洗錢罪
」 洗錢 北檢 有期徒刑 最高法院 詐團
網紅「仙塔」律師為詐團洩密、洗錢2罪全認 一審判刑出爐
網紅「仙塔」律師李宜諪2025年接下靈骨塔詐騙案時，涉嫌將主嫌羈押庭的答辯內容透露給共犯，又協助嫌犯變賣首飾、汽車，遭檢方以洩密、洗錢罪起訴，並求處1年以上有期徒刑，李宜諪先喊冤後來改口認罪，台北地院今天早上宣判5個月有期徒刑，得易科罰金。台北地檢署偵辦網紅「仙塔」律師涉入的靈骨塔詐欺案，查出6名因持有大量靈骨塔極需脫手的被害人，其中一人是50歲工程師，詐團以節稅為由誘使他簽下委託服務書，再騙他把名下4間雙北房產設定3500萬元的最高限額抵押權給5名共犯金主，扣除手續費、利息、代書費之後，工程師「借到」840萬元，其中200萬交給詐團成員作為仲介費，另有271萬透過層層轉匯，也流入詐團口袋。工程師因此背債3500萬元，最終不堪壓力離開人世，檢警接獲家人報案，揪出以吳姓情侶檔為首的詐團4年海削1億6千萬，2025年8月偵結，以《組織犯罪防制條例》、《刑法》詐欺、偽造文書、洩密、《洗錢防制法》等罪起訴15人，包括網紅「仙塔」；起訴書中痛批詐團的破壞性、傷害性、影響性極大，瓦解社會信賴，使被害人畢生積蓄付之一炬，甚至導致正值壯年、有正當工作的被害者因不堪背債選擇結束生命。依據起訴內容，李宜諪在同案共犯創設的Line群組「24小時陪偵案」中，指示他人賣掉吳姓主嫌名下的手鍊、戒指，還說如果被告羈押，車子「一定要賣，怕車子到時候被扣走」，協助詐團成員脫產；李宜諪還在吳姓主嫌收押後，告訴共犯這件羈押的案子是靈骨塔詐騙案、吳姓主嫌擔任呂姓男友的助理。李宜諪在審理初期無罪答辯，否認當詐團軍師，強調案發前不認識同案被告，只是臨時代班陪偵；她基於律師倫理而相信當事人，只是出於善意幫忙轉達給吳姓主嫌的家人，才會在Line群組轉達賣車、賣首飾指令，當時檢警並未扣押這些財產。2025年12月出庭時，李宜諪突然改變訴訟策略，捨棄傳喚證人及法律鑑定，並表示願為錯誤的判斷負責，直到今年5月辯結都維持認罪，也同意繳回犯罪所得。
挪用3.2億拍片資金炒幣買豪車！好萊塢名導判囚2年半 基努李維求情也沒用
好萊塢導演林施（Carl Rinsch）因涉嫌挪用Netflix提供的1,100萬美元（約新台幣3.2億元）影集製作資金，轉而投入高風險加密貨幣及股票選擇權交易，並購買勞斯萊斯、法拉利等奢侈品，遭美國法院判處30個月有期徒刑，另須接受3年監督，並沒收犯罪所得及支付相關罰金。曾與林施合作電影《浪人47》的好萊塢男星基努李維（Keanu Reeves）雖親自致函法官求情，但最終未能改變判決結果。美國雜誌《時人》（People）報導，根據美國紐約南區聯邦檢察官辦公室聲明，林施先前向Netflix取得1,100萬美元資金，宣稱將用於完成科幻影集《White Horse》的拍攝製作，但實際上並未依約投入拍片，而是將大筆資金挪作個人投資及消費。檢方指出，林施利用製作經費進行高風險股票選擇權及加密貨幣交易，並大肆購買奢侈品，包括至少170萬美元（約新台幣5416萬元）信用卡消費、330萬美元（約新台幣1億515萬元）家具、古董及床墊、38.7萬美元（約新台幣1233萬元）瑞士名錶，以及約240萬美元（約新台幣7647萬元）購入5輛勞斯萊斯與1輛紅色法拉利，完全偏離資金原本用途。美國檢察官克萊頓（Jay Clayton）表示，林施透過不實陳述取得串流平台巨額投資，卻將資金用於高風險投機及個人享樂，嚴重違反投資信任，也損害娛樂產業商業合作基礎。他強調，此次判決傳達明確訊息，詐欺行為絕不會被容忍。好萊塢男星基努李維（Keanu Reeves）。（圖／達志／美聯社）法院最終認定林施犯下1項電匯詐欺罪、1項洗錢罪，以及5項涉及犯罪所得財產交易罪。檢方原本主張判處5年徒刑，不過法院考量相關情節後，最終判處2年6個月徒刑。庭審期間，林施的辯護律師主張，其行為與心理健康狀況有關，並表示林施當時未能充分意識到自身精神狀態及行為可能造成的後果，希望法院酌情減刑。在量刑前，曾與林施合作2013年電影《浪人47》的基努李維也向法官提交親筆信，希望法院在依法審判之餘，能給予林施更多寬容與憐憫。