不法所得
」 詐騙 洗錢 貪污 北檢 詐欺
豪宅、跑車、愛馬仕全靠騙！未上市股票吸金3.5億 詐團首腦爽住8千萬豪宅落網
彰化警方偵破一起大型假投資詐騙案，以46歲郭姓男子為首的詐騙集團，涉嫌透過「未上市股票高獲利投資」等話術吸金，自2024年起，詐得高達3億5000萬元，不排除上百名民眾受害。警方循線逮捕郭男等9人，查扣名牌包、勞力士名錶及多輛名車，並針對其名下豪宅聲請禁止移轉，全案依詐欺及洗錢等罪嫌移送法辦。彰化縣警局刑警大隊表示，今年3月接獲被害人報案，指稱遭投資詐騙，警方深入追查發現，郭姓男子與集團成員長期盤據雙北地區，假借未上市股票投資名義，以保證獲利、高額報酬等話術吸引民眾投入資金，待資金到位後即失聯或拖延出金，讓不少被害人畢生積蓄化為烏有。專案小組報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，蒐證完備後持拘票、搜索票，於台北市及新北市多處同步執行搜索拘提行動，成功查獲郭男等9名嫌犯到案。警方搜索時，查扣大批贓證物，包括29個名牌包、2支勞力士腕錶、多本存摺，以及保時捷跑車2輛、賓士轎車1輛。其中部分精品價格驚人，單一愛馬仕包市值約25萬元，兩支名錶總價更超過300萬元。警方調查發現，郭男名下還擁有市值約1億8000萬元豪宅，為防止脫產，檢方已向法院聲請禁止移轉處分。警方初步清查，該集團不法所得高達3億5000萬元，受害人數恐達上百人，目前仍持續擴大追查資金流向及其他共犯，全案訊後依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。警方也提醒，近年詐騙集團頻繁結合AI深偽（Deepfake）技術，冒用名人影像、聲音及身分，在社群平台投放投資廣告，藉此吸引民眾加入投資群組或點擊不明連結。若影片出現表情僵硬、嘴型與聲音不同步、動作不自然等情況，應提高警覺。彰化縣警局局長陳世煌呼籲，面對標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」的投資機會務必審慎查證，若懷疑遭遇詐騙，應立即保存對話紀錄、匯款證明及相關畫面，儘速向警方報案，以維護自身財產安全。
天道盟詐團海撈4千萬！26歲女網戀淪車手 為愛取款千萬遭羈押
台中一名民眾誤信網路投資廣告，短短數月遭詐騙集團騙走逾2500萬元，刑事局循線追查，鎖定具有天道盟背景的吳姓男子為詐團金流操盤手，與柬埔寨機房合作，涉嫌指揮車手及收水成員詐財；警方歷經近9個月追緝，展開五波搜索，逮捕18名嫌犯，清查至少14名被害人，累計損失超過4000萬元。刑事局「中部打擊犯罪中心」第二隊去年8月分析165反詐騙資料時，發現台中有被害人透過臉書接觸投資廣告後，加入LINE投資群組，並依指示登入假冒投顧公司的投資平台操作，最終遭詐騙逾2500萬元；偵二隊幹員立即與台中市警局第四分局成立專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。深入追查發現，33歲吳姓男子疑為詐騙集團在台負責人，具有幫派背景，負責與位於柬埔寨的境外詐欺機房聯繫，再由旗下成員分工執行收款、面交及洗錢等工作，將不法所得層層轉交上游詐團。專案小組自去年9月至今年5月間展開5波搜索行動，分赴新北、高雄及花蓮等地查緝，陸續拘提吳男、洪姓女機房首腦及多名收水、掮客、車手與機手，共18人到案；現場查扣手機30支、電腦設備、網路電話機、現金6萬5000元，以及大量個資與詐騙話術教材等證物。警方清查後發現，該集團至少涉及14件詐欺案件，總詐騙金額超過4000萬元。其中26歲楊姓女子，原本透過交友網站認識在詐騙機房工作的王姓男子，兩人發展成戀人關係後，她竟被說服加入集團擔任面交車手，前後4度出面向被害人取款，經手金額突破1000萬元。楊女落網後，遭法院裁定羈押，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌持續偵辦，並將向上追查幕後金流及境外共犯網絡。
幫鍾文智查個資！兩線四專員涉刪訊息遭收押 警政署火速停職
北市大安分局瑞安所與警政署26日傳出遭搜索。據了解，瑞安所一名徐姓巡佐與警政署一名兩線四林姓專員，涉嫌在鍾文智尚未逃亡之前，協助鍾文智簽到，因此遭檢調帶回偵辦。其中徐姓巡佐複訊後諭知10萬元交保，而林姓專員疑似刪訊息，被檢方認定有涉嫌串滅證之虞，對其聲押禁見；根據稍早消息指出，北院裁定林姓專員羈押禁見。對此，警政署也回應指出，警政署業依規定予以停職；另有關行政責任部分，將視刑事案件偵審結果，依法議處。警政署指出，林員經台北地檢署檢察官聲請羈押，並經法院裁定羈押獲准。警政署業依規定予以停職；另有關行政責任部分，將視刑事案件偵審結果，依法議處。據悉，林姓專員2018年擔任和平東路派出所所長期間，疑似指示徐姓巡佐，替鍾文智擅查21筆個資。其中徐姓巡佐、林姓專員與相關涉案4人全數被帶走，其中徐姓巡佐複訊後諭知10萬元交保，並限制住居與出境出海，而林姓專員則因刪訊息，被認定有事實串滅證，遭檢方聲押禁見，稍早法院裁定林男羈押禁見。其中，鍾文智母親鄭鳳珍疑似將帳戶出借給林男使用，被懷疑作為隱匿不法所得，依洗錢法諭令鄭鳳珍50萬元交保，並限制出境出海；林姓專員母親張姓女子則因帳戶有不明資金流入，被諭令50萬元交保，同時限制出境出海。鍾文智司機葉仲清則因找來友人陳家儒，委託林姓專員查個資，司機葉仲清諭令30萬元交保，並配戴電子手環；友人陳家儒則諭令10萬元交保，並限制出境出海。
