公司負責人
」 詐騙 慈濟 兆基 李建成 包租代管
擋土牆工程變非法掩埋場！林男勾結7公司埋8萬噸廢棄物 21人遭起訴追繳6億
林姓工程行負責人涉嫌利用承攬雲林莿桐一處檔土牆工程之便，勾結7家環保公司，從雲林、嘉義、台南及彰化等地載來廢棄混凝土、玻璃纖維、塑膠混合物等垃圾，回填、堆置大美段6筆土地，2年間累積逾4.3萬立方公尺、最高估達8.6萬公噸。雲林地檢署16日偵結，依違反《廢棄物清理法》起訴林男等21人及7家公司，並追繳不法所得逾6億元。檢方調查，林男（51歲）於2022年5月承攬莿桐鄉大美段6筆土地的擋土牆工程，明知土地未經主管機關同意不得任意提供堆置廢棄物，自己也未取得廢棄物清除、處理許可，卻疑將工程當成掩護，找上多家環保公司合作，把原應妥善處理的事業廢棄物陸續送進工地。檢方指出，林男除找來7家環保公司負責人，還串聯卡車司機等人，從不同縣市載運廢棄物進場，再以回填工程為名，將大量垃圾掩埋、堆置於土地內。從2022年5月一路到2024年5月，非法回填、堆置行為持續近2年。這群人埋進土地的東西相當龐雜，包括土木、建築廢棄物、廢棄混凝土塊、廢玻璃纖維及廢塑膠混合物等，經調查估算，體積達4萬3025.15立方公尺；若以不同物質重量換算，總量約3萬4420公噸至8萬6050公噸。雲林縣環保局於2024年6月前往現場採樣檢測，確認回填、堆置的事業廢棄物已造成原生環境不利改變，具有污染環境情形，檢方因此認定林男等人並非單純違規堆置，而是以未經許可方式長期大量清除、處理及回填事業廢棄物。至於不法利益，檢方以雲林縣環保局2024年度一般事業廢棄物緊急清除處理計畫得標價格，每公噸1萬8000元估算，依最低重量3萬4420公噸計算，處理費就高達6億1956萬元，因此認定林男提供土地供7家公司堆置廢棄物所涉不法所得逾6億元，將依法追繳。檢方認為，林男等人長期、大量將事業廢棄物回填、堆置於土地，不僅未經主管機關許可，更造成環境污染，嚴重危害公共利益，偵結後依《廢棄物清理法》起訴21人及7家法人，並建請法院對林男從重量處有期徒刑3年以上，其餘被告也請法院從重量刑。
上海易保遭撤資後另設「台灣雲保科技」 涉違兩岸條例遭北檢起訴
大陸上海「易保」公司未經許可來台設立「台灣雲保科技公司」，並在台從事相關業務活動，台北地檢署今（15日）偵查終結，認定相關行為涉及違反《兩岸人民關係條例》，依法起訴台灣雲保公司，以及前後任總經理孫維宗、吳銀華與專案經理李錦芬、王世雄等4人。檢調調查發現，台灣雲保科技公司於民國106年8月間成立，名義上是由上海易保公司來台投資設立，實際營運則由易保母公司負責人莫元武負責綜理。事實上，易保總公司早在103年間便曾在台灣設立「台灣易保公司」，但該公司於105年間遭經濟部處分停止或撤回投資。檢方查出，在台投資受阻後，莫元武改以原有的員工及組織架構，在台灣另行成立台灣雲保科技公司，持續推動易保相關業務。檢方進一步查明，陸籍人士岳鵬負責台灣雲保公司的業務及人事管理，孫維宗、吳銀華、李錦芬、王世雄則先後在公司擔任總經理及專案經理等職務，主要工作包括推廣上海易保公司開發的資訊系統產品，以及執行資訊系統相關事務、員工招聘等工作。在實際營運方面，岳鵬透過微信群組及線上會議處理、運營台灣業務，同時由多名中國籍技術工程師提供資訊技術支援。台灣雲保公司並向台灣多家保險業者提供資訊系統產品導入及定期維運等服務，使上海易保所開發的資訊系統得以在台灣保險市場持續推廣與運作。為了處理在台業務及服務合約，易保總公司另透過旗下新加坡易保公司名義，委託多家台灣公司擔任經銷商，再由這些在台公司與保險業者簽訂服務合約。檢方認為，相關安排涉及未經許可在台投資並從事業務活動，因此依《兩岸人民關係條例》對台灣雲保科技公司及相關負責人、經理人提起公訴。
誠新「有電無魚」爆財務黑洞 新光第三代林伯翰涉假入主詐貸47億收押
