違反銀行法
」 銀行法 吸金 詐騙 地下匯兌 洗錢
合庫台大分行行員外出收款「搞丟387萬元」 金管會重罰600萬元
金管會通過對合庫銀行違反法令之裁罰處分案。該行行員行外收付款項機制及行員差勤控管之查核機制，核有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」（下稱內控內稽辦法）第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，爰依銀行法第129條第7款規定核處新臺幣600萬元罰鍰。 金管會表示，該行台大分行行員自111年7月1日至114年5月29日間，執行外出收款作業時，均未依該行規定由2名以上行員共同執行，且未使用可上鎖之手提箱裝置現金，以致運送過程現金387.5萬元遭竊。經查，該行規定行員於簽到後如因公需外出，應於人事差勤管理系統申請外出；惟若屬辦理行外收付款款項等需二人以上同行之情形，現行系統尚無法就單人外出情形進行勾稽或事後查核，致相關控管機制未臻完善。金管會指出，該行稽核人員對行外收付款項作業之查核，僅以書面審核備查簿及外收清單是否合規為主要方式，未建立其他輔助查核機制，致使行員得以事後補齊書面簽核以掩飾實際作業缺失。金管會查出，該行規定運送現金之金額超過30萬元應由2名以上行員共同擔任、並使用可上鎖之手提箱裝置現金及運送過程嚴禁現金無人看管。惟本案行員一人外出收款，以致運送過程現金無人看管，且未使用可上鎖之手提箱裝置現金，將現金袋置於辦公室門口椅子，致遭歹徒竊取裝有現金之手提袋。此外，該行規定員工簽到後公出均應於人事差勤管理系統辦理申請，經簽核後始得離行，惟本案行員未辦理公差手續即赴指定地點收款。該分行未能妥善管理人員外出差勤，致行員一人獨自外出收付款遭竊。金管會發現，該行以資金運送備查簿及外收清單審視外收人員回行後，相關帳務是否確實登帳及分行襄理級人員是否依規向外收客戶照會交易等辦理查核，該分行依規定完成「資金運送備查簿」紙本軌跡，惟覆核人員未能發現外出收付之行員及未實際外出之行員於資金運送備查簿及外收清單上蓋章覆核等之作業與實際情形不合，未確實查證。金管會認定，該行違反銀行法第45條之1第1項及內控內稽辦法第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，爰依銀行法第129條第7款規定核處600萬元罰鍰。
白狼之子張瑋仍逃亡中！ 兒媳王姝茵無罪逆轉遭判1年7月
中華統一促進黨總裁白狼張安樂之子張瑋所經營的華夏大地旅行社因涉及侵占資產以及驗資不實，被最高法院依違反商業會計法等8罪各處2到4月，得易科罰金，另業務侵占部份則判刑1年，目前因潛逃被通緝。兒媳王姝茵判10月可易科罰金，緩刑4年，違反銀行法無罪部分則被最高法院撤銷發回，台灣高等法院更一審今（12）日判決1年7月，可上訴。張瑋夫妻遭檢方指控明知華夏大地旅行社資產為公司所有，但仍在2014年至2016年間，侵占1389萬餘元，另2014年間由韜略公司所匯給華夏大地旅行社的896萬元，也遭到張瑋侵占，後續由檢方依照違反政治獻金法、偽造文書、業務侵占及幫助逃漏稅起訴。張安樂部分因幫助逃漏稅捐等罪被判處8月得易科罰金定讞；張瑋部分則是違反業務侵占等9項罪，業務侵占等罪判1年，其餘8案則各處2到4月得易科罰金；王姝茵則被控犯業務侵占、違反銀行法判處1年7月，但案經上訴以後，二審被判無罪。上訴至最高法院後，法官駁回張緯以及王姝茵上訴，張瑋入監確定，但在今年3月被通知服刑後未到案執行，目前通緝中，並沒收日前依法沒收50萬元保釋金。王姝茵則被撤銷發回更審，高院更一審後於今日宣判，違反銀行法部分，維持王姝茵1年7月判決，可上訴。
