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跨國洗錢金額逾200億元 警攻堅破大樓詐欺水房

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跨國洗錢金額逾200億元 警攻堅破大樓詐欺水房

屏東縣警察局共同合作偵辦以謝姓主嫌為首的跨國洗錢水房集團,其中洗錢案金額逾200億元、不法所得超過1億元。警方持續擴大追查。(圖/翻攝網路)

屏東縣警察局配合警政署全國同步查緝賭博與重利專案行動,執行淨化春節前治安環境威力掃蕩,查獲涉嫌賭博案30件118人、查獲重利高利貸案16件25人及博弈、詐欺洗錢水房1件21人,總查扣不法所得逾新臺幣400萬元及自小客車1部,其中洗錢案金額逾200億元、不法所得超過1億元。警方持續擴大追查。

屏東縣警察局會同刑事局偵八大隊、高雄市警察局刑警大隊、新興分局等單位共組專案小組,共同合作偵辦以謝姓主嫌為首的跨國洗錢水房集團。專案小組自去年11月起分3波攻堅行動,分別在高雄市三民區、新興區、林園區、苓雅區等地破獲3處水房及系統商,並於今年1月發動第四波查緝行動,順利緝獲幕後金主及第4據點水房,總計執行4波攻堅查緝,查獲犯嫌21人到案,謝姓主嫌經法院裁定收押,計查扣電腦主機30台、手機55支、筆電2台、點鈔機、現金新臺幣193萬餘元,訊後移送高雄地檢署偵辦,目前持續溯源擴大追查中。

警方調查,嫌犯為降低遭查緝風險,承租多處商辦大樓及民宅,再以高薪招募成員,分班24小時運作。集團透過電腦及手機,以轉帳多層帳戶躲避查緝,協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款,再從中抽成牟利,經清查該集團半年內洗錢金額就高達新臺幣95億餘元、不法所得逾5千萬元。檢視集團成員班表,發現該水房集團已營運近一年,總洗錢金額近新臺幣200億元,不法所得逾新臺幣1億元。

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