新光國際投資公司董事長、泛新光集團第三代林伯翰，涉嫌與誠新綠能集團負責人陳永倫等人，以假出資、假股權移轉及人事安排，製造「新光入主誠新」假象，向銀行團詐貸近47億元；台南地檢署10日搜索約談13人，訊後認定林伯翰及曾、楊2名主管涉案重大，11日聲押禁見獲准，全案持續擴大追查。成立於2019年的誠新綠能，曾是國內漁電共生領域指標業者，開發規模一度占政府總目標約35%，並在中南部擁有大量光電案場。2022年，誠新曾以漁電共生開發商身分完成56.4億元聯貸案；隔年更與台積電簽下20年、總量200億度的再生能源聯合採購合約，一度風光無比。不料，誠新近年快速擴張後財務狀況急轉直下，2025年爆出積欠承包商工程款逾10億元，多處案場停工，甚至傳出部分漁電共生案場「有電無魚」，未實際從事養殖，卻持續進行光電開發，部分案場遭主管機關撤照，台電也停止購電，受害廠商更組成自救會抗議，誠新財務黑洞逐漸浮上檯面。台南地檢署今年6月指揮調查局搜索14處所，追查發現陳永倫與劉、鄭及2名李姓集團幹部、旗下公司負責人等，涉嫌非法挪用集團資金，並透過相關公司及土地開發案籌措資金。檢方認定陳永倫等5人涉背信、詐欺、洗錢、侵占、違反商業會計法及銀行法等罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准；7月間另有邱姓被告遭聲押獲准。檢調持續向上追查後，將目光鎖定新光國際投資公司。檢方查出，林伯翰等人疑與陳永倫共謀，透過「假出資」製造虛偽金流，再搭配形式上的股權移轉與人事布局，營造新光國際投資公司正式入主誠新集團的假象。檢方認為，這套安排的目的，是讓銀行團誤信誠新背後股東及經營團隊已經改變，進而提高授信意願。2022年至2025年間，聯貸銀行團因此核貸、撥款近47億元，且各家銀行受損金額均達1億元以上。檢調10日再度出擊，台南地檢署動員11名檢察官，兵分7路搜索相關處所，並約談林伯翰等13名被告及證人，同時提訊先前遭羈押的2名被告。其中，林伯翰位於台北市信義區的豪宅也遭搜索，林男遭帶回台南接受偵訊。據了解，林伯翰對部分客觀事實並未否認；另2名曾姓、楊姓男子則被查出疑受林伯翰指示，擔任誠新旗下公司董事長，協助安排相關股權及公司人事，涉嫌共同參與詐貸。檢方複訊後認定，林伯翰、曾姓及楊姓3人涉加重詐欺、洗錢及違反銀行法等罪嫌重大，且林伯翰具有相當財力，具潛逃國外能力，加上3人有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，因此當庭逮捕並向台南地院聲押禁見，法院11日裁准。至於銀行團是否有人明知股權結構有異仍放行貸款，甚至涉及包庇或內部勾結，檢方目前仍在調查，不排除持續向銀行端追查資金流向及授信過程，全案仍持續擴大偵辦。
首都法院內戰2／曾合夥鄧麗欣賣茶 香港女董告士院內幕曝光
士林地院寄錯信國賠案的受害公司地球人品牌行銷，由「港企二代」司徒慧瑜創立，她從2％台灣子公司接手服飾業務後，另與藝人王子的前女友、香港女星鄧麗欣共推手搖茶品牌「1011 SIPTE」，多次聯名鬼滅、Miffy等知名IP，頗有生意頭腦，對於法院疏失害公司帳戶被凍5個月，她在國賠案一併請求商譽損失100萬元卻遭駁回，律師李育昇分析，鑑定機構雖認定可能損失100萬，但實際損害並未發生，商譽損失在訴訟實務上極難證明。司徒慧瑜（左）與鄧麗欣（中）合夥茶飲品牌。（圖／翻攝1011 SIPTEA.Taiwan臉書） 自香港起家的潮流品牌2％已發展34年，旗下共有6個品牌，2％主打東洋至潮品味，「+-×÷」特色是成熟聰慧的女性路線，「+-×÷ HOMME」鎖定喜好成熟與潮流男裝的客群，「th:」主攻輕便中性男裝，WIP是2％的副線品牌，2％ TOKYO則為進軍日本東京所創，標榜女性最愛潮牌，2％集團全球180間分店，台灣區有BOY LONDON、WIP、2％共20個百貨專櫃。 司徒慧瑜成立地球人公司後，將2％台灣銷售業務納入「服裝部」，並於公司另設「餐飲部」，與香港知名藝人鄧麗欣合夥1011 SipTea茶飲品牌，走健康美顏路線，2018年、2019年陸續在台北市信義區及中山商圈開店，雖經營一年多就收攤，但行銷手法令人印象深刻，積極合作LINE FRIENDS、Snoopy、Miffy、蠟筆小新、咒術迴戰、鬼滅等IP以開發潛在客群。 地球人公司與2％台灣子公司發生合約糾紛後，又因為法院寄錯支付命令，公司帳戶凍結5個月，有設櫃的百貨商場除了收到執行通知，也收到2％台灣子公司負責人李國威的存證信函，紛紛打電話詢問公司財務狀況。 地球人公司擔心被強制執行，會導致百貨業者選擇撤櫃不再合作，甚至有銀行也來問這件事，恐怕會影響後續貸款，因此對士林地院求償100萬元商譽損失。 