幣想科技
」 洗錢 金管會 幣想科技 虛擬貨幣 被害人
幣想科技29萬顆泰達幣遭拍賣928萬元 士林執行分署轉交檢方保管
法務部行政執行署士林分署今（11月11日）舉辦「檢執聯防．守護正義」雙十一專場拍賣會，吸引近80名不畏風雨的民眾到場應買競標。今日拍定標的包括士林地檢署偵辦幣想科技公司人員詐欺案所查扣之29萬餘顆泰達幣（USDT），以及股票、永生花、茶葉、奶茶及服飾等，合計拍得新臺幣936萬餘元，對於落實公權力、充實國庫收入，及保障被害人，均有顯著實益。法務部政務次長黃世杰致詞時表示，行政院院長卓榮泰上任後，首重「五打七安」政策，守護安定公義的社會，「五打」就是打擊「黑、金、槍、毒、詐」等重大犯罪，「七安」就是守護「治安、食安、道安、工安、校安、居安及資安」，與法務部核心業務緊密相關，本部所屬各機關應強力落實「五打七安」政策，包括檢察機關加強查辦重大犯罪案件，及行政執行機關辦理專案加強執行滯納公法上金錢給付義務人名下財產。這次拍賣的泰達幣，為士檢偵辦國內知名虛擬通貨業者涉詐欺、洗錢等案所查扣之不法所得，強力阻斷詐騙金流、積極維護被害人的權益，黃世杰強調，行政執行機關應積極協助檢察機關辦理囑託執行變價業務，透過跨機關合作共同打擊犯罪、才能維護民眾權益。未來將持續結合檢察、執行及警察力量，落實「剝奪不法、還利於民」，讓人民安心、社會清朗。 本次拍賣會成果豐碩，其中士檢偵辦幣想科技公司人員所涉詐欺案，查扣三名被告持有之犯罪所得「泰達幣」（USDT）64萬餘顆，吸引21組買家熱烈競標，經多輪激烈出價後，最終成功賣出其中29萬餘顆，拍定總額達928萬餘元，該筆拍賣所得將全數交由士檢保管，用以保全未來之沒收與求償，澈底剝奪犯罪所得，杜絕犯罪誘因，並將不法所得發還被害人。此外，陽信、板信、華泰、三信等各家銀行股票，及部分塑身衣、褲襪、永生花、普洱茶、奶茶、女裝等標的，亦順利拍出，拍定金額合計8萬餘元，拍賣成果亮眼。士檢查扣詐團幣想科技公司29萬餘顆泰達幣，遭士林執行分署拍定總額達928萬餘元。（圖／法務部提供）
民調整體治安滿意度小增5% 警政署持續加強打詐
《聯合報》5日報導指，根據警政署調查，相較於居住社區或居住縣市的整體治安滿意度，高達80至90％，全國整體治安滿意度僅51％。警政署今天表示，為蒐集民眾對治安及警察服務滿意度等觀感，每半年委託專業機構辦理「民眾對治安滿意度調查」，調查結果作為政策檢討依據，同時為衡量警察工作成效的重要參考。本次調查，「整體滿意度」提升5個百分點（46至51），顯示民眾對政府治安維護更為肯定。警政署指出，本次調查結果顯示，114年上半年民眾對居住社區（或附近區域）整體治安滿意度達91.78％；對居住縣市整體治安滿意度為82.25％，2項指標已連續5年維持於8成以上，甚突破9成以上。另全球資料庫網站Numbeo所發布2025年全球最安全國家排名，於近150個國家與地區中，台灣排第4，顯示台灣治安在全球評比中表現十分優異。警政署說，為加強打擊電信網路詐欺犯罪，目前打詐仍以假投資與假檢警為首要重點，除要讓民眾減少接觸詐騙訊息及降低財損外，更全力攔阻詐騙金流，加強查扣不法利得。警政署強調，今年假投資案件在跨部會聚焦打擊下，發生數及財損數從去年8月高峰的5450件及89億元，均下降50％以上。為阻斷詐團由境外來電對國內民眾以未顯示號碼進行假檢警詐騙，刑事局今年7月執行「淨話專案」，全面查緝涉詐網路電話交換機設備（IP-PBX），專案執行後2個月，發生數與財損數大輻下降31％、47％。