北聯幫走私2／跨國運毒市值3億！勾惡律師洩密害警撲空 交保哭窮減至100萬
北聯幫幹部自2023年5月間起指揮小弟前往美國運毒，自美國走私大麻與搖頭丸，總價市值粗估3億餘元，更以精品包包名義嘗試闖關入台。不過檢警也意外在偵辦過程中發現律師丁啓修洩密，不但洩露檢警偵辦進度，更利用律見傳達上層指示，導致大批毒品遭到轉移，讓檢警撲空。士林地檢署日前依洩密罪起訴丁啓修，並建請法院勿宣告緩刑，從重量刑。有知情人士指出，丁啓修幾乎已是北聯幫的御用律師！ 據了解，檢警分階段收網後，由於主嫌之一的俞繼森因賭博與違反銀行法遭通緝在案，其潛逃至少5、6年之久，此次遭逮捕後，隨即遭檢警解送歸案，丁啓修則是俞繼森的辯護律師。 但丁啓修的角色絕非僅替客戶辯護，律師在同一案件中，或有實質關聯之案件裡2個以上犯罪嫌疑人中，原則上僅能接受其中一位犯罪嫌疑人委任，但丁啓修卻在此案中試圖同時擔任2位犯罪嫌疑人之委任律師。有知情人士指出，丁啓修幾乎已是北聯幫的御用律師，丁除擔任俞繼森的辯護律師外，還試圖成為張田的辯護律師，最後遭檢警戳穿後才肯作罷，但身為小弟頭的張田，卻也在不知情的情況下，竟有3、4名律師為其辯護。饒舌歌手Gambler楊智翔今年4月因涉嫌販賣毒品被捕，警方在其住處搜出依托咪酯菸油，意外成為北聯幫走私案的破口。（圖／混血兒娛樂提供）曾參加嘻哈歌唱比賽節目《大嘻哈時代》並獲得前8強的台語饒舌歌唱歌手Gambler楊智翔，簽約玖壹壹所屬之混血兒娛樂，成為玖壹壹師弟，卻在今年4月遭到檢警搜索，並在其住屋處尋獲含有依托咪酯成分菸油，並因涉嫌販毒滅證遭新北地院羈押禁見，而其辯護律師同樣是丁啓修。 丁啓修透過前往看守所律見時，取得檢警的偵辦進度，掌握警方已知之上游販毒名單與倉庫據點，同時透過律見時交辦上游所交代事項給楊智翔，並將律見中得知的偵辦進度，傳遞給當時尚未被聲押的小弟頭張田，由張田再轉交給上游張旭緯，讓集團得以在第一時間搶先將位在基隆七堵的倉庫清空，讓警方查緝時撲空。 後續丁啓修遭到檢方聲押，卻在羈押庭上哭窮表示自己無力負擔法院原本要求的300萬元保釋金，最後以100萬元完成交保，而這100萬元的保釋金，還疑似為北聯幫成員出面協助處理。警方接獲情資，於貨櫃內搜出大量紙箱，並在紙箱內查獲大量裝有毒品與槍枝的精品包。（圖／翻攝畫面）對此，士林地檢署怒批丁啟修身為律師，卻從中擔任另案被告間訊息傳遞角色，洩露偵查秘密予以販賣、運輸毒品、槍械集團成員，違反刑事訴訟法與悖於律師倫理規範之行為，已非為伸張公義、保護委託人，更非維護受委任當事人訴訟上之權益，其所為犯行對社會治安造成重大危害，嚴重妨害檢警機關偵查及斲傷律師應有之正義角色，且犯後難認其有悔意等情事，請法院對丁啟修從重量刑，且不宜宣告緩刑，以示懲儆。本刊致電丁啟修律師的事務所，事務所表示他最近庭期比較滿，會再回電，截至記者發稿為止尚無回應。《CTWANT》提醒您：拒絕毒品 珍惜生命
北聯幫走私1／黑道跨國走私市值3億槍毒 主嫌遭求處無期徒刑竟能趴趴走
