虛擬幣
」 詐騙 虛擬貨幣 虛擬幣 詐騙集團 洗錢
13萬粉絲網紅當街遭強擄洗劫500萬元泰達幣 還被丟包桃園機場警速逮2嫌
知名遊戲實況主、手遊Youtuber「乘號」陳姓男子，在網路上有13萬粉絲，近年重心轉往虛擬貨幣交易，不時在網路上分享獲利績效，疑似因此被34歲陳男、32歲吳男和31歲李男盯上，3人11月29日晚間設局將他約出，並在中央路一帶的停車場將他強擄上車，洗劫約500萬元後將他丟包於桃園機場，警方現已逮捕吳男和李男，檢方訊後聲押獲准，相關案情仍須釐清。據了解，乘號做遊戲直播起家，累積大批粉絲，近年重心放在虛擬幣交易，陳男半年前透過私訊與他取得聯繫，偽裝成想請教投資心得的死忠粉絲，多次想將乘號約出來，乘號見其鍥而不捨而同意，雙方於11月29日在新莊見面並相約晚餐。用餐時，陳男沒有表現出任何異狀，而雙方相談一小時後，陳男聲稱有準備禮物給被害人，將他帶到中央路一帶某停車場，吳、李從暗處一擁而上，立刻控制其行動，並將他強押上車。3嫌在車上對被害人恐嚇動粗，威脅「不給錢，你就回不了家」，強迫其轉帳9萬元及虛擬貨幣約17萬泰達幣（市值約510萬元）得逞，並將他到桃園機場周邊釋放。，被害人重獲自由後向警方報案，新莊警分局立即成立專案小組，很快鎖定3名嫌犯身分，循線拘提李男和吳男到案，並鎖定在逃陳嫌鎖定身分，正全力追緝中，目前到案2嫌已聲押獲准。新北警強調，絕不容許任何違法行為在轄區犯案，並提醒民眾，投資虛擬貨幣等網路投資活動中，可能隱藏詐騙風險，應提高警覺，同時，可能涉及洗錢防制法等罪名，避免與陌生人進行金錢交易或見面。警方在此呼籲市民，若發現任何可疑情事，應立即報警處理，避免成為詐騙的受害者。新莊分局將持續嚴格打擊犯罪，保障市民安全，維護社會治安。
前派出所長收受虛擬幣、賓士車賄賂！包庇勾結藍道詐團 遭判刑11年6月
台北市警大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻，民國111年收受台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲虛擬貨幣及現金、賓士車等賄賂，幫對方查個資，還偽造不實法院交保單供行使，最高法院斥責他身為派出所所長，竟勾結詐欺集團成員，依收賄罪判刑11年6月，褫奪公權5年， 洗錢罪判刑1年，行使偽造公文書罪判刑1年2月，全案定讞，將由檢察官聲請定執行期。台版柬埔寨案主嫌「藍道」杜承哲等人111年囚禁提供銀行帳戶的被害人，導致被害人因為從浴室窗戶逃脫失足墜樓身亡，或未及時就醫獲得治療而死亡，日前最高法院將杜承哲判處無期徒刑定讞。葉育忻自109年11月起擔任北市政府警察局大同分局寧夏路派出所所長，結識從事詐欺犯行之杜承哲，杜在111年3月至112年4月，委由葉育忻查詢或詢問他人之個人資料、員警個案處理情形，且要求葉育忻告知警政署打擊詐欺相關專案行動。葉育忻以自己之警用帳號，登入相關警用平臺進行查詢，或佯以辦案所需，委請不知情之員警查詢，再將所查得資料交予杜承哲，使杜承哲得以充分掌握相關詐欺集團人員之個人資料及調查資料，亦將警政署辦理之全國同步打擊詐欺專案行動期間及內容，傳送予杜承哲知悉，以利其有所防範。杜承哲在寧夏路派出所停車場或辦公室內，陸續交付現金共計200萬元、賓士自用小客車1輛，且將虛擬貨幣3萬3504顆USDT（泰達幣）打幣至葉育忻所指定由虛擬貨幣錢包內。葉育忻另受杜承哲請託，112年4月7日在寧夏路派出所辦公室內，以電腦製作不實之「黃」涉嫌詐欺取財罪之「臺灣士林地方法院交保單」1紙，並使用通訊軟體Telegram暱稱「Peanus Huge」之帳號，將該偽造之交保單傳送給杜承哲。
相約面交泰達幣竟遇強盜 北聯幫惡煞噴辣椒水搶40萬3人遭逮送辦
新北市鶯歌區14日發生搶案，賴姓女子攜帶90萬元，與透過網路認識的男子進行泰達幣交易，雙方約在建國路某停車場見面，並於賴女車上交易，18歲李姓男子偽裝成賣家出現，藉機搶走其現金逃逸，賴女奮力反抗，追回當中的50萬元，警方獲報後展開調查，鎖定李男與20歲張男、26歲劉男一同涉案，先後將3人逮捕，全案依法送辦。據了解，張、劉和李男都有北聯幫背景，3人平時潛伏在虛擬幣交易的LINE社群，得知賴女有意購買泰達幣後佯裝賣家，聲稱可出售近3萬元美金的泰達幣，賴女不疑有他，約好14日面交。雙方約在建國路某停車場，在賴女車上交易，李男偽裝成賣家，為了取信賴女，還以確認帳戶為由打了一個泰達幣到賴女帳戶，賴女也因此卸下心防，拿出90萬元給李男驗鈔。而李男拿到鈔票後，立即趁隙下車逃逸，還朝賴女噴灑辣椒水，賴女則奮力反抗，成功搶回當中的50萬元，李男最終搶奪40萬元得逞，賴女連忙報案，警方獲報後展開調查。警方初步研判，此案為詐騙集團預謀犯案，立即展開調查，以車追人，於14日晚間在臺北市萬華區查獲劉姓男子，追回部分贓款。經深入追查，確認主嫌為張姓男子，另有李姓共犯涉案，兩人當時在逃。三峽分局持續追緝，於板橋區查獲張姓主嫌，劉嫌與張嫌為新北地方法院裁定羈押禁見，又在18日深夜11時許，於高雄市大竂區拘捕在逃主嫌李姓男子，全案查扣贓款19萬5000元及作案用 BMW 車輛一部，成功瓦解該詐騙集團的行動網絡。三峽分局長許再周表示，「我們對於任何違法行為絕不寬貸，三峽分局將持續強力掃蕩詐騙集團，展現打擊犯罪的決心與行動力，讓民眾看得見、感受得到安全。我們會與市民站在一起，守護每一分治安，絕不容許犯罪分子有可乘之機！」