賴清德彈劾案未過關！高金素梅深陷3案風暴 低調投票後快閃
賴清德彈劾案今（19）日在立法院闖關失敗，最終以56票贊成、50票反對，未達76票法定門檻。不過，就在朝野為彈劾案交鋒之際，深陷3大司法爭議的無黨籍立委高金素梅也低調現身投票，投完票後隨即離場。國民黨、民眾黨聯手發起總統賴清德彈劾案，立法院今（19）日進行記名投開票，最終以贊成56票、反對50票，未達全體立委三分之二、76票門檻，由立法院副院長 江啟臣宣告彈劾案不成立。捲入詐領助理費、協會補助款及非法輸入醫療器材等3案的高金素梅 ，今日也低調現身立法院參與投票；不過她未多做停留，完成投票後便迅速離開議場。回顧高金素梅的爭議，其涉及3案，遭質疑不法所得恐超過800萬元，檢調已於農曆春節前夕展開搜索，訊後諭令100萬元交保；本月13日下午第3度遭約談，她步出地檢署時表示，人生難免遭遇困境，但一定會勇敢面對。
桃園越南大舞廳「冷氣機裡也藏毒」 警帶回320人2藥頭遭收押
桃園市桃園火車站附近某大型越南舞廳，過去曾遭查獲百餘人涉毒，業者卻在變更負責人、設立新公司後「原地重生」，警方調查發現該地點持續涉毒，日前強勢攻堅，逮捕320人，搜查舞廳廁所、音響設備和冷氣機內部後發現大量毒品，2藥頭則被聲押獲准，全案依法送辦。據了解，該舞廳在當地頗有名氣，每逢周末假日，附近移工便會在此聚集狂歡，過去曾因百人涉毒而遭市府勒令停業，業者卻變更負責人，再跨縣市成立新公司，讓該舞廳「死而復生」。警方調查確認該舞廳持續涉毒，日前以優勢警力攻堅，搜查的廁所、音響設備及冷氣機等隱密死角，又找到毒品混合包30包、K他命45包、K他命香菸17支、搖頭丸1和大批施用毒品器具，並查扣不法所得3萬多元，共帶回320人偵辦。警方調查，確認當中有28名失聯移工，毒品則是2名越南籍移工提供給同鄉，將2人依毒品罪移送地檢署，檢方複訊後向法院聲押獲准，全案依法偵辦，並移請市府重罰，展現斷絕毒品溫床的決心。
手術室失守1／無照上刀一次拿3萬！醫師竟淪莊家抽頭 3年13人受害
CTWANT今年1月接獲爆料，台中榮民總醫院貴為六都醫學中心之一，卻傳出神經外科科主任楊孟寅、鄭文郁放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房上台執刀，自己則在一旁納涼。台中地檢署5月13日依違反醫師法等罪起訴楊孟寅與鄭文郁在內等5人，揭露醫材商為拚生存，「買器材贈執刀服務」，經統計遭綽號「小老鼠」的陳姓醫材商代刀的病患3年間就高達13人，而小老鼠只要每上一台刀，就可獲得3萬元費用。台中榮總神經外科科主任楊孟寅（前）與鄭文郁（後）被爆出放任無照廠商上台執刀，遭台中地檢署約談，訊後均以100萬元交保。（圖／報系資料照）起訴書指出，陳姓醫材商不具醫師資格，卻堂而皇之的在楊孟寅與鄭文郁的授權下，進入手術台內直接上桌替病人執刀，進行「經皮內視鏡腰薦椎間盤部分切除術」、「開放式2節以上腰椎關節由後側進入前柱融合術」、「開放性腰椎關節由後側進入前柱融合術」。綽號小老鼠的陳姓醫材商，為讓醫師楊孟寅與鄭文郁等人能向病患推薦使用自家的醫療器材，以「買器材贈代刀服務」，長期代替楊、鄭2人執刀手術，讓楊、鄭2人可以不用刷手上刀，在一旁納涼等待手術結束，其中一次手術中，科主任鄭文郁不但未刷手、未穿著無菌服，在一旁的小房間內觀看核磁共振影像。而陳姓醫材商協助代刀，每次還可獲得3萬元的費用，除執行手術中較為困難之核心部分外，還得同時指導住院醫師，誇張至極。醫材商業務指出，公司會固定從醫材營業額中撥取2、3成給楊孟寅與鄭文郁作為公關費。（圖／報系資料照）而不僅僅只是陳姓醫材商上台代刀獲得費用，另一名醫材商業務也曾接受鄭文郁指示，上台代刀，從而獲得2946元的手術費用，他也同時坦言，會接受醫師指示代刀是為讓醫師能繼續向病患推薦使用公司醫材，且公司還會在特定期間內將醫材銷售金額的2、3成，提撥為公關費給予鄭文郁與楊孟寅在內等醫師。其中，調查官前往搜索時扣下一個寫有楊、鄭2人名字、內裝有現金的信封，就是公司要給2人的費用。離譜的是，楊孟寅與鄭文郁2人明知手術均由「密醫」執行，卻仍利用職務之便向醫院承辦人員申報健保保險給付，從而獲得「手術費」與「診察費」。對此，台中地檢署檢察官也痛批楊孟寅與鄭文郁2人犯後仍避重就輕，直到遭檢方聲押，於羈押庭時才改口承認讓廠商代刀之事實，「將人命轉化為商品」，以自身醫術尚需精進為由，讓不具有醫師資格，未經醫師完整訓練之醫材商或業務上台執刀，甚至還未刷手上刀，若真發生大出血、過敏休克等併發症，廠商無法及時處理，2人要接手也來不及，一旦發生醫療糾紛，病患難以確認是醫師失誤還是廠商操作不當，突顯出2人對於怠於精進醫療之能，仰賴廠商技術支撐。檢方指出，楊、鄭2人還同時為中興大學學士後醫學系之臨床醫學教師，卻在手術中帶領住院醫師時，對學生傳達出「委由廠商代刀，輕鬆又可獲取利潤」的錯誤價值觀。根據起訴書指出，經查楊、鄭2人詐領手術費、醫師健保給付為15萬2731元、病患自費額187萬1362元，總計約202萬餘元，初步估算楊孟寅從中獲利之不法所得為65萬2479元、鄭文郁則為98萬1614元，後續也將追徵價額繳回。全案也依違反《醫師法》與《刑法》詐欺等罪，起訴楊孟寅、鄭文郁與廠商在內等5人。