審理國賠案的台北地院一一釐清百貨商場的續約情形，新光三越台中中港店2％專櫃在強制執行之前就合約到期、BOY LONDON專櫃約滿後仍續約，另外京站百貨2％專櫃、MITSUI OUTLET PARK林口2％專櫃、MITSUI OUTLET PARK台中港BOYLONDON專櫃在執行事件後也續約，所以這些業者對於地球人公司履約能力的評價、信賴並無減損。2％商譽損失的鑑定報告以麗寶Outlet Mall進行假設。（圖／翻攝麗寶Outlet Mall官網） 北院其實有委託臺灣經濟科技發展研究院鑑定商譽損失，鑑定報告以麗寶Outlet Mall的2％專櫃「假設」真的因為強制執行而撤櫃，可能會造成地球人公司100萬4366元損失。 既然如此，為何法官並未採信鑑定結論，仍判決士院免賠？李育昇律師指出，原因就在於「可能造成100萬元損失」和「已經證明商譽真的損失100萬元」是兩件不同的事情。鑑定機構有說明，商譽是非常隱性的無形資產，現有資料不足以確認真正的因果關係，因此只能假設某家百貨是因為這次強制執行而不續約，再模擬計算可能增加的成本及營業損失。但法官事後發現，相關百貨並沒有因為這件事情解約，有些甚至還繼續續約或重新簽約。 李育昇表示，廠商收到扣押命令後打電話詢問公司財務狀況，確實可能造成負面觀感，但法律上還必須進一步證明，第三人真的因此降低對公司的支付能力、履約能力或商業信用的評價，甚至因此解約、不再合作、降低訂單或改變交易條件。只有「覺得很丟臉」、「廠商曾經詢問」或鑑定機構推估可能產生損失，仍不足以證明商譽已經實際受到損害。這也是為什麼商譽這種無形損害，在訴訟案件的認定上是很困難的。 士院對於國賠案敗訴回應，會提起上訴；地球人公司雖勝訴但極為低調，透過委任律師表示相關問題都不便回答。
兆基屋管案爆14億元財損 李文詳接董事長僅2天也涉案、100萬元交保
包租代管業者兆基屋管案持續延燒，檢調追查前董事長李建成涉嫌挪用資金案時，從查扣事證發現，除了約7億元民眾投資款疑遭侵占，另有約7億元兆基屋管資產可能遭挪用，全案財損估計達14億元。台北地檢署9日發動第二波搜索，曾接任董事長僅2天的前總經理李文詳也被列為被告，經複訊後以100萬元交保。檢察官姜長志指揮調查局北機站兵分11路搜索，並約談李文詳、負責簽帳的周姓會計師等10名被告到案，針對公司帳務、資金流向及相關人員責任進一步釐清。李文詳於凌晨0時許獲100萬元交保，周姓會計師則遭移送。檢調調查，兆基集團關係企業「兆姬投資」及「寄居蟹管理顧問公司」涉嫌從2020年起，以發行公司債、投資兆基屋管營運為由，向已將租屋交由業者託管的房東募集資金，累計金額超過18億元。直到2026年7月底，陸續有投資人發現原本應入帳的利息沒有收到，李建成也未出面，引發資金去向爭議。檢調隨後介入調查，並將相關公司及人員列為偵辦對象。檢察官姜長志8月7日指揮調查局北機站發動首波搜索約談，李建成因涉嫌侵占、背信等罪嫌，遭檢方向法院聲請羈押並獲准。寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任則以200萬元交保；李建成前妻何思瑩事後到案，訊後以100萬元交保。隨著檢調分析首波行動查扣的相關事證，案情進一步擴大。檢調懷疑李建成除了涉嫌挪用約7億元公司債投資款，還可能另外挪用兆基屋管約7億元資產，兩部分合計財損約14億元，因此再度發動搜索，追查相關資金流向。第二波調查也使李文詳涉案情形受到關注。李文詳原為兆基屋管總經理及策略長，同時是第二大股東宏碁指派的法人董事。兆基屋管爭議爆發後，李文詳於8月5日經董事會選任為新任董事長。不過，宏碁8月7日發布重訊，表示發現兆基屋管內部管理存在缺失，因此決定辭去董事長及法人董事職務。李文詳從接任董事長到退出公司經營僅約2天，如今也因案件遭檢調列為被告並約談。
梁心頤起訴！2度演唱、上傳南拳媽媽神曲「What Can I Do」 作詞人怒告