此外，在防堵詐團以虛擬貨幣進行洗錢方面，刑事局已查扣102億元虛擬貨幣，目前正協調業者與相關單位，希能盡快釐清返還給被害民眾。同時針對非法幣商與黑道經營的「幣想科技」執行多波專案查緝，阻斷詐團利用虛擬貨幣躲避追查，更促請金管會協作加強監管禁止現金交易。刑事局說，為強力隔絕詐團金流洗錢管道，持續大力查緝詐團走私黃金洗錢，務求有效阻斷詐團以貴金屬將詐款轉至境外藏匿。警政署指出，今年9月詐欺案件受理1萬4109件（日平均470件）、財損67億餘元（日平均2.24億元），較去年9月受理1萬8015件（日平均601件）、財損119億餘元（日平均3.97億元），均有大輻減少，分別減少22％與44％。警方認為，目前打詐策略已見具體成果，但民眾對詐欺犯罪仍有不滿。刑事局將持續追蹤詐欺發生趨勢及加強祭出相應打詐策略；同時增加全民防詐的意識宣導，希能更有效降低詐欺對國人的危害。
金管會公布首波虛擬幣業者洗錢防制名單 18家遭淘汰禁營業
虛擬幣詐騙案激增，金管會加強監管，22日公布首批通過洗錢防制登記新制名單，共有幣託科技、禾亞數位等9家業者完成洗錢防制登記，得繼續經營業務，未完成登記申請的18家業者通通陣亡。金管會指出，未完成登記業者不可以再經營虛擬資產服務業務，否則將面臨2年以下刑責。依《洗錢防制法》第6條第1項及提供虛擬資產服務的事業或人員（VASP）洗錢防制登記辦法，VASP業者提供虛擬資產服務前，應先向金管會完成洗錢防制登記 （新制），原已符合舊制業者，應於今年9月底前完成登記，才可繼續經營。金管會昨日公告，完成登記的業者有禾亞數位、拓荒數碼、現代財富、重量科技、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位、鏈科等共9家業者。未通過登記、已不得再提供虛擬資產服務的舊制業者名單共有18家，分別是一路發、三川通證、尹天下國際管理顧問、王牌數位創新、仰家、台灣芷荊、亞太易安特科技、彼雅特科技、英屬維京群島沃亨科技、桑費斯特、夏和、萃科科技、絕對數位、博歐科技、幣世代科技、幣想科技、幣錸、權勢國際。金管會指出，舊制僅規範業者負有執行洗錢防制措施義務，監管力度尚有不足，為提高業務監理強度，《VASP洗錢防制登記辦法》已納洗錢防制登記的申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架的審查機制、防不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制等事項，並依業務複雜程度採行差異化管理。金管會表示，已提醒未完成登記的業者，不可繼續經營虛擬資產服務業，否則依法將面臨2年以下刑事責任。惟依規定，前述經金管會不予登記的業者，超過3個月可以重新向該會申請登記。禾亞數位科技創辦人彭云嫻指出，未來5年，台灣將迎來2大趨勢，首先是穩定幣與跨境支付的加速普及，其次則是現實資產代幣化成為企業籌資與永續金融的關鍵工具。彭云嫻強調，台灣有龐大的跨境貿易需求與高成熟度的金融體系，只要能結合區塊鏈，就有機會在亞洲成為數位資產的創新中心。由於此次僅9業者過關，另有18家業者未入列，業者私下透露，對加密幣市場影響不大，如同當初從26家變8家一樣，監管可讓業者有更好的產業發展，投資人也擁有更多的保護，整體而言是非常正向的改變。