溫馨廣告全是假！拍假片吸金1.4億 「假公益」詐團遭瓦解16人落網
新北市政府警察局刑事警察大隊近日偵破「假公益、真吸金」大型詐騙集團，該集團首腦23歲陳姓男子在網路上以公益形象為包裝、結合詐騙廣告商，透過臉書等社群平台大量投放旅遊、親子、電影、寵物及公益等主題廣告，引導民眾加入LINE投資群組行騙，不法所得高達1.4億元，估計被害人恐破百，警方深入調查並瓦解該集團，先後逮捕16人，全案依法送辦。警方調查，該集團組織分工嚴密，先透過社群媒體廣告吸引民眾加入LINE群組，並由成員假扮投資成功的「暗樁」，在群內營造熱絡氣氛，透過打卡抽獎、發送小禮品等方式建立信任。待被害人降低戒心後，該集團隨即推出「育兒星球」、「旅夢（Travel with Dreams）」、「希望之光親子基金」、「學藝之家」等假投資專案企劃，標榜「穩賺不賠、高額回報」，誘使被害人掉入陷阱。為了提升可信度，該集團甚至在 社群平台上以假帳號對外招募臨時演員及工作人員，實際拍攝所謂「投資獲利」、「成功案例」等宣傳影片，並假冒導演、製作團隊及相關工作人員，營造專業投資團隊運作假象，讓被害人信以為真而投入資金。警方進一步查出，該詐團採取階層分工模式運作，由資通機房操控話術與整體流程，卡商收購人頭門號，話務手負責聯繫被害人，並指揮車手負責面交取款，形成完整犯罪鏈。警方先後調查一年，陸續發動多波搜索與拘提行動，查扣大量手機、平板電腦、假投資文件、偽造公益證明文件、道具金條、道具鈔及現金贓款等證物，逐步瓦解詐騙網絡，最終將以陳男等16名詐團成員全數查緝到案，阻斷詐騙集團對外輸出詐騙內容管道；全案依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，移送臺灣新北地方檢察署偵辦。警方呼籲，網路社群中如出現標榜「穩賺不賠」、「高額回報」等投資機會，極可能為詐騙手法，民眾應提高警覺，切勿輕信來路不明之投資資訊，亦避免與陌生人進行面交或交付現金。如遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，以確保自身財產安全。
小玉賣變臉謎片撈上千萬將充公 鄭家純曝原因：盼法律見解能與時俱進
知名百萬YouTuber「小玉」朱玉宸涉嫌夥同莊姓助理，利用AI深偽技術DeepFake軟體，將多位女性名人的臉合成在AV女優身上，再製成色情影片牟利1338萬元，事件爆出後引起社會譁然，受害者之一的鄭家純13日在臉書發文提到，當年她被製作成的換臉A片，已與其他受害人對小玉提起訴訟，目前刑事部分小玉已入監服刑，至於民事部分，鄭家純表示「被認定的犯罪所得1338萬（檢方有扣到的是465萬2000元），目前以我的案件狀況看起來，會進國庫，不是執行分配賠償給受害者們。」鄭家純提到，目前法律見解認為，小玉賺取的並非直接從特定女性手中取得的金錢，而是來自會員付費，因此即使檢方成功扣押部分不法所得，也難以直接作為賠償金返還給受害人。她舉例：「例如詐騙車手犯A，直接從被害人B拿了多少錢，如果事後這筆犯罪所得被扣到，那這筆錢就是直接取自B，可以將犯罪所得歸還給B，但擺在本案就不符合這樣的規定。」所以被換臉的受害人們無法執行小玉被扣押的犯罪所得，以獲得賠償。鄭家純強調「網路上的暴力也是暴力」這起事件是第一例，但不會是最後一例，隨著AI技術發展，希望日後的法律見解能與時俱進，成為被害者真正的依靠。網友看完也紛紛表示「新的犯罪手法，立法也應與時俱進」、「司法應該要更進步才能跟上不斷變化的犯罪手法」、「真的很不合理！」、「讓人覺得好無力的法律」。
放無照廠商執刀自己在旁納涼 榮總2主任遭起訴求重刑
台中榮總日前爆出無照廠商進入手術室，代榮總神經外科科主任楊孟寅、神經外科科主任鄭文郁開刀，台中地檢署深入調查於13日偵結，發現楊，鄭收取公關費後，允許業者進手術室「代刀」，不法所得逾196萬元，依詐欺和醫師法對2醫師、3廠商提起公訴，並希望法官對楊、鄭從重判刑。檢方調查，楊孟寅、鄭文郁分別擔任臺中榮總神經醫學中心腦腫瘤神經外科主任、微創性神經外科主任，均為醫學中心資深醫師，負有親自執行醫療業務、維護病患安全之專業義務，但2人竟為貪圖勞務便利並鞏固與醫材廠商間之合作關係，於執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格之醫材廠商陳姓和2林姓從業人員進入手術室，非法執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘及組裝連接桿等核心醫療行為，嚴重危害病患生命、身體安全及醫療品質。