根據法院文件，基努李維表示，雖不了解案件所有細節，但依據自己多年來與林施共事的經驗，認為對方是一位極具才華的藝術家，而《White Horse》即使尚未完成，仍展現出非凡的創意與藝術視野。《紐約時報》2023年曾報導，基努李維不僅是《White Horse》的製作人之一，也曾參與投資該計畫。當林施的心理健康及用藥問題逐漸浮上檯面時，基努李維甚至與心理健康顧問前往其洛杉磯住處，希望透過介入協助改善狀況。基努李維在信中指出，林施有時會不斷擴大原本已談妥的計畫規模與願景，導致自己與合作夥伴陷入衝突。他強調，這些說法並非替林施的犯罪行為辯解，而是希望提供案件背景，協助法院理解事件發生的原因。儘管有昔日合作夥伴出面求情，法院仍認為相關犯罪事證明確，最終依法作出判決，也為這起備受好萊塢關注的製作資金挪用案畫下句點。
拿善款吃喝玩樂！涉詐領政府補助款還收受賄賂 新北前議員黃俊哲羈押禁見
新北市前議員黃俊哲在任時與其服務處唐姓主任、胡姓助理，涉嫌共同詐領新北市政府補助款，黃還涉嫌就其職務上行為收受賄款，新北地檢署2日指揮廉政署，兵分18路搜索並拘提黃等7人到案，檢察官複訊後，聲押黃、唐和胡等3人羈押禁見獲准。新北地檢署表示，檢察官吳佳蒨偵辦被告黃俊哲涉嫌違反貪污治罪條例等案件，2日指揮法務部廉政署，持法院核發搜索票執行搜索 18 處，並拘提黃姓被告等7人到案。據了解，黃俊哲遭控收受曾姓建商400萬元賄款，利用議員職務之便加速處理土地分割行政流程，又詐領社會局20萬元補助款，而他成立公益協會，卻將300餘萬元善款拿去吃喝玩樂，檢方獲報後展開調查，2日見時機成熟發動搜索。經檢察官訊問後，因黃俊哲與前議員服務處主任唐姓被告、助理胡姓被告涉嫌共同詐領新北市政府補助款而涉犯刑法第339條之4第1項第2 款3人以上共同加重詐欺及刑法第216條、第215條行使登載不實業務文書罪嫌及洗錢防制法一般洗錢罪嫌，3人還涉嫌共同侵占公益款項而涉犯刑法第336條第1項公益侵占罪嫌，黃則涉嫌就其職務上行為收受曾姓被告交付之賄賂，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款公務員對於職務上之行為收受賄賂罪嫌。檢方認為，黃俊哲嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞；唐姓及胡姓被告犯罪嫌疑重大，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，認均有羈押禁見之必要，3日凌晨向法院聲請羈押禁見獲准，行賄的曾姓男子則以100萬元交保。
北院認柯文哲有逃亡之虞！延長境管8月 須續戴電子腳鐐
前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲，因涉及京華城容積率弊案、政治獻金侵占案，台北地方法院3月26日一審宣判，柯文哲應執行有期徒刑17年，前北市議員應曉薇則是15年6月。台北地院今天（5月20日）審酌柯文哲、應曉薇有潛逃海外之虞，裁定自5月15日起延長限制出境、出海，及接受科技監控8月。台北地院指出，柯文哲涉犯違背職務收受賄賂罪處13年、褫奪公權6年，另涉2個公益侵占罪分別判處2年、3年6月，背信罪則礎2年6月，合併執行有期徒刑17年、褫奪公權6年；應曉薇涉犯違背職務收賄罪處14年、褫奪公權6年，洗錢罪處3年，併科罰金1000萬元，合併執行15年6月、褫奪公權6年。目前全案上訴當中。台北地院認為，柯文哲、應曉薇2人犯罪嫌疑重大，以現階段而言，逃亡以規避後續可能之刑罰及沒收之風險已提升，且2人均具有在境外生活的資力與能力，有相當理由足認其等有逃亡之虞，因此裁定自5月15日起延長限制出境、出海，以及接受科技監控8月。
烈日下翻牆躲警狂跑50公尺「赤腳障礙賽」 通緝犯體力耗盡剛落地就遭逮
