贓款
」 詐騙 車手 洗錢 詐騙集團 北檢
日本外籍詐騙案暴增3倍！ 詐團鎖定「台、馬免簽車手」快閃洗錢
日本官方指出，持短期停留簽證入境、卻涉入特殊詐欺案件而遭查獲的外國人數量明顯增加。根據日本警察廳統計，去年1月至10月間，共有59名短期滯在外國人因涉嫌參與詐騙行為遭到查緝，較前年同期暴增約3倍，情況引發高度關注。根據《讀賣新聞》報導，警方分析，隨著東南亞地區多處詐騙據點近年遭到強力掃蕩，中國系「匿名、流動型犯罪集團」可能轉而採取「快閃式」犯案模式，將負責收取現金的「車手」短暫送往日本行騙後，迅速返回原居地，以降低遭追查風險。警察廳指出，東南亞多國仍散布由中國系匿流集團經營的詐騙據點，儘管去年包括緬甸的大型詐騙基地已被查獲，但整體活動仍相當活躍。為此，日本警方已指定專責東南亞地區的匿流對策調查人員，並將進一步強化與各國執法機關的合作。就案件類型來看，59名涉案人士中，有42人涉及冒充警察的「假警察詐騙」等特殊詐欺案件，較前年同期增加23人；另有17人涉及透過社群平台進行的投資詐騙或感情詐騙，年增16人。依國籍或地區區分，馬來西亞籍最多，共34人，其次為中國與台灣籍合計22人，韓國、越南與新加坡籍則各1人。警方指出，馬來西亞與台灣等地因享有短期停留免簽待遇，成為犯罪集團鎖定的重要來源。角色分工方面，約8成、50人為直接向被害人收取現金的「車手」，其餘則負責運送現金等工作。警方調查發現，部分人是透過社群媒體被招募，以「在日本從事搬運工作」為名義來日，實際卻淪為詐騙集團的末端成員。此外，詐騙集團近來普遍採用由多人接力轉交現金的「接力式回收」手法，顯示其為迅速回收贓款，正從海外大量招募基層執行人員。日本警方認為，部分中國系匿流集團正加速運用這類高效率手段。根據聯合國與國際刑警組織（ICPO）等機構報告，東南亞各地的詐騙據點每年透過地下匯兌等方式，進行高達數百億美元規模的洗錢活動。犯罪組織亦導入自動撥號系統、翻譯軟體及生成式人工智慧（AI）等新技術，使詐騙手法日益精密。警方也透露，日本國內存在為中國系犯罪組織招募人員、並將成員送往海外詐騙基地的中介角色。相關據點多以暴力手段控制人員，人權團體亦指出，部分情況已涉及人口販運問題。日本警察廳強調，未來將持續強化國際合作與邊境查緝，以防止短期滯在制度遭犯罪集團濫用，並遏止跨國詐騙犯罪蔓延。
Cigar Vie涉替太子集團洗錢！ 負責人哥哥陳韋志訊後聲押獲准
檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案件，查出位於台北市信義區的雪茄館「Cigar Vie」疑似替太子集團將海外贓款入台以後轉換為現金。台北地檢署指揮警方發動第6波搜索，拘提「Cigar Vie」登記負責人陳韋翔及哥哥陳韋志到案。繼昨日陳韋翔訊後以160萬交保以後，哥哥陳韋志則被檢方聲押禁見並於今日（1月6日）獲准。全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。台北地檢署於11月4日發動第一次的搜索行動，迄今已經搜索6次，累計羈押9人，其中包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國以及今日聲押禁見獲准的陳韋志。
Cigar Vie涉替太子集團洗錢！ 負責人陳韋翔訊後160萬交保
檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案件，查出位於台北市信義區的雪茄館「Cigar Vie」疑似替太子集團將海外贓款入台以後轉換為現金。台北地檢署指揮警方發動第6波搜索，拘提「Cigar Vie」登記負責人陳韋翔到案，並於訊後諭令以新台幣160萬元交保，限制出境出海。全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。台北地檢署於11月4日發動第一次的搜索行動，迄今已經搜索6次，累計羈押8人，其中包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國。檢方在持續追查以後，又發現經營Cigar Vie雪茄館的登記負責人陳韋翔及哥哥陳韋志，也疑似協助太子集團洗錢，並於1月4日指揮刑事局、台北市警局信義分局等單位，兵分5路搜索，將陳韋翔等人拘提到案。
幫太子集團洗錢他也有份！ 「Cigar Vie」負責人兄弟檔遭搜索拘提
檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案件，查出位於台北市信義區的雪茄館「Cigar Vie」疑似替太子集團將海外贓款入台以後轉換為現金。台北地檢署指揮警方發動第6波搜索，拘提「Cigar Vie」登記負責人陳韋翔及哥哥陳韋志到案，全案朝向洗錢等罪進行偵辦。全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。台北地檢署於11月4日發動第一次的搜索行動，迄今已經搜索6次，累計羈押8人，其中包括天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國。檢方在持續追查以後，又發現經營Cigar Vie雪茄館的登記負責人陳韋翔及哥哥陳韋志，也疑似協助太子集團洗錢，並於1月4日指揮刑事局、台北市警局信義分局等單位，兵分5路搜索，將陳姓兄弟拘提到案。
幫派夥同地政士誘騙抵押房地產借貸 9人受害財損上看8千萬
刑事局偵九大隊今年獲報，有太陽聯盟背景的33歲陳姓男子，涉嫌與地政士以假檢警與假投資名義，向民眾表示因涉及刑事案件，其資產須交付保管，從而獲得被害人名下金融卡與銀行帳戶，若民眾名下沒有錢，則會要求對方將房地產進行抵押，從去年6月至今年2月，總計至少有9人受害，總計財損金額高達8000萬餘元。據了解，有太陽聯盟背景的33歲陳姓男子與46歲的林姓地政士合謀騙財，誆騙被害人交付名下金融卡及銀行帳戶，再由車手至指定地點提款；待被害人帳戶遭車手提領一空後，詐團成員再引導被害人與指定貸款仲介聯繫，由仲介找尋配合之代書及金主，向被害人進行不動產抵押借貸。陳男等人找來13名房屋仲介，以話術要求民眾將房屋抵押「投資」，過程中並向民眾收取高額手續費、仲介費、代書費等費用，平均每個仲介只要「成交」一次，就可從中抽得20至30%的費用。警方於今年1月至6月間，陸續在台中、桃園、高雄等處查緝人頭門號商謝姓男子、金主陳姓男子、地政士林姓男子、貸款仲介吳姓男子、蔡姓女子、許姓男子以及車手頭郭姓男子等人到案，查扣贓款、大麻捲菸、對保聲明書等證物後，全案依涉嫌組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪移請台中地檢署與高雄地檢署偵辦。刑事局呼籲，「假冒檢警」及「假投資」手法詐欺案，詐騙話術不斷翻新，除詐騙現金存款，還會誘騙設定抵押不動產借款，動輒損失大額存款又身陷鉅額負債窘境，如有接獲假檢察官及假警察等可疑電話，隨時可利用165反詐騙諮詢專線查證，刑事警察局將持續加強查緝各類詐欺及黑幫涉詐案件，以確保民眾財產不受侵害，維護社會治安。
詐團鉛錫包金裝門擋洗錢！百人受害、財損6億 北檢起訴求重刑