檢方指出，5被告明知相關手術實際上係由不具醫師資格者執行，依法不得申請健保給付，竟共同隱匿「廠商代刀」之事實，利用不知情的醫院承辦人員，向衛生福利部中央健康保險署，申領診察費及手術費，更未向病患如實告知手術過程中有不具醫師資格之廠商人員執行核心醫療行為，導致病患支付高額自費醫材和手術費用，全案不法所得達196萬7039元。檢方發現，醫材廠商為確保醫材銷售利潤，由陳、林等3人代醫師執行手術勞務；相關公司並依醫材銷售金額提撥一定比例款項，作為「公關費」交付予被告醫師。被告等人形成「醫師掛名、廠商執刀、私下分利」之違法模式，不僅破壞醫療專業倫理，更嚴重侵蝕民眾對醫療制度之信賴。檢方認為，楊、鄭身為醫學中心資深醫師，受病患高度信任，理應恪遵醫療專業倫理及法令規範，竟罔顧病患生命、身體安全，將高度專業且具不可逆風險之核心醫療行為，委由不具醫師資格之醫材廠商從業人員代為執行，嚴重踐踏醫療尊嚴及病患權益。而楊孟寅過去已有於執行醫師業務時為詐欺犯行經緩起訴處分之紀錄，仍再犯本案，且犯罪情節重大，足認其法治觀念薄弱，惡性非輕，檢方因而建請法院就被告楊、鄭均予從重量刑。檢方表示，3名廠商均明知自身不具醫師資格，竟仍進入手術室執行核心醫療行為，將攸關病患生命安全之醫療手術，淪為配合醫材銷售及商業利益之手段，對國民就醫安全及醫療體制形成結構性威脅，審酌3人主動陳報犯罪所得，且陳自動繳回全部犯罪所得 33 萬元，林姓被告亦已繳回犯罪所得2,946元，另名林姓被告為公司業務，領取固定薪資，尚無證據足認其因代執行手術另有所得他們在犯後均願坦承全部犯行，並試圖填補財產損害，惡性已有部分減輕，建請法院就3人部分量處適當之刑。台中地檢署呼籲，醫療手術具有高度專業性、風險性及不可逆性，攸關民眾生命安全與健康權益，非具醫師資格者絕不得執行核心醫療行為。醫師亦不得因貪圖便利、追求利益或配合廠商銷售，而容任不具資格之人員介入手術，破壞醫療專業分際及病患信賴。檢方對於此類破壞醫療體制、侵害病患權益、危害公共健康安全之犯罪，必將積極偵辦、嚴正追訴，依法從嚴追究刑事責任，絕不寬貸，以維護全民健康權益及安全、可信賴之醫療環境。
台鐵勞工董事涉詐領76萬！檢廉兵分6路搜索 女友同步被約談
台灣鐵路公司再爆爭議！台鐵勞工董事、台鐵企業工會前秘書吳長智遭檢舉涉嫌利用工會職務之便，長期詐領「乘務加給」超過10年，不法所得約76萬元，另外還被爆以單身身分違規占用多房型宿舍，影響其他有家庭員工權益。臺灣臺北地方檢察署11日指揮法務部廉政署兵分6路搜索其辦公室、住處等地，並同步約談吳長智及任職台鐵行控處的謝姓女友到案說明，全案目前朝詐欺取財、偽造文書等罪嫌方向偵辦。檢廉11日展開大動作搜索，由檢察官黃琬珺指揮廉政署人員兵分6路，前往吳長智辦公室、住處等6處地點搜索蒐證。除了吳長智本人外，其在台鐵行控處擔任科長的謝姓女友也同步遭到約談。據了解，本職為台鐵花蓮運務段司機員的吳長智，遭控在擔任台鐵企業工會秘書期間，利用工會職務便利，長期請領每月約6000元的「乘務加給」，時間長達10多年，累積疑似不法所得高達76萬元。除了加給爭議外，他也被檢舉疑似違規占用花蓮地區多房型宿舍。由於吳長智目前為單身身分，卻長期使用多房型宿舍，引發基層員工不滿，認為排擠真正有家庭需求的員工住宿權益。事件曝光後，台鐵產業工會4月底已赴北檢提出告發，要求司法介入調查。隨著風波持續延燒，台鐵企業工會也證實，目前已暫停吳長智秘書職務。吳長智本人則在爭議爆發後宣布請辭工會秘書職務。對此，鄭光遠先前也回應，台鐵內部已完成初步調查，後續將依政風程序辦理。由於吳長智並非公務員身分，因此目前案件不涉及《貪污治罪條例》中的公務員貪瀆罪嫌，全案現階段朝詐欺取財、偽造文書等方向持續釐清。台鐵企業工會後續也再度發出聲明表示，案件目前已正式進入司法調查程序，相關事實仍由權責單位查明中，工會將秉持客觀、公正立場，全力配合調查。工會強調，後續將視調查結果，依章程及相關規定審慎處理，並於適當時機對外說明，以維護工會公信力及全體會員權益。
黑幫勾結記帳士！助成立空頭公司一年洗錢2億 3記帳士遭捕
刑事局偵查第七大隊日前獲報有民眾因個資遭冒用，遭假檢警詐騙，總計初估至少有20人受害，財損金額上看2億餘元，其中不乏上市櫃公司高階主管。警方獲報後也循線追查，發現相關金額均流入空殼公司內，掌握竹聯幫禮堂幹部50歲的蘇姓男子涉嫌重大，其涉嫌與記帳士合謀，配合蘇男進行人頭公司負責人、稅籍地、營業項目增減等變更項目，每次給予記帳士1萬至10萬不等之酬勞。據了解，蘇男為讓前端的「詐欺事業」能夠順利進行，大量找來人頭開立公司戶，只要給予身分證和印章，就可獲得5萬元酬勞，或以空頭公司買賣，從而取得銀行公司戶，藉此提高每日轉帳金額。蘇男利用其過去常進行土地買賣之便，認識不少記帳士，找來56歲的戴姓記帳士、58歲的謝姓記帳士、46歲的黃姓記帳士，只要協助變更或成立空頭公司，每次均可獲得1萬元至10萬元不等之酬勞。據悉，蘇男以公司收付營業款項名義，境外操作網銀，將「假檢警」、「假投資」手法詐取被害人之不法所得，大額批次轉匯境外，完成洗錢犯罪之重要一環。