歌壇天王周杰倫提攜的創作團體「南拳媽媽」，2005年發行一首歌迷懷念至今的神曲「What Can I Do」，因作詞人孫維君長期追蹤是否有人侵害著作權而引發多起官司，最新一件的被告是南拳媽媽前主唱Lara梁心頤，她兩度公開演唱「What Can I Do」並上傳網路，台北地檢署認為都沒得到孫維君授權同意，今日偵查終結，以違反著作權法起訴。檢方調查，梁心頤擔任妹妹娃娃公司負責人期間，在2014年12月31日參加花蓮太平洋觀光節的「跨年暨元旦晚會」，在民眾面前演唱「What Can I Do」，並於兩天後上傳到YouTube；2022年10月20日，梁心頤與大陸歌手王大文合唱「What Can I Do」之後，也將演出影片上傳大陸的影音平台bilibili。孫維君在2023年3月發現這兩段演唱影片而提告，北檢認定梁心頤未經創作者同意就公開播送「What Can I Do」讓網友觀看，已侵害孫維君的著作財產權，另外，梁心頤的妹妹梁妍熙同在妹妹娃娃公司工作，檢察官發現上傳影片的事她也有份，因此起訴姊妹兩人。梁心頤不只外型出眾，也具有一手包辦詞曲的創作能力，甚至曾讓唱片公司搞錯，把「What Can I Do」作詞人誤植為梁心頤。「What Can I Do」是南拳媽媽「2號餐」專輯的主打歌，發行公司阿爾發音樂在專輯附錄的歌詞本上，卻將作詞人打成Lara梁心頤。有個線上音樂資料庫「銀河網路電台」因此引用錯誤，也在網路上把梁心頤當成「What Can I Do」作詞人，孫維君認為，這會減少社會大眾對她肯定的機會、侵害著作人格權，對銀河網路電台提告求償80萬元。銀河網路電台辯稱，資料來源是「2號餐」專輯附錄的詞曲資料單，唱片公司自己都弄錯，沒理由要他們扛責。智慧財產及商業法院調查，「2號餐」CD歌詞內頁的作詞人確實註明為Lara，並非銀河網路電台的疏失，因此判決孫維君敗訴。
「一審證人沒問完就不能交保」 柯文哲二審出庭控：押人逼供
民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等4大案，一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年，高等法院8日下午首度開庭，針對政治獻金部分進行準備程序，傳喚同案被告、競選總部財務長李文宗，以及木可公司負責人李文娟及會計師端木正到案，柯文哲則在庭上稱，一審時因證人沒問完就不能交保，認為此非押人取供，而是押人逼供，導致多位證人因而捨棄，目前庭審則仍在繼續中。二審法官原諭知下次開庭時間是10月5日下午2時，但柯文哲律師認為，檢方未依照高院要求將證據拆分，仍是包裹式證據，且檢方提供400頁證據清單，當中須核對還要附上理由，希望法官能延長時間。法官則認為，二審分甲、乙、丙三部分處理，甲部分為政治獻金案，已是犯罪事實最少的部分，準備程序就有3次，如每次間隔2個月，時間將大幅延長，問「到底要多久」，並詢問柯文哲意見。柯文哲則表示，一審時因證人沒問完就繼續羈押，他認為這非押人取供，而是押人逼共，也因沒問完就不能交保，導致許多證人因而捨棄，有利於他的部分都沒被採納，無奈表示自己不願多講，「盡量啦」。
二審今首次開庭！小草組人牆聲援 柯文哲微笑揮手步入高院
京華城案持續延燒，民眾黨前主席柯文哲一審遭判17年有期徒刑，柯與檢方不滿判決提出上訴，高等法院8日下午3時首度開庭，柯文哲於下午2時許抵達高院，他面帶微笑、揮手致意，在支持者的加油聲中進入法院。高等法院傳喚8日針對政治獻金進行準備程序，除柯文哲外，同案被告、競選總部財務長李文宗，以及木可公司負責人李文娟及會計師端木正也被傳喚到案。柯文哲的支持者則等在高院外，包括民眾黨竹北市長參選人邱臣遠、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨北市議員參選人吳怡萱等人也到場聲援，見柯文哲現身立刻高喊「柯文哲清清白白」，柯文哲神情輕鬆、微帶笑意，還不忘揮手與支持者致意，在加油聲中步入高院。
刑事局前副局長黃建榮涉「放高利貸、恐嚇」 懲戒法官怒斥：你的警察生活很不單純