幣圈黑色星期五！黃立成槓桿倉位全被清算 13.7億獲利變負債3億「虧損16.7億」
「麻吉大哥」黃立成近期再度成為加密貨幣圈焦點。10日晚間全球虛擬幣市場劇烈震盪，他在去中心化衍生品交易所Hyperliquid操作的槓桿以太幣倉位被強制平倉，帳戶幾乎歸零。根據《壹蘋娛樂》與《三立新聞網》報導，黃立成過去20多天帳面獲利原本高達4450萬美元（約新台幣13億7千萬），最終不但全數回吐，還由盈轉虧1000萬美元（約3億元），累計損失達5450萬美元，折合新台幣約16億7千萬。面對鏈上平台Arkham揭露的數據，黃立成僅在X平台轉發並留言「Was fun while it lasted.」（過程很有趣）。據《三立新聞網》分析，這場「幣圈黑色星期五」引發主流加密幣全面暴跌。比特幣（BTC）與以太幣（ETH）24小時內下挫近10%，超過166萬名投資人遭爆倉，總金額高達192.4億美元（約5900億台幣）。市場分析師將崩盤歸因於中美新一輪貿易緊張：中國對稀土出口祭出新限制，美國總統川普（Donald Trump）則回以100%關稅，避險資金全面撤離，加劇虛擬貨幣連鎖拋售。鏈上監測平台餘燼追蹤顯示，黃立成的主要虧損來自多筆高槓桿多單。9月30日他在PUMP幣上損失1110萬美元，之後在XPL幣再虧1800萬美元，最終ETH倉位被清算，虧損1256萬美元。短短22天內，帳戶淨值從4450萬美元暴跌至負1060萬美元，幾乎從天堂墜入地獄，被外界稱為這波暴跌中最具代表性的「翻車王」。根據鏈上資料，黃立成主要使用的錢包帳號machiBigBrother.eth在事發後已清空，包括FRIEND、APESTR、PNKSTR、BNB與ETH等代幣資產全部歸零，剩餘金額不足百萬美元。分析人士認為他可能暫時撤出市場觀望。曾在幣圈被譽為「操作王」的黃立成，今年6月靠HYPE幣一度獲利650萬美元（約1.95億台幣），如今卻在22天內慘虧16億多元。粉絲在Threads留言：「他超有錢，這金額對他來說只是數字遊戲」、「這位大哥很快就會捲土重來。」也有人感嘆高槓桿的致命風險「幣圈一天，人間十年。」財經專家阮慕驊提醒，槓桿交易像雙面刃，「做對翻倍，做錯歸零」，呼籲一般投資人勿盲目追高或跟單，以免淪為下一位「被割的韭菜」。
小吃業男子陷虛擬幣詐騙痛失千萬 中秋果園驚見枯骨身亡
彰化1名56歲男子，長期經營小吃業，平日與妻子熱心公益深受地方好評，卻在兩年前因陷入色誘投資與虛擬貨幣詐騙，累積巨額債務，最終失去房產與生意，據了解，該詐騙集團採用「一條龍」手法，假冒交易員與律師，引誘男子持續投入資金，甚至交出提款卡，使他耗盡畢生積蓄，並四處借貸試圖挽回損失。男子曾於2023年4月向警方報案，但儘管變賣房產，仍無法填補巨額虧損，小吃店被迫停業。最終，他向法院申請破產，並於去年父親節失聯，留下妻子與兩名正在就學的女兒。家屬報案協尋達14個月，始終毫無音訊。然而，悲劇在今年中秋節降臨，男子的哥哥前往芬園鄉自家果園拜地基主時，驚見果園廁所內1具穿紅衣的枯骨，經衣著辨識後推測可能為失蹤的弟弟。遺體已送至彰化殯儀館，檢方將進行相驗，以確認身分與死因。
比特幣全民化2／四家銀行可存虛幣了！ 台灣區塊鏈公司赴美推穩定幣支付
金融科技圈等待多年的穩定幣，被視為虛擬貨幣投資全民化第一步，CTWANT調查，已有一家銀行釋出發行穩定幣意願，並有四家銀行已獲准試辦虛擬資產保管業務，鎖定比特幣、以太幣；科技圈則是有公司專注跨境、穩定幣數位支付服務，歷經三年餘完成美國38州核准，並計畫在美國上市受到注目。穩定幣一旦上市，則是在如何能在降低匯兌成本、提升交易便利性，讓投資者在台灣法幣與虛擬資產間更靈活轉換，最受關切。金融科技圈則是蓄勢待發，積極搶市。截至2025年8月底，根據富達國際《2025年亞太區投資人調查》，台灣持有數位資產的投資人比例已由2024年的12％倍增至24％。換算成人數，台灣虛擬資產投資人口約合120萬至130萬人，佔全國約5％；其中40歲以下女性為投資主力，18至29歲年齡層占一半左右，呈現年輕化，整體用戶多集中在雙北地區。市場消息指出，台灣已有銀行積極研議發行新台幣穩定幣，台灣銀行因為是100％國營且具社會信任度，被視為最有可能負責發行新台幣穩定幣的候選；而台灣銀行近期發起的黃金代幣化專案也顯示其在數位資產及穩定幣領域積極布局，攜手多家銀行試水數位黃金穩定幣計劃。