黃偲涵、陳孟群、王幃犇、鄭道陽、王明福、李志勝、陳銘輝7人組成犯罪組織後，藉由假投資、假交友手法行騙，再由集團車手用贓款買黃金，並將黃金包入鉛錫合金中佯裝門擋，隨後空運至柬埔寨等境外進行洗錢，本案共計118人受害，財損6億餘元。台北地檢署今日（12月23日）偵結此案，依照特殊洗錢等罪起訴7人。台北地檢署指揮偵辦本案詐團藉由假投資、假交友手法行騙的詐騙案，發現該詐團在行騙以後，會由車手將贓款送至特定銀樓購買黃金條塊，並將黃金包入鉛錫合金中，佯裝門擋以後再空運至境外，藉此方式隱匿詐欺犯罪不法所得。本案共有118名受害者被詐欺，財產損害金額合計高達6億4354萬5205元。被告王明福為港口王貴金屬有限公司實際負責人，其經營銀樓業並與本案詐團成員串通，以隱匿交易客戶身份，規避銀樓業之大額通貨交易申報義務、可疑交易申報義務之方式，與本案共犯商討後，聽從指示將黃金融入鉛錫合金佯裝門擋，幫助詐團成員可以隱藏贓款。檢警蒐證半年以後，於今年的6月9日先攔截該案成員寄往柬埔寨、越南的2件包裹，內含2塊門擋，並於隔日發動搜索，扣押4個門擋以及12條黃金。本案總計扣得24條1公斤重的黃金條，共計24公斤，折合約1億0588萬8000元，並聲請法院依刑法第38條之第1項規定沒收。檢方認為，黃偲涵擔任會計工作，負責不法資金交收記帳、購買黃金結算，所涉詐欺被害達百人，惡性重大建請法院處15年以上之刑，以示懲戒。陳孟群則是本案車手，經手贓款達2億餘元，建請法院處10年以上之刑。王明福則為本案詐團港口王公司負責人，建請法院處20年以上有期徒刑。
冒充園長辦入編詐逾6300萬台幣 90後女設局包養男模租豪宅
大陸江蘇鎮江揚中市一名90後女子黃某，近年以「幼兒園園長」及「人力資源公司負責人」的身分為掩護，對外聲稱可代辦子女轉學、協助入編及保住公職等事項，藉此從2020年10月至2024年4月間共詐騙10人，涉案金額高達1451萬餘元人民幣（約新台幣6384萬元）。黃某租用的豪車與豪宅外觀。（圖／翻攝自揚子晚報）根據《揚子晚報》報導，調查顯示，黃某在經營幼兒園期間迷上奢華生活，積欠債務超過200萬元人民幣（約新台幣880萬元）。之後，她開設人力資源公司，開始與同夥合作行騙。她們分別假扮為「秦主任」「毛主任」等虛構角色，謊稱有「內部管道」可協助辦理轉學、入編及調動工作，並以偽造的聘用合同與任職文件為證，誘使被害人交付大筆金錢。其中一名被害人程某為替女兒轉學及自己入編，損失金額超過100萬元人民幣（約新台幣440萬元）；另一名被害人陳某則為保住原有公職，並謀求「安排新單位」，遭詐金額達804萬餘元人民幣（約新台幣3537萬元）。除此之外，還有多名受害人因試圖進入教師編制或其他體制內職位而受騙。所得贓款並未用於正當用途，黃某將資金投入租賃豪車豪宅、購買名牌奢侈品，甚至包養男模，生活極度鋪張揮霍。另經檢方查明，黃某名下的人力資源公司以虛構資金方式操作帳務，騙取驗資報告，並非法取得勞務派遣經營許可，涉嫌虛報註冊資本罪。12月2日，揚中市檢察院指出，黃某因涉及詐欺罪及虛報註冊資本罪，最終被數罪併罰，判處有期徒刑十三年三個月，並處罰金112萬元人民幣（約新台幣492萬元），其同夥毛某、征某亦因詐欺罪分別被判刑，同時督促黃某退還贓款50餘萬元人民幣（約新台幣220萬元）。
全台最大假出金案海撈157億！台版Jisoo下場出爐 一審重判24年
