社會
時事

洗錢機房藏身高雄鬧區民宅 3個月經手逾20億元

洗錢 機房 高雄 新興區
洗錢機房藏身高雄鬧區民宅 3個月經手逾20億元

洗錢機房藏身高雄市新興區某民房內,以古姓男子為首的洗錢集團,以代收、代付方式,協助越南「九州娛樂城」等博奕網站,收取、轉帳賭資,不到3個月時間經手金額高達1兆5180億3千萬越南盾,折合新臺幣約19億7343萬元。(圖/翻攝畫面)

洗錢機房藏身高雄市新興區某民房內,檢警透過大數據平台運算,持票前往搜索,發現以古姓男子為首的洗錢集團,以代收、代付方式,協助越南「九州娛樂城」等博奕網站,收取、轉帳賭資,不到3個月時間經手金額高達1兆5180億3千萬越南盾(折合新臺幣約19億7343萬),檢警循線逮捕該集團郭姓等5名幹部,訊後被檢方聲押獲准。

檢警透過「全國反電信詐騙資料庫」分析,查得洗錢機房藏身於高雄市某鬧區民宅內,展開追查發現以以古姓主嫌為首的洗錢集團,由旗下黃姓男子出面承租房子作為水房,再以月薪3萬元不等陸續招募郭姓、邵姓、林姓、蔡姓、李姓等成員加入。

檢警發動搜索,陸續逮捕涉案集團成員,扣得電腦主機、手機等證物。專案小組將針對該集團實際經手金額,以及其他共犯,進一步持續擴大偵辦。(圖/翻攝畫面)
檢警發動搜索,陸續逮捕涉案集團成員,扣得電腦主機、手機等證物。專案小組將針對該集團實際經手金額,以及其他共犯,進一步持續擴大偵辦。(圖/翻攝畫面)

犯嫌透過電腦、手機通訊軟體接收訊息,協助越南地區的「九州娛樂城」等賭博網站所獲得賭金進行收款、出款等工作,清查後發現,他們從今年3月起至6月間,經手該賭博網站金流高達1兆5180億3005萬餘元越南盾(折合新臺幣約19億7343萬餘元),並從中獲利超過千萬元。

檢警見時機成熟,今年6月間發動搜索,陸續逮捕郭男等7嫌到案,訊後依違反洗錢防制法聲押獲准;7月間再逮捕古姓主嫌及其他集團成員,扣得電腦主機、手機等證物。專案小組將針對該集團實際經手金額,以及其他共犯,進一步持續擴大偵辦。

洗錢 機房 高雄 新興區