此外，市場點名兆豐銀行是外匯結算銀行，也被視為適合擔任台幣穩定幣發行或結算角色的銀行，但至今尚無正式確認其發行計劃。奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱與團隊，近幾年專注以區塊鏈打通國際跨境的支付管道。（圖／CTWANT資料照）至於四家獲准試辦虛擬資產保管業務的銀行，其中的凱基、中信、聯邦銀行預計係將與國內虛擬幣交易所合作；國泰世華銀行則是鎖定在「高資產個人客戶」銀行業務上。科技圈則可見到主打區塊鏈服務的奧丁丁，早在2021年9月和國泰世華銀行攜手端出打造兩年的秘密武器「奧丁丁支付OwlPay」，讓企業內部的帳務處理更順暢，緊接著要以區塊鏈打通國際跨境的支付管道。2025年3月11日，奧丁丁更是宣布推出新一代數位支付架構「OwlPay Harbor」，該架構專注於法幣（美元USD）與美國美元穩定幣（USDC）之間的無縫出入金服務，成為全球恆星鏈（Stellar）官方錨點（Anchor），並至今年10月初為止，共取得美國38州合法合規營運資金支付執照服務（有一州無須執照，實為37+1）。這標誌著奧丁丁支付正式進入以穩定幣為核心的跨境金融場景，9月19日也線上舉辦將在美國IPO上市說明會。奧丁丁共同創辦人王俊凱表示，OwlPay支付系統強調以穩定幣技術為基石，提供高速且低成本的支付服務平台，特別著眼於跨境企業支付市場。該系統能實現法幣與穩定幣的無縫接軌，通過取得多國合規交易執照，支援美元（USDC）、歐元（EURC）、日圓（GYEN）等多幣別穩定幣的買賣、發送及接收，極大地提升了跨國交易的便利性與安全性。奧丁丁原本在2019年即計畫於美國納斯達克上市，疫情爆發後，王俊凱決定喊卡，如今在美國總統川普力推虛擬貨幣、穩定幣，奧丁丁也已宣布重啟上市案。
金管會公布首波虛擬幣業者洗錢防制名單 18家遭淘汰禁營業
虛擬幣詐騙案激增，金管會加強監管，22日公布首批通過洗錢防制登記新制名單，共有幣託科技、禾亞數位等9家業者完成洗錢防制登記，得繼續經營業務，未完成登記申請的18家業者通通陣亡。金管會指出，未完成登記業者不可以再經營虛擬資產服務業務，否則將面臨2年以下刑責。依《洗錢防制法》第6條第1項及提供虛擬資產服務的事業或人員（VASP）洗錢防制登記辦法，VASP業者提供虛擬資產服務前，應先向金管會完成洗錢防制登記 （新制），原已符合舊制業者，應於今年9月底前完成登記，才可繼續經營。金管會昨日公告，完成登記的業者有禾亞數位、拓荒數碼、現代財富、重量科技、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位、鏈科等共9家業者。未通過登記、已不得再提供虛擬資產服務的舊制業者名單共有18家，分別是一路發、三川通證、尹天下國際管理顧問、王牌數位創新、仰家、台灣芷荊、亞太易安特科技、彼雅特科技、英屬維京群島沃亨科技、桑費斯特、夏和、萃科科技、絕對數位、博歐科技、幣世代科技、幣想科技、幣錸、權勢國際。金管會指出，舊制僅規範業者負有執行洗錢防制措施義務，監管力度尚有不足，為提高業務監理強度，《VASP洗錢防制登記辦法》已納洗錢防制登記的申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架的審查機制、防不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制等事項，並依業務複雜程度採行差異化管理。金管會表示，已提醒未完成登記的業者，不可繼續經營虛擬資產服務業，否則依法將面臨2年以下刑事責任。惟依規定，前述經金管會不予登記的業者，超過3個月可以重新向該會申請登記。禾亞數位科技創辦人彭云嫻指出，未來5年，台灣將迎來2大趨勢，首先是穩定幣與跨境支付的加速普及，其次則是現實資產代幣化成為企業籌資與永續金融的關鍵工具。彭云嫻強調，台灣有龐大的跨境貿易需求與高成熟度的金融體系，只要能結合區塊鏈，就有機會在亞洲成為數位資產的創新中心。由於此次僅9業者過關，另有18家業者未入列，業者私下透露，對加密幣市場影響不大，如同當初從26家變8家一樣，監管可讓業者有更好的產業發展，投資人也擁有更多的保護，整體而言是非常正向的改變。
虛擬幣投資夢瞬間破滅 16人詐團落網現金泰達幣全遭扣