北聯幫幹部王皓莆、俞繼森2人指揮小弟前往美國運毒，自2023年5月起，自美國走私大麻130公斤、搖頭丸80公斤，市值粗估3億餘元，同時還有3把制式槍枝與市價100萬元的60多個精品包包，以精品包包名義嘗試闖關入台。士林地檢署日前將王男等人以組織犯罪條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管理條例起訴，其中王男更直接遭求處無期徒刑，但檢方聲押未獲准，士林地院竟讓王男趴趴走享受自由的空氣！ 台北市警察局北投分局、刑事警察局國際刑警科與台北市刑事警察大隊毒緝中心與內湖分局等，日前接獲情資破獲士林院檢轄區史上最大宗跨國走私槍毒案，掌握北聯幫幹部王皓莆與俞繼森等人，涉嫌自美國走私運送槍毒，以精品包包為掩護集中裝箱返台遭到查獲。警方同時逮獲王皓莆其餘共犯，包含上游買家張旭偉等人也全數被捕。（圖／翻攝畫面）據了解，36歲的王皓莆與35歲的俞繼森2人共組跨國走私集團，找來不少股東共同出資，企圖跨國運毒營利。其中俞繼森同樣身為北聯幫幹部之一，但其因賭博與違反銀行法遭通緝在案，因此對外主要以王皓莆出面為主，王利用自身精通語言等優勢，與境外毒販接洽，利用美國大麻合法之特點，陸續買下130公斤大麻與80公斤重的MDMA。 幾人先將毒品運至特定地點後，找來小弟赴美「驗貨」，在確認貨品無誤後，隨即買上大量Coach精品包包，將毒品放入精品包包內，再利用俞男父親的貿易公司，讓不知情的父親以「精品包包」名義報關入台。 為讓驗貨過程順利，王皓莆找來旗下幫眾25歲的劉哲維與27歲的張田前往美國驗貨、包裝，由張田負責招募小弟前往美國「遊玩」。王男心思細膩，為避免遭到警方查緝，小弟前往美國驗貨所使用的手機多為「一次性」手機，手機內更是無法使用網路，幾乎多在前一天才能得知驗貨地點與時間，等待貨品確認完成後，再由張田等人指揮小弟進行分裝、放包與集運等過程。為了節省資金，也試圖魚目混珠，王男等人在裝箱後，更是與人共同「拼櫃」，就是要力拼闖關成功。 警方掌握，王男先是在2023年5月走私13公斤大麻，闖關成功後再由俞繼森負責前往領取，將包裹交給王男，由王男轉交買家牟利；同年11月再走私132公斤大麻花與86公斤搖頭丸，更利用美國槍枝合法之特性，購入3把總價粗估超過200萬元的槍枝，將槍枝拆解後放入精品包包內闖關。警方先是於北市內湖區一間倉庫進行查緝，當場查獲100餘公斤的大麻。警方在王皓莆等人於內湖倉庫某據點內，查獲大量精品包包內的大麻。（圖／翻攝畫面）據悉，36歲的王皓莆外表乾淨、帥氣，平時出入更是均以豪車代步，不過其代步使用的豪車卻均不在其名下，更講得一口流利英語，儼然富二代ABC的高富帥模樣；除名車外，王男也酷愛潮牌名鞋，房間內有一整片潮鞋牆，甚至還有鞋子是一雙買來穿、一雙買來收藏，不少限量版與絕版Air Force在王男的收藏品列。有知情人士指出，王出生軍人家庭，為家中的獨生子，因此備受父母寵愛，就連警方持拘票與搜索票上門時，年近70、80歲的老父親都還在賣力為兒子開脫，不斷要求警方縮小搜索範圍。 知情人士也表示，王男早已做好萬全準備，在警方前往拘提王男時，王男甚至早就買好機票，以去國外看航空展名義，準備搭乘一早10點多的飛機飛往香港，所幸王男的行蹤早已遭檢警預判，第一時間就將王男境管，才能將人順利逮捕到案。 不過王男被捕後，僅以60萬元金額交保成功，至今仍是自由身；同為合夥人之一的俞繼森，儘管遭到通緝，日子卻相當滋潤，常常宴請友人一人費用就上看1、2萬元，出入也全靠名車代步，不過其因遭到通緝，第一時間就遭解送歸案，而身為小弟頭的張田，則被聲押至今。對此，士林地檢署日前偵結，也依照組織犯罪條例、毒品危害防制條例與槍砲彈藥刀械管制條例等，對王、俞、劉、張4人起訴，其中王皓莆遭求處無期徒刑，合併併科4500萬元罰金。《CTWANT》提醒您：拒絕毒品 珍惜生命
