中包括包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。其中負責人為王昱棠的天旭國際科技主要負責在台經營博奕事業，而凃又文則是天旭國際科技的幹部，辜淑雯則為天旭國際科技的人資長，主要負責招募工程師幫忙設計線上博奕程式等相關工作事項。至於李守禮則為另名中國籍主嫌李添的特助，因為是酒店經紀出生，主要幫其打點每個月100萬元包養酒店妹的仲介服務等。而邱子恩則是當時集團在案後將8.5億元豪車駕駛離開和平大苑的駕駛。
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
自柬埔寨起家的跨國犯罪集團「太子集團」遭美國認定為跨國犯罪集團，並正式於10月起訴，指控負責人陳志涉嫌電信詐欺與洗錢，扣押142億美元（約新台幣4400億元）。而有知情人士指出，身為天旭公司特助的李守禮看到新聞後，也曾傳訊詢問身為高層幹部之一的李添「會不會有影響？」，李添則氣定神閒的表示自己正在和陳志打牌，「這都小錢啦」。據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志外表矮小，身高僅有150公分高，但卻身價驚人，就連遭美方查扣約4400億餘元資產時，也能氣定神閒地表示，「這都是小錢」。檢警查扣太子集團資產時，發現多輛名車，勞斯萊斯幻影也都在列。(圖／翻攝畫面)對此，台北地檢署4日指揮調查局、刑事警察局、台北市政府警察局信義、大安、內湖與高雄市刑大等多個單位，兵分47路前往搜索，查扣18筆不動產（含房屋11戶、48個車位，依時價登錄價值高達38.1億餘元）、各式名車26輛（4.7億餘元）與銀行帳戶60個（餘額2.3億餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。而警方前往搜索時，也在和平大苑的48個車位內驚見一整排豪車，包含布加迪、法拉利、麥拉倫、勞斯萊斯幻影等均在列。
太子集團幹部豪奢生活曝！每月百萬包養酒店妹 1年1次遊艇趴選妃
台北地檢署日前偵辦自柬埔寨起家的跨國犯罪集團「太子集團」，4日指揮法務部調查局、刑事警察局、大安、信義與內湖分局等，兵分47路前往搜索，拘提25人到案，查扣18筆總價高達38億元的不動產與26輛價值粗估4億餘元的豪車。其中，天旭集團總務與李添私人特助62歲的李守禮其身分也曝光了。據了解，李守禮曾為知名酒店龍亨之酒店經紀，後因緣際會下成為李添的特助，更是李添的左右手，主要在台處理各式高層「娛樂業務」，主導每年一次的高層幹部奢華遊艇趴，甚至也協助幫李添在台包養酒店妹，每月固定向酒店妹轉進100萬元現金；更以每年120萬元的價格包養女大生。據悉，李守禮為高層舉辦的奢華遊艇趴，過去曾一次包下3台遊艇，在海外舉辦派對，請來各國佳麗讓高層「選妃」。而太子集團涉詐新聞被爆出後，檢警查扣太子集團總價38億餘元的房產與粗估上看4億餘元的各式名車。李守禮還曾傳訊詢問李添「會不會有影響」，李添則氣定神閒的表示，自己正在和負責人陳志打牌，「這都小錢啦」。檢警日前兵分多路搜索太子集團在台資產，逮獲高層幹部左右手李守禮。（圖／翻攝畫面）而太子集團分工細膩，在台以聯凡等8家空頭公司掩護，以海外資金購入和平大苑11戶豪宅與48個車位，而這8家空頭公司均數登記設址在和平大苑內，其中在遭新聞爆出的公司後，李添等高層由於公司帳戶遭凍結警示，也有意將公司解散；但另一家以線上博弈為主的顥玥公司，檢警日前搜索時，還有上百名客服人員仍在正常上班中。此次法院裁定准予太子集團在台18筆不動產（含房屋11戶、48個車位，依時價登錄價值高達38.1億餘元）、各式名車26輛（4.7億餘元）與銀行帳戶60個（餘額2.3億餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。
獨／和平大苑黑歷史曝！瘋狂粉絲自稱「周杰倫朋友」 一路進天王家中自拍
