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藉虛擬幣詐騙洗錢1億7000萬元 21人全數被逮、手法曝光

刑事局 虛擬幣 詐騙
藉虛擬幣詐騙洗錢1億7000萬元 21人全數被逮、手法曝光

警方於台北逮捕洗錢主嫌陳男。(圖/翻攝照片)

刑事局南部打擊犯罪中心去年間接獲情資,台北30歲陳姓男子涉嫌以區塊鍊公益發展協會的名義,與台中、高雄民間公司合作,協力替詐騙集團洗錢至虛擬貨幣泰達幣(USDT),警方於8月至10月間,兵分多路於台北、台中、高雄等地,將陳男以及參與洗錢的公司負責人21人逮捕,掌握有20餘名被害人受騙,金流達1億7000萬元。全案依詐欺罪、洗錢防制法及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送法辦。

去年中旬,有詐騙集團在網路上散布代操黃金期貨廣告,並提供Line群組連結,有許多被害人遭到誘騙加入群組,群組內就有自稱投資老師提供投資網站連結,當被害人將錢投資進去,見網站有獲利想出金時,發現錢領不出來,驚覺收騙報警。

警方在陳男協會中查獲手機、存摺、公司大小章等證物,並凍結扣押警示帳戶資產345萬元。(圖/翻攝照片)
警方在陳男協會中查獲手機、存摺、公司大小章等證物,並凍結扣押警示帳戶資產345萬元。(圖/翻攝照片)

南打中心去年10月獲報,經查投資網站IP為境外,且疑似集團警覺,早早將網站關閉,但經過警方數月間循線經查78個警示帳戶金流下,以及調查期間逮捕的車手供詞,發現陳男在台北以區塊鍊公益發展協會名義,宣稱入會一起投資可獲取美元與泰達幣間匯差利潤30%為誘因,吸引台中、高雄共3間的公司負責人參加,再拋出「成立分會可享由30%提高至70%的回饋」,要求入會的公司負責人於高雄、臺中等地成立分會,加速洗錢的速度。

警方在高雄逮捕陳男同夥,公司負責人27歲黃男。(圖/翻攝照片)
警方在高雄逮捕陳男同夥,公司負責人27歲黃男。(圖/翻攝照片)

警方指出,陳男將被害者的錢分別匯入台中、高雄公司負責人提供的公司帳戶,利用公司名義取錢比較不會被銀行懷疑的方式,領出數百萬的現金,再與虛擬貨幣商面交,依當時匯率換取等值泰達幣,由幣商將泰達幣匯至陳男提供「幣安」及「火幣」交易所虛擬貨幣錢包,利用虛擬幣製造金流斷點,增加警查緝難度。

南打中心與台北市刑事警察大隊、彰化縣刑事警察大隊以及新北、台中、高雄的警力,8月間逮捕位於台中烏日區、高雄前鎮區的公司負責人以及協助洗錢的車手、幣商,10月間在台北中山區逮捕陳男,共21人,並查獲手機、存摺、公司大小章等證物,並凍結扣押警示帳戶資產345萬元。

警方據帳戶金流查詢,經查在去年5月至12月間,陳男在全台成立4個分會,利誘3間公司協助詐欺洗錢,全案依詐欺罪、洗錢防制法及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

據了解,初步掌握有20餘名被害人受騙,金流高達1億7000萬元,其中有一名民間公司負責人遭詐高達1700萬元,後續警方持續調查帳戶金流,釐清是否有其餘被害者;而架設假投資網站的詐騙集團,也正在全力調查當中。

警方在台中逮捕2名參與洗錢的台中公司負責人。(圖/翻攝照片)
警方在台中逮捕2名參與洗錢的台中公司負責人。(圖/翻攝照片)
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