跨國洗錢案
」 太子集團 北檢 搜索
贈「小三」美女音樂家400萬頭期款！四海幫大管家跨國洗錢84億難逃法網
四海幫「大管家」董昀昇去年從墨西哥走私132公斤、市值上億的安非他命，遭檢調盯上後疑似潛逃對岸，專案小組為查扣不法所得，原本要扣押他匯給「小三」的購屋頭期款400多萬以及他孩子的銀行存款1047萬，但法官駁回，如今調查局與已遭通緝的董昀昇二度過招，鎖定他的「核心事業」：洗錢與假交易，對他掌控的多家人頭公司展開打擊，發動三波搜索並查獲可疑金流美金2億7300多萬（相當於台幣84億元），以強力金融掃黑手段破獲全國最大幫派詐欺跨國洗錢案。專案小組透露，董昀昇掛名四海幫秘書，總攬幫內行政事務，舉凡四海幫份子出席公祭的排序、尾牙座次表，都由董昀昇一手安排；透過假交易洗錢至境外是他的主業，走私毒品則是副業。調查局搜索洗錢集團帳房。（圖／調查局提供）檢調掌握，董昀昇有老婆也有女友，婚外情對象趙姓女子曾在龍亨酒店做過1年8個月，但她另有特殊專長，會彈鋼琴和吹長笛，曾在2025年7月舉辦獨奏會；依據毒品交易實務，董昀昇從墨西哥走私上百公斤安毒，事前會收到買家支付的訂金或運費，而他把其中400多萬元透過兩到三家公司，以音樂演奏會贊助費、演出酬勞的名義轉匯給趙姓小三，並在對話中明確交代讓女方用來購買新北五股的房子。趙姓美女音樂家喊冤，即使董昀昇有贈與，也是因為她陪董昀昇吃飯、喝酒、出場應得的酬勞，何況她在酒店工作除了領薪水，客人也會多給錢，她具有自備頭期款的財力；不過法官考慮的是，董昀昇走私的安非他命一進來就被攔截，尚未售出何來犯罪所得？因此駁回檢方的扣押聲請。檢調查扣詐欺洗錢集團犯罪所得。（圖／調查局提供）儘管檢調與董昀昇交手的第一回合出師不利，而且他還伺機偷渡中國大陸，但董昀昇的主力事業在第二回合遭受重創，調查局航業調查處基隆站針對董昀昇為首的詐欺洗錢集團，清查247個可疑帳戶、上萬筆金流，分三波行動前後掃蕩32處、拘捕6人、約談30人，扣押101個帳戶和3處房地產，並查獲疑似不法所得2億7300多萬美金。調查局發現，董昀昇聯手5名主管、11名操盤手使用自行成立或收購的63家人頭公司並開立銀行帳戶，與多組詐騙集團合作，收取博弈詐欺、投資詐欺、求職詐欺、網路購物詐欺等各類詐團的贓款，以及來自博弈、運毒等犯罪集團的可疑資金，先匯到他們控制的第二層16家人頭公司帳戶，再轉匯大陸、香港、新加坡、馬來西亞、日本及美國共146家境外公司。趙姓美女音樂家是四海幫大管家董昀昇的婚外情對象。（圖／翻攝國家文化藝術基金會官網）辦案人員指出，董昀昇詐欺洗錢集團因為收匯款次數頻繁、金額龐大，為了規避國稅局查帳與金融單位洗錢稽核，勾結多家記帳業者，以人頭公司製造大量相對交易及循環交易，製作不實交易憑證及虛開發票，甚至製作不實進出口報單、偽造國際貿易交易紀錄，以假交易方式將境內犯罪所得移轉至境外，並向國稅局申報營業稅及營所稅，製造人頭公司正常營運的假象，這個集團運作高度組織化及系統化，迅速將詐欺、賭博、毒品等犯罪所得移轉至境外，形同幫派及犯罪集團的資金大動脈。
Cigar Vie涉替太子集團洗錢！ 負責人哥哥陳韋志訊後聲押獲准
檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案件，查出位於台北市信義區的雪茄館「Cigar Vie」疑似替太子集團將海外贓款入台以後轉換為現金。台北地檢署指揮警方發動第6波搜索，拘提「Cigar Vie」登記負責人陳韋翔及哥哥陳韋志到案。繼昨日陳韋翔訊後以160萬交保以後，哥哥陳韋志則被檢方聲押禁見並於今日（1月6日）獲准。全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。台北地檢署於11月4日發動第一次的搜索行動，迄今已經搜索6次，累計羈押9人，其中包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國以及今日聲押禁見獲准的陳韋志。
Cigar Vie涉替太子集團洗錢！ 負責人陳韋翔訊後160萬交保
檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案件，查出位於台北市信義區的雪茄館「Cigar Vie」疑似替太子集團將海外贓款入台以後轉換為現金。台北地檢署指揮警方發動第6波搜索，拘提「Cigar Vie」登記負責人陳韋翔到案，並於訊後諭令以新台幣160萬元交保，限制出境出海。全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。台北地檢署於11月4日發動第一次的搜索行動，迄今已經搜索6次，累計羈押8人，其中包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國。檢方在持續追查以後，又發現經營Cigar Vie雪茄館的登記負責人陳韋翔及哥哥陳韋志，也疑似協助太子集團洗錢，並於1月4日指揮刑事局、台北市警局信義分局等單位，兵分5路搜索，將陳韋翔等人拘提到案。
幫太子集團洗錢他也有份！ 「Cigar Vie」負責人兄弟檔遭搜索拘提
檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案件，查出位於台北市信義區的雪茄館「Cigar Vie」疑似替太子集團將海外贓款入台以後轉換為現金。台北地檢署指揮警方發動第6波搜索，拘提「Cigar Vie」登記負責人陳韋翔及哥哥陳韋志到案，全案朝向洗錢等罪進行偵辦。全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。台北地檢署於11月4日發動第一次的搜索行動，迄今已經搜索6次，累計羈押8人，其中包括天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國。檢方在持續追查以後，又發現經營Cigar Vie雪茄館的登記負責人陳韋翔及哥哥陳韋志，也疑似協助太子集團洗錢，並於1月4日指揮刑事局、台北市警局信義分局等單位，兵分5路搜索，將陳姓兄弟拘提到案。
快訊／太子集團管家凃又文交保30萬遭檢方抗告！ 高院審2日後駁回
台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」(PrinceGroup)跨國洗錢案，查扣在台資產約新台幣45億元，拘提天旭科技負責人昱棠、人資主管辜淑雯等25人。負責產管理的台籍幹幹部冷又文雖遭聲押，法院卻裁定30萬元交保，北檢對此結果表示不滿，於10日提起抗告，經2日的審理以後，高院於今（11月12日）裁定駁回抗告。高等法院指出，被告凃又文涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，惟依卷內事證，並無串證或滅證之虞，經審酌各情，亦無羈押必要，而以新臺幣30萬元交保並限制住居，核無違誤或不當，應予維持。高等法院指出，檢察官提起抗告雖指本案尚有共犯未到案，且被告確有串證、滅證及逃亡之虞，然依被告到案後情狀及卷內相關事證情形，被告並無串證或滅證之虞，且原審諭知之強制處分，對被告而言亦有相當強制性，堪為羈押之替代手段，故本件抗告無理由，應予駁回，本件不得再抗告。
幫太子集團轉資產通風報信！管家凃又文交保30萬 檢方怒提抗告
台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，查扣在台資產約新台幣45億元，拘提天旭科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯等25人。負責資產管理的台籍幹部凃又文雖遭聲押，法院卻裁定30萬元交保，北檢對此結果表示不滿，7日將提起抗告。據《ETtoday新聞雲》報導，檢方指出，太子集團由主嫌陳志操控，長期進行跨國電信詐騙，並由中國籍親信李添在台設立洗錢據點。王昱棠負責開設人頭公司，辜淑雯則招募人員，李守禮與邱子恩協助處理李添的個人事務。凃又文則負責集團在台的重要不動產，包括和平大苑11戶豪宅的管理。根據調查，美國檢方已對陳志提出起訴，但他與李添等人仍透過海外管道持續指揮資產轉移事宜。檢方掌握，天旭公司帳戶資金遭凃又文轉移至尼爾公司，疑似為避開查扣；同時，他也曾回報警方查抄情況，讓高層得以指示成員緊急移車、規避查扣。檢察官認為王昱棠等5名台籍幹部涉案重大，且有勾串、滅證之虞，因此聲請羈押禁見。法院審理後，裁定羈押王昱棠、辜淑雯、李守禮與邱子恩4人，但凃又文獲准以30萬元交保，並於6日晚間在親友陪同下離開法院。檢方強調，凃又文長期與集團高層保持聯繫，涉有協助脫產與遮掩行為，北檢對交保裁定提出異議，7日決定依法提起抗告，全案仍持續擴大偵辦中。
男友涉洗錢逃亡海外⋯錢帥君行蹤成謎 未婚為他生2孩當低調貴婦