台北地檢署近日偵辦跨國犯罪集團「太子集團」從事電信詐欺與洗錢犯行，拘提25人到案，4日發動47路大規模搜索，逮捕操盤手王昱棠等多名幹部，扣押實價登錄總價超過38億元的11戶「和平大苑」，此處更是天王周杰倫的住所。不過這也非和平大苑第一次傳出負面消息，2022年時就有瘋狂粉絲為一睹天王風采，竟在自稱「周杰倫朋友」的情況下被獲准進入，更直接進入天王家中留下自拍。據了解，2022年時一名陳姓女子為周杰倫的瘋狂粉絲，其特地自南部搭車北上前往和平大苑，為的就是一睹天王風采。不過在準備進入和平大苑時，陳姓女子向保全自稱是「周杰倫的朋友」，要上去找周杰倫，竟因此獲得保全同意，直接被放行進入。而更誇張的是，陳女抵達周杰倫所在的樓層後，也直接按門鈴找人，恰逢當時周杰倫與昆凌並未在家，家中僅有小孩和外傭，陳女同樣以朋友身分表示要找周杰倫，竟因此真的被放行進入周杰倫家中，讓她得以美美的留下一張自拍照。據悉，周杰倫事後得知相當不滿，怒向管委會抗議，惟最終因為避免引起不必要風波，最終並未報警處理。
太子集團「爆乳特助15萬交保」燦笑離開 網嘆：社會觀感很差
太子集團以柬埔寨為據點，涉犯跨國詐欺及洗錢案，集團董事長陳志日前遭到英美聯手制裁。台北地檢署查扣集團在台資產逾45億元，並拘提25名被告以及10位證人。其中，陳志陸籍親信、集團財務長李添在台灣的「爆乳特助」劉純妤以15萬元交保，更是在獲釋後笑容滿面地步出地檢署，引發社會譁然。對此，財經達人「股人阿勳」也直言，法官開了一個比閃兵30萬元交保還低的數字，這社會觀感是真的差。柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，台灣檢警查扣集團在台資產，總額逾45億元。而該金額僅是在台灣所查扣到的金額，集團實際犯案金額達百億美金。北檢拘提主嫌王昱棠等25人到案，經複訊後，涉博弈非法洗錢的天旭公司人資長辜淑雯，遭台北地方法院裁准羈押禁見，其餘天旭負責人王昱棠、特助李守禮、幹部凃又文、邱子恩遭檢方聲押禁見，將於今（6）日開庭。獲保釋名單中，李添在台秘書劉純妤意外掀起討論，其在偵訊結束後以15萬元交保；身穿寬鬆格紋襯衫和一件低胸內搭，露出事業線，畫面中可見她神情輕鬆，笑著離開地檢署。對此，股人阿勳在臉書粉專直言，整個詐騙集團環環相扣，每一個環節都罪孽深重，當然，法官可能評估特助涉案情節輕、或無法負擔，因此開了一個比閃兵30萬交保還低的數字，但這社會觀感是真的差。股人阿勳忍不住吐槽，集團犯案所得達百億美金，而劉純妤僅以15萬元交保，因此如果沒有廉恥的話，交保後當然是笑著離開法院。貼文曝光後，大票網友紛紛火大留言，「打詐打不完就是這樣，而且還高報酬低風險」、「她在恥笑無能政府」、「再次證明台灣司法就是一個笑話」、「罰太輕，整個社會價值觀都變了」、「台灣是詐騙的溫床」、「目前台灣的政府與司法就是個笑話」、「這種交保金額到底是怎樣定出來的」、「真的笑得完全沒有廉恥之心」、「可笑的司法」、「詐騙這麼明目張膽，台灣司法已死」。
快訊／太子集團涉洗錢詐騙！ 博弈公司「天旭」人資長裁准羈押禁見
太子集團以柬埔寨為據點，涉犯跨國詐騙以及洗錢案，而太子集團董事長陳志日前遭到英美聯手制裁，台北地檢署昨日發動大規模搜索，並拘提25名被告以及10位證人。11月4日北檢複訊後，天旭公司人資長辜淑雯遭聲押，在北院開庭審理以後，裁准羈押禁見，其餘遭檢方聲押的天旭負責人王昱棠、特助李守禮、幹部凃又文、邱子恩則於今日開庭。太子集團在柬埔寨興建十多處詐騙園區，並非法雇用外籍移工進行網路詐騙，並再透過旗下金融與房地產進行洗錢，後續再透過資金大手筆買入私人飛機、遊艇、名畫以及豪宅。另外，太子集團也與台灣建立許多關係企業，其中包括包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。其中負責人為王昱棠的天旭國際科技主要負責在台經營博奕事業，並透過人資長辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博奕程式，另外以顥玥公司的員工擔任線上博奕的客服工作。
涉柬埔寨太子集團洗錢！北檢拘提2台女到案 各以50萬元交保
