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台中水房「第三方支付洗錢」 10個月經手15億!警逮22人扣7700萬

刑事局中打今宣布偵破中部大型水房,該集團10個月洗錢15億元,警方逮捕主嫌夏男等22人。(圖/中打提供)

刑事局中打今宣布偵破中部大型水房,該集團10個月洗錢15億元,警方逮捕主嫌夏男等22人。(圖/中打提供)

刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲大型洗錢水房集團,38歲主嫌夏男組集團專替博弈網站洗錢,藉由開設空殼公司、以三方支付等方式躲避警方追查,去年至今10個月,集團洗錢金額高達15億元。檢警今年2月、6月陸續進行2波行動,分逮捕夏男及成員共22人,並查扣成員名下房產、帳戶不法所得共7700萬元,檢方近日第一波偵結,起訴17人。

刑事局中部打擊犯罪中心表示,為斬斷犯罪集團不法金脈,中打接連偵破多起博弈機房後,刨根溯源擴大追查金流,發現夏男等22人共組洗錢水房犯罪集團,先後分別開設「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等多家空頭公司,以人頭掛名負責人,從去年5月起陸續為多家博弈網站、娛樂城層層洗錢轉帳。

警方調查,該集團以人頭公司和第三方支付方式運作,先提供虛擬帳號供賭客匯入賭金後,再將賭金轉帳給空頭公司的人頭帳戶,由洗錢水房人員操作網銀,經過層層轉帳,除將賭客所贏的賭金轉帳出金外,其餘獲利則集中提領,上繳給上游主嫌,截至今年2月為止,10個月時間洗錢金額高達15億元。

此外,該水房集團初期招募訓練員工時,會先將新進人員安排藏匿於承租之高級住宅大樓,集中訓練管理,待熟悉網銀轉帳流程能自行操作後,便要求員工化整為零、各自藏匿於家中作業,等候群組指令進行轉帳洗錢,避免集體同時遭警方查獲,幹部並定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。

專案小組蒐證多時見時機成熟,於2月21日、6月5日進行2波搜索行動,於台中北區、太平等地攻堅查緝,拘提主嫌夏男及成員共22名到案,查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢不法證物。搜索過程中,發現水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近3千萬不法資金,立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押獲准,另外也查扣相關涉案成員名下3筆土地及2筆房產,市價約4400萬元,合計扣案不法所得7700多萬元,以利日後追徵犯罪不法所得。

全案依《組織犯罪防制條例》、《賭博》、《洗錢防制法》等罪嫌,移送台中地檢署偵辦。近日檢方第一波偵結,起訴其中17人。