獨／新北檢漂亮女檢能鬆一口氣了！ 懲戒法院僅判王涂芝罰俸3月確定
新北地檢署檢察官王涂芝接受時任警政署政風室主任、高檢署檢察官黃錦秋等人邀約，到地下匯兌業者郭哲敏的「八八會館」、及涂誠文的睿森銀樓地下室的招待所接受無償招待，且在郭哲敏出境時未能適時拘提，王涂芝遭監察院彈劾後移送懲戒，懲戒法院職務法庭上訴審日前審結，維持職務法庭一審見解，判決王涂芝罰款3個月月俸、約50萬元。全案確定。王涂芝109年1月17日晚間受黃錦秋邀請，參加警政署政風室的年終尾牙，並於聚餐結束後，與黃錦秋等檢警人員，前往郭哲敏的私人招待所（八八會館），接受業者無償招待，還於同年7月10日晚間參加警政署政風室舉辦的專案破案慶功宴，並於餐宴結束後，與黃錦秋等檢警人員，前往涂誠文位於睿森銀樓地下室的私人招待所，接受業者無償招待。王涂芝恰好承辦郭哲敏的地下匯兌案，在郭出境時未能適時拘提，媒體曝光後認為有縱放嫌疑。全案經監察院彈劾移送懲戒法院職務法庭，職務法庭一審判決王涂芝罰款3個月月俸，監察院及王涂芝皆提起上訴，職務法庭上訴審日前審結，駁回兩造上訴，全案確定。職務法庭上訴審判決指出，王涂芝有其粗疏、不夠謹慎的人格特質，且其先後二次出席地下匯兌業者郭哲敏及涂誠文管領的私人招待所，無償接受招待，又極為湊巧地承辦郭哲敏涉犯違反銀行法的刑事案件，雖無證據顯示王涂芝有縱放或包庇郭哲敏的違法事實，但其有欠謹慎的行為，確實導致外界對檢察官執法公正性的嚴重質疑及誤解，應認情節重大，有懲戒的必要。郭哲敏（中）的「八八會館」引發兩女檢察官遭懲戒風暴，郭2022年10月潛逃出境，在泰國落網被押解返台。（圖／報系資料照）#不過王涂芝兩次至私人招待所無償接受招待的違失，係受其信賴的資深檢察官黃錦秋及警察同仁邀請而赴約，與會者均為檢警人員，亦無其他不具公務員身分之人在場，致警覺性降低，而疏於查證場所的適當性，且其偵辦郭哲敏刑事案件，未能謹慎使用拘票並妥為填載系爭管制表，係急於掌握郭哲敏行蹤，為其後續偵查的彈性及便利而便宜行事，違失行為的動機、目的及方式並非惡劣。王涂芝有四次拘提郭哲敏的機會，但沒有執行，開立拘票有欠謹慎，但也因未實際執行，未對人民的基本權利產生侵害，且無證據顯示王涂芝不執行拘提係包庇或縱放郭哲敏，但她兩次至地下匯兌業者的招待所無償接受招待，致外界對其後續偵辦郭哲敏所涉刑事案件的公正性產生質疑，確減損公眾對司法的信賴，影響較大。檢視王涂芝107年1月至112年8月31日平時考核紀錄表，大多堪稱良好；佐以王涂芝所提辦案實績，整體觀察，尚屬認真、投入工作的檢察官，亦無不良素行的紀錄，且她在檢方行政調查時，坦承前往八八會館，並主動說明亦至睿森銀樓地下室接受招待，且自行簽請迴避郭哲敏刑事案件的承辦，無隱瞞之情，亦未因黃錦秋的慫恿而否認有至八八會館，行為後態度堪稱良好。因此維持一審的罰其現職月俸給總額3個月的懲戒處分，即足對她產生警惕效果，督促其記取教訓，導正有欠謹慎的違失根源。