柬埔寨太子集團涉及詐騙與洗錢，活動範圍遍及全球，近來更被美國財政部海外資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）列為制裁對象。OFAC日前公布制裁名單，其中包括3名台籍女子，涉嫌在台灣友邦帛琉協助集團進行置產與資金洗白。台檢警調4日將施亭宇、黃婕2女拘提到案，5日移送北檢複訊後，皆以50萬元交保。3名被制裁的台籍人士分別為31歲的黃婕、35歲的施亭宇，以及同為31歲的王蕾絢。根據美國司法部與OFAC的說明，這3人與帛琉當地人士合作，在當地設立不動產據點，包括承租一座小島並經營渡假中心，實際為進行洗錢活動的掩護場所。對此，台北地檢署針對太子集團在台涉入的詐騙、洗錢與非法線上博弈等案件，於本月4日展開大規模搜索行動，並拘提25人。施亭宇與黃婕兩人也在當天被帶回偵訊，隔日移送北檢後，檢察官訊後各以50萬元交保。其中，王蕾絢早在美國公布制裁名單時便不在台灣，因此未在此次搜索行動中到案。檢調單位表示，將持續釐清太子集團在台及海外的資金流向，並追查是否涉及更多洗錢行為與共犯結構。太子集團在柬補塞興建十多處詐騙園區，並非法雇用外籍移工進行網路詐騙，並再透過旗下金融與房地產進行洗錢，後續再透過資金大手筆買入私人飛機、遊艇、名畫以及豪宅。另外，太子集團也與台灣建立許多關係企業，其中包括包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。
快訊／太子集團跨國行騙！ 檢訊後聲押在台主嫌王昱棠、遭美制裁２女及特助
太子集團以柬埔塞為據點，涉犯跨國詐騙以及洗錢案，而太子集團董事長陳志日前遭到英美聯手制裁，台北地檢署昨日發動大規模搜索，並拘提25名被告以及10位證人。昨（11月4日）北檢複訊後，天旭公司人資長辜淑雯遭聲押，而今（11月5日）下午天旭負責人王昱棠、特助李守禮以及遭英美列入制裁名單的黃婕、施亭宇也相繼抵達北檢，檢方晚間於訊後向法院聲請聲押王昱棠、黃婕、施亭宇、李守禮。太子集團在柬補塞興建十多處詐騙園區，並非法雇用外籍移工進行網路詐騙，並再透過旗下金融與房地產進行洗錢，後續再透過資金大手筆買入私人飛機、遊艇、名畫以及豪宅。另外，太子集團也與台灣建立許多關係企業，其中包括包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。其中負責人為王昱棠的天旭國際科技主要負責在台經營博奕事業，並透過人資長辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博奕程式，另外以顥玥公司的員工擔任線上博奕的客服工作。於10月14日被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列入制裁名單的3名國人其中的2人，便是黃婕以及施亭宇。
太子集團涉跨國詐騙！ 天旭負責人王昱棠抵北檢複訊
太子集團以柬埔塞為據點，涉犯跨國詐騙以及洗錢案，而太子集團董事長陳志日前遭到英美聯手制裁，台北地檢署昨日發動大規模搜索，並拘提25名被告以及10位證人。昨日北檢複訊後，天旭公司人資長辜淑雯遭聲押，其餘10名員工則分別以3萬至70萬不等金額交保。而其餘涉案被告也於今日下午繼續移送，其中包括天旭負責人王昱棠、黃婕、施亭宇也相繼於下午3時20分許、3時40分許抵達北檢。太子集團在柬補塞興建十多處詐騙園區，並非法雇用外籍移工進行網路詐騙，並再透過旗下金融與房地產進行洗錢，後續再透過資金大手筆買入私人飛機、遊艇、名畫以及豪宅。另外，太子集團也與台灣建立許多關係企業，其中包括包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。被列入英美制裁名單的黃婕、施亭宇。（圖／翁靖祐攝）其中負責人為王昱棠的天旭國際科技主要負責在台經營博奕事業，並透過人資長辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博奕程式，另外以顥玥公司的員工擔任線上博奕的客服工作。被列入英美制裁名單的黃婕、施亭宇。（圖／翁靖祐攝）另外，美國聯邦檢察官於10月8日對負責人陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）同時也將該集團在我國境內所設之9家公司及3名國人列入制裁名單，並統一於10月14日對外公告名單，而其中被列入制裁名單的2人就是今日被移送至北檢複訊的黃婕以及施亭宇。