經清查記帳士協助詐欺集團成立之人頭公司，短短一年內粗估至少有20餘人受害，總財損金額上看2億餘元。警方見時機成熟後，也一舉在去年內分批搜索逮獲蘇男、境外機房主要聯絡人37歲的陳姓男子、51歲堯姓小弟與3名記帳士在內等共25人。全案後續也依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移送地檢署偵辦，其中蘇男被捕後，全數認罪，並表示自己小孩剛出生不久，幾人訊後也以5至50萬元不等交保。刑事局指出，對於客戶收購大量無營業活動公司再轉售之交易行為，實為重要可疑洗錢紅旗警訊（Red Flags），然本案記帳士於是類明顯有悖一般業務常態且可預期具高度洗錢與涉詐風險之交易，除未審查實質受益人，全然未有相關風險意識與通報紀錄可供檢視，甚未設相關內部控制措施，有違「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」與「洗錢防制法」要求守門人(Gatekeeper)義務之精神。刑事警察局將彙整相關資料，函請主管機關就涉案之記帳士違失行為依法裁處及監理檢查。
黑幫「車手獵人」虐拍勒贖！前議員淪詐團跑腿 2億騙局曝光
刑事局「中部打擊犯罪中心」日前破獲一起駭人聽聞的詐團黑吃黑案件，主嫌呂金霖以幫派背景操控集團，涉嫌凌虐旗下車手並拍攝不雅影片勒贖；全案擴大偵辦，中打幹員查出，該犯罪集團經營大規模詐騙網絡，受害人逾50人、金額破2億元，甚至牽出彰化縣前議員涉入，檢方已依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪起訴42人。「中打」三隊隊長謝岳熹指出，呂金霖具有竹聯幫地虎堂斌勢分會背景，對內以殘忍手段控制車手，不僅涉及擄人勒贖，更以強迫拍攝不雅影像作為威脅工具，手法兇殘，被稱為「車手獵人」；本案最初由刑事局「中部打擊犯罪中心」於2025年5月偵破，隨後向上溯源，逐步揭開整個詐騙集團的運作模式。進一步追查發現，該集團組織嚴密，成員以「七爺」、「八爺」、「文判官」、「武判官」等神祇名號互稱，並結合三國人物如「曹操」、「荀彧」作為分工代號。其中31歲張姓男子綽號「荀彧」，擔任軍師角色，負責與詐欺機房聯繫、取得被害人資訊，再派遣車手進行面交收款。警方指出，各詐團之間甚至互相合作調度人力，吸收其他陣營車手支援犯案，擴大詐騙規模。調查期間共發動多波搜索行動，查扣手機、偽造證件、車輛及贓款，並成功帶回呂金霖、張姓軍師等共42名嫌犯。竹聯幫地虎堂呂金霖犯罪集團成員使用城隍、三國人物為暱稱，進行分工，圖為幫派職稱分工表。（圖／刑事局提供）令人震驚的是，彰化縣前議員洪柏葳也被查出疑因債務問題，淪為詐團車手之一，負責面交收款，形同從政壇跌落犯罪鏈條，形象重創。專案小組清查，全案受害人至少50人，不法所得超過新台幣2億元，警方另已攔阻及追回部分贓款約千萬元。檢方已依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪將相關人員提起公訴，部分主嫌並遭羈押禁見，全案正由法院審理中。警方呼籲，詐騙集團常利用社群平台散布投資資訊，誘導民眾加入LINE群組，再以股票或虛擬貨幣名義要求資金面交，民眾切勿輕信。若遇可疑情況，應即撥打165反詐騙專線或110報案，以免誤入陷阱，甚至淪為共犯。
巡佐偷「財神爺」 下場慘了！涉貪汙重罪遭起訴、火速停職
台中大甲分局日南派出所曾姓巡佐，執行查緝違規夾娃娃機時，竟私自取走查扣物中的「財神爺」公仔（約600元），事後還試圖買新品掉包掩飾，同事清點時發現異常，調閱監視器後揭發；台中地檢署檢察官認定其涉「侵占職務上持有之物」，依《貪污治罪條例》起訴，但因微罪建請法院減刑，目前曾員已遭停職處分。2024年12月19日，大甲分局接獲檢舉，指某娃娃機店涉嫌違反《電子遊戲場業管理條例》，隨即由分局與日南派出所人員聯合臨檢，查扣現場5台選物販賣機及10個公仔，並帶回派出所保管，暫置於公務機車車棚內，後續移送偵辦。未料曾姓巡佐於2025年1月3日前往車棚時，明知該批公仔屬於依法扣押的證物，仍伸手從機台內取出其中一個「財神爺」公仔，帶回辦公室抽屜內占為己有，並將原本外盒拆除丟棄。數日後，同仁清點扣押物時發現公仔短少，立即通報所長並調閱監視器，赫然發現是曾所為；所長當場要求歸還，但曾因已拆封包裝，竟先將公仔重新裝盒放回機台，再外出購買全新公仔試圖替換，原本的公仔則帶回住處。台中市警方主動將曾姓巡佐移送法辦，檢方偵訊時，曾一度辯稱公仔未列編號、誤認非扣押物才取出，且因外盒髒污才拆除，打算日後通知店家領回；但檢方指出，曾從警多年，對扣押程序應相當熟悉，且該批物品已完成扣押並列冊管理，即使欲返還，也須依《刑事訴訟法》報請檢察官處理，不得擅自動用，其拆除外包裝、占為己有之行為，顯已逾越職務界線。此外，台中市警局曾函覆稱，曾僅負責戒護與搬運，非承辦人，未負保管責任。但檢方調閱資料發現，曾為帶班人員，並在臨檢及扣押文件上簽名，認定其具保管人身分，直指警局說法「顯有謬誤」。全案依《貪汙治罪條例》之「侵占職務上持有之非公用私有財物」罪嫌起訴，該罪最重可處5年以上徒刑，但檢察官考量曾已坦承犯行並繳回600元不法所得，金額低且情節輕微，建請法院依法酌予減刑。