高雄市32歲林姓男子因涉犯洗錢罪而遭通緝，他上月底在鳳山區誠群街超商前遇警盤查，竟因心虛拔腿狂奔，在正午烈日下赤腳在發燙的柏油路上狂跳，甚至攀爬圍牆企圖甩掉警方，卻沒料到員警早已在巷口「守株待兔」。林男翻牆落地後因筋疲力盡無力再逃，最終乖乖就逮，警方更在其住處起獲毒品，全案依法送辦。鳳山分局埤頂派出所員警近日執行勤務時，發現林姓男子行跡可疑，疑似為詐團車手而上前關切，林男看見警察心虛、轉身逃跑，甚至連拖鞋都跑掉，只能在中午炙熱的柏油路上「赤腳奔逃」。林男忍受高溫邊跑邊跳，更徒手攀爬超商圍牆翻進鄰巷，員警鄭翔宇憑藉對地形的熟悉度，判斷林男的逃逸路線，並同步呼叫警網攔截。當林男費盡九牛二虎之力翻過圍牆、以為成功脫身時，卻驚覺員警早已在巷口等待多時。林男自知插翅難飛，只能束手就擒，警方盤查身分發現，林男為高雄地檢署發布的「洗錢防制法」通緝犯，林男因赤腳疼痛難耐，請求警方帶其返回住處穿鞋及取證件，但員警一進屋就在桌上赫然發現一包重約0.18公克的安非他命，除依洗錢防制法通緝案將林男解送歸案外，另依《毒品危害防制條例》罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
應曉薇涉京華城案獲重判連任夢碎 應佳妤表態代母上陣守土
京華城容積率弊案一審宣判結果出爐，國民黨台北市議員應曉薇因涉違背職務收賄、洗錢罪，遭判刑15年6月、褫奪公權6年，連任之路也宣告終止。女兒應佳妤今（29）日鬆口表態，過去一年持續研究台灣政治與公共議題，並已經準備好參選。年底大選，國民黨在台北市中正萬華區（第5選區）規劃提名4席。除了現任議員郭昭巖、吳志剛、鍾小平爭取連任外，還有前里長周世雄、退役空軍副司令張延廷，以及前北市府副發言人郭音蘭投入初選，爭取應曉薇遭判重刑後所空出的一席，成為各方角力焦點。應曉薇深陷官司爭議，依國民黨黨紀規定，一審遭判有罪即面臨停權處分，也形同斷絕其連任之路。不過地方對於女兒應佳妤「代母出戰」的討論早已甚囂塵上。過去應曉薇出庭或公開露面期間，常可見應佳妤陪同在側。外型亮眼，加上海外留學學歷背景，使她一時受到關注。應佳妤近月來頻繁參與公共事務、提高曝光，不僅穿上印有「應曉薇助理」的服務背心勤跑基層，地方人士也透露，她長期跟隨母親走訪宮廟、社區，並協助議會服務，接班意味濃厚。隨著年底選舉逼近，應佳妤表示，自己從小在這樣的環境中看著母親工作，對政治一度感到排斥，認為這份工作會佔去所有時間；但隨著求學期間接觸社會學與公共政策，逐漸發現這正是自己想投入的領域。她強調，過去一年持續研究台灣政治與公共議題，並已經準備好參選。據了解，應佳妤目前同時持有中華民國與加拿大國籍，若投入選戰，勢必放棄加拿大國籍。此外，她目前並未具國民黨黨籍，外界預期將以無黨籍身分參選，勢必牽動中正萬華選情版圖。應佳妤宣布投入選戰，預料將牽動中正萬華選局，外界預估她將以無黨籍身分參選。（圖／黃耀徵攝）
陳志落網後資產處置曝光 柬埔寨：涉案財產全沒收
太子集團首腦陳志及其主要成員陸續落網後，外界關注其龐大資產將如何處理，如今柬埔寨政府正式表態，所有與案件相關財產將依法全數沒收並納入國庫，顯示當局強化打擊網路詐騙與資金流向的決心。據《柬中時報》報導，柬埔寨副總理兼司法部長高樂於4月3日出席《反電信網路詐騙法》記者會時表示，凡涉及該案的財產，包括直接用於犯罪的工具、不法所得，以及透過洗錢轉換的資金，皆列入查扣範圍，並依法律程序全面沒收。他強調，此舉目的在於切斷犯罪資金鏈，瓦解背後利益網絡。高樂進一步指出，執法單位已正式啟動資產追繳程序，由於案件牽涉範圍廣泛，目前相關清查工作仍持續進行。該場記者會由高樂與國務部長兼國家打擊網路詐騙委員會秘書長蔡西納烈共同主持。回顧案情，陳志於2026年1月在柬埔寨因涉嫌網路詐騙及洗錢罪名遭逮捕，後續被移交中國接受司法調查。4月1日，該詐騙集團核心成員、匯旺集團董事長李雄也在柬埔寨落網，並被遣返回中國，顯示相關查緝行動持續擴大。公開資料顯示，陳志旗下太子集團控股曾為柬埔寨大型企業之一，在當地擁有超過80家企業，業務涵蓋房地產、金融、航空及消費服務等領域，累計投資金額達數十億美元。不過隨著案件曝光，集團營運已受到影響。其中，柬埔寨房地產及抵押貸款業務監管局早於1月12日發布公告，要求太子集團旗下多個房地產項目暫停對外銷售，包括太子幸福廣場、太子金海灣公寓、太子寰宇中心、太子陽光壹號公園住宅區及Samraong Village項目，顯示監管措施同步收緊。柬埔寨政府強調，透過資產追繳與相關監管措施，將持續加強對網路詐騙行為的打擊，並防止不法資金持續流動。