虛擬幣詐騙案！幣想科技稱「金管會唯一授權」洗23億 遭黑吃黑內幕曝
「幣想科技」（BitShine）打著「金管會唯一授權」，短短一年多全台超過1,500人遭詐騙，損失金額高達12.7億元，洗錢金流更突破23億元。士林地檢署22日偵結，起訴「幣想科技」（BitShine）負責人施啟仁等14人，其中施啟仁為全案核心，檢方建請重判25年徒刑。檢方調查，幣想公司名義上提供USDT等加密資產交易，實際卻暗中與詐騙集團勾結。施啟仁具有天道盟背景，去年以約1,920萬元等值USDT收購公司，藉此取得金管會洗錢防制聲明，對外號稱「全台唯一授權」，並迅速展設45家門市，收取加盟金及保證金，實則成為詐團收現、換幣的掩護管道。詐團透過社群平台投放「假投資」廣告，引誘被害人帶現金至門市購幣，並事先指導KYC問答，營造合法假象。交易完成後，受害人持有的USDT立即被轉入指定錢包，再透過層層換匯、回購與轉移，最終流入境外交易所CoinW，形成規模龐大的洗錢斷點。今年4月，檢警大動作搜索48處據點，拘提施啟仁等人，並查扣價值約2,000萬元的虛擬資產，以及6,049萬元現金、豪車及公司帳戶資金，總計約1.13億元。起訴書指控，施啟仁負責整體規劃與資金引進；楊紀文任CoinW亞太區商務總監，負責門市營運與招攬；王學治則掌控金流，以百大公司名義操作入金與換匯，三人分工明確。移審庭上，施啟仁矢口否認犯行，哭訴家中困境，懇求交保；反觀楊紀文、王學治兩人全盤認罪，並直指施啟仁是發起人，甚至表態「要退出幣圈」。但法官認三人涉犯最輕本刑5年以上重罪，裁定續押禁見。此外，在「幣想案」中，還出現一段黑吃黑的插曲。檢方調查發現，瑆曜科技負責人古富翔假稱「認識金管會證期局長的弟弟」，聲稱能協助幣想順利完成洗錢防制登記，並以此向業者索取疏通費，每月100萬元，三個月共收取300萬元。沒想到古富翔收了錢卻完全未採取任何行動，最終連幣想也淪為受害者。檢方認定古富翔的行為涉犯詐欺罪，遂將他一併提起公訴。檢方痛批，本案假借合法外衣欺騙社會大眾，嚴重破壞金融秩序與民眾信任。尤其施犯後態度惡劣，毫無悔意，建請合併應執行25年徒刑；至於態度悔悟並願繳回犯罪所得者，則建議從輕量刑。實際上，幣想客戶名單高達4,604人，其中3,000多人報案，甚至還有900多人具詐欺、洗錢前科，異常比例高達九成。由於部分受害者顧慮名譽或金錢無望追回，未全面報案，實際受害規模恐更龐大。此案爆發後震撼市場，多家業者緊急撤回洗防登記申請，金管會並宣布擴大金檢，點名查核12家業者，並要求VASP公會修正自律規範，堵上現金交易漏洞。兩家原允許條碼繳費入金的業者亦緊急喊停，目前僅剩8家合法業者可繼續營運。檢方並提醒，台灣須加速與國際接軌，否則恐淪為詐騙與洗錢溫床。
虛擬幣商「幣想科技」勾結詐團！逾1500人受害遭騙12.7億 士檢今起訴14嫌
士林地檢署偵辦實體虛擬貨幣業者「幣想科技」《Bitshine》涉勾結詐欺集團案，查出1539人遭詐，受騙金額高達新台幣12億7500萬餘元。今（22）日偵查終結，士檢依法起訴「幣想」負責人、天道盟正義會施姓成員等14人，並聲請沒收12億7500萬餘元不法所得。據《中央社》報導，由天道盟正義會成員施啟仁擔任台灣區負責人的虛擬貨幣交易所「幣贏科技」（CoinW）因未通過金管會洗錢防制與法遵規定，施男另於2023年至2024年間收購已通過金管會規範的「幣想科技」，藉合法公司名義掩護其不合法公司營運。