前行員挪用客戶資金！ 合庫銀挨罰：已追回款項未造成損失
合作金庫銀行前櫃員違法挪用代收款項與客戶資金，合庫銀未確實執行內控制度，金融監督管理委員會依法開罰200萬元。對此，合庫銀說明，該案案發後即解僱涉案員工，也全數追回侵占款項，未造成銀行及客戶權益損失，已懲處相關違失主管及員工，未來將持續加強內控內稽查核。金管會1日在網站公告，合庫金（5880）旗下合庫銀行的前櫃員利用職務之便，以「稅費款項未即時入帳」的手法，挪用客戶所繳款項，且會計人員又未確實覆核全套傳票、辦理庫存現金抽查作業。金管會另調查發現，該名前櫃員在辦理客戶交易時，多蓋取款憑證執行現金支出交易，相關缺失顯示銀行未確實執行內部控制制度，違反銀行法第45條之1第1項、金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第3條第1項、第8條第1項與第3項規定，因此依銀行法第129條第7款規定，開罰合庫銀200萬元。對此，合庫銀2日發聲指出，該案是社皮分行前櫃員利用職務之便，侵占稅款222餘萬元，案發後即解僱涉案員工及全數追回侵占款項，本案未造成合作金庫銀行及客戶權益損失，也懲處相關違失主管及員工；對於員工不法情事，必依法送辦。合庫銀補充表示，即向主管機關通報重大偶發事件，對全行行員加強教育訓練，重申作業規範及控制重點，宣導行員應恪遵法令及落實相關作業流程，同時對於金管會裁罰深切檢討，將持續精進內控內稽查核，藉以杜絕不法情事。
體育直播平台涉詐欺取財！9個月16人受害 負責人遭聲押禁見
廖姓男子以及許姓前妻等人於2024年1月起，成立「ETmeta多元化體育生態園宇宙聚合平台」，標榜平台託管10日，每日可保證獲利1至2%漲幅，並隨時可贖回，卻無法順利出金，9個月內詐騙至少16人。台北地檢署4日指揮調查局兵分3路進行搜索，並約談廖男、許女及洪姓女員工等3名被告及4名證人到案。檢察官複訊後，5日諭知廖男、洪女2人聲押禁見，另許女等人則獲請回。廖、許、洪3人以「ETmeta多元化體育生態園宇宙聚合平台」為名義，從2024年1月開始，於國內知名商務會館、高檔餐廳舉辦說明會，宣稱透過該平台不僅提供多元體育直播賽事，也推出體育量化基金，為「共建者」帶來穩定投資回報，並藉此吸引體育愛好者參與。根據廖男等人標榜，於「ETmeta多元化體育生態園宇宙聚合平台」購買「ETM平台幣」以後，只要交給平台託管1日，即可獲得投資金額1%獲利；託管10日即可每日可保證獲利1%至2%漲幅，且隨時可贖回，也可以泰達幣結算。然而，2024年9月後該平台便無法順利出金，9個月內至少有16名受害者。被害人發現無法出金後，向檢調提告，台北地檢署4日指揮調查局福建省調查處、台北市刑大兵分3路搜索廖、許、洪3人住處、辦公室，並約談廖男等3名被告、4名證人到案，全案朝違反銀行法非法經營銀行業務、刑法詐欺取財、詐欺危害防制條例、洗錢等罪偵辦。至於涉嫌詐騙金額，檢警調持續釐清中。
私自替印尼移工結匯！人力仲介公司11年私兌金額逾50億元 負責人夫妻遭約談