京華城案庭審畫面曝光 應曉薇「包青天」式發言引熱議
京華城案一審宣判後，法院公開庭審畫面，引發外界關注。其中，台北市議員應曉薇在庭上情緒激動的發言與表現，成為討論焦點。判決指出，應曉薇涉犯收賄及洗錢罪，遭判處有期徒刑15年6個月、褫奪公權6年。庭審影片中，她不僅情緒激動，還引用過去參與演出的戲劇內容，將案件比擬為《包青天》劇情，並喊話審判長應如「現代包青天」，甚至提及「虎頭鍘」斬檢察官林俊言的說法，引發爭議。應曉薇在庭上表示，自己18歲起進入演藝圈，曾參與《神鵰俠侶》、《包青天》等作品，並強調過去收入穩定、生活無虞，不可能涉入貪污行為。她也數度聲淚俱下，強調自己是為清白而戰，並提及家庭責任，表示將「誓死捍衛家人與自身名譽」。相關畫面曝光後，引發網路熱議。有網友形容其表現宛如戲劇場景，甚至以「花系列」演技作為比喻；也有評論認為其發言情緒強烈、戲劇張力十足。政治評論員吳靜怡則在社群平台發文，以戲劇角度調侃整段庭審表現。整體而言，法庭直播讓案件審理過程更透明，但也使被告與檢方在庭上的互動與表現，成為社會輿論討論焦點。後續案件發展及二審結果，仍有待司法程序進一步釐清。
柯文哲重判17年！鼎越遭沒收121億鉅額不法所得 京華城案判決主文曝光
京華城案26日一審判決結果，前台北市長、民眾黨主席柯文哲因犯《貪污治罪條例》之違背職務收賄罪、公益侵占及背信等罪，遭法院重判應執行有期徒刑 17 年，褫奪公權6年，同案被告國民黨市議員應曉薇則因收賄與洗錢罪，判處應執行15年6月徒刑，法院也裁定沒收鼎越公司高達 121 億餘元的不法利益。 北院判決主文如下：（一）柯文哲：1.犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑拾參年。褫奪公權陸年。2.犯公益侵占罪，處有期徒刑貳年。3.共同犯公益侵占罪，處有期徒刑參年陸月。4.共同犯背信罪，處有期徒刑貳年陸月。應執行有期徒刑拾柒年。褫奪公權陸年。（二）應曉薇1.犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑拾肆年。褫奪公權陸年。 2.犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參年，併科罰金新臺幣壹仟萬元，罰金如易服勞役，以罰金總額與一年之日數比例折算。有期徒刑部分，應執行有期徒刑拾伍年陸月。褫奪公權陸年。（三）沈慶京非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪，處有期徒刑拾年，併科罰金新臺幣貳仟萬元，罰金如易服勞役，以罰金總額與一年之日數比例折算。褫奪公權伍年。（四）黃景茂共同犯公務員對主管事務圖利罪，處有期徒刑陸年陸月，褫奪公權參年。（五）彭振聲共同犯公務員對主管事務圖利罪，處有期徒刑貳年，褫奪公權壹年。緩刑參年。（六）邵琇珮共同犯公務員對主管事務圖利罪，處有期徒刑壹年參月，褫奪公權壹年。緩刑參年。（七）李文宗1.共同犯公益侵占罪，處有期徒刑參年貳月。2.共同犯背信罪，處有期徒刑貳年陸月。應執行有期徒刑肆年陸月。3.被訴違背職務收賄罪部分無罪。 （八）李文娟1.共同犯公益侵占罪，處有期徒刑貳年。2.犯商業會計法第七十一條第一款之填製不實會計憑證罪，處有期徒刑捌月。應執行有期徒刑貳年肆月。（九）端木正犯行使業務登載不實準文書罪，處有期徒刑壹年。（十）吳順民無罪。（十一）張志澄無罪。二、沒收：（一）柯文哲應沒收1,260萬元。（二）柯文哲、李文宗應共同沒收827萬1,095元。（三）應曉薇應沒收5250萬元。（四）鼎越公司應沒收121億545萬6,748元。（五）木可公司應沒收6,134萬6,790元。
京華城案一審宣判 11被告2無罪完整刑期一次看
