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台企女行員收23萬水果禮盒 就幫潤寅詐貸逾100億

潤寅 詐貸 楊文虎 王音之 合庫 台企銀 內鬼 福懋 集團 公司 檢調
台企女行員收23萬水果禮盒 就幫潤寅詐貸逾100億

台北地檢署。(圖/中國時報陳志賢攝)

檢調偵辦潤寅集團詐貸銀行472億元案,查有銀行「內鬼」包庇。檢調查出,台企銀某分行經辦劉麗雪、合庫雙連分行經理江惠芳、經辦莊雅萍3人明知潤寅集團與福懋公司的應收帳款,均由潤寅佯以福懋名義支付,卻不實照會,致合企銀、合庫各貸款潤寅約100億、11億元,劉女還收受潤寅贈送的23萬元高價水果禮盒,3人涉嫌違反銀行法。

台北地檢署今指揮調查局北機站搜索6處地點,約談劉、莊、江3人到案,晚間移送北檢複訊。

檢調查出,潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦運用旗下5家公司,以不實買賣合約書、發票,與股票上市的福懋等多家公司主管進行假交易,向12家銀行詐貸472億元。

檢調查出,台企銀某分行經辦劉麗雪,自2012年至2013年間,明知潤寅集團與福懋公司的應收帳款,均由潤寅佯以福懋名義支付,卻不實照會,致合企銀貸款潤寅91億元。

另劉女明知2017年福懋越南子公司「越南福懋同奈與潤寅的應收款帳款,係由潤寅佯以福懋同奈名義支付,卻不實照會,亦未向銀行呈報,致台企銀貸款美金4000多萬元,事後潤寅集團為答謝劉女,長期贈送百纖果屋高價水果禮盒,價值約23萬元。

另合庫雙連分行經理江惠芳、經辦莊雅萍3人明知潤寅集團旗下的潤琦公司與福懋公司的應收帳款,均由潤寅集團以福懋名義支付,卻不實照會,致合庫受貸款損失11億元。

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