「伯樂」人才資源仲介管理顧問公司遭檢舉涉嫌非法經營地下匯兌業務，收受印尼籍移工款項後進行換匯業務，並抽取手續費，從2013年至2024年間地下匯兌金額逾50億元；涉嫌違反銀行法。台北地檢署4日指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索伯樂公司等處，並約談伯樂公司莊姓負責人及其印尼籍黃姓妻子共7人。檢調獲報，伯樂公司涉嫌2013年至2024年間，利用雜貨店等作為據點，收取印尼移工款項，透過其在印尼的分支機構或合作夥伴，在印尼開設帳戶將等值款項交付給指定收款人，11年來匯兌規模逾50億元，伯樂公司並從中抽取100元至200元不等手續費及獲取匯差牟利。北檢檢察官今日指揮台北處搜索伯樂公司、負責人莊男住處等10處，並約談莊男、莊妻等6名被告及1名證人到案查證釐清事實，全案朝銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪嫌方向偵辦。
台南「超跑男」吸金逾2.5億！慘判8年6月 判決二審駁回雙方上訴
台南27歲的劉士魁，因經常在社群媒體炫耀名貴超跑與豪華生活，被媒體稱為「超跑男」，自2021年初起，透過LINE投資群組、臉書動態及朋友介紹，對外宣稱能短期代操股票，保證每周獲利3％至20％，吸引132名投資人投入資金，非法吸金總額高達2.5億元，代操股票總金額更超過52億元。劉士魁承諾代操費為獲利的10％，吸引大量投資人加入，但實際上他的股票操作逐漸出現虧損，仍繼續招攬投資者加入，甚至推出長期投資方案，使得受害者損失越滾越大，2022年5月，在台北被警方逮捕，查獲現金500萬元及多項豪華物品，包括超跑、手錶和黃金項鍊，台南地檢署依違反銀行法等罪嫌將他起訴。台南地院認定劉士魁以投資名義非法吸金2億多元，受害人多達百人，期間長達1年以上，對社會造成嚴重危害，判處其徒刑8年6月，劉士魁坦承犯行，且與部分被害人達成調解，但至今未履行賠償，判決其後不服量刑提出上訴，檢方也認為刑期過輕。台南高分院於二審認為劉士魁身為年輕人，未有特殊困境，仍為滿足奢華欲望而非法吸金，且明知投資虧損卻未告知風險，持續吸收資金情節嚴重，難以同情，法院駁回雙方上訴，維持原判，劉士魁除刑事責任外，仍須負擔民事賠償，法院也強調刑事量刑不應過度受民事和解影響，以免造成刑責失衡。
吸金陷阱1／投資人苦等12年未上市！ 康力生技股東血本無歸曝內幕
康力生技（以下簡稱康力）2013年起，透過未上市股票分配給關係人並公開交易，吸引投資人進場。但至今仍未上市，又在2020年起推出「與貴州茅台酒合作預購案」，吸引不少資金入場，投資人也憂心回報落空，依舊拿不到應有分潤與本金，已提告詐欺和違反銀行法等罪，現在出面踢爆其吸金手法，盼不要再有民眾落入圈套。康力生技成立於2005年，對外標榜專注於植物新藥開發與保健食品製造，曾推出主打「天然抗癌配方」的靈芝複方飲品，自稱已與國內多家醫療機構合作臨床試驗，並聲稱即將授權海外藥廠、赴美上市。公司常於台大醫院、工研院、君悅飯店等地舉辦大型成果說明會，營造專業研發與即將上市的假象，吸引眾多中高齡民眾投資。康力生技創辦人李世強（右）與康力生技研發長陳介甫，宣揚植物新藥將赴美取得認證並上市。（圖／報系資料照）據悉，董事長李世強自稱退休國小教師，實際學歷為新豐高中，卻對外宣稱畢業於臺南師範專科學校、具教育界背景。受害人指出，李早年多以「研發團隊來自中研院、即將掛牌戰略新板」為話術，建立專業形象。資深投資人劉小姐控訴，2013年她透過康力業務人員的陌生開發電話，購買每股49元至80元不等的康力未上市股票，共投入約1600萬元。