京華城案26日下午一審宣判，前台北市長柯文哲遭控違背職務收賄罪、圖利罪和2個公益侵占，檢方起訴並求刑28年6月，台北地院判處他17年有期徒刑，褫奪公權6年，威京集團總裁沈慶京被依違背職務行賄罪和圖利罪起訴，檢方求刑17年，一審遭判10年。此外，北市議員應曉薇遭控違背職務收賄和洗錢罪，遭檢方求刑16年6月，一審判處15年6月，褫奪公權6年；柯文哲大帳房、北捷前董事長李文宗遭控背信、公益侵占和違背職務收賄罪，遭檢方求刑17年4月，北院判處他4年6月。前北市副市長彭振聲遭控圖利，因認罪而被檢方求刑3年，一審判處2年，緩刑3年；應曉薇助理吳順民被依違背職務收賄罪，檢方求處適當之刑，一審遭判無罪；前都發局長黃景茂被依圖利罪求處7年徒刑，一審遭判6年6月，褫奪公權3年；前都委會職秘邵琇珮認罪，原遭檢方求處5年徒刑，後改求1年3月、緩刑2年，一審遭判1年3月，緩刑3年，褫奪公權1年。木可公司負責人李文娟被依公益侵占罪、明知為不實事項而填製會計憑證罪，一審判處2年4月；會計師端木正則被依行使業務上登載不實文書罪、準文書罪，判處1年；京華城監察人張志澄一審遭判無罪。
林秉文逃亡潛逃柬埔寨遭槍殺 身中29槍頭部中5槍遭爆頭
百億賭王林秉文因涉及88會館地下匯兌案，4度開庭未到，遭新北地院通緝。期間一度傳出林秉文逃亡美國洛杉磯，然而最新消息卻傳出，林秉文疑似逃亡柬埔寨，卻在23日於西港遭人槍殺。據悉，林秉文疑似於西港西哈努克市一處偏僻路段突然遇襲，遭3、4人開槍掃射身亡，其身中29槍，頭部至少身中5槍。柬埔寨警方也逮捕2名嫌犯，以釐清相關動機原因。對此，刑事局國際科也回應指出，相關案情細節，柬國警方表示尚待調查；目前刑事局局駐胡志明市聯絡官與駐胡志明市辦事處，將共同協助家屬處理後續事宜。據了解，林秉文因涉及88會館地下洗錢案，涉嫌設立包網平台，提供境外博弈業者使用，遭新北市地檢署依洗錢罪起訴在案；然而案經新北地院審理後，林秉文四度出庭均以身體不適或衝庭等理由請假，最後被律師證實人已在海外，遭法院沒收300萬元的保證金，警政署刑事局也在去年發布查緝專刊，公佈林秉文的照片與身分證資料，如今卻傳出其疑似在柬埔寨遭人槍殺身亡。
林秉文逃亡潛逃柬埔寨遭槍殺 路上遇伏遭擊斃
百億賭王林秉文因涉及88會館地下匯兌案，4度開庭未到，遭新北地院通緝。期間一度傳出林秉文逃亡美國洛杉磯，然而最新消息卻傳出，林秉文疑似逃亡柬埔寨，卻在23日於西港遭人槍殺。據悉，林秉文疑似於西港西哈努克市一處偏僻路段突然遇襲，遭3、4人開槍掃射身亡。柬埔寨警方也正追捕兇手，以釐清相關動機原因。對此，刑事局國際科也回應指出，相關案情細節，柬國警方表示尚待調查；目前刑事局局駐胡志明市聯絡官與駐胡志明市辦事處，將共同協助家屬處理後續事宜。據了解，林秉文因涉及88會館地下洗錢案，涉嫌設立包網平台，提供境外博弈業者使用，遭新北市地檢署依洗錢罪起訴在案；然而案經新北地院審理後，林秉文四度出庭均以身體不適或衝庭等理由請假，最後被律師證實人已在海外，遭法院沒收300萬元的保證金，警政署刑事局也在去年發布查緝專刊，公佈林秉文的照片與身分證資料，如今卻傳出其疑似在柬埔寨遭人槍殺身亡。
賭王林秉文疑潛逃柬埔寨遭槍殺 刑事局證實：柬國調查中
百億賭王林秉文因涉及88會館地下匯兌案，4度開庭未到，遭新北地院通緝。期間一度傳出林秉文逃亡美國洛杉磯，然而最新消息卻傳出，林秉文疑似逃亡柬埔寨，卻在23日於西港遭人槍殺。對此，刑事局國際科也回應指出，相關案情細節，柬國警方表示尚待調查；目前刑事局局駐胡志明市聯絡官與駐胡志明市辦事處，將共同協助家屬處理後續事宜。據了解，林秉文因涉及88會館地下洗錢案，涉嫌設立包網平台，提供境外博弈業者使用，遭新北市地檢署依洗錢罪起訴在案；然而案經新北地院審理後，林秉文四度出庭均以身體不適或衝庭等理由請假，最後被律師證實人已在海外，遭法院沒收300萬元的保證金，警政署刑事局也在去年發布查緝專刊，公佈林秉文的照片與身分證資料，如今卻傳出其疑似在柬埔寨遭人槍殺身亡。對此，刑事局國際科回應指出，相關案情細節，柬國警方表示尚待調查。目前本局駐胡志明市聯絡官與駐胡志明市辦事處共同協助家屬處理後續事宜。
洗錢新手法！信用卡溢繳1900萬再飛澳門買籌碼換現金 一年洗錢上看330億