宜蘭「無照男密醫」替400人做假牙 3年不法獲利215萬
宜蘭一名朱姓男子沒有合法醫師執照，卻在4年前開立診所，私下替超過400個病患製作假牙，獲利至少超過215萬元，直到他被民眾檢舉才曝光。日前宜蘭地院審理後，依違反《醫師法》判處朱男6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，並沒收不法所得215萬元。根據判決書指出，朱男雖有齒模製造技術員登記證，但卻沒有合法醫師執照，2022年4月起，他在宜蘭羅東承租民宅，並擺放牙科設備，替病患進行口腔檢查、研磨牙齒，製作安裝假牙等醫療行為。直到2025年10月16日，有民眾發現朱男並非合法牙醫，於是向衛生局檢舉。檢警獲報後，持搜索票前往診所查緝，當場查扣約診簿、診療台、齒模、高壓消毒設備及藥品等醫療器材，並依違反《醫師法》起訴朱男。檢方偵查期間，朱男坦承犯行，供稱他透過病患口耳相傳介紹等方式，在短短幾年間，幫助約300至400名病患製作假牙，每人收費數千元到數萬元不等，每月所得約10萬至20萬元，扣除成本淨賺約5萬元，累計不法所得至少215萬元。宜蘭地院審理後，考量朱男已認罪，且與檢方達成協商，遂依《醫師法》第28條之非法執行醫療業務罪，判處朱男有期徒刑6個月，得易科罰金，緩刑2年，並須接受3場法治教育，同時沒收215萬元不法所得，全案仍可上訴。
台中銀4分行爆內鬼護航詐團洗錢36億 金管會將找高層「喝咖啡」
法務部調查局今天（23）日宣布偵破一起重大詐欺洗錢案，主嫌洪姓男子涉嫌勾結台中銀行多家分行主管，透過人頭公司帳戶協助詐騙及地下博弈資金流轉，涉案金額高達36億元，引發金融監理關注。對此，金管會銀行局副局長張嘉魁表示，近期將要求台中銀行高層，包括總經理到會說明案情，釐清內控與管理責任。調查局航業調查處去年12月間接獲情資通報，經報請臺灣臺中地方檢察署檢察官黃裕峯及楊凱婷指揮，動員航調處臺中調查站及高雄調查站、臺中市調查處、中部地區機動工作站、彰化縣調查站、苗栗縣調查站及臺中市政府警察局刑事警察大隊偵查第八隊等單位組成專案組，於今年3月間偵破以洪男為首之詐欺及洗錢集團。調查局查出，洪男勾結台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行之高層主管，以虛設公司行號方式從事洗錢，總計不法洗錢金額逾新臺幣（下同）36億4,000萬元。聲請查扣洪男等人不法所得（含不動產、銀行帳戶現金、股票及名車），總計2億6,910萬4,989元。檢調表示，洪男為首之詐欺及洗錢集團，為隱匿、掩飾詐欺不法犯罪所得，勾結台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行經理人員，幫助該集團以在行外且不留存開戶影像照片之方式，於上開分行以12家虛設行號名義開設金融帳戶，並藉由調高鉅額轉帳額度及包庇延遲向主管機關申報異常交易等方式，將該集團詐騙及線上博弈之不法所得迅速移轉至上開虛設行號帳戶，並立即以網銀密集轉出，以掩飾大額犯罪所得來源並隱匿其去向。針對這起案件，張嘉魁說明，此案源於2025年底例行業務金檢時發現異常金流，主動移送檢調偵辦。金管會已掌握相關情況，並在今年1月及3月配合提供資料，協助調查局約談涉案主管與行員。銀行方面亦曾通報為重大偶發事件。張嘉魁指出，案件目前已進入司法偵查階段，細節不便對外說明，但金管會立場明確，對銀行從業人員勾結詐騙集團「絕不容忍」，近期將要求台中銀行高層，包括總經理到會說明案情，釐清內控與管理責任。此外，外界關注董事會是否需負責，包括前董事長王貴鋒遭起訴後仍任常務董事一事。張嘉魁回應，金管會將持續關注該行董事會運作，並加強督導公司治理，後續將依調查結果與涉案情節，對相關人員進行懲處。
銀行變詐團金庫！台中銀爆內鬼護航 36億黑金洗進洗出震撼金融圈
法務部調查局上午宣佈破獲重大詐欺洗錢案，主嫌洪姓男子勾結台中銀行多家分行主管，透過人頭公司帳戶協助詐騙與博弈金流流轉，洗錢金額高達36億元。檢調搜索扣得逾2.6億元資產，並依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴7人，震撼金融體系。調查指出，洪男以開發公司負責人身分為掩護，長期參與詐欺與線上博弈集團，為隱匿不法所得，竟反向滲透金融機構，拉攏台中銀行潭子、北屯、中正及頭份分行多名經理與襄理級主管，形成「內神通外鬼」的洗錢鏈。專案小組發現，涉案銀行主管明知相關公司為空殼，仍違規協助開設帳戶，甚至未依規定保存開戶影像資料，並刻意提高轉帳額度，讓大額資金得以快速進出。此外，當帳戶觸發洗錢警示時，相關人員不僅延遲通報，甚至消極不處理，形同替詐團開後門。檢方查出，該集團自2024年9月至2025年4月間，透過至少12家虛設商號帳戶，大量收受詐騙及賭博款項，再以多層轉帳方式掩飾資金流向，累計洗錢金額突破36億元。今年3月，檢調展開三波搜索行動，在萬里開發公司及相關銀行分行查扣現金、不動產、股票與名車等資產，總價值達2億6910萬餘元。洪男與3名銀行經理遭聲押獲准，其餘涉案人員也陸續到案。台中地檢署表示，全案由檢察官指揮調查局及警方組成專案小組偵辦，最終依加重詐欺、賭博、偽造文書，以及違反《銀行法》特別背信與《洗錢防制法》等罪嫌起訴洪男等7人。台中銀行則於4月1日發布重訊，證實配合檢調搜索與約談程序，並強調事件未影響公司整體營運與財務狀況；調查局則強調，本案凸顯金融內控機制遭人為破壞的風險，未來將持續強化與金融機構合作，要求落實客戶審查與可疑交易通報制度，防堵不法資金滲透。