太子集團涉跨國詐騙！ 天旭負責人王昱棠下午移送北檢複訊
太子集團以柬埔塞為據點涉犯跨國詐騙以及洗錢，董事長陳志日前遭到英美聯手制裁，北檢於昨（11月4日）發動大規模搜索，並拘提25名被告以及10為證人，而這25名被告也陸續移送至北檢複訊。檢方訊後聲押天旭公司的人資長辜淑雯，另外10名員工則分別以3萬至70萬不等金額交保。而天旭公司負責人王昱棠以及被英美列入制裁名單的黃婕、施亭宇預計於今日下午移送至北檢進行複訊。陳志放棄中國國籍並取得柬埔寨身分，在當地興建至少十處詐騙園區，大量雇用外籍移工進行網路詐騙，透過旗下金融與房地產公司洗錢，再以資金購買遊艇、私人飛機、名畫與豪宅，甚至打通柬埔寨官商關係。在台部分，太子集團設立多家關係企業，包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。檢警也查出，太子集團在台購買「和平大苑」豪宅11戶、48個車位，並利用空殼公司繳納貸款與持有不動產，以達洗錢目的。北檢於10月27日向法院聲請扣押相關不法資產獲准，總值達新台幣45億2766萬餘元，包括不動產18筆（市值約38億）、名車26輛（約4億7000餘萬）及60個銀行帳戶（餘額約2億3000餘萬）。經檢方漏夜訊問以後，檢方認為辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》，罪嫌重大且有滅證之虞，於11月5日凌晨向法院聲請羈押禁見。其餘的交保名單則包括太子集團在台秘書劉純妤15萬元、林昱妏10萬元、工程師張芷寧20萬元、楊濱維3萬元、資訊人員姜致亘5萬元、員工林英傑5萬元，以及涉嫌協助隱匿豪車的劉書榮、劉書豪兄弟各70萬元。
太子集團在台詐騙！博弈公司「人資女主管」遭聲押 10員工交保
美國司法部日前起訴以柬埔寨為據點的跨國詐騙與洗錢集團「太子集團」（Prince Group）董事長陳志，指控其操控龐大詐騙網絡、從事線上博弈與資金洗錢，並凍結其市值逾150億美元（約新台幣4593億元）的比特幣資產。而台北地檢署接獲通報後於10月15日立案偵辦，認為太子集團在台成立的「天旭公司」人資長辜淑雯涉犯多項重罪，向台北地院聲請羈押禁見。據悉，美國財政部10月14日進一步將太子集團列為「跨國犯罪組織」，對集團及旗下146個實體與個人實施金融制裁，其中包含設於台灣的9家公司與3名台籍人士。台北地檢署接獲通報後於10月15日立案偵辦，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪，結合法務部調查局、刑事警察局等單位成立專案小組，追查太子集團在台涉嫌洗錢、詐欺、賭博及組織犯罪等行為。經調查，陳志放棄中國國籍並取得柬埔寨身分，在當地興建至少十處詐騙園區，大量雇用外籍移工進行網路詐騙，透過旗下金融與房地產公司洗錢，再以資金購買遊艇、私人飛機、名畫與豪宅，甚至打通柬埔寨官商關係。在台部分，太子集團設立多家關係企業，包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。檢方查出集團在台購買「和平大苑」豪宅11戶、48個車位，並利用空殼公司繳納貸款與持有不動產，以達洗錢目的。北檢於10月27日向法院聲請扣押相關不法資產獲准，總值達新台幣45億2766萬餘元，包括不動產18筆（市值約38億）、名車26輛（約4億7千餘萬）及60個銀行帳戶（餘額約2億3千餘萬）。專案小組於11月4日清晨發動行動，持搜索票兵分47路，搜索台北101天旭公司及相關企業與幹部住處，共拘提25人、傳喚10名證人到案。