台南市善化分局安定分駐所，近日破獲一起金額龐大的「假投資虛擬貨幣」詐騙案，警方接獲多名民眾報案後立即成立專案小組，全力追查詐欺集團行蹤，經過數週蒐證，警方兵分多路前往新北、台南等地同步展開搜索與拘提行動，成功將16名涉嫌成員逮捕到案，現場查扣新台幣約700萬元、超過10萬顆泰達幣（市值逾千萬元）、以及手機、傳真機等犯案工具，對詐團造成沉重打擊。警方指出，該詐騙集團不再以傳統股票投資話術誘騙，而是鎖定近年熱門的虛擬貨幣投資，打著「槓桿高、回報快」的口號，透過通訊軟體與被害人建立聯繫，再引導購買虛擬貨幣，並要求交付指定車手或轉入指定錢包，被害人初期往往能看到帳面獲利，降低戒心，最終卻發現無法提領資金，才驚覺落入陷阱。善化分局長劉柏陞提醒，詐騙手法持續翻新，不僅是假投資，還常結合「假交友」策略，利用陪伴關懷博取信任，進而誘騙受害人投入金錢，許多人在財務損失之外，也承受情感上的打擊，後果更為嚴重。警方呼籲民眾務必提高警覺，牢記「一問、二掛、三查證」原則，如有疑慮可撥打165反詐騙專線或110報案，避免成為下一位受害者。
彰化小資女險遭虛擬幣詐騙 員警神伏擊逮19歲假幣商
彰化縣近日發生一起險些讓民眾血汗錢全數蒸發的詐騙案件，1名綽號「阿芬」的小資女，因在臉書看到號稱「流程簡單、交易安全」的虛擬貨幣投資廣告，誤信廣告宣稱的保障與高效率，決定與網路上的「幣商」相約面交，以現金40萬元購買泰達幣，然而交易剛完成不久，她的數位錢包內1萬2000多顆泰達幣竟瞬間被轉移到1個遭凍結的冷錢包，資金差點全數遭騙走，幸好員林警方早有接獲線報，埋伏現場成功逮捕嫌犯，幫阿芬保住積蓄。據了解，案件起因於阿芬的友人於9月10日向員林分局林厝派出所報案，表示阿芬正準備與幣商進行面交交易，懷疑對方有異，警方立即展開調查，發現這是一種常見的「假投資真詐財」手法，詐騙集團先透過臉書以「帝國幣商」名義張貼廣告，吸引民眾後再引導至LINE進一步聯繫，最後以「面交現金購幣」方式收割。警方到場埋伏後，目擊1名年僅19歲、身穿白T、短褲、夾腳拖的年輕男子與阿芬完成交易，嫌犯接手款項後，立刻將阿芬購得的12,307顆泰達幣轉移，意圖凍結並斷絕她的使用權。警方見狀立即上前制伏，現場查扣40萬元現金及手機，雖然該男子聲稱自己是合法幣商，但經警方查證，他未依規完成洗錢防制登記，依法遭依詐欺與洗錢防制法送辦。員林警分局提醒，根據法規，所有提供虛擬資產服務的業者，必須完成洗錢防制登記才可合法經營。詐騙集團常透過臉書、Instagram等社群平台，以「保證獲利」、「穩賺不賠」話術吸引民眾，最終誘導受害者下載不明APP或進行面交交易。警方呼籲投資人務必謹記「要確認、要查證、要冷靜」3大原則，並透過合法交易所進行投資，切勿輕信來路不明的廣告與私下交易，以免血汗錢落入詐騙集團口中。
涉強迫人口從事虛擬幣詐騙 美國制裁緬柬19家實體與數名中國籍主謀
美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）8日宣布，對多個在緬甸和柬埔寨運作的東南亞大型詐騙園區實施制裁，指它們強迫被販賣者進行虛擬貨幣投資詐騙活動，每年向美國人騙取了數以十億計美元。被列入制裁清單的個人包括賭業大亨佘智江，據稱他也是惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主之一。總計19個實體遭到制裁，其中9個位於以虛擬貨幣投資詐騙中心著稱的緬甸克倫邦米瓦迪鎮水溝谷，另10個位於柬埔寨施亞努市等地。美財政部的聲明說，水溝谷詐騙中心受到緬甸叛軍團體「克倫民族軍」（KNA）的庇護。商人佘智江（Zhijiang She）與KNA領袖蘇奇圖在這處緬泰交界地區，創立了詐騙中心園區亞太新城。位於緬甸東部邊境的米瓦迪（Myawaddy）分為北、中、南三大區。北邊是水溝谷的亞太新城，中間是米瓦迪市區，南邊則是KK等園區。據稱佘智江也是「KK園區」幕後金主之一，長期遭中國通緝，他於2022年在泰國落網，但拒絕被引渡至大陸。美財政部聲明指出，亞太新城的詐騙分子以謊言引誘來自世界各地的受害者，強迫他們為犯罪集團從事網路詐騙活動。據逃出來的受害者稱，他們被關押起來，直至家人支付贖金，還因未完成任務而遭受毆打，甚至被迫賣淫。美財政部說，佘智江1982年生於中國大陸湖南省，是亞太新城園區的創辦人和最大股東，擁有緬甸和柬埔寨國籍，多年來一直使用佘倫凱（Lunkai She）等多個化名活動，經營一個詐騙中心帝國。美財政部將佘智江與數名克倫民族軍官員，以及他們合作經營的多家實體，列入「特別指定國民清單」（SDN），將會受到美國的經濟制裁，包括凍結資產、禁止交易及限制進入美國金融系統。美財政部還對位於柬埔寨施亞努市的多家實體及其所有人、經營者實施制裁，包括TC資本有限公司和其創辦人董勒成（Lecheng Dong）；董出生在中國雲南省，曾任雲南省政協委員，在移居柬埔寨前，他因洗錢於2018年在大陸被定罪。
驗證碼輸錯帳號被封！玩家怒告遊戲公司求償22萬 判決出爐糗了