網紅賣「壯陽保健品」竟是偽藥！地下工廠狠撈8000萬 14萬盒流入市面
橋頭地檢署偵辦Fans17兒少性剝削案，意外查出背後販售摻有壯陽藥成分的偽保健食品集團，查扣1.7萬盒、市面流通逾14萬盒，不法所得上看8000萬元，已依違反《藥事法》起訴主嫌等人。檢警調查，43歲江姓主嫌自中國進口含有類似壯陽藥「威而鋼」主要成分Sildenafil的「類緣物」原料，交由李姓、王姓共犯，委託不知情食品廠製成膠囊，再以「健康食品」名義包裝販售，藉此規避查緝。專案小組指出，該集團原本經營成人平台Fans17，涉入兒少性剝削案件，檢警深入追查後，才揭發其另闢財源販售偽藥；為提升銷量，業者還找來網紅「小哥哥艾理」代言，吸引大量消費者誤信為天然保健品購買。高市刑大查獲網紅代言的偽壯陽藥，檢方依《藥事法》起訴。（圖／林慶祥翻攝）檢警歷時蒐證，分別於去年7月與10月發動兩波搜索，橫跨新北市中和區及台北市內湖區等21處據點，查扣偽藥成品1萬7千盒及原料粉末。警方統計，相關產品已流入市面逾14萬盒，銷售金額高達8000萬元。檢方認定，該集團涉及製造、販售偽藥，已依《藥事法》將江男等人起訴。警方提醒，來路不明的保健食品恐含藥成分，嚴重恐對身體造成不可逆傷害，呼籲民眾切勿輕信網路或網紅推銷，若曾購買應立即停用並儘速就醫檢查。
閃兵案第4波起訴名單曝光！ 「阿達、李唯楓自首」共15人被起訴
新北地檢署偵辦藝人閃兵案，15日公布第4波涉案人員偵查終結，依《妨害兵役治罪條例》及刑法偽造文書等罪嫌起訴15人，其中包含閃兵集團首腦陳志明與5名素人、阿達、廖人帥、唐振剛、唐禹哲、邱昊奇、李唯楓、鄒宗翰、楊景涵、李奕釜等9名藝人。檢方調查，主嫌陳志明曾因重度高血壓有免役的經驗，因此熟悉役男體檢與複檢流程，向役男收取10萬至30萬元不等費用，讓役男以「憋氣導致血壓異常」的方式造假數據，再由陳志明充當槍手代為配戴24小時血壓監測器，偽造假高血壓病歷，藉此取得免役資格，共計不法所得超過270萬元。檢方指出，這次被起訴名單為主嫌陳志明、藝人阿達（本名昌璟翔）、前Circus成員廖人帥、前男團Energy成員唐振剛、藝人唐禹哲（本名阮霆鈞）、藝人邱昊奇（本名邱孝尊）、歌手李唯楓、歌手鄒翰昇（本名鄒宗翰）、歌手楊子鋒（本名楊景涵）、中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜，以及男子吳振薾、邱韋翰、榮士睿、廖建凱、魏世鈞；其中阿達、廖人帥、李唯楓、邱昊奇等4人，是在先前已被起訴的藝人謝坤達與陳大天（本名陳道賢）勸說下主動到案自首。據了解，涉案藝人多在2009年至2022年間，透過介紹與陳志明合作閃兵，其中阿達於2011年閃兵，支付約10萬元、唐振剛於2012年閃兵，支付15萬元、廖人帥於2012年閃兵，支付約20萬至25萬元、唐禹哲於2013年閃兵，支付約20萬元，其餘人的閃兵金額也多落在10萬至30萬元不等。唐禹哲支付約20萬元閃兵。（圖／報系資料照）檢方說明，逃避兵役已嚴重破壞國家安全與國家徵兵制度的公平性，不過多數役男在案情未被查獲前即到案自首，且詳實供述犯行、積極配合調查，檢方認為有悔意，因此依《妨害兵役治罪條例》起訴，建請法院給予緩刑。另外，檢方也強調，主嫌陳志明利用漏洞協助役男逃避兵役，長期以此牟取鉅額報酬，犯罪情節重大，已依《妨害兵役治罪條例》起訴，並建請法院判處5年以上徒刑。
差點代表綠營參選宜蘭縣長下場慘！ 三連霸立委陳歐珀夫婦落難耳語不斷
一度是民進黨參選宜蘭縣長熱門人選、前立委陳歐珀等人涉嫌觸犯貪污治罪條例的收賄、詐取助理費等罪，台北地院今天（4月14日）審結，合議庭審酌陳歐珀、徐慧諭夫婦只承認詐取助理費，重判陳歐珀16年徒刑，褫奪公權6年。未扣案之犯罪所得635萬7867元沒收。陳歐珀妻子徐慧諭應執行有期徒刑4年6月，褫奪公權3年。全案還可上訴。由於本案爆發在陳歐珀表態參選宜蘭縣長後，引發政壇和司法界不少聯想。綠營出身的陳歐珀連任3屆宜蘭縣立法委員，本屆立委選前因遭指控與im.B吸金詐騙集團案掛鉤，陳歐珀宣布退選。im.B案前年8月宣判，確認與陳歐珀無涉，陳歐珀感謝司法還他清白。去年初外界關切他是否參選宜蘭縣長，陳歐珀說，確實有很多鄉親勸進，如果人民有需要，他會全力以赴。不久陳歐珀遭檢舉當立委時的助理費有問題，還涉嫌收賄，檢廉大規模出動搜索，陳歐珀不但縣長夢碎，司法官司也難以善了。