擁有台版Jisoo之稱的歐俞彤和竹聯幫弘仁會的男友吳漢威共組全台最大的假出金詐團美樂公司，架設2230個假頭資網站詐騙5080人，共詐得157億餘不法獲利，台北地檢署今年4月起訴80人，台北地院於今（11月21日）宣判歐俞彤將處24年有期徒刑，可上訴。美樂公司以通訊軟體用假投資方式，配合假出金詐欺水房，並以通訊軟體TELEGRAM成立工作群組，聯繫指派車手取得現金贓款後，臨櫃匯款以承諾發放投資利潤致被害人帳戶，完成假出金行為。並於113年5月至114年1月期間，有多達近2萬筆的匯款紀錄，匯款金額高達14.2億餘元，並有高達5080人遭詐，非法所得更是高達157億餘元。北檢針對美樂公司前後共有4次斬金行動，台北地檢署在今年4月偵結此案以後，遭到台北地檢署依照加重詐欺、洗錢罪對歐俞彤等80人提起公訴，並針對15名逃匿人員發布通緝，當時還有51人處在押狀態，為單一詐欺案件中羈押人數最高的紀錄。台北地院於今宣判主嫌歐俞彤處24年有期徒刑，可上訴。至於歐俞彤男友且同樣為本案的重要幹部吳漢威等12名詐團成員仍逃亡在外，至今仍未返台接受審判，目前仍被通緝中。
相約面交泰達幣竟遇強盜 北聯幫惡煞噴辣椒水搶40萬3人遭逮送辦
新北市鶯歌區14日發生搶案，賴姓女子攜帶90萬元，與透過網路認識的男子進行泰達幣交易，雙方約在建國路某停車場見面，並於賴女車上交易，18歲李姓男子偽裝成賣家出現，藉機搶走其現金逃逸，賴女奮力反抗，追回當中的50萬元，警方獲報後展開調查，鎖定李男與20歲張男、26歲劉男一同涉案，先後將3人逮捕，全案依法送辦。據了解，張、劉和李男都有北聯幫背景，3人平時潛伏在虛擬幣交易的LINE社群，得知賴女有意購買泰達幣後佯裝賣家，聲稱可出售近3萬元美金的泰達幣，賴女不疑有他，約好14日面交。雙方約在建國路某停車場，在賴女車上交易，李男偽裝成賣家，為了取信賴女，還以確認帳戶為由打了一個泰達幣到賴女帳戶，賴女也因此卸下心防，拿出90萬元給李男驗鈔。而李男拿到鈔票後，立即趁隙下車逃逸，還朝賴女噴灑辣椒水，賴女則奮力反抗，成功搶回當中的50萬元，李男最終搶奪40萬元得逞，賴女連忙報案，警方獲報後展開調查。警方初步研判，此案為詐騙集團預謀犯案，立即展開調查，以車追人，於14日晚間在臺北市萬華區查獲劉姓男子，追回部分贓款。經深入追查，確認主嫌為張姓男子，另有李姓共犯涉案，兩人當時在逃。三峽分局持續追緝，於板橋區查獲張姓主嫌，劉嫌與張嫌為新北地方法院裁定羈押禁見，又在18日深夜11時許，於高雄市大竂區拘捕在逃主嫌李姓男子，全案查扣贓款19萬5000元及作案用 BMW 車輛一部，成功瓦解該詐騙集團的行動網絡。三峽分局長許再周表示，「我們對於任何違法行為絕不寬貸，三峽分局將持續強力掃蕩詐騙集團，展現打擊犯罪的決心與行動力，讓民眾看得見、感受得到安全。我們會與市民站在一起，守護每一分治安，絕不容許犯罪分子有可乘之機！」
投資客拿500萬現金竟遇連環搶案 「土匪搶強盜」8人落網贓款不翼而飛
高雄市9月發生強盜案，葉姓男子帶著500萬元現金上班，卻疑似消息走漏而被2組人馬盯上，他先是遭21歲梁姓男子為首的團夥搶走現金，20歲余姓男子為首的集團晚到一步，目睹行搶過程後乾脆改搶梁男，並到台中瓜分贓款，警方後循線逮捕8人，但錢款已不知去向，這8人近日則被依強盜罪起訴。據了解，葉男從事房地產投資，他9月8日上午8時許，帶著500萬元現金要去公司，卻同時被梁男和余男盯上，梁男率領4名同夥以辣椒水攻擊葉男，並趁隙奪走葉男的手提包，搶奪500萬元現金得逞。而余男等5人晚到一步，他們目睹梁男等人犯案過程，乾脆「一不作二不休」，決定改搶梁男等人，他們以西瓜刀抵住梁男與其同夥的脖子，再從他們手中搶走提，並開車到台中瓜分贓款。警方獲報後循線調查，先後逮捕涉案8人，但贓款已不知所蹤，余男對犯行坦承不諱，但兩邊人馬都拒絕透露為何得知葉男上班路線和身懷鉅款，檢方近日偵結，依強盜罪將他們起訴，並向法院請求8年以上重刑外，將持續追查幕後有無黑手。
黑吃黑！高雄房產老闆500萬現金遭搶 兩派人馬落網檢求重刑