檢方指出，此集團架構除施男任台灣區負責人，其妻林姓女子為亞太區總監，楊姓男子為亞太區商務總監，另招募商務開發、社群小編、產品經理等人員，實際受僱於幕後中國籍不詳人士。施男、楊男對外招募股東在全台開設逾40家實體門店，未經核准販售泰達幣（USDT），並提供法幣與虛擬貨幣兌換服務。股東須繳交數百萬元加盟權利金，另繳交50萬元至100萬元不等營運保證金，由王姓男子管理作為進貨泰達幣之押金。幣想科技在全台開有逾40家門市。（圖／翻攝畫面）此集團對外宣稱「全國唯一金管會授權」，並與幫派成員合作，引進假投資詐欺集團資源，引導被害人以現金購買泰達幣，再將資金兌換成美金轉至海外隱匿金流。之後再誘使被害人將泰達幣轉入指定冷錢包，經層層轉移製造斷點，以掩飾犯罪所得去向。據檢警統計，自113年1月起至今年4月間，該集團涉嫌洗錢金額超過23億餘元，被害人數1539人，受騙金額達12億7500萬餘元。此外，檢警另查出，施男等人曾為求通過金管會規定，遭一名科技公司負責人古姓男子所騙，以他認識金管會證期局長弟弟為由，詐騙施男等人300萬元。檢方今依詐欺危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺取財等罪，起訴集團成員施男、楊男、王男、林女等14人，並聲請沒收犯罪所得；古男另依詐欺罪起訴。檢方表示，施男否認犯行，犯後態度不佳，建請量處應執行刑25年；楊男、王男均認罪並提出繳回犯罪所得計畫，建請量處適當刑；林女與其他人員均坦承犯行，考量其屬受薪階級，建請從輕並給予緩刑；古男否認犯行，行為已損害公務員形象，量處有期徒刑5月，以儆效尤。檢方另指出，本案執行後，金管會宣布對虛擬資產業者展開金檢，並要求中華民國虛擬通貨商業同業公會研議並修正自律規範，期能杜絕類似案件再度發生，並提醒社會大眾提高防詐意識。
主打「金管會授權」！幣想科技勾結詐團洗錢 負責人幫派背景曝
刑事局偵查第二大隊今年4月接獲情報，掌握「全國唯一金管會授權」幣商─幣想科技，涉詐、洗錢，疑似與詐團合作幫助詐團收取、轉換被害人現金，遭警方於24日發動搜索，同步於國內14縣市、36處實體門市進行搜查，帶回年約40歲的施姓負責人與其員工共7人。其中對外自稱天道盟正義會成員的施啟仁與其底下的楊姓營運長與王姓人頭公司負責人，3人均遭聲押獲准。據了解，有侵占、賭博等前科的施啟仁，對外自稱是天道盟正義會成員，其幕後金主出資協助其買下幣想科技後，找來33歲葉姓男子擔任公司法尊長從法規面下手，在2024年11月30日洗錢防制法新制上路後，向金管會申請獲得授權，成為金管會底下認證的「合法幣商」之一，對外界宣示強調公司遵循洗錢防制法義務與責任，並接受主管機管監督、輔導，實則卻與詐團勾結，由不明陸籍人士固定提供低廉泰達幣，幣想從中收購後以此協助洗錢。據悉，詐團誘騙被害人掏出現金購買虛擬貨幣後，要求被害人前往幣想科技旗下門市購買泰達幣，利用泰達幣與美金匯率連動的特性，加上金管會認證、有實體門市等噱頭，以話術說服被害人，等到被害人購得泰達幣後，再讓被害人遵照指示將虛擬貨幣轉至詐團所指定的電子錢包，以此避免警方查緝犯罪所得；而幣想科技公司則從中賺取千分之二的手續費，其所販售的每顆泰達幣相對於市場行情，也會溢價約8%左右，經手金流粗估至少約新台幣10多億餘元。