刑事局前副局長黃建榮因涉嫌高額放貸、出入私人招待所、出言恐嚇借款人等情事，遭監察院彈劾並送懲戒法院審理。案件7日首度開庭，黃建榮雖提出多項辯解，但受命法官黃麟倫聽完後當庭直指其說法前後矛盾，更重話批評「你的警察生活很不單純」。根據監察院彈劾內容，黃建榮過去擔任刑事警察局副局長等警察主官期間，依法負有調查犯罪的權責，竟未保持品操，在外放貸獲取高額利息、未經報備與線上博弈及地下匯兌業者接觸交往、接受招待前往柬埔寨旅遊、出入私人招待所飲宴、向地下匯兌業者無償借用招待所及車輛等違法失職行為，核有違失，因此今年6月通過彈劾案，送交懲戒法院職務法庭審理。懲戒法院7日開庭時，法官黃麟倫質疑，警察及法官工作都十分忙碌，但黃建榮每月薪資10多萬元，卻有時間進行上千萬元的投資及資金往來，讓他難以理解。針對黃建榮向業者無償借用車輛一事，法官黃麟倫也直言，公務人員如果真的堅守誠信、清廉、謹慎，「連200元都不該拿」。對此，黃建榮辯稱，針對答姓女子投資一案，答姓女子後來也因詐欺案件被判有罪，法官黃麟倫則認為，即使對方詐欺有罪，也不代表黃建榮沒有違失。此外，針對接受招待前往柬埔寨一事，黃建榮則表示，當時是因為有追查通緝犯的需要，後來也有自行付款，他也承認自己在與答姓女子的投資案件中確實有錯。不過，法官黃麟倫對相關說法並不接受，認為黃建榮的答辯前後不一致，最後直接當庭斥責「你的警察生活很不單純」。據了解，黃建榮在2022年5月至2023年11月間，向李姓友人無償借得1000萬元，之後再將款項借給另一家公司負責人答姓女子，並收取共340萬元利息，後來答姓女子向檢調檢舉，指稱黃建榮在討論還款時，涉嫌利用警察身分施壓及恐嚇。檢方偵查後，認定黃建榮涉嫌假借職務上的權力及機會犯下恐嚇罪，因此提起公訴，台北地院日前審酌後，依恐嚇罪判處黃建榮有期徒刑7月，可上訴。
狂開27間空殼公司洗錢10億 女首腦勾會計師作帳爽爽臨櫃提走5億
刑事警察局南部詐欺偵查中心，日前聯手高雄市刑事警察大隊等單位，成功破獲一起涉案金額高達10億元的巨額詐欺博弈洗錢水房。這個洗錢集團由具有詐欺前科的潘姓女子一手操盤，她不僅招募車手成立27間空殼公司，更「重金勾結」不肖會計師！該名會計師利用專業簽核之便，指導偽造進出貨報表、架設虛假購物網站，將10億元詐騙與博弈贓款包裝成合法「貨款」，潘女大搖大擺至銀行臨櫃提走 5億多現金！專案小組歷經數月跟監，發動2波大規模拘搜，一舉將潘女及共犯等16人逮捕歸案！專案小組調查指出，該洗錢集團背後由藏身幕後的幕後金主操控，利用網路廣告大量散布「高獲利、穩賺不賠」等不實訊息，誘使多名被害人掉入「假投資」、「假網拍」的溫柔陷阱而匯款。為了將海量的詐騙贓款與博弈資金合法化，具有詐欺前科的40歲潘女擔任水房核心領導人。她招募吳姓、溫姓等多名車手充當人頭公司負責人，先後成立了化妝品、科技企業、網路行銷、水產、精品等27家空殼公司，作為洗錢的人頭據點。潘女勾結了不肖會計師，利用會計師簽證審核的權限，專業指導潘女與人頭公司負責人精心偽造不實的進、出貨報表與發票單據，甚至還架設了虛假的購物網站！透過會計師的美化與包裝，高達十億餘元的詐欺贓款與博弈資金，被完美偽裝成合法的「貨款」與「薪資收入」。隨後，潘女便指揮掛名公司負責人的犯嫌，手持會計師簽核的假單據，堂而皇之至各大實體銀行臨櫃順利提領鉅額現金，再上繳給詐團上游。網路公司、水產公司都是假的。（圖／刑事局提供）警方初步清查，該集團光是從113年2月至114年6月間，總洗錢金額就高達10億5100萬餘元！其中光是潘女個人經手並臨櫃提領的洗錢金額，就高達5億517萬餘元，數額相當驚人。專案小組自114年10月至115年6月間，掌握成熟時機後，持搜索票與拘票前往高雄市、台中市等地區發動2波大規模拘提，先後逮捕主嫌潘女、共犯吳男等16人到案，並查扣作案行動電話、自小客車、金融帳戶存摺、毒品K他命、筆電及公司發票單據等關鍵證物。全案訊後依《詐欺犯罪危害防制條例》複合型態加重詐欺、刑法加重詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。集團洗錢手法。（圖／刑事局提供）
連9旬輪椅婦都暈船！詐團騙高齡婦再洗腦當車手 刑事局逮27嫌送辦