高雄市今年 9 月發生一起街頭搶案，劇情宛如電影情節，33 歲葉姓房產公司老闆帶著 500 萬元現金出門，在三民區民族一路停好車準備過馬路時，先遭第一派應姓、劉姓男子噴辣椒水並搶走裝有現金的包包。未料，第二派人馬早在一旁埋伏，眼見「目標獵物」先被搶走，竟拿出西瓜刀與斧頭上演「黑吃黑」，將劉男剛搶到的 500 萬元現金再度劫走，隨即駕車逃逸並朋分贓款。據了解，第一派的梁姓、應姓及劉姓男子共謀搶劫葉男，搶奪後即駕車逃離。而第二派的余姓、葉姓男子則在幕後主導，找來柯姓、杜姓及陳姓女子等人，手持西瓜刀等械具，在停車場等候。當他們目擊第一派人馬得手後，立即持械攔下對方車輛，強行將 500 萬元現金奪走。全案經警方成立專案小組，報請檢方指揮偵辦，循線在台中、桃園等地陸續逮捕涉案人。高雄地檢署偵結後，認為涉案的劉男、杜男等 8 人年紀輕輕卻不思正途，依強盜罪共同正犯起訴。檢方特別指出，在幕後負責策劃主導的余男、葉男，更被求處 8 年以上重刑。
住家成毒品分裝場！北市刑大破情侶檔賣毒咖啡包 只賣熟客避查緝
北市刑大日前獲報有情侶檔涉嫌在新北地區販售毒品咖啡包，日前見時機成熟後，一舉於新北三重地區逮獲26歲的吳姓女子與其27歲的蔡姓男友，同時起獲卡西酮原料、毒咖啡包189包與愷他命等，市價上看100萬餘元。據了解，吳姓女子與蔡姓男子2人長期依靠販售毒咖啡包維生，且2人未比免遭警方查緝，所販售對象幾乎僅限於「熟客」，2人從不明管道購入卡西酮原料，將卡西酮混入果汁粉後，分裝成毒品咖啡包，以每包300至500元價格對外販售，短短半年間粗估獲利至少百萬以上。警方日前見時機成熟後，持搜索票一舉在新北市三重區將2人查緝到案，同時查扣第三級毒品4-甲基甲基卡西酮1包(毛重651.5公克)、卡西酮毒品咖啡包189包、愷他命1包(毛重78.01公克)、電子磅秤、果汁粉、量杯、分裝勺、空鋁箔咖啡袋等分裝器具及贓款新臺幣5萬元等證物。全案依違反毒品危害防制條例移請新北地方檢察署偵辦，並持續溯源追查製毒原料來源及毒品流向。警方呼籲，新興毒品無奇不有，咖啡包、巧克力、布丁、果凍等都可能是毒品的偽裝，民眾切勿接觸，特別是在夜店等娛樂場所，千萬不要拿取這類物品，染毒後的成癮性及濫用性，將會造成身心健康極大的危害。
詐騙車手深夜橫行！郵局ATM夜間限額措施再擴大
為防堵詐騙集團利用深夜時段透過ATM提領贓款洗錢，中華郵政自本週起再度擴大夜間提款降額措施，全台新增100間郵局自晚間11時至翌日凌晨5時，每筆僅能提領新台幣1萬元。據《ETtoday新聞雲》報導，刑事局調查顯示，詐騙車手多在凌晨後出沒，偏好交通便利、出入口隱密的地點，如靠近交流道、捷運站或大學校園的金融機構，以便迅速進出、避開警方追查。為此，中華郵政早在8月26日就啟動首波防制措施，選定全台12處被列為「車手熱點」的郵局，於深夜時段限制提領金額。由於政策實施後效果明顯，郵政總局決定自10月22日起，進行第2波擴大，將範圍擴至100間郵局。中華郵政儲匯處說明，依據警方提供的警示帳戶與ATM異常提領熱點分析資料，這項夜間提款控管措施可有效降低詐騙集團利用郵政帳戶流通不法資金的風險。統計至9月底為止，警示帳戶相關管控已見顯著成效，其中外籍移工類型帳戶佔比降至2.1%，虛擬通貨平台入金帳戶佔比亦降至0.2%，而假投資類詐騙帳戶更大幅減少，降幅近6成。中華郵政強調，未來將持續配合警方與金管單位強化監控與防詐機制，確保郵政金融系統不被不法份子濫用，守護民眾財產安全。
松山警聯手被害人釣出詐團！ 車手當場遭逮、查扣百萬現金