刑事局於去年12月至今年1月，針對未申請VASP登記之非法個人幣商及幣商工作室進行第一波掃蕩，目前已無營業情形，惟發現上述非法幣商已轉向加盟合法申請VASP之業者。經調查發現，全國有近千名與幣想公司相關之被害人遭詐欺集團詐騙，總金額高達新臺幣17億元，經刑事局檢具事證報請士林地檢署主任檢察官羅韋淵指揮偵辦，並在今年4月中針對幣想全台45家門市、據點與7處住處進行搜索，當場帶回含施啟仁在內共7人。而被帶回的員工中，除負責人施啟仁外，還有施啟仁的38歲林姓太太、42歲的楊姓營運長、楊姓營運長38歲的廖姓太太、48歲的王姓某人頭公司負責人，其主要負責替幣想與門市加盟主簽約加盟，並負責透過公司收取各門市當日現金收入、33歲葉法尊長等共12人。警方也同時在今年5月14日再拘提2人到案，總計查扣64萬7670.3841顆USDT、0.0356顆BTC、1,520.1顆TRX(總價值新臺幣2,134萬餘元)、現金6049萬餘元及手機98支、平板26臺、電腦23臺、點鈔機6臺、經營合約書、法拉利跑車1部、瑪莎拉蒂休旅車1部等贓證物，並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人、攔阻金額282萬餘元。刑事局強調，針對無照營業或涉洗錢行為之幣商，警方將持續強力執法，並由刑事局與金管會證期局建立常態合作機制，共同落實業者可追蹤金流與實名制，打擊詐欺集團利用虛擬貨幣隱匿資金來源之洗錢違法行為。刑事局呼籲，於幣想門市購幣之民眾粗布估計至少有4千餘人，若有民眾遭詐騙而前往幣○公司實體門市購買虛擬貨幣，請儘速前往鄰近派出所報案。警方並再次提醒，詐騙集團會利用民眾亟欲投資賺錢之心理及資訊落差之優勢，透過虛擬貨幣進行詐騙及洗錢，請民眾小心查證，勿投資自身不了解之投資標的，以免遭詐騙，若想了解相關詐騙手法可撥打165專線或前往「打詐儀錶板」進行查證。
幣商助詐團洗錢？金管會啟動金檢 VASP公會籲業者配合打詐
近期爆發全台最大加密貨幣實體交易幣商涉嫌替詐騙集團洗錢「每月洗錢破億元」，金管會將鎖定12家虛擬幣業者啟動金融檢查，中華民國虛擬通貨商業同業公會（VASP公會）2日發出聲明，督促會員遵法並積極配合國家打擊詐騙政策。根據金管會統計，截至今年3月底，共21家VASP業者已申請完成洗錢防制法遵聲明登記，金管會檢查局副局長郭文龍1日表示，去年已金融檢查10家業者（包含2家未登記），再排除今年已檢查的幣想科技（爆出疑似詐騙洗錢業者），預計接下來將金檢12家業者，檢查重點主要包括防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散落實執行情形、消費者保護以及防制詐騙措施等。根據士林地院表示，《幣想科技》（Bitshine）被告3人涉犯加重詐欺、洗錢等罪，嫌疑重大，所犯之罪含有最輕本刑5年以上之重罪，有事實足認被告3人有勾串共犯及證人之虞，審酌本案之被害人數眾多，詐騙金額遠超過新台幣1億元，情節重大，考量被告3人位居犯罪核心地位，為利後續偵查，核有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信。該案為《幣想科技》（Bitshine）疑似為詐團收取被害人現金，再以虛擬貨幣轉給詐團洗錢，估計金額至少數億元，警方執行搜索幣商全台14個縣市、共36處門市，將施姓負責人8人查緝到案，案經檢方複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人被聲押，士林地院4月26日開庭，認被告3人有勾串共犯及證人之虞，裁准羈押禁見。