北院判決理由指出，陳歐珀於民國101年2月1日起至113年1月31日止，擔任立法院第8至10屆立法委員，並自104年2月24日起擔任交通委員會委員。緣商港協會理事長洪英正為求順利推動商港協會會議決議，前往立法院拜會陳歐珀，邀請陳歐珀擔任商港協會顧問。陳歐珀主動開口向洪英正索取不正利益，要求洪英正替其支付洪文宗擔任國會辦公室顧問之薪資。洪英正並依陳歐珀之指示，自104年11月6日起至109年7月6日止，假借支付建信理貨行、港協公司顧問費之名義，透過建信理貨行、港協公司華南銀行帳戶，將款項匯至其國會辦公室顧問洪文宗華南銀行帳戶，金額共計新臺幣(下同)284萬5,922元，期間陳歐珀依洪英正之請託，陸續就撤銷高雄洲際碼頭公司公開招募案、降低港區土地租金及超收退職金、疫情紓困方案、108年土地使用費、建物租金及管理費、商港法第72條修正案分別為提案、質詢等職務上行為；陳歐珀在商港法第72條通過修正後，主動向洪英正提及洪文宗已離開陳歐珀國會辦公室，並要求洪英正將上開原匯至洪文宗華南銀行帳戶之款項，改匯入其向許仁圖借用之星展銀行帳戶。洪英正於110年5月6日起至112年7月6日止，假借支付港協公司顧問費之名義，利用港協公司華南銀行帳戶，按月將款項匯至陳歐珀指定之許仁圖星展銀行帳戶，共計135萬元。陳歐珀利用許仁圖星展銀行帳戶收受前開賄賂後，復指示不知情之王宛娟提領前開賄賂交與陳歐珀自由運用，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得。洪英正藉機逃漏綜合所得稅、港協公司營利事業所得稅蕭明仁、王世璋、薛蓬生、吳大鴻謀議以「政治獻金」名義包裝賄款，請託陳歐珀協助召開協調會，以期交通部得以暫緩修正或不實施「汽車運輸業管理規則」第103條之1規定，因而於107年9月27日，前往立法院請託陳歐珀協助召開協調會，並交付現金50萬元，陳歐珀則假借勁宜蘭協會捐款之名義，收受蕭明仁等人交付共計50萬元之賄賂。陳歐珀、徐慧諭夫婦詐領之公費助理補助費用共計332萬3,890元。另外，徐慧諭擔任社團法人台灣勁宜蘭發展協會理事期間，指示不知情之黃家蓁提領勁宜蘭協會臺灣土地銀行帳戶內向社會大眾勸募所得之捐款後，匯入徐慧諭華南銀行帳戶，供南山人壽保險股份有限公司逕從該帳戶扣付徐慧諭保險費及供台灣電力股份有限公司扣付徐慧諭住所之電費，侵占勁宜蘭協會財產共計110萬元。北院痛批陳歐珀為貪圖不法利益，對於職務上之行為收受賄賂及不正利益，並透過他人帳戶收取賄賂或利用勁宜蘭協會掩飾、隱匿不法所得之去向，暨非法利用職務上機會詐取公費助理補助費，敗壞官箴；徐慧諭與陳歐珀共同指示公費助理浮報薪資，詐領公費助理補助費，徐慧諭並侵占勁宜蘭協會財產；斟酌陳歐珀、徐慧諭僅坦承非法利用職務上機會詐取公費助理補助費之犯行，自始矢口否認其餘犯行之犯後態度，將陳歐珀與徐慧諭夫婦兩人重判。陳歐珀的妻子徐慧諭遭判刑4年6月。（圖／報系資料照片）
護航業者收賄又詐領助理費 陳歐珀一審重判16年、妻判4.5年
民進黨前三連霸立委陳歐珀遭控收受物流與租賃業者賄賂、護航特定政策，並與妻子徐慧諭共同詐領公費助理補助款，不法所得高達874萬餘元，台北地方法院14日審結宣判，依收賄、利用職務詐取財物及洗錢等罪判處陳歐珀合併應執行有期徒刑16年，褫奪公權6年；其妻徐慧諭則被判處4年6月，褫奪公權3年，案仍可上訴。檢方調查，陳歐珀2016年1月起，聘任洪文宗、民進黨前副秘書長許仁圖為國會辦公室特別顧問，卻是由聯興國際物流公司時任董事長洪英正待付每月5萬元薪資，到2023年7月共支付413萬5922元。檢方發現，在洪英正變相包括賄賂期間，陳歐珀則「投桃報李」，藉立委職權推動與洪和聯興公司有利政策，包括港區租金降價、疫情紓困及碼頭招募案，而聯興設於基隆港的橋式起重機，2018年遭德國籍貨輪撞壞，陳歐珀則推動《商港法》修法，要求損壞民營公司設施期限未賠償狀況，納入可禁止作業或出港範圍。此外，2018年間，租賃業者為規避違法攬客罰則向陳歐珀陳情，陳隨即召開協調會要求交通部暫緩施行裁量基準，事後更在立院辦公室收受業者交付的50萬元現金賄賂，陳歐珀透過洪文宗收下現金，再以「勁宜蘭發展協會」開立虛假捐款收據掩蓋非法所得。檢調調查發現，陳歐珀不只對外收賄，對內也與妻子徐慧諭及6名助理，長期以浮報薪資的方式詐領立法院助理補助款，金額達411萬餘元，徐慧諭身為勁宜蘭發展協會負責人，竟將協會公款當作「私人提款機」，先後挪用110萬元用於繳納私人保費、家庭電費等開銷，涉犯公益侵占罪。檢調2025年6月發動搜索，約談陳歐珀等10人到案，陳歐珀遭聲押禁見獲准，他則遭羈押禁見174天，北檢同年8月依涉犯不違背職務收賄、利用職務上機會詐取財物、洗錢等罪嫌對其起訴，徐慧諭也因涉犯利用職務上機會詐取財物、公益侵占等罪嫌而遭起訴，檢方痛斥陳歐珀敗壞官箴，對陳求處24年2月有期徒刑，徐則是求刑8年8月，陳歐珀在被起訴後續押，直到2025年11月才以500萬元交保。台北地院14日判處陳歐珀16年有期徒刑、褫奪公權6年，徐慧諭4年6月有期徒刑，褫奪公權3年，洪文宗已離世，公訴不受理，全案仍可上訴。