臺北市政府警察局松山分局日前接獲一名女子報案表示遭到假投資詐騙，全案經警方與民眾合作之下成功引出假「投資專員」，現場逮捕車手，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。三民派出所所長陳于涵。（圖／翻攝畫面）經查被害人受詐團指示在某社群軟體得知投資資訊，遂加入投資群組，隨後在詐團引導下以面交方式交付款項予詐團車手，不料詐騙集團得逞多次後仍食髓知味，持續相約被害人交付款項，被害人發現情況有異後報警處理，警方獲報隨即成立專案小組積極追查，並與民眾一同合作展開誘捕行動，成功引出詐團成員進行面交剩餘款項。當日被害人依約前往面交地點佯裝提供款項予詐團車手，埋伏警方見時機成熟，當場查獲車手1名，並查扣不法贓款100萬元、犯嫌隨身現金2萬1,700元、犯案用手機1支、識別工作證、收據、買賣合約等不法事證。經了解，該車手為本國籍男子，聽從詐團指示收取款項，未料此行為恐涉及詐欺等罪。松山分局呼籲，詐團擅長利用投資獲利心態，誘騙被害人加入群組，以放長線方式多次誘使被害人交付現金，因此民眾投資務必提高警覺，勿信詐騙集團謊言，以免辛苦積蓄遭不法集團覬覦；同時也提醒網路交友須小心謹慎，避免成為詐團利用對象而誤觸法網。松山警將持續強化打詐作為，向上溯源，守護民眾財產安全，如有相關疑問，可撥打110或165反詐騙專線諮詢。
輕熟女「被喊老婆」為愛淪車手 警循線逮水房核心成員起獲500萬贓款
新北市33歲吳姓女子日前在交友軟體上，認識自稱為職業軍人、化名「Bugatti」的男子，對方實則為詐騙集團成員，吳女迅速淪陷在對方的甜言蜜語之下，並誤信「男友」成為車手，近日被新北市刑警大隊逮捕，警方更擴大追查，在淡水逮捕集團水房核心成員25歲蔡姓男子，還起出贓款超過501萬元，並查扣多項犯案工具，全案依法送辦。警方9月中關懷潛在詐騙被害人時，發現52歲林姓男子，3月在Facebook看到聲稱掌握「內線明牌」的投資廣告，誤信後加入投資群組，先後被詐金額高達900多萬元。而林男雖未報案，但警方發現林男遭詐，於是啟動主動關懷機制，並發現被害人準備再投入150萬元「加碼投資」，警方於是將計就計，立刻計畫攔阻，成功於逮捕前來取款的吳姓車手，並查扣假證件、手機、收據等證物。警方調查，吳女於6月間透過交友軟體「Tinder」認識自稱為職業軍人、化名「Bugatti」的男子，對方天天甜言蜜語、噓寒問暖，讓吳女深陷情網，對方還會稱她為「老婆」，讓吳女對其言聽計從。「Bugatti」以「賺外快、高抽成」為由，說服她擔任投資公司的「外務人員」，每日可賺取4000至6000元，甚至每次完成取款還會受到對方的「獎勵與鼓勵」，讓她完全陷入詐團圈套，直到被警方當場查獲才驚覺這場戀情是一場騙局。警方擴大溯源追查，經長期蒐證鎖定水房核心成員蔡姓男子，報請臺灣臺北地方檢察署檢察官指揮偵辦，於新北市淡水區查獲蔡男到案，現場並查扣贓款500餘萬；經查蔡男於收取車手層層交收製造斷點的詐騙款項後，再以購買虛擬貨幣之方式進行洗錢，以掩飾贓款之來源、去向，警方將擴大追查款項來源，加速贓款返回被害人。刑警大隊長黃國師表示，民眾投資或交友應透過合法管道，合法投資一定有風險，凡聲稱「內線」、「明牌」、「零風險」等話術，都應立即提高警覺，以免落入詐欺集團假投資陷阱，如接獲疑似詐騙電話或訊息，可撥打警政署 165 反詐騙諮詢專線進行查證。
陳梅慧遺作！助警凍結697萬可疑金流 保住新人百萬結婚基金
XREX鏈科公司金融犯罪調查師陳梅慧去年底在車禍枉死引起輿論軒然大波，其過去負責調查異常加密貨幣金流與錢包位址，因此協助偵破創意私房案，而其生前最後與刑事局偵查第二大隊合作，發現、通報697萬餘元的異常金流，讓警方得以順利扣押，並逮獲6名擁有俗稱「科技車」的交易所帳戶人頭，歷經1年多後，將扣押的697萬款項全數發還給被害人。警方去年接獲鏈科公司通報，指出交易所內出現可疑金流，循線調查後鎖定53歲的林姓男子等6人在內，涉嫌為交易所內的人頭帳戶，被害人將款項匯至人頭帳戶後，嫌犯隨即透過虛擬貨幣交易將贓款轉成泰達幣，因此凍結多筆可疑款項，總計697萬1051元（含泰達幣11萬7746顆）。