中華民國虛擬通貨商業同業公會則表示，針對近期VASP會員新聞事件而引發社會關注，本公會深感責任重大，我們始終以促進產業健康發展與維護用戶權益為首要目標，並敦促會員公司落實自律、配合監管，遵守反洗錢及打擊資恐、虛擬通貨相關法令，並積極配合國家打擊詐騙政策等。公會將持續與主管機關緊密合作，共同建立更健全的監管體系，盼能提升社會大眾對虛擬通貨這一新興產業的信心與信任，在鼓勵創新的同時，致力於打造一個安全、透明、可信賴的產業環境。
打擊詐騙洗錢！金管會將啟動金檢 鎖定12家虛擬幣業者
近期虛擬資產業者涉嫌洗錢、詐騙案件層出不窮，金管會要有動作了！金管會檢查局副局長郭文龍1日表示，預計還會針對12家申請登記制的業者進行專案檢查，視人力安排於今年陸續進行，金檢重點包括防洗錢、打擊資恐、反武器擴散落實執行情形、消費者保護以及防制詐騙措施等。郭文龍指出，檢查局自2023年度已根據VASP業者的營運規模和風險高低排定對業者進行洗錢防制、打擊資恐等專案檢查，截至去年底已累計完成檢查10家，並於近日至爆出疑似詐騙洗錢的幣想科技檢查，後續要檢查的家數還有12家。由於截至今年3月底，總計有21家已完成洗錢防制法遵聲明的VASP業者申請登記，郭文龍表示，檢查局會以這21家為檢查對象，但去年已檢查的10家業者中，有2家未登記，再排除今年已檢查的幣想科技，預計還有12家被列為後續的金檢對象，將視人力排程，力拼安排在今年度檢查計畫中。郭文龍預告，今年度針對VASP業者的檢查重點主要包括防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散落實執行情形、消費者保護以及防制詐騙措施等。
幣商「幣想」幫詐團洗錢！詐騙金額破億 負責人等3人羈押禁見
全台最大加密貨幣實體交易幣商《幣想科技》（Bitshine），疑似與詐團勾結，替詐團收取被害人現金，再以虛擬貨幣轉給詐團洗錢，估計金額至少數億元，警方針對幣商《幣想》在全台14個縣市、共36處門市執行搜索，將施姓負責人8人查緝到案，案經檢方複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人被聲押，士林地院26日開庭，認被告3人有勾串共犯及證人之虞，裁准羈押禁見。根據士林地院表示，被告3人涉犯加重詐欺、洗錢等罪，嫌疑重大，所犯之罪含有最輕本刑5年以上之重罪，有事實足認被告3人有勾串共犯及證人之虞，審酌本案之被害人數眾多，詐騙金額遠超過新台幣1億元，情節重大，考量被告3人位居犯罪核心地位，為利後續偵查，核有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信。另外，羅姓男子、廖姓女子和葉姓女子則以10萬至20萬不等金額交保；另一位林姓女子則以50萬元交保並限制住居；至於林姓男子則視訊後請回，全案仍在積極偵辦當中，至於詳細案情也還有待調查釐清。刑事局從165資料庫分析，發現有被害人依詐團指示購買虛擬貨幣交付，幣商疑似與詐團勾結協助洗錢，進一步追查發現，幣商《幣想》疑似用不實資料交易，刑事局偵查第二大隊24日上午聯合各地警察局，針對幣商「幣想」在全台14個縣市、共36處門市執行搜索。警方共查扣現金3000多萬元，及市值約2000萬元的泰達幣，初估該公司營業一年來，每月金流達上億元，並將施姓負責人等8人查緝到案，而《幣想》被搜索後在群組貼出公告，「因應總公司內部作業調整，門市將暫時配合作業，安排暫停營業幾天」，並向客戶表示「我們深知這可能會帶來不便，並請您放心，待營業恢復後，我們將第一時間向您告知；並期待再次為您服將」，目前檢警將持續擴大偵辦幕後詐團。