洗錢新手法！刑事局偵七大隊分析165反詐騙系統平台資料發現，有多個涉及洗錢、博弈、詐騙警示帳戶等金流流入特定帳戶內，從而用於信用卡溢繳，且每次溢繳金額都至少高於500、600萬餘元，並指示特定民眾前往澳門賭場消費，購買籌碼，最後將籌碼換成現金。警方發現後也立即報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，於去年下半年陸續搜索，逮獲31歲的廖姓男子與31歲的周姓男子等20人在內。據了解，31歲的廖姓男子於社群通訊軟體上成立澳門賭場群組，篩選一批常出國遊玩且對澳門賭場相當有興趣的人員進群，廖男與周男等人透過將九州娛樂城等線上博弈資金，以第三方支付方式或是轉入特定空頭公司內，將金額全數以轉帳或是現金方式進行信用卡溢繳，從而提高信用卡額度，每次溢繳金額至少5、600萬餘元以上，最高溢繳金額甚至上看1900萬元，再指派民眾前往澳門賭場消費，購買籌碼，將籌碼換成現金，轉交給當地幹部等人，同時承諾民眾只要刷卡就可獲得信用卡紅利回饋，讓民眾可以快速累積哩程數，或是因此成為賭場VIP，享有賭場免費食宿、酒水、籌碼等回饋。據悉，廖男與周男等人自2024年下半年至2025年底，單單一年內洗錢金流就上看台幣330億餘元，廖男與周男等人除當存款手，從中獲取1%至2%的酬勞外，也會同時擔任刷卡手，賺取信用卡紅利點數回饋。警方搜索後也前後逮捕廖男與周男等在內共18男2女到案，查扣涉案銀行帳號餘額新台幣2億3095萬餘元，現金、外幣等262萬餘元、點鈔機、手機與信用卡一批等證物。全案後續依洗錢罪嫌移送雲林地檢署偵辦，其中廖男與周姓男子等6名存款手遭收押，其餘則分別以100萬元至20萬元交保，並經雲林地檢署起訴在案。刑事局提醒，政府為阻斷犯罪金流，已多次修正洗錢防制法，全面防堵洗錢樣態，民眾切勿貪圖小利，賺取小額利差或回饋點數，而接受來路不明的資金，都可能淪為洗錢共犯，面臨刑事責任及鉅額罰金，得不償失。警方將持續掃蕩洗錢管道，精進科技偵查能量，結合國際司法機關合作，全力保護民眾財產安全，維護良好治安環境。
獨／辦倒最貪署長黃季敏女檢發聲了 查扣黃金逾1億元！黃珮瑜直呼還好沒拍賣
辦倒最貪署長的女檢察官發聲了！被稱為「最貪消防署長」黃季敏藉由採購防災救難器材標案，收賄護航廠商圖利，遭最高法院依收賄、圖利罪和洗錢罪等7罪，分別判處黃季敏7月至13年10月不等徒刑，累計刑期55年8月定讞。本案承辦檢察官、台北地檢署檢察官黃珮瑜當初查扣黃季敏所藏黃金重達20公斤，現在換算市價超過1億元，黃珮瑜檢察官直呼好險14年前沒拍賣黃金，現在金價已是當時2.5倍以上。前消防署長黃季敏遭北檢拘提發監。（圖／報系資料照）據了解，黃珮瑜101年8月底查扣黃季敏住處黃金20公斤，當時黃金每公斤市價約200萬元，現在台灣銀行每公斤賣出價約527萬元，黃金20公斤現值至少1億500多萬元。黃珮瑜檢察官在臉書指出：記得101年第一波全台搜索41處，同事們的共同協助努力到隔天早上6:30聲押、下午6:00裁押⋯⋯當時黃季敏不同意拍賣黃金，真的是很有理財的遠見，現在金價已是當時的2.5倍了。黃珮瑜感謝當時檢調同仁齊心合作，為打擊貪瀆任勞任怨，才能蒐證完備，並查扣相關證物及不法所得，終於讓全案三審定讞。司法官訓練所39期結業的黃珮瑜，東海大學法律系畢業，曾任台北地檢署主任檢察官、高檢署智慧財產分署檢察官等職務，她除了破獲消防署長黃季敏貪瀆案，還將華興靈修中心教主徐浩程「少龍」猥褻女信徒案的主從被告繩之以法，並曾衝酒店救出火坑少女，獲得檢方最高榮譽的法眼明察獎。
四海幫幫主張存偉疑為詐團上游！ 檢指揮刑事局將其拘提到案
檢警偵辦安心幣商假投資詐團案件，沒想到查出詐團把贓款換成黃金以後，用鉛錫合金包住黃金製作成門擋，隨後再空運到境外洗錢，總共有118人受害，財損6億餘元，北檢於2025年12月依特殊洗錢罪起訴7人，不過檢警持續追查以後，發現四海幫幫主張存偉（純偉）疑似為集團上游，於今日（2月11日）將其拘提到案，預計明日移送至北檢複訊。台北地檢署去年指揮刑事局偵辦安心幣商假投資詐團，沒想到卻發現集團行騙後，會由車手將贓款送至特定銀樓購買黃金條塊，再將黃金包入鉛錫合金中佯裝成門檔後再送至境外藉此完成洗錢，本案共有118名受害者被欺騙，財損高達6億4354萬5205元。台北地檢署於去年12月23日偵結此案，依照特殊洗錢等罪起訴7人，不過近日檢方持續追查發現，集團的上游疑似為四海幫的幫主張存瑋，於是在今日上午指揮刑事局電信偵查二隊依組織犯罪及洗錢等罪將其拘提到案，預計將於明日移送至台北地檢署複訊。