據了解，被害人中甚至還有一對新人，男方誤信投資虛擬貨幣資訊，動用結婚基金100萬餘元，將結婚基金全數投入，所幸及時被凍結。警方在報請士林地檢署指揮偵辦後，將款項扣押至公庫後，移送士林地檢署辦理發還事宜，讓該對新人成功將被騙的100萬餘元領回。刑事局指出，本案經由刑事局、虛擬貨幣交易所與士林地檢署密切合作及橫向聯繫，精準鎖定犯罪資金流向，第一時間阻斷詐騙集團洗錢管道，並將贓款扣押至士林地檢署，被害人特地致贈刑事警察局、士林地檢署及虛擬貨幣交易所感謝狀，表達對執法機關與虛擬貨幣交易所公私協力之高度肯定。刑事局表示，將詐欺贓款返還被害人，能夠實質幫助到被害人，以維護財產安全，也同步呼籲民眾如發現可疑投資手法，應謹慎小心，避免落入詐騙陷阱。鏈科公司金融犯罪調查師陳梅慧分析可疑金流，協助警方凍結697萬可疑金流，保住被害人結婚基金。(圖／翻攝畫面)
竊走災民救命錢！花蓮賑災志工偷身障災民13萬慰問金遭逮捕
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，不少志工前往光復鄉協助清理，近日傳出有志工趁機行竊。58歲黃姓志工涉嫌利用送餐機會，竊取65歲身障災民13萬元慰問金。警方成立專案小組追查，10日上午在鳳林鎮將黃嫌逮捕，並起獲7萬3000元現金及金飾等贓物。受害的65歲黃姓災民因聲障、中風且需坐輪椅，日前收到縣府及善心人士發放的慰問金共13萬元。8日，黃姓災民發現慰問金遭竊，隨即向花蓮警局報案。花蓮警局刑大與鳳林分局高度重視此案，迅速成立專案小組展開追查。由於受災地區多數監視器受損，警方積極調閱沿線民宅監視器畫面，透過比對分析最終查出58歲黃姓嫌犯身分。警方調查發現，黃姓嫌犯於7日及8日連續兩天進入被害人家中協助清理工作，疑似趁機觀察災民包包內現金。8日上午11時，黃嫌以送午餐為由進入災民住所，趁黃姓災民不注意時偷走放置床邊包包內的13萬元慰問金。10日上午7時，警方持拘票與搜索票前往鳳林鎮黃嫌住所執行逮捕，當場在屋內查獲贓款7萬3000元、金項鍊1條、金戒指1枚及手機1支。進一步調查顯示，黃嫌不只犯下一案。警方根據其手機內拍攝的民宅外觀照片，確認他還涉及另一名災民的金飾竊案。該名災民原以為金飾已被洪水沖走，獲知真相後感謝警方協助找回失物。花蓮警局表示，災後各科室單位均進駐光復地區執行救災任務，除救災、交管外，也推動「溫暖光復」行動，關懷弱勢並宣導反詐防竊。警方強調，災後復原期間對任何侵害災民的犯罪行為將嚴查到底，依法送辦。
外籍車手大軍入侵南台灣 高雄警4月逮9人全羈押
詐騙已成國安問題，車手更讓人深惡痛絕，如今卻有多位外國人也擔任車手，高雄市政府警察渠7月開始，陸續逮捕9位外籍人士，他們涉嫌在台灣期間以ATM等各種形式提醒贓款，被警方及時發現逮捕，訊後移送地檢署，檢方則向法院聲押獲准，讓他們在台灣「刁車」。湖內分局於日前凌晨，在桃園國際機場拘提外籍提領車手W男。該嫌涉嫌於在臺期間，在高雄市路竹區多處ATM提領多筆詐欺贓款。透過本局刑事警察大隊、外事科及移民署通力合作迅速確認身分，並即時聲請拘票與境管留置，最終在W男欲搭機出境前將其逮捕到案，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦並獲准羈押禁見。岡山分局近日在岡山區金融機構提款機前，查獲現行犯外籍提領車手L女。該嫌涉嫌在岡山地區ATM提領多詐騙贓款。全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送橋頭地檢署偵辦並獲准羈押禁見 。