遭拘提者包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯，以及美方制裁名單內的黃婕、施亭宇等人。經漏夜偵訊後，檢方認為辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》，罪嫌重大且有滅證之虞，於11月5日凌晨向法院聲請羈押禁見。其他被告分別以3萬至70萬元不等金額交保。交保名單則包括太子集團在台秘書劉純妤15萬元、林昱妏10萬元、工程師張芷寧20萬元、楊濱維3萬元、資訊人員姜致亘5萬元、員工林英傑5萬元，以及涉嫌協助隱匿豪車的劉書榮、劉書豪兄弟各70萬元。此外，檢方查出辜淑雯及王昱棠事後試圖將豪車過戶、移離和平大苑地下停車場，遭警方即時攔截。被扣押車輛包括勞斯萊斯、法拉利、保時捷、賓士及藍寶堅尼等，共26輛。目前全案正由北檢朝洗錢、組織犯罪、賭博及詐欺等罪名擴大偵辦。王昱棠預計近日移送北檢進一步複訊，檢調並將持續追查資金流向及幕後共犯結構。
警追「太子集團」在台組織！查扣11戶豪宅26輛名車 赫見四大超跑
檢警調4日針對柬埔寨太子集團在台組織，涉及跨國詐欺、博弈、洗錢案，展開大規模搜索拘提行動，並查扣集團在台45億多元資產，其中26輛名車，不乏「神獸級」超跑，包括新車價1.6億元的「馬王」法拉利LaFerrari和2億元「山豬王」布加迪Bugatti Chiron、市價1億元的麥拉倫McLaren P1、8000萬元保時捷918 Spyder等。柬埔寨詐騙組織太子集團在台45億資產遭扣押，圖為檢調查扣的名車。（圖／調查局提供／中國時報陳志賢台北傳真）檢調發現，太子集團首腦陳志曾在台灣居住，並出入台灣至少10次以上，太子集團在台公司「台灣太子不動產投資股份有限公司」行事高調，陳志在被美國司法部起訴前，今年還曾來台參加過台灣國際房地產博覽會。美國司法部、財政部資料指出，陳志是中國福建人，入籍柬埔寨後，在柬國創立太子集團，同時在超過30個國家設立公司，以房地產、金融與消費服務為名號，私下經營跨國犯罪組織，陳的太子集團以強迫從事「殺豬盤」詐騙。檢調發現，太子集團在台操盤人，天旭公司負責人王昱棠在美方公告制裁後，立即指示幹部李守禮，將名車過戶到第三人名下，另外再找幹部邱子恩，將原本藏放在和平大苑地下停車場的名車開往內湖等地藏放，幸被檢調及時查扣。北檢10月27日向台北地院聲請扣押太子集團相關不動產18筆，包括和平大苑豪宅11戶、車位48個，依實價登錄價值38億1421萬餘元、名車26輛，價值4億7758萬餘元、銀行帳戶60個，餘額2億3587萬餘元獲准，合計高達45億2766萬餘元。
太子集團涉跨國詐騙遭英美制裁！ 檢調兵分47路搜索拘提25人
美國聯邦檢察官於10月8日對以陳志為首的詐欺企業太子集團等人進行起訴，英、美2國也一同將其列入制裁名單，並於10月14日對外公告。台北地檢署今（11月4日）指揮警方與調查局兵分47路大規模搜索，並拘提25名被告、通知10名證人到案說明。全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。台北地檢署今日指揮台北市市調處、刑事警察局、臺北市政府警察局大安分局、信義分局、內湖分局等7個單位持法院核發搜索，對包括辦公室位於101大樓的天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等47處進行搜索，並拘提25名被告、通知10名證人到案說明。查扣現場。（圖／翻攝畫面）此外，檢察官也合法聲請扣押18筆不動產，其中包括11戶和平大苑房屋、48個車位、包含勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利、保時捷、賓士的26輛名車，總價高達45億2766萬餘元。在被拘提的25名被告中，包括天旭的王姓負責人以及負責幫忙太子集團招募資訊人才的辜姓人資主管，以及先前被美國財政部列入制裁名單的黃女以及施女，其餘被告及證人皆為被搜索公司的員工。