高雄一名章姓男子與兒子共用同一帳號玩線上遊戲《RO仙境傳說》，卻因遭遊戲公司懷疑使用外掛程式而被封鎖帳號。章男不服，主張兒子僅因打字輸入驗證碼時多按空白鍵，才導致無法通過測試，進而損失價值約22萬元的虛擬裝備與遊戲幣，因此提告要求遊戲公司賠償。然而法院審理後認定，帳號確有違規情形，遊戲公司封號有理，判章男敗訴。判決書指出，事件發生於去年6月6日清晨，當時章男的兒子正在操作遊戲角色。線上GM（遊戲管理員）懷疑該帳號使用外掛，要求輸入驗證碼「啟海伊洛學院開學」以證明有人在電腦前操作。但章男的兒子未能正確輸入，帳號隨即遭到封鎖。章男事後主張，遊戲公司訂定不平等規則，掌握遊戲「生殺大權」，害他白白損失價值22萬元的裝備和虛擬幣。對此，遊戲公司回應稱，該帳號已有違規紀錄，第一次雖勉強通過查驗，但第二次與第三次均未過關，才依規定進行封號處分。此外，公司也指出，章男從未在遊戲中課金，屬於「零消費玩家」，因此並未遭受實際財產損失。法院審理時，傳喚當時負責查緝的遊戲管理員作證。他表示，發動查緝前，曾觀察帳號行為30秒至1分鐘，發現該角色短時間內持續重複施放技能、打怪、撿道具與移動，行為模式與真人操作明顯不同，因此才啟動驗證。記錄顯示，章男的帳號在去年5月15日曾被查緝一次並通過，但5月18日及6月6日兩度未能通過驗證，才依規定永久封號。法官審酌證據後認為，章男帳號確有違反遊戲規範情形，遊戲公司執行封號並無不當，因此駁回請求，判章男敗訴，全案可上訴。
虛擬幣詐騙案！幣想科技稱「金管會唯一授權」洗23億 遭黑吃黑內幕曝
「幣想科技」（BitShine）打著「金管會唯一授權」，短短一年多全台超過1,500人遭詐騙，損失金額高達12.7億元，洗錢金流更突破23億元。士林地檢署22日偵結，起訴「幣想科技」（BitShine）負責人施啟仁等14人，其中施啟仁為全案核心，檢方建請重判25年徒刑。檢方調查，幣想公司名義上提供USDT等加密資產交易，實際卻暗中與詐騙集團勾結。施啟仁具有天道盟背景，去年以約1,920萬元等值USDT收購公司，藉此取得金管會洗錢防制聲明，對外號稱「全台唯一授權」，並迅速展設45家門市，收取加盟金及保證金，實則成為詐團收現、換幣的掩護管道。詐團透過社群平台投放「假投資」廣告，引誘被害人帶現金至門市購幣，並事先指導KYC問答，營造合法假象。交易完成後，受害人持有的USDT立即被轉入指定錢包，再透過層層換匯、回購與轉移，最終流入境外交易所CoinW，形成規模龐大的洗錢斷點。今年4月，檢警大動作搜索48處據點，拘提施啟仁等人，並查扣價值約2,000萬元的虛擬資產，以及6,049萬元現金、豪車及公司帳戶資金，總計約1.13億元。起訴書指控，施啟仁負責整體規劃與資金引進；楊紀文任CoinW亞太區商務總監，負責門市營運與招攬；王學治則掌控金流，以百大公司名義操作入金與換匯，三人分工明確。移審庭上，施啟仁矢口否認犯行，哭訴家中困境，懇求交保；反觀楊紀文、王學治兩人全盤認罪，並直指施啟仁是發起人，甚至表態「要退出幣圈」。但法官認三人涉犯最輕本刑5年以上重罪，裁定續押禁見。此外，在「幣想案」中，還出現一段黑吃黑的插曲。檢方調查發現，瑆曜科技負責人古富翔假稱「認識金管會證期局長的弟弟」，聲稱能協助幣想順利完成洗錢防制登記，並以此向業者索取疏通費，每月100萬元，三個月共收取300萬元。沒想到古富翔收了錢卻完全未採取任何行動，最終連幣想也淪為受害者。檢方認定古富翔的行為涉犯詐欺罪，遂將他一併提起公訴。檢方痛批，本案假借合法外衣欺騙社會大眾，嚴重破壞金融秩序與民眾信任。尤其施犯後態度惡劣，毫無悔意，建請合併應執行25年徒刑；至於態度悔悟並願繳回犯罪所得者，則建議從輕量刑。實際上，幣想客戶名單高達4,604人，其中3,000多人報案，甚至還有900多人具詐欺、洗錢前科，異常比例高達九成。由於部分受害者顧慮名譽或金錢無望追回，未全面報案，實際受害規模恐更龐大。此案爆發後震撼市場，多家業者緊急撤回洗防登記申請，金管會並宣布擴大金檢，點名查核12家業者，並要求VASP公會修正自律規範，堵上現金交易漏洞。兩家原允許條碼繳費入金的業者亦緊急喊停，目前僅剩8家合法業者可繼續營運。檢方並提醒，台灣須加速與國際接軌，否則恐淪為詐騙與洗錢溫床。
虛擬幣商「幣想科技」勾結詐團！逾1500人受害遭騙12.7億 士檢今起訴14嫌
士林地檢署偵辦實體虛擬貨幣業者「幣想科技」《Bitshine》涉勾結詐欺集團案，查出1539人遭詐，受騙金額高達新台幣12億7500萬餘元。今（22）日偵查終結，士檢依法起訴「幣想」負責人、天道盟正義會施姓成員等14人，並聲請沒收12億7500萬餘元不法所得。據《中央社》報導，由天道盟正義會成員施啟仁擔任台灣區負責人的虛擬貨幣交易所「幣贏科技」（CoinW）因未通過金管會洗錢防制與法遵規定，施男另於2023年至2024年間收購已通過金管會規範的「幣想科技」，藉合法公司名義掩護其不合法公司營運。檢方指出，此集團架構除施男任台灣區負責人，其妻林姓女子為亞太區總監，楊姓男子為亞太區商務總監，另招募商務開發、社群小編、產品經理等人員，實際受僱於幕後中國籍不詳人士。