HBL球星歐士綸成洗錢共犯！ 供銀行帳戶給詐團使用被起訴
就讀國立體育大學球類運動技術學系2年級的歐士綸為奈及利亞、台灣混血，目前19歲，因為不慎點入詐團在社群上刊登的求職網站，受詐團指示申請虛擬貨幣帳戶，提供詐團洗錢。後被詐團所騙的民眾報案後，由檢方偵辦，全案於今日（1月29日）偵結，檢方依照幫助詐欺取財、洗錢罪起訴歐士綸。擁有195公分傲人身高的歐士綸過去就讀東泰高中，曾為高中籃球聯賽（HBL）的知名球員，擁有「東泰字母哥」、「混血王子」等稱號，他於2023年暑假期間，因為想找打工誤按了詐團刊登在社群媒體上的求職廣告，並被高額的獎金吸引，在網路上認識了暱稱為「AMIS人資專員」的詐團人員。歐士綸誤信其話術，申設了由現代財富科技有限公司所經營的MAX交易所及MAICION交易所等虛擬貨幣交易平台的帳號密碼，後再連同自己的銀行帳戶全部提供給「AMIS人資專員」。詐團用上述虛擬帳戶當作洗錢工具，並利用假投資的手法詐騙4位民眾共100萬元，將金額轉入歐士綸帳戶後，再轉匯至MAX交易所及MAICION購入乙太幣進行洗錢。歐士綸因發現職籃的零用金無法被匯入帳戶，才驚覺自己的帳戶已被凍結，後續在被詐騙的民眾報警後，檢警也介入調查，循線找到歐士綸。桃園市政府警察局刑事警察大隊後續依法扣押現代財富公司中歐士綸名下的乙太幣，並在經國歐士綸同意後，聲請將拍賣乙太幣所得的134萬元撥回給予被害人，倘若有多出的金額將會依法宣告沒收。台北地檢署今日偵結此案，依照幫助詐欺取財、洗錢罪起訴歐士綸，檢方考量歐士綸年紀尚輕，原有穩定的就學和家庭環境，因為一時貪圖詐團所述的入職獎金，一時失慮導致犯下此案，建請法院減輕其刑，以啟自新。
馬來西亞法院重判前首相納吉！一馬醜聞再添15年刑期
馬來西亞法院於26日ㄒ宣判，因非法盜用國家基金「一個馬來西亞發展有限公司」（1Malaysia Development Berhad，1MDB，簡稱「一馬公司」）數十億美元，而入獄的前首相納吉（Najib Razak）在全部25項指控中被判有罪，另加判15年徒刑。馬來西亞高等法院裁定，72歲的納吉在4項濫用職權與21項洗錢罪名中，均扮演了直接且關鍵的角色。判決指出，約23億令吉的資金透過其個人銀行帳戶流動，與其在執政期間濫用權力、掏空主權財富基金之間，存在清楚而可追溯的因果關係。審理本案並宣判的法官塞克拉（Collin Lawrence Sequerah）表示，量刑時已全面考量公共利益、嚇阻效果，以及被告的從政背景與公共服務年資。依判決內容，納吉在濫用職權部分，每項判處15年徒刑；洗錢部分，每項判處5年徒刑，所有刑期同時執行。此外，法院另對其處以114億令吉罰金，若無法繳清，將額外入獄10年，並命其歸還20.8億令吉洗錢所得，否則還可能再面臨最長2年的監禁。目前正在加影監獄（Kajang Prison）服刑的納吉，因另1宗涉及1MDB前子公司案件而獲減刑至6年，且已服刑過半。依法院裁定，新的刑期將在完成現有刑期後才開始計算。透過律師阿卜杜拉（Muhammad Shafee Abdullah），納吉已表明將提出上訴，並聲稱此舉並非逃避責任，而是捍衛法治與憲政秩序。在長達7年的審理過程中，辯方始終主張相關資金為來自沙烏地阿拉伯的合法政治捐款，並指納吉遭在逃金融人士劉特佐（Low Taek Jho，Jho Low）欺騙。然而，法院明確指出，證據顯示2人之間存在緊密而持續的合作關係，劉特佐實際上在1MDB的運作中，充當納吉的代理人或中介。法官更直言，納吉布試圖切割與劉特佐的說法，在大量證據面前顯得蒼白無力，其未舉報行為等同於默許。判決亦回顧納吉的政治生涯。