高雄市警局表示，湖內、岡山分局接連破獲外籍詐欺提領車手，顯示詐騙集團近來有引進境外人員擔任車手的新手法，外籍詐欺提領車手具有快速便利通關入境、快速犯案提領贓款、快速出境之特性，但警方已透過情資共享與跨機關共同合作，嚴密封鎖其犯案路徑。警方統計，7月迄今已查獲外籍詐欺車手現行犯4名、拘提5名，合計9名，全數羈押，羈押率100%。高雄市警方近期加強移民署、地檢署、旅宿業者橫向聯繫，增快查緝速度、強化羈押要件，讓敢來高雄提領的車手刁車，同時也呼籲客運、旅宿業者針對疑似外籍車手踴躍向警方檢舉，除可領取檢舉獎金外，也協助警方維護高雄治安，共同守護市民財產安全。
抽佣金賺毒本獲利可觀 詐團4嫌遭逮
嘉義縣民雄警分局日前逮到4名詐騙集團成員，發現4人都有毒品前科，懷疑詐團專門吸收有吸毒需求民眾，給予高報酬引誘對方上勾，擔任車手、收水手等任務分工，遭逮嫌犯透露，領取贓款後，每筆錢可抽6至7％佣金，一天多次提領下來，收入可觀，警方訊後將4人依詐欺罪、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。民雄分局近期查出有車手多次在大林鎮、民雄鄉、新港鄉等地取款，經跟監鎖定39歲黃姓女車手涉有重嫌，埋伏過程掌握到黃女出沒在彰化市，且曾與另1輛車接頭，警方決定兵分二路跟監，並趁黃女再次提款時將人逮捕。在警方盤問下，黃女坦承把到手的贓款交給另1輛車上同夥，該車成員即詐團俗稱的上游收水手，得知收水手開進一家旅館投宿，警方便策動黃女與夥伴聯繫，假意要上繳贓款名義誘騙同夥開門，警方才得以順利逮人，並當場查獲海洛因、安非他命、依托咪酯及愷他命等毒品，以及金融卡、贓款、手機、帳冊等證物。警方表示，黃女負責取款，其他3名男子分別扮演監控手、收水手和交通手等角色，擔任車手每次可抽贓款6到7％，一日多次提領下來，收入可觀，除可用於日常支出，多半用來買毒品。警方偵訊後，全案皆依刑法詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，並進一步擴大追查詐欺集團其他成員。嘉義縣警察局長李權哲指出，目前嘉義警方查獲車手比率接近100％，且車手涉犯加重詐欺罪、組織犯罪條例等罪嫌，還要面臨被害人的民事求償，呼籲民眾不要被高報酬的美麗謊言誘惑而以身試法
台男老哽詐大阪婦千萬 犯案內幕曝光！要她裝「看護攝影機」全天監控
日本大阪府警方19日逮捕1名25歲台灣籍、無固定住所的男性公司職員，其涉嫌與同夥共謀，冒充警察與檢察官等身分，向1名70多歲女性詐取約1000萬日圓現金。警方指出，該名受害女性還被迫在家中安裝可遠端監控的「看護攝影機」，疑似遭詐騙集團監視行動，以防她向家人或警方報案。《讀賣新聞》報導，大阪府警說明，該男子與同夥自8月21日至9月15日間，多次以警察等名義與該名七旬女性聯繫。他們謊稱，「有人以您的名義開設銀行帳戶，並收受投資詐騙所得。為證明清白，必須將所有財產交由警方保管。」在此威嚇下，受害女性依照指示，將現金約1000萬日圓放在自宅玄關前，結果全數遭詐騙集團取走。警方透露，嫌犯於16日遭逮捕，但是否認罪尚未公開。調查顯示，受害女性在假冒東京地檢人員的犯嫌指示下，購買2台看護攝影機，安裝於玄關及客廳。由於攝影機具備影像與語音功能，詐騙集團可以透過遠端監控受害者家中與玄關情況，並發出口頭指令，藉此監視她的一舉一動。此外，嫌犯在本月15日於大阪市內接受警方臨檢時，因隨身攜帶大量現金而引起懷疑。經進一步追查，警方認定他是詐騙集團中負責「回收」的角色，專門向「車手」收取被害人交出的贓款。大阪府警目前正持續調查該詐騙集團的組織架構與幕後成員，並呼籲民眾提高警覺，避免再有類似案件發生。