施男、楊男對外招募股東在全台開設逾40家實體門店，未經核准販售泰達幣（USDT），並提供法幣與虛擬貨幣兌換服務。股東須繳交數百萬元加盟權利金，另繳交50萬元至100萬元不等營運保證金，由王姓男子管理作為進貨泰達幣之押金。幣想科技在全台開有逾40家門市。（圖／翻攝畫面）此集團對外宣稱「全國唯一金管會授權」，並與幫派成員合作，引進假投資詐欺集團資源，引導被害人以現金購買泰達幣，再將資金兌換成美金轉至海外隱匿金流。之後再誘使被害人將泰達幣轉入指定冷錢包，經層層轉移製造斷點，以掩飾犯罪所得去向。據檢警統計，自113年1月起至今年4月間，該集團涉嫌洗錢金額超過23億餘元，被害人數1539人，受騙金額達12億7500萬餘元。此外，檢警另查出，施男等人曾為求通過金管會規定，遭一名科技公司負責人古姓男子所騙，以他認識金管會證期局長弟弟為由，詐騙施男等人300萬元。檢方今依詐欺危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺取財等罪，起訴集團成員施男、楊男、王男、林女等14人，並聲請沒收犯罪所得；古男另依詐欺罪起訴。檢方表示，施男否認犯行，犯後態度不佳，建請量處應執行刑25年；楊男、王男均認罪並提出繳回犯罪所得計畫，建請量處適當刑；林女與其他人員均坦承犯行，考量其屬受薪階級，建請從輕並給予緩刑；古男否認犯行，行為已損害公務員形象，量處有期徒刑5月，以儆效尤。檢方另指出，本案執行後，金管會宣布對虛擬資產業者展開金檢，並要求中華民國虛擬通貨商業同業公會研議並修正自律規範，期能杜絕類似案件再度發生，並提醒社會大眾提高防詐意識。
認定「並非謀殺」！金融犯罪調查師陳梅慧確認遭意外撞死 肇事駕駛遭判2年4個月
2024年12月4日凌晨，XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧在國道1號湖口路段遭遇6車連環追撞車禍身亡。因陳梅慧身分特殊，又是因參與虛擬幣詐騙金流調查遭檢方約談，結束偵訊返家途中遭逢不幸，因此在她死訊傳出後陰謀論四起。對此，新竹地檢署調查後排除假車禍傳聞，並對肇事徐姓駕駛提起公訴。新竹地方法院本月18日依犯過失致人於死罪，判處徐姓駕駛有期徒刑2年4個月。據了解，陳梅慧2024年12月因捲入虛擬幣詐騙金流調查洩密案，遭檢方叫到台中約談。12月4日凌晨1時37分，陳梅慧接受檢察官複訊結束，在偵查庭外等候的XREX交易所劉姓員工於1時40分許以叫車軟體UBER APP使用叫車服務，載送XREX交易所執行長黃耀文、陳梅慧及謝姓男友分別北上返家，並在2時8分許上大雅交流道往北行駛。從事機場接送的徐男在接獲派車任務後，預計4日凌晨從台中接李姓夫妻前往桃園機場搭機飛至日本旅遊，李姓夫妻在凌晨2時上車，走台74線快速道路在2時11分許接入國1，上大雅交流道前往桃園機場。然而，當時在北上77.7公里處發生車禍回堵，開放路肩行駛。陳梅慧的座車在內線最後一台，徐男怕耽誤李姓夫妻航班，並未滅速慢行，以時速約108公里疾駛前行，在駛入77.7公里處彎道後，才驚見陳梅慧座車停等於前方，因煞車不及而撞擊前車，發生一連串的追撞。案發後，網路傳言四起，大批網友認為陳梅慧遭到犯罪集團蓄意謀殺，甚至還有毒殺傳聞，逼得新竹地檢署不得不出面闢謠。竹檢在調查後判斷，如果是故意製造假車禍殺人，應會有跟蹤與追逐情況，但依相關證據顯示，徐男在視線不佳下追撞陳梅慧的座車，徐男和李姓夫妻也都受傷。另針對毒殺，新竹地檢署也提出相驗報告並無此事。新竹地院法官認為，徐男身為職業小客車駕駛，卻疏忽未注意車前狀況而肇事，造成多人輕重傷，甚至還造成陳梅慧死亡；且徐男迄今未能賠償陳女家屬損失，也未能與其他傷者達成和解或賠償，因此依犯過失致人於死罪判處徐男有期徒刑2年4個月。
彰化首拍虛擬貨幣創紀錄 4萬顆泰達幣喊價128次拍出153萬
法務部行政執行署彰化分署5日在員林新廳舍舉辦首場「卦山法拍會」，首次拍賣4萬餘顆泰達幣虛擬貨幣（USDT），吸引全台55組投資人激烈競標。經過128次喊價後，最終以總價153萬5000元拍出，創下彰化首拍虛擬幣新紀錄，單顆換算約34.3元台幣，高於當日市價29元。彰化分署表示，這批泰達幣為彰化地檢署囑託拍賣的詐騙集團扣押資產，分為兩標進行。第一標2萬3000顆經過50次出價，由台北某公司以74萬9000元得標；第二標2萬2943.003963顆競爭更為激烈，經過78次喊價後，以78萬6000元成交。有台北投資客專程南下參與競標表示，「泰達幣錨定美元，只要台幣貶值就有套利空間」。現場許多民眾也對法院能夠拍賣虛擬幣感到新奇。彰化分署指出，公告期間接到全台各地詢問電話，顯示市場關注度極高。近年來全台法拍加密貨幣案件逐漸增加，其中規模最大為士林分署曾拍賣167萬多顆USDT，吸引26組買家參與、歷經230次競價後以總價5172萬3650元拍出，溢價高達427萬餘元，創下司法史上最高虛擬幣拍定金額。台中分署也曾拍賣20426.9顆USDT，分為3標由同一人以58萬元得標；花蓮分署則曾拍出26150顆USDT，由陳姓買家以81萬5880元得標。另外，本場法拍會同場拍賣還包括南投地檢署囑託的2輛傾倒廢棄物用大貨車，儘管上週大雨影響賞車，仍分別以70萬及81萬元高價成交。本次拍賣會共16標動產拍出11標，加上茶葉等變賣品，總計進帳338萬元。