北檢指揮刑事警察局偵查第七大隊與台北市警南港分局等單位，破獲一起極為罕見且狡猾的「跨國假交友暨虛擬貨幣洗錢集團」。這個遠在奈及利亞的詐騙機房，以「敘利亞軍官、香港機師」等溫柔陷阱，專挑台灣40至90歲的中高齡女性施詐，不僅將被害人積蓄榨乾，還將她們洗腦成「面交車手」去幫忙收錢，更誇張的是，警方追查發現，該集團洗錢鏈極度專業，居然找來持有「防制洗錢合格證照」的科技公司負責人開空殼公司幫忙洗錢，還吸收越南籍留學生非法買賣上千萬元泰達幣，檢警發動6波攻堅搜索，一舉抓獲27名嫌犯送辦。詐騙集團在臉書對高齡婦留言「我對你的嘴唇很著迷、你就像一顆耀眼的鑽石我會永遠珍惜」灌迷湯。（圖／翻攝畫面）檢警調查，集團詐騙機房除了遠在奈及利亞，還專門透過社群網路尋找台灣中高齡孤單女性，化身為「敘利亞軍官、香港機師、新加坡醫師」等夢幻身分，對被害人噓寒問暖、灌迷湯、建立熱戀假象，再以「急需現金才能來台結婚」等理由大肆勒索。警方統計，全台已知有18名40至90歲的婦人慘遭騙光積蓄，被詐現金高達859萬餘元，其中一名9旬輪椅婦也慘遭騙走數萬元。最令人髮指的是，詐團見被害人被榨乾、無力再付款後，竟利用她們對「男友」的深信不疑，騙她們說：「妳去幫我向其他人拿錢，這是在營救我來台灣！」 將這群受害者轉化為面交車手。詐團還利用中高齡女性之間的同理心與信任感，讓這些「戀愛車手」更容易取信其他被害婦人。專案小組歷經數月追查，發現該集團為了躲避警方追緝，刻意運用各種高隱蔽性的身分作掩護照服員水房，今年3月，警方先在台北市大同區一處民宅破獲水房，主嫌高男平日竟是以「居家照護員」身分作掩護，暗中幫詐團處理贓款。今年4月，警方轉戰高雄市前金區攻堅公司水房，逮捕簡姓主嫌，誇張的是有工程師背景的簡嫌，不僅自學考取過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格證照，「懂法玩法」的他，一口氣設立了3間空殼科技公司，專門用來替詐團掩飾詐欺與洗錢犯罪。有工程師背景的簡男自學考取過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格證照。（圖／李俊賢攝）除了國內水房，該集團為了規避台灣對個人幣商的管制，更將手伸向校園，吸收3名越南籍國際學生！這群越南留學生在越南當地收購虛擬貨幣，將台灣騙來的現金贓款存入當地銀行帳戶轉換為越南盾，再透過地下地下匯兌取得虛擬貨幣。涉案的泰達幣高達72萬7112顆，換算台幣價值約近2千3百萬元，這些虛擬貨幣最後被層層轉轉至境外電子錢包，由奈及利亞籍幹部提領出金，完成跨國洗錢防線。檢檢警專案小組自114年12月至115年7月間，發動多達6波大規模掃蕩，共計查獲3處水房據點、11名水房成員及16名面交車手，共計27人到案，訊後依洗錢、詐欺等罪移送北檢，刑事警察局特別提醒，網路交友若涉及「急需現金返台」、「代收海外包裹/付關稅」等均為典型詐騙話術。此外，進行虛擬資產交易務必選擇合法交易所，切勿因一時貪圖匯差而尋求地下個人幣商，否則恐一不小心成為跨境詐團洗錢鏈的一環，得不償失。集團犯罪手法。（圖／刑事局提供）
安南鎂鋁廢料炸出「幽靈公司」鏈 10餘人遭通緝、女「人頭」從中國返台獲釋
台南安南區8月發生鎂鋁廢料非法堆置爆炸案，檢警追查發現，背後牽出逃往越南的王姓廢五金業者及多名人頭業者，疑形成非法收料、清運及堆置「產業鏈；案發後已有鄭姓里長、楊姓男子及龔姓貨運業者3人遭羈押，另有10餘名人頭業者遭通緝，其中陳姓女子在檢警勸說下昨從中國返台，檢方訊後將她飭回並限制出境、出海。這起案件發生於8月22日凌晨，安南區一處空地遭違法堆置大量含鎂、鋁成分的廢料及廢油桶，鎂金屬遇水後劇烈反應，引發火勢及連續爆炸，波及周邊約11戶民宅、20多輛車，造成15名警消及民眾受傷。檢調追查發現，遭詐欺案通緝、目前逃往越南的王男，疑向不明廠商收購待處理鎂鋁廢料，再委託楊男尋找堆置地點；而楊男疑向鄭順接洽，利用一處由安南區公所向私人地主認養、交由里辦公處管理的停車場空地堆放廢料，並透過龔男安排貨車運送，詎料竟釀成爆炸。案發後，檢方循線清查相關人員及公司，發現疑有多名人頭業者涉入，為防止涉案者逃亡、串供或滅證，對10餘名掛名負責人發布通緝，並持續追查幕後實際操控者及資金流向。其中陳女與同居人疑遭登記為人頭公司負責人，同居人因另涉詐欺案潛逃中國，陳女日前也前往中國。檢警掌握行蹤後持續勸說，她最終決定返台接受調查。陳女到案後否認知情，稱不知道自己遭當成人頭，也不清楚廢料堆置及爆炸案，更未從中獲利。檢方比對資金流向後，訊後將她飭回，但限制出境、出海。至於鄭順、楊男及龔男3人，檢方認定涉嫌違反公共危險及廢棄物清理法，並有逃亡、串供及滅證之虞，8月24日拘提後聲押獲准。目前市府已將王男、楊男及龔男列為求償對象。鄭順則辯稱不知楊男堆放的物品為何，甚至指稱是楊男擅自偷放，因此目前尚未被市府列為求償對象。至於鄭順是否知情、實際涉案程度及背後非法清運鏈，仍待檢方進一步釐清。