到了2020年李世強又主動找上她，稱與「貴州茅台集團」合作推出「酒品預購案」，每單位10萬元含20瓶酒，年分潤24%並有介紹獎金等行銷手段邀請她出金，劉女也不疑有他陸續投入200萬元。康力生技負責人李世強找來各領域專家作為「活招牌」，取信投資人進而吸引民眾入金投資。（圖／民眾提供）康力對外聲稱，與貴州茅台集團及嘉博科技屬於三方合作關係，由康力提供原料、茅台生產製造，嘉博科技總代理經銷，但投資人事後發現康力及嘉博負責人都為李世強，質疑是在自導自演。劉女指出：「他們會辦成果發布會、論壇，就請專業博士站台，好像真的有在做研發」，營造研發、上市的可信度。但多年過去，未見上市機會，康力前營運長在股東說明會中也坦承「公司目前欠稅、無法上市」，進一步動搖投資人信心。根據劉女描述，康力於2020年9月推出「貴州茅台合作預購案」，設定預購合約方案：每單位100萬元（含20瓶酒），預計年分潤24%，並另有介紹獎金。當年10月投資人至高雄參與線上下單儀式，11月有「交單影片」公開，12月劉女也投入200萬元，朋友投入約450萬元以上，總計6人約投入650萬元。劉女表示，最初在2021年4月份獲得首期分潤與獎金回饋，但7、8月未收到第二期分潤。康力回應以疫情與茅台生產線延後為由，延後支付時間。之後未見後續分潤與本金退還。貴州茅台酒投資案遭控是另類吸金手法，投資人未如期取得分潤怒提告。（合成圖／民眾提供、翻攝畫面）劉女進一步指出，李世強宣稱公司研發忙碌、交由某「總經理」處理資金與印章，疫情後總經理「帳戶空了、跑掉了」，但她曾私下與該總經理聯繫，該總經理提供資料指李世強在嘉國科技帳務上已跳票，並透過地下金主進行龐大周轉，其中部分金主資金流入後由李世強控制。雖然李世強向投資人承諾將透過植物新藥授權三家公司、掛戰略板與美股上市，並承諾以1.1倍金額賠償受害股東，但目前仍未兌現，實質回報與承諾之間出現明顯落差。李世強還曾因虛偽增資9300萬元一事，因違反公司法遭判處六個月徒刑得易科罰金。至於茅台預購案發生於2020、2021年間，劉女與其他投資人已於2023年提告，控訴其多次承諾未兌現，並簽署保密與和解條件，央求法院介入處置。目前彰化地方法院已有22名股東提告，索賠金額逾2000萬元，受害者遠不止這些人數，初估還有一百多人未提告。投資人指控，康力生技透過「未上市股票交易」與「茅台預購合作」兩大管道，累積大量投資人資金，並以研發、上市等高期待來吸引民眾注入資金，但多年過去，承諾卻始終未兌現，這才憤而赴法院集體提告，盼能透過法律還原資金流向與實際情況，以捍衛自身權益。本刊致電康力生技負責人李世強，針對未上市股票及貴州茅台酒等投資爭議，康力生技董事、執行長戴源德代表出面說明，聲明如下：本文之取材應來及爆料公社公開版署名網友之貼文，本公司已於該文下留言澄清，並已對發文者提告，並檢附報案三聯單於後。近日內本公司將召開澄清記者會，針對貴刊及消息來源之指控逐一說明，屆時所有合約、文件、研發成果、上市進度，均將公開揭露。
辜仲諒一審遭判刑7年8月 突發聲辭去中信金董事