高雄7旬嬤網戀「陷投資詐騙陷阱」！ 熱心路人與警聯手解危
高雄市一名71歲盧姓婦人日前將多年保單解約140萬元，欲匯給詐騙集團，所幸鼓山警分局內惟派出所接獲郵局通報即時趕到，連郵局裡面排隊民眾都看不下去，加入勸說婦人，在警方與熱心路人合力勸阻下，婦人終於清醒，成功保住自己多年辛苦累積的財富。鼓山分局表示，7月23日下午3時許，接獲九如四路郵局通報，稱一名高齡婦人臨櫃提領鉅額現金，神情緊張語焉不詳，很可能是遭詐騙，員警趕抵現場後到櫃檯了解，發現盧姓女子正欲提領140萬元現金，堅稱是自己要投資虛擬貨幣，但不願透露其他細節。警方當場向她說明常見的詐騙手法，指出這類「交友軟體認識、聊感情談未來、誘導投資虛擬幣」的模式正是詐騙集團慣用伎倆，盧婦起初仍半信半疑，過程中一旁排隊的民眾見她執迷不悟，也主動加入勸說行列，苦口婆心道「妳的錢給出去就變零、變鴨蛋了！」警方也建議，與其投資不實平台，不如善待自己。一番勸解下，盧婦終於道出實情，原來在2週前透過交友軟體，認識一名陌生男子，對方每天噓寒問暖、分享生活瑣事，迅速博取信任後，以「共築未來」為由誘導她投資虛擬幣，並一再保證「穩賺不賠」，盧婦信以為真，還解約長年保單準備大筆匯款，所幸在警方、郵局人員與路人合力勸說下，最終打消念頭保住積蓄。
假聯名真詐財！區塊鏈協會前理事長與夥伴涉虛擬幣詐騙 遭北檢起訴
曾任台灣區塊鏈協會理事長的劉庭瑋，與「富富得正」工作室負責人陳承洋，涉嫌假借與法國遊戲公司合作之名，自行發行名為MEKA的虛擬貨幣，聲稱可與即將推出的鋼彈NFT連動，具有升值潛力，吸引投資人投入以太幣購買。2021年10月間，兩人即以此話術騙取2名投資人共3顆以太幣，行為涉及詐欺及銀行法等相關違法行為。檢調指出，劉、陳二人見獲利可觀，陸續又誆稱MEKA幣與兩款虛擬遊戲「天空盜賊團」及「荒漠樂園2」的遊戲幣SBC與DTT掛鉤，並在多場說明會中誇大未來價格可望上漲五成，甚至聲稱會由他本人進行「護盤」。事實上，兩款遊戲並無正常營運，相關虛擬幣也缺乏實質價值。自2021年12月起，他們再度藉由業務推廣手法對外招攬投資，共詐得63顆以太幣以上。根據北檢起訴書內容，兩人共非法取得66顆以太幣後，部分資金用於支付工作室人員獎金及遊戲維護費用，其餘則轉至劉男個人虛擬錢包，再換成泰達幣並透過其妻洗錢成為新台幣。待部分投資人發現遊戲無後續開發，虛擬幣價格暴跌，且MEKA幣未上任何交易所、法國公司並無相關合作，才驚覺受騙並報案。台北地檢署今（9）日依《銀行法》、《詐欺取財罪》及《洗錢防制法》將劉、陳2人提起公訴。
非洲詐團1／詐騙集團結盟非洲洗錢網 虛擬幣設斷點不法獲利破5億
新北市蘆洲警分局與刑警大隊科技偵查隊及移民署組成專案小組，破獲台灣詐騙集團勾結奈及利亞跨國洗錢組織，該集團從假投資詐騙作為起手式，騙取民眾後將資金流入水房，再轉交給潛伏在台的30歲奈及利亞籍男子Kelvin（以下簡稱K男）處理。這名K男持莫三比克假護照在台活動，透過購買報廢汽車、金屬零件寄回非洲，再轉換成虛擬貨幣打回台灣帳戶，過程製造層層斷點，意圖擺脫司法追查，一年經手的不法獲利就高達新台幣5億元，新北地檢署已將全案提起公訴。據了解，詐團首腦28歲李東昇先成立「夏和股份有限公司」，假意配合金管會《洗錢防制法令遵循說明》，對外聲稱只在實體店面收受民眾資金買賣虛擬貨幣。實際上卻是透過「假投資詐騙」手法來騙取民眾出金，與受害人約定面交將贓款收入囊中，用來掩蓋場外不法交易。K男收到贓款後會透過購買報廢汽車、金屬零件寄回非洲，同步以信封袋裝現金寄回非洲銷贓。（圖／報系資料照）詐團內部分工縝密，多名車手與受害人面交後，將款項交付給3名收水手，金流先匯至俗稱「水房」的集資帳戶，詐團再藉由27歲女嫌廖又萱，連繫在台奈及利亞籍人士將現金轉為實體貨物出境，K男再將虛擬貨幣打回台灣詐團成員名下電子錢包，詐團成員再虛構交易憑證及收據，將貨幣轉回夏和公司。據悉，K男會以現金購買報廢汽車零件，拆解後分批裝箱，由第三地貨運業者出口至奈及利亞，K男在當地有洗錢同夥，收到貨物後，會透過人頭帳戶或地下匯兌商換成虛擬貨幣「泰達幣USDT」，再轉至台灣指定虛擬貨幣交易所帳戶，讓詐團重新取得資金。這類虛擬資產的操作，使金流追蹤變得更加困難。根據警方蒐證，這起案件涉及多層虛擬幣錢包轉帳，且部分帳戶註冊於海外交易所。