41歲名模錢帥君近年淡出演藝圈，將重心轉往家庭，鮮少在螢光幕前露面，過著低調的貴婦生活。然而近日她的男友郭哲敏（小明）捲入跨國洗錢案逃往海外，錢帥君竟也離奇消失，疑似將個人臉書、IG全部關閉，行蹤成謎。錢帥君2013年被爆男友是專做二胎融資的金融業富商，並協助她成立美甲副業，隨後便消失在螢光幕前，隔年就傳出在美國產子。事後她出席活動，僅承認有「不錯的對象」，對產子的傳聞一概否認。不過幾年過去，她除了在社群分享貴婦生活，偶爾也會放閃，並分享2個孩子的育兒心得。回顧疫情期間，她還大手筆砸近2千萬捐贈呼吸器給醫院。怎料到，她的男友郭哲敏（小明）被查出涉嫌成立租賃等4間公司作為掩護，實則從事地下匯兌，因此逃往海外。事件曝光後，錢帥君沒有對外發言。檢視錢帥君臉書、IG等社群，目前都暫時無法找到，疑似全部關閉，連過往的TAG也都消失，行蹤成謎。
錢帥君男友「辣妹荷官」訓練基地曝光 郭哲敏潛逃結束營業
名模錢帥君男友郭哲敏（小明）因涉跨國洗錢案在逃，由於他還開設招待所，接受招待的政界、司法和警界高層也越爆越多，甚至有熱心網友透過「批踢踢八卦版」踢爆郭哲敏、林秉文等人曾在桃園蘆竹商辦大樓內開設線上博弈賭場，而桃園警方也證實是「荷官訓練場」，但查無不法。《ETtoday新聞雲》引述知情警方說法，當時金星集團在蘆竹區經國路商辦有一間外商設立的公司行號，不過網友卻指控「裡面每天有成百上千人上班，在做線上博弈的部分，有視訊對賭、有機房」、「管區跟分局也知道，但就是沒人敢抄」。對於網友說法，轄區警方則澄清，當年警方多次查報記錄顯示，經入內查看，該公司是金星集團的荷官訓練場所並設有賭桌、撲克牌等賭具，且有來自東南亞和澳門職業賭場經歷的教官訓練求職者熟稔撲克牌遊戲規則，該公司業務是訓練外國職業賭場的發牌荷官人員，並無事證指涉該公司涉及賭博；警方稽查均有查報記錄。郭哲敏旗下的線上博弈集團事業體龐大，號稱是「亞洲最大的真人視訊百家樂」，以室內美女辣妹真人發牌直播百家樂，供境外賭客豪賭，並藉此規避台灣法規，該真人視訊直播博弈公司，就設在台北市內湖區南京東路六段的商辦大樓內。經刑事局偵七大隊和新北地檢署努力偵辦下，查扣了郭哲敏洗錢集團2億餘元金流，如今郭男潛逃出境，金流頓失加上負責人潛逃、這家視訊百家樂公司也被迫結束營業，僅直播到11月15日。郭哲敏潛逃赴美後，曾發出結束營業通知給線上博弈公司員工，「在這邊很遺憾要通知各位，因為時事的影響，為了大家的安全和未來，公司必須提前落幕，感謝各位這些年來的辛勞與和睦相處，也非常感謝各位能體諒這艱難的臨時決定」，郭哲敏並表示，「公司將於11/16同步發放10/1至11/15的薪資，發放時間及地點會再公告給各位，請各位要注意群裡的公告，在這祝福大家將來會有更好的發展，健康順心，謝謝大家」。針對郭哲敏在內湖的真人視訊直播博弈公司說法，內湖警方則回應，該址經查並無公司登記，也無接獲任何民眾檢舉，所以沒有任何查報記錄，警方歡迎民眾提供不法事證檢舉，警方定會查緝任何不法行為。
吹哨者曝「招待所內幕」 檢舉跨國洗錢…正義檢調竟遭無情調職
遭檢舉勾結多名高階警官跨國洗錢、綽號「小明」的名模錢帥君同居人主嫌郭哲維日前潛逃出境後，就爆出旗下88會所、69會所招待警大校長陳檡文、中山偵查隊長林弘基、新北地檢署承辦跨國洗錢案檢察官王涂芝，以及警政署政風室主任檢察官黃錦秋等人，掀起各界譁然。對此，謠傳郭哲維及手下因詐財糾紛，導致被打斷腿而出面說明的李姓男子，終於證實自己曾赴警政署檢舉。據《ETtoday新聞雲》報導，李男以錄下自白方式，證實「我本人確實投訴警政署政風室，我被郭哲敏軟禁在大直香榭花園酒店數天，還被脅迫家裡拿錢來贖我，我的左腿被打斷，我冒著生命危險，去政風室投訴郭哲敏的所有犯行」、「當時已經沒有88會所，因為88會所2020年已經停業，所以沒有所謂的離開偷拿影片」。李男表示，自己沒有去過88會所，也沒有拷貝任何影像，「郭哲敏利用超跑公司洗錢，不但把車主與投資人的錢占為己有、還把所有責任都推給我」，接著指出媒體說的離職員工爆料都不是他的爆料，「我到政風室投訴作筆錄，只針對郭哲敏的犯罪集團，沒有提過林秉文先生，我也只對偵辦我案件的警察不滿，對他們的處理不當投訴政風室」，並質疑法務部為何利用進入松勤88的理由就把偵辦的黃主任與王檢察官直接撤換？ 為何法務部可以用一段文字，就調職正義的王姓檢察官跟黃主任？李男指出，郭哲敏的集團在黑白都神通廣大，「我想問為何現在用心辦案的人又全部被調職」，表示自己願意接受懲罰也願意站出來當吹哨者，如今卻又重回在恐懼之中並擔憂人身安全，哀嘆「該怎麼辦，正義何在？」