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線上博奕洗錢水房經手逾44億新台幣 10個月爽賺1500萬 警逮主嫌等21人

沈姓男子在大樓內設立水房據點,專替線上博奕網站洗錢,透過越南人頭帳戶層層轉帳洗錢並從中牟利,10個月時間,經手金額粗估超過台幣44億,相當驚人。(圖/翻攝照片)

沈姓男子在大樓內設立水房據點,專替線上博奕網站洗錢,透過越南人頭帳戶層層轉帳洗錢並從中牟利,10個月時間,經手金額粗估超過台幣44億,相當驚人。(圖/翻攝照片)

高雄市刑大破獲一線上博奕洗錢水房,10個月內出、入金竟超過台幣44億元,主嫌沈姓男子將據點暗藏在一般大樓裡,找來20人分3班制工作,避免其他住戶起戒心,也降低遭查緝風險,報酬每月35K起跳,粗估獲利約1500萬元,警方日前攻堅逮人,起出作案手機、電腦,將沈男等人依賭博、洗錢防制法等罪嫌送辦,檢方訊後包括沈男在內全數交保。

據悉,40歲沈男曾在民間借貸公司上班,認識從事地下匯兌的大咖,去年5月跳出來「自己搞」,在苓雅區一處大樓租屋添購設備設立水房,在網路招募員工,他開出最少35K的薪資,沒多久就找到20人上班,從22到35歲不等,男女各半。

沈男的水房主要替越南博弈網站等集團洗錢,水房員工透過手機內的越南電話卡,拿到越南人頭戶的網路銀行認證碼,以每筆進、出金額抽成千分之3,替博弈網站儲值或出金,再聯絡對方收金,洗錢流程就完成,粗估水房成立10個月來已獲利1500萬元。

沈姓男子在大樓內設立水房據點,專替線上博奕網站洗錢,透過越南人頭帳戶層層轉帳洗錢並從中牟利,10個月時間,經手金額粗估超過台幣44億,相當驚人。(圖/翻攝照片)
沈姓男子在大樓內設立水房據點,專替線上博奕網站洗錢,透過越南人頭帳戶層層轉帳洗錢並從中牟利,10個月時間,經手金額粗估超過台幣44億,相當驚人。(圖/翻攝照片)

沈男也透過程式改善作業流程,節省時間及人力開銷,為避免鄰居發現有異舉報,水房成員都偽裝成住戶,安排與上班族相同時段出門;另外警方發現水房運用境外帳戶層層轉手,協助境外網路簽賭集團並從中牟利。

從警方查獲的報表金額估算,該犯罪集團10個月內,經手賭博網站入金、出金洗錢金額,就超過越南盾3兆5235億6300萬餘元,換算台幣約44億元8845萬元,令人咋舌,沈男等21人被依賭博、洗錢防制法等罪嫌送辦,檢方訊後沈男以50萬元交保,其餘20人則以3萬到8萬元不等金額交保。

沈姓男子在大樓內設立水房據點,專替線上博奕網站洗錢,透過越南人頭帳戶層層轉帳洗錢並從中牟利,10個月時間,經手金額粗估超過台幣44億,相當驚人。(圖/翻攝照片)
沈姓男子在大樓內設立水房據點,專替線上博奕網站洗錢,透過越南人頭帳戶層層轉帳洗錢並從中牟利,10個月時間,經手金額粗估超過台幣44億,相當驚人。(圖/翻攝照片)