助詐團「每月洗錢破億」！全台最大幣商「幣想科技」門市遭搜索 負責人等3人遭聲押
全台最大加密貨幣實體交易幣商「幣想科技（Bitshine）」因涉嫌替詐騙集團洗錢，遭刑事局偵查第二大隊於24日發動大規模搜索行動，並帶回7人到案。後續施姓負責人在內有3人遭到檢方聲押，4人被判交保，1人請回。綜合媒體報導指出，警方表示，「幣想」在全台14個縣市設有36處實體門市，專門協助詐騙集團收取被害人現金，再以虛擬貨幣轉移資金。警方查扣超過3000萬元現金及市值約2000萬元的泰達幣，初步估計該公司每月金流高達上億元。警方初步調查，「幣想科技」自開業以來，平均每個月的金流就突破上億元，並可能透過抽成機制，非法獲取上千萬元收入。由於金額龐大且洗錢規模驚人，被視為近年來最大規模的虛擬貨幣洗錢案件之一，檢警目前正針對幕後金主與整體洗錢網路進行全面清查。據了解，此次搜索行動共動員全台各地警力，集中在新北市8間門市、台北市5間門市，以及其他縣市分布門市，共計36處門市同步進行。施姓負責人不久前才購入一輛市價數百萬元的法拉利Roma超跑，目前也遭檢警查扣。後許警方帶回8人到案，其中施姓負責人與楊姓、王姓幹部共3人，在經檢方複訊後，於26日遭士林地檢署聲押禁見，另有羅姓男子、廖姓女子、葉姓女子分別以10萬至20萬元不等金額交保；林姓女子則以50萬元交保並限制住居，另有一名林姓男子訊後請回。警方也提到，「幣想科技」涉嫌利用虛擬貨幣交易掩護洗錢行為，詐騙集團指示受害者前往特定交易所以現金購買虛擬幣後，再由交易所轉帳至詐團帳戶，達到資金洗白目的。刑事局165資料庫資料分析也發現，許多被害人在詐騙指示下，透過「幣想」門市完成交易，且「幣想」疑似以不實資料進行登記，隱蔽交易真實流向。「幣想科技」遭查後，隨即在官方群組發布公告，聲稱因「總公司內部作業調整」，門市將暫停營業數日，並承諾恢復營業後會第一時間通知客戶，期望安撫用戶疑慮。但檢警指出，目前已掌握多條可疑金流線索，後續將繼續擴大追查是否有更多洗錢、詐騙集團成員涉入。
「金管會全台唯一授權」幣商涉詐 警14縣市36門市逮7人
刑事局偵查第二隊日前接獲情報，掌握「全國唯一金管會授權」幣商─幣想科技，涉詐、洗錢，疑似與詐團合作幫助詐團收取、轉換被害人現金，遭警方於24日發動搜索，同步於國內14縣市、36處幣商門市進行搜查，帶回年約40歲的施姓負責人與其員工共7人。全案也在25日晚間移送士林地檢署偵辦。據了解，幣想科技為金管會對虛擬貨幣進行管制後，通過金管會規範的「合法幣商」，並強調公司遵循《洗錢防制法》之義務與責任，接受主管機管監督、輔導，在虛擬貨幣受到關注與資金投入等情況下，致力建立更好的生態系統，供使用者使用。孰料幣想公司卻被檢警發現其疑似與詐團合謀，協助詐團將被害人的現金轉為虛擬貨幣，以此達到「洗錢」的目的。刑事局偵二大隊日前見時機成熟後，一舉在24日上午，於全國14縣市、36處幣商門市進行搜查，帶回40歲左右的施姓負責人與6名幹部員工，並在25日晚間依違反《洗錢防制法》移送地檢署複訊。