中國信託慈善基金會董事長、中華棒協理事長辜仲諒，涉及澄清湖大樓購地弊案，5月13日遭台北地院重判7年8月，5月27日台北地檢向法院聲請對辜仲諒實施電子監控，遭合議庭認為確實有高度逃亡風險，裁定他每日上午9時到11時以法院提供的專用手機自拍回傳。今（28）日稍早，辜仲諒發聲明，將於6月13日中信金控股東會後，辭任董事。辜仲諒於2024年5月重返中信金，與前中信金控總經理吳一揆雙雙接任中信金法人董事代表。辜仲諒重返中信金有2大原因，一是辜仲諒2006年卸下中信金法人董事代表、中信金副董事長身分後，都以中信慈善基金會董事長身分長期投入慈善公益，特別是對台灣體育事業發展大力推動。豈料，辜仲諒如今遭判刑，但他稍早透過中國信託金融控股公司發出聲明，仍自認清白且無不法所得，但為不影響公司運作，將於6月13日舉辦的中信金控股東會後，辭任董事一職。辜仲諒捲入「紅火案」衍生的中信銀澄清湖大樓購地等案，遭到檢方起訴，台北地方法院在5月13日依違反銀行法等罪，判處辜仲諒有期徒刑7年8個月，可上訴。另外，北院裁定辜仲諒限制出境、出海8個月。27日再裁定對辜仲諒及其他3人必須接受電子監控，每日上午9時到11時以法院提供的專用手機自拍回傳。中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）接獲董事辜仲諒先生聲明，代發其聲明如下：『針對日前法院一審判決之購置澄清湖不動產案，本人自認清白，並無任何不法所得，相信司法終將查明真相。但為不影響公司運作，降低外界部分人士疑慮，於與公司討論後，應公司要求，為使股東會順暢進行，將於今（2025）年6月13日中信金控股東會結束後，遞送辭任書。』
屏東議員郭再添逃亡遭通緝 「境管妻也傳失蹤」檢方發聲了
無黨籍屏東縣議員郭再添非法從事兩岸地下匯兌，金額達新台幣1358萬多元，依違反銀行法判有期徒刑4年定讞，預計23日入監卻服刑未果，屏東地檢署依法發布通緝。至於郭再添與太太王曉燕涉及反滲透法等罪部分，外傳王女行蹤不明，屏檢表示，此因案件還在審理，於4月10日裁定延長限制出境、出海8個月，案件還在審理中，因此法律上不存在「行蹤不明」問題。郭再添自2017年5月起，以自己申辦的銀行帳戶，作為收受台灣地區資金與中國大陸地區間地下匯兌帳戶，共22次幫7名客戶匯款紀錄，匯兌金額達1358萬5720元。因郭再添始終否認犯行，且有重利、妨害自由、誣告等前科素行，最高法院判決4年有刑定讞。郭再添預計23日入監，屏檢於20日去送傳票，但檢調清查住處和服務處都未發現人，傳票無法送達。檢察官開拘票，期限至22日，隔天調查員仍回報拘提無著，因此依法發布通緝。檢方事後追查郭再添行蹤，發現他曾於19日到縣議會簽到，研判他當時還在國內；是否可能在短期間內安排潛逃出境，檢警調全力追緝中。另外，郭再添與太太王曉燕又捲入2022年涉嫌接受中資從中國引進未經衛福部核准輸入的「蓮花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」，置於競選服務處供選民索取並發放，被屏東地檢署依依違反藥事法、反滲透法及公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴，法院還在審理中，且於4月二度裁定限制出境、出海8個月。對於2人行蹤成謎，屏東地檢署今日指出，目前因為僅有郭再添案件判決確定，地檢署可以對郭再添啟動防逃；王曉燕部分，案件尚在審理中尚未確定，尊重法院的強制處分判斷，尚未對王曉燕部分進行控管，因此王女不存在行蹤不明問題。郭再添是屏東縣第4選區縣議員，2009年首度參選縣議員當選，連任1屆縣議員後，因在東港鎮經營的生技廠惡臭擾鄰，導致當時選舉失利；在2022年選舉中再度高票當選。