吳敦義兒子被削1781萬！詐團強打投資蘇志燮、燦烈見面會獲利65%
前副總統吳敦義的兒子吳子文以金融投資為生，卻成為「海外藝人詐團」眼中的肥羊，他在2018年9月到12月期間三度受騙，誤信創世紀、乙蝶文創等公司提議，以為可投資韓星姜丹尼爾、燦烈、蘇志燮及大陸主持人金星來台演出或見面會進而獲利，80天內匯出1781萬1250元。不只吳子文，藝人康康、小刀及玫瑰唱片董事長白錦松也成為「演唱會詐騙產業鏈」的受害人，全案經由北檢起訴，部分被告甚至已經有罪定讞，但其中大方娛樂公司謊稱取得蘇志燮見面會舉辦權、詐騙吳子文720萬的犯行遭法官退回檢方，在今天另案偵結起訴。依據相關判決，演唱會業者顏允豐、創世紀娛樂公司負責人鄭祖杰明知並未得到授權，仍騙吳子文可投資姜丹尼爾2019台北見面會、燦烈台北粉絲見面會，保證可拿回本金並按稅後純益分配65％報酬，吳子文信以為真，在2018年9月25日為兩名韓星各匯383萬625元作為投資款。另一路詐團人馬是大方娛樂整合行銷有限公司負責人柯仲澤、丁南，他們以蘇志燮台北粉絲見面會投資合作的名義，再用Photoshop修改演出合約，騙吳子文分別在2018年10月11日匯款210萬、10月16日匯款510萬元；海外藝人詐團還有一個成員是乙蝶文創負責人鄭淇丞，他以金星脫口秀暨舞蹈表演台北站演出的噱頭，同樣標榜本金可拿回、有65％報酬，騙走吳子文295萬。柯仲澤與丁南由檢方追加起訴，但台北地院認為是不同案件而退併辦；吳子文因假蘇志燮見面會損失的720萬雖已取回，檢察官仍認定柯仲澤與丁南涉犯詐欺罪及偽造文書罪。起訴書提到柯仲澤、丁南另以WANNA ONE、GFRIEND等韓團的演唱會主辦權，向兩名投資人騙到2300萬，這部分成立詐欺取財罪，亦於今日提起公訴。
台南海佃路鎂鋁廢料爆炸成災！業者逃越南 南市府急扣財產「代位求償」
台南市安南區海佃路二段空地堆置疑含鎂鋁合金廢料，22日遇豪雨後起火並連環爆炸，造成15人受傷、11戶失火、114戶受波及；涉案業者王逸凱已逃往越南，台南市府今啟動財產保全，將聲請假扣押並協助災民代位求償，先撥款救急重建。這起爆炸案造成周邊民宅嚴重受損，市府清查發現共有114戶受影響，其中12戶透天厝嚴重毀損。市府表示，12個重災戶各發放12萬元慰助金；海佃路二段288巷、342巷住屋因爆炸受損者，依受損樓層每層補助1萬元，其餘受波及住戶則依受損樓層每層發放2000元。市長黃偉哲表示，目前以安置災民、清理家園、確認建物安全及釐清責任為優先，市府考慮透過緊急處分先行撥款協助重建，再將相關費用列入代位求償。為防止涉案業者脫產，市府法制處將代表聲請假扣押相關人名下財產，並委由律師協助受災戶簽署委託書，展開代位求償及法律行動。涉案的43歲友誠公司負責人王逸凱，因詐欺案遭通緝，據查6月底已潛逃越南。檢警查出，王男名下曾登記3家公司，其中2家已廢止，僅剩1家公司登記在高雄市鼓山區，但高雄市環保局前往稽查時，發現登記地址實際是一家髮廊，王男只是前承租人，已無租約，疑有「借址設立」情形。另查王男戶籍設於大樹區戶政事務所，住址則填大樹清潔隊，刻意隱匿行蹤跡象明顯，若進一步查出脫產，恐讓災民求償陷入困境。警方目前將仲介楊姓男子及理想里長鄭順通知到案說明，兩人訊後均請回；據了解，案發空地為私有地，地主提供里長使用，平時供附近居民停車，王男則透過楊男居中仲介，向鄭順洽借空地堆置物品。22日凌晨，台南市安南區海佃路二段一處空地發生鋁鎂廢棄物起火大爆炸，大批消防人員趕往救火。（圖／報系資料照）鄭順表示，楊男今年初曾接洽借地，稱要堆放物品，並承諾7月載走；他以為是廢建材，7月確實看到物品被載離，沒想到8月又載來此次引發爆炸的鎂鋁合金廢料。8月初貨車進場時，附近新建案工地主任察覺異狀，還拍下貨車車牌，相關資訊已提供警方調查。鄭順強調，自己從未見過王男，也是爆炸後才知道涉案業者身分。警方初步調查，現場堆置物疑包含鎂鋁合金廢料、廢油等大量廢棄物，是否因鎂鋁等禁水性物質受豪雨影響發熱起火，或另有其他起火原因，仍待消防局火災原因調查報告釐清。全案涉及《廢棄物清理法》及公共危險等罪嫌，檢警將持續追查逃往越南的王男，並釐清廢棄物來源、堆置過程及相關人員責任。