他出身顯赫，為馬來西亞第2任首相敦拉薩克（Abdul Razak Hussein）之子，23歲即踏入國會，歷任副部長、州首長與國防部長，並於2009年成為首相。法院指出，正因其豐富的政治與行政經驗，更不可能對相關不法行為一無所知。1MDB醜聞自2015年爆發以來，已被美國調查人員估計涉及超過45億美元的資金遭挪用，部分款項流向紐約與洛杉磯的豪宅、超級遊艇與世界級藝術品，甚至被用來資助電影《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）。在國際追查下，相關資產陸續被查扣或返還，馬來西亞政府也透過與高盛集團（Goldman Sachs）等金融機構和解，追回超過200億令吉。這起案件不僅終結了「國民陣線」（Barisan Nasional）長達60年的執政，也深刻改變馬來西亞的政治版圖。對許多民眾而言，1MDB不只是貪腐案件，更象徵在生活成本上升之際，權力菁英與一般人民之間日益擴大的落差。儘管納吉布去年曾公開為醜聞道歉，並否認直接責任，但隨著司法判決接連落定，這位馬來西亞史上首位入獄的前首相，已難再與1MDB醜聞切割。
鬆緊帶大廠掏空案！兄嫂化身神鬼女會計狂撈1.9億 北檢震怒了
知名鬆緊帶出口公司佶城實業爆發重大掏空案件，該公司為家族企業，先前2位曾姓負責人就傳出不睦，如今兄嫂吳麗卿竟扮演神鬼女會計，狂撈公司1.9億餘元，更透過虛增佶城實業營運進項金額掩蓋犯行，總計逃漏稅935萬餘元。台北地檢署今日（12月18日）偵結此案，依照業務侵占、偽造文書、洗錢罪起訴吳麗卿等8人。據了解，佶城實業成立於1994年，資本額約2000萬元，主要經營鬆緊帶、緞帶、蕾絲及拉鏈等買賣與進出口業務，平時由實際負責人曾燕鵬及登記負責人曾燕麟兄弟共同管理，近年曾家因出資與經營問題屢傳家族內訌，不料如今再爆出財務重大漏洞。吳麗卿為曾燕鵬妻子，於佶城實業任職會計主管，主責公司內部的會計以及出納業務，黃淑英為黃淑英事務所負責人，替佶城實業進行記帳事宜。吳麗卿、曾燕鵬、黃淑英找來5位人頭，虛設「佶合利」、「耿祥商行」、「佶聯利」、「如衣」、「耿祥」、「昱宸」、「曜越」7家公司以後，再透過吳麗卿手握公司印鑑以及帳簿進行假交易等，侵占佶城公司款項共1億9376萬9188元。事後，手握佶城實業會計與出納大權的吳麗卿，為避免犯行被公司發現，竟在製造假交易後，會再以虛增佶城公司營運進項金額方式掩蓋。總計7家公司共虛增逾1億8714萬727元，總計逃漏營業稅額935萬7036元，全案因為曾燕麟發現公司帳目有異告發後，才由檢調介入展開調查。檢方認為，吳麗卿為本案主嫌，犯罪所得高達上億元導致公司鉅額虧損，且犯後否認犯行，不知悔改，建請法官合併量處應執行有期徒刑12年以上。
涉貪被停職、判12年半！高院今開庭 林姿妙現身了
被停職的宜蘭縣長林姿妙因為涉犯貪汙案，去年一審被依圖利、財產來源不明和特殊洗錢等3罪判決有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，並沒收、追徵洗錢的3250萬元。案經上訴以後，林姿妙今日（12月4日）也到台灣高等法院出庭。此案源於林姿妙在首任縣長任內，2019年間涉入羅東鎮1558地號免徵土地增值稅換取地主提供羅東98地號土地，並藉此獲不法利益高達240萬元。此外，2017年起至2019年間，林姿妙帳戶中有100筆的不明金流，合計7844萬元疑似利用人頭洗錢。檢廉於2022年1月13日搜索宜蘭縣政府、縣長官邸等30多處，並依貪污罪聲押林姿妙，最終以80萬元交保。檢方於2022年8月23日依照《貪汙治罪條例》違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明罪，以及《洗錢防制法》特殊洗錢罪、偽造文書等罪名將林姿妙起訴，並求處22年6月重刑。宜蘭地方法院於2024年12月31日宣判，林姿妙犯下圖利、財產來源不明、特殊洗錢3罪，判處12年6月有期徒刑、褫奪公權6年，並沒收、追徵洗錢的3250萬元。其女林羿伶因圖利罪判3年6月 ，褫奪公權3年。縣府官員與羅東鎮公所公務員等8人，均因圖利罪判刑3年至5年10月，褫奪公權3至5年。