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電信大破口1/空頭公司辦上萬門號賣詐騙集團 金門地檢卷宗爆量險癱瘓

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電信大破口1/空頭公司辦上萬門號賣詐騙集團 金門地檢卷宗爆量險癱瘓

金門地檢署檢察官席時英偵辦電信詐騙案,破獲上萬企業門號遭不法集團利用。(圖/CTWANT合成)

2020年11月起,金門地檢署陸續接獲全國各地檢警移送電信詐騙案件,移送過來的卷證資料,幾乎要把金檢辦公室給淹沒了,承辦女檢察官席時英埋首卷宗清查後竟發現,有心人士「合法」申請上萬個門號後,遭詐騙集團登錄蝦皮等電商成為賣家,從對岸詐騙台灣民眾,案件總數多達363件、被害人數至少367人,詐騙金額上千萬元,至於提供詐騙集團上萬電信門號的幕後黑手,全都指向住在金門縣金城鎮、擔任房屋仲介的洪男以及同夥林男。

檢警認為,電信詐騙案並不稀奇,台灣民眾早已深受其害,但為何洪男能成功申請上萬隻手機門號,則成為檢警亟欲了解的謎團。

經席時英指揮金門縣警局和台中市警局合組辦案團隊,數月抽絲剝繭後,發現洪、林兩人利用電信業者對於企業用戶申請門號較為寬鬆的漏洞,先由洪男在金門縣金城鎮設立瀚鑫、好望角兩家公司,再以這兩家公司名義,前後共向電信業者申請13600個門號,堪稱近年來詐騙集團循正常管道,申請門號數量最多的一次。

據了解,洪男申辦企業門號時,為避免打草驚蛇,引發電信業者戒心,因此一開始只申請200個門號,申辦理由是洪的公司須向蝦皮等電商申請賣家認證,因此需要大量門號,同時為取信電信業者,還讓他們派人參觀公司,並繳交公司相關資料及簽立切結書,證明公司確實有正常營運。由於剛開始核發小額門號,經過2、3個月時間沒發生甚麼問題,加上當時還沒傳出詐騙集團利用企業用戶門號使壞,因此電信業者陸續核准新增門號,從2020年4月起至同年底,共核發13600個門號。

洪男(右上)設立公司,以申辦企業門號為幌子,騙得13600個手機門號及SIM卡。(圖/CTWANT合成)
洪男(右上)設立公司,以申辦企業門號為幌子,騙得13600個手機門號及SIM卡。(圖/CTWANT合成)

不料隔年(2021年)1月間,電信業者接獲警方通知,當初核發的門號被用來詐騙,電信業者緊急將1萬多隻門號停話,但此時已有數百人受害報案,全國警方辦案辦到手軟,由於申請門號的源頭是洪男設在金門縣金城鎮的瀚鑫、好望角兩家公司,因此各地檢警將案子移轉到金門地檢署,交由女檢席時英統一偵辦,變成席時英和她的團隊辦案辦到手軟了。

洪男自稱他在申辦門號成功後,將電信門號SIM卡交由電信業者郵寄到板橋,收件人自稱「張怡瑄」,再由「張怡瑄」轉交快遞公司寄到人在大陸泉州的林男,輾轉交付詐騙集團,林則給洪15萬元報酬。至於洪男與林男是否也是詐騙集團成員,有無另外的分紅,仍待進一步追查。

檢警調查,詐騙集團取得門號SIM卡後,陸續向知名電商蝦皮購物網、Yahoo奇摩拍賣、露天公司申請註冊為會員,還向遊戲公司智冠公司、樂點公司,申請註冊MyCard、GASH會員,同時加入Mobile01論壇、carousell會員,讓詐騙集團用這些門號接收上述傳送的用戶認證碼後,取得會員資格後,再透過電商平台要求被害人將款項匯入人頭帳戶,不到3個月時間至少騙取上千萬元。

蝦皮、Yahoo、智冠等公司遭不法集團申辦會員帳號詐財。(圖/李宗明攝、CTWANT合成)
蝦皮、Yahoo、智冠等公司遭不法集團申辦會員帳號詐財。(圖/李宗明攝、CTWANT合成)

席時英花費半年時間整理300多件詐騙案卷證資料,依涉嫌犯罪類別區分《洗錢防制法》、詐欺、偽造文書、《個人資料保護法》、妨害電腦使用等11大類型,除應由行政機關查處部分予以行政簽結,及43件罪嫌不足為不起訴處分外,罪證明確案件共分成3波偵結,今年4月19日一併起訴320件,光是起訴書和附件資料就達600多頁,全案已移送金門地方法院審理中。被告之一的林男畏罪逃亡大陸,遭檢方通緝中。

承辦本案的金門地檢署檢察官席時英是司法官訓練所43期結業,文化大學法律系、東海法研所畢業的她,身材嬌小、長相甜美,長官和同期同學對他評價都是辦案認真、待人客氣。她曾偵破金門有史以來最大數量的毒品案,查獲501公斤製作安非他命原料麻黃鹼,獲時任行政院副院長陳其邁頒獎表揚。她表示偵辦洪男、林男詐騙案時,因全國各地檢警不斷將案件移轉到過來,讓人力有限的金門地檢署幾乎癱瘓,所幸全案終於告一段落了。

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