台灣方面雖已凍結部分可疑帳戶，但由於跨境取證困難，該洗錢鏈已高度分散、難以逆查。台灣詐騙集團與奈及利亞洗錢組織勾結，透過泰達幣漂白不法金流，金額高達新台幣5億元。（圖／美聯社）詐團與非洲洗錢網合作至少已持續一年，贓款通常由水房集中後，透過奈及利亞男子Kelvin於境外洗錢，於奈及利亞將虛擬幣轉入台灣，自2023年11月到2024年11月的一年時間內，已轉出逾1740萬泰達幣（約新台幣5億3970萬餘元）。當前的洗錢防制機制多集中於帳戶異常流動、現金交易監控，但像這類透過：「報廢車＋虛擬貨幣＋人頭帳戶」的組合型手法，已成為地下洗錢的主流操作，若無跨部會聯手強化追查，恐讓國內詐騙的情形越方猖獗。專案小組分析虛擬貨幣流向並針對面交地點向上追查，循線逮到26歲到32歲不等的收水手及下游車手共8人，掌握關鍵事證後持新北地方法院核發之搜索票，分別前往雙北各地拘捕首腦李男、廖女、K男及竇女等7名涉案人員到案，除查扣相關罪證外，也依洗錢防制法及銀行法移送新北地檢署偵辦。
台大毒販遭駭客黑吃黑！自曝玩虛擬幣每月交易量逾3000萬 最終遭釣魚洗劫
美國聯邦調查局（FBI）日前破獲國際毒品交易暗網「隱身市場」（Incognito Market），意外揪出幕後藏鏡人「法老」，是台大資管系畢業生林睿庠。事後更爆出林睿庠近年來明面上以虛擬貨幣玩家自稱，時常在網路上高調公開自己的交易紀錄。據了解，他在虛擬貨幣交易平台的等級達到VIP等級3，意即每月交易量超過100萬美元（約新台幣3000萬元），才會遭駭客組織盯上，以黑吃黑手法偷走他交易所帳戶裡面所有的貨幣以及NFT，進而導致他財務周轉不靈。據了解，林睿庠2020年成立毒品交易平台「隱身市場」，吸引全球超過20萬用戶使用外，更有上千名藥頭在該平台上販毒。在他2024年3月被美國執法單位搗破前的短短3年期內，該暗網已出售價值超過1億美元（約新台幣30億元）的毒品及麻醉藥物，包括海洛因、古柯鹼、甲基安非他命、氯胺酮、阿普唑侖、芬太尼、迷幻藥LSD等。期間，林睿庠曾於2024年一度關閉隱身市場，但幾天後又重啟網站，並公告「以為我們會消失嗎？我們為你了準備最後的小驚喜。」不過這份「小驚喜」卻是威脅所有平台用戶必須支付一筆最高2萬美元（約新台幣60萬元）的「封口費」，否則相關罪證就會被公諸於世。外媒指出，他狗急跳牆要靠威脅用戶來海削一筆的原因，是因為他近幾年來在網路上自稱虛擬貨幣玩家，並經常在社群上公布巨額的盈虧數字炫耀自己的戰績，又炫耀自己他達到交易所的「VIP等級3」，意即自己每個月的交易量門檻超過100萬美元。如此高調行徑，導致他被一群駭客盯上。這群駭客自稱是投資者，成功誘使林睿庠下載了某種病毒程式，最終最後偷走他帳戶裡的虛擬幣和NFT。還有媒體指出，極受幣圈玩家歡迎的NFT「無聊猿」，就連天王周杰倫都曾買來持有，價格約在數萬到數十萬美元不等，但顛峰期價格一度能賣到340萬美元以上，而林睿庠至少曾持有過3隻，失竊之後可謂損失慘重。正是這次的駭客行動，導致林睿庠財務遭受重創，逐漸周轉不靈，於是他決心在關停隱身市場前「幹一票」敲詐用戶。而在這次勒索行動後，隱身市場的信用徹底崩潰，該交易平台也就此崩盤。
國外搭Uber注意！工程師被下藥 積蓄幾乎全遭洗劫一空
美國奧勒岡州（Oregon）一名30歲前軟體工程師，日前搭乘Uber時遭到司機下藥昏迷。等他醒來後，不僅發現自己被丟棄在陌生地點，積蓄還幾乎遭到對方洗劫一空，包括價值12.3萬美元（約新台幣370萬元）的虛擬貨幣。根據《紐約郵報》報導，美國奧勒岡州一名30歲前軟體工程師雅各布（Jacob Irwin-Cline）在9日的凌晨約1點30分左右，叫了一台Uber。雅各布表示，當時司機到場後，直接叫出他的名字，讓他沒有懷疑直接上車，沒有仔細檢查車型或車牌。上車後，雅各布拿取了司機提供給他的香菸，結果抽了幾口後，他就開始出現頭暈和疲倦的情況，陷入昏昏沉沉的狀態。而雅各布就這樣迷糊地交出手機和密碼，沒想到，當他再次醒來後，發現自己被丟在陌生地點。後續回到旅館後，雅各布發現自己筆電的資料遭到遠端清除，各種財務相關網站也無法登入。直到他將自己的帳戶權限恢復後，才發現自己的積蓄幾乎遭到對方洗劫一空，包括價值12.3萬美元（約新台幣370萬元）的虛擬貨幣。事後雅各布坦言，自己能活著絕對是不幸中的大幸，不過他也氣憤表示「我只是擔心那些人會繼續逍遙法外，他可能賺的錢夠多了，所以一段時間內不需要再做這種事了。」事實上，這類事件並不是第一次發生，就在本次事件的幾天前，一名身價3000萬美元（約新台幣9億元）的義大利交易員邁克爾（Michael Valentino TeofrastoCarturan），遭到身價高達30億台幣的「肯塔基虛擬幣之王」約翰（John Woeltz）騙至密室後慘遭囚禁折磨，手腳甚至被鋸子鋸傷，只為了索取比特幣密碼。目前警方已經將約翰和其他2名同夥逮捕，目前法官已裁定不得交保。