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向心夫婦涉犯洗錢今起訴 捲入共諜案持續偵辦

向心 洗錢 共諜 王立強
向心夫婦涉犯洗錢今起訴 捲入共諜案持續偵辦

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦捲入共諜案,北檢先就涉犯《洗錢罪》起訴。(圖/報系資料照)

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦捲入王立強共諜疑雲,遭台北地檢署依違反《國家安全法》限制出境迄今1年多,北檢還查出向心、龔青夫婦涉嫌替大陸的國太投資控股公司洗錢,上午依違反《洗錢防制法》將兩人提起公訴,至於兩人涉嫌違反《國安法發展組織罪》部分,仍持續偵辦中。

據了解,由於兩人涉嫌違反《國安法發展組織罪》部分,北檢仍對犯罪事實進行勾稽比對,但境管期限將於今年4月13日屆滿,因此北檢先就兩人涉犯事證較明確的《洗錢罪》提起公訴。

北檢指出,大陸的國太投資控股公司吸金400億餘元,徐姓負責人等人為藏匿資金,104年底匯入港幣2億300萬元,購買在香港上市的中國創新等公司股份,把公司資產移轉藏匿在香港,徐男與向心簽署協議後,再利用中國創新等公司的香港上市公司身分,返回大陸投資國太公司的子公司和孫公司,達到資金回流國太公司目地。

大陸公安105年4月5日對國太公司發動搜索調查後,要求向心配合調查,向心連忙把國太公司港幣2億300萬元股款,先轉入香港銀行帳戶,再轉入台北富邦銀行安和分行帳戶,並買下信義區三間豪宅。由於上述豪宅是犯罪所得,北檢今同時向台北地院聲請宣告沒收。

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