台中北屯1700萬法拉利失控連撞5車 車頭炸裂火花四射
台中市北屯區山西路三段21日傍晚6時許下班尖峰時段發生車禍，一輛亮黃色法拉利跑車疑似失控，連續撞擊路旁停放的5輛汽、機車，現場零件四散，法拉利車頭嚴重毀損，遭撞車輛也受損，嚇壞附近民眾。據了解，肇事的44歲劉姓男子是藥劑公司負責人，所駕駛的是2016年出廠、公司長租的Ferrari F12 berlinetta，搭載6.3升V12自然進氣引擎，最大馬力730匹，新車售價約1718萬元。據目擊民眾拍下的畫面顯示，法拉利車速頗快，通過路口後車身突然出現上下起伏晃動，隨即往停放路邊車輛猛衝，一路往前衝約120公尺，沿途車損磨擦出大量火花才緩緩停下。法拉利右前方車頭嚴重毀損，安全氣囊彈出；遭撞的3輛轎車左側車身嚴重受損，其中2輛遭撞後推向路樹及變電箱，另有2輛機車遭波及。警方對劉男實施酒測，結果無酒精反應，現場也未發現毒駕跡證。劉男供稱，當時疑因車輛打滑而失控，詳細肇事原因及責任歸屬仍待警方進一步調查釐清。
詹姆士認罪後首發聲！詹醬6年虧1430萬 拆夥導火線曝光
知名廚師、主持人詹姆士（本名鄭堅克）近年與前經紀人丘秀珠及其丈夫、資深製作人王鈞因「詹醬」品牌經營、股權、業配等問題撕破臉，雙方更衍生高達2584萬元求償等法律攻防。另一方面，詹姆士也因2016年成立詹醬有限公司時，以借來的200萬元作為資本額完成驗資，遭士林地檢署依違反《公司法》、《商業會計法》等罪起訴。士林地院20日首度開庭，詹姆士當庭認罪並請求緩刑，隨後發布影片，首度完整說明從品牌創立、前合作夥伴加入、公司虧損到拆夥的時間軸。他承認當年的驗資方式確實違法，願意承擔責任，但也強調2016年的錯誤與2018年後的品牌合作糾紛是兩回事，不能因為他認了一項罪，就把其他爭議全部混在一起。詹姆士回顧，早在2015年，他便與張姓、蘇姓及翁姓友人著手籌備個人品牌，陸續投入產品研發。到了2016年準備成立公司時，由於當時收入還得支應家庭生活、女兒學費、產品研發以及攝影棚改造等費用，一時無法拿出會計師建議的200萬元資本額。依詹姆士說法，當時在會計師建議下，決定先借來200萬元放進公司帳戶完成驗資程序。他表示，自己當年並不清楚這種作法已經違反法律，加上只想趕快把借來的錢還掉，因此完成公司設立登記後，隔天就將款項匯出歸還。如今案件進入法院，詹姆士沒有以「不知道法律」作為抗辯理由。20日出庭時，他直接承認錯誤並向法官表達願意負起責任，同時請求給予緩刑。他事後也公開道歉，表示當年不了解規定並不能免除責任，既然做錯了就應該面對，尤其身為公眾人物，更應該謹慎看待自己的行為。士林地檢署起訴內容指出，詹姆士於2016年9月籌設詹醬有限公司時，明知公司股東尚未實際繳納股款，仍由3名不知情友人將合計200萬元匯入公司資本額帳戶，再委託會計師事務所製作資本額查核報告，持相關文件向台北市政府申請公司設立，之後再將200萬元從驗資帳戶匯出。檢方據此認定，詹姆士涉嫌違反《公司法》中股東沒有實際繳納股款，卻以申請文件表明資本已收足的規定，也就是俗稱的「驗資不實」；另外還涉及《商業會計法》以不正當方法使財務報表產生不實結果等罪嫌，兩項罪名依法均可處5年以下有期徒刑。不過，對於目前驗資案與「詹醬」拆夥爭議被外界連結在一起，詹姆士認為必須把時間點說清楚。他表示，驗資問題發生在2016年，而丘秀珠是在2017年底至2018年初才加入公司，兩者相隔約兩年，無論時間背景或事件性質都不同。尤其前合作夥伴後來指控他沒有真正出資、形同「空手套白狼」，讓詹姆士相當不能接受。他強調，自己願意承認2016年驗資方式違法，不代表2018年後的持股及出資也存在問題。詹姆士表示，在丘秀珠加入之前，自己與原本的合作夥伴已投入近兩年時間進行商品開發。雙方正式合作前，他也曾將2015年至2018年間的銀行往來紀錄、產品研發支出、相關單據及帳務資料交給丘秀珠及其會計人員檢視。經過清查與結算後，雙方當時達成共識，將詹姆士先前已投入的研發費用認列為公司股本，並談定由他持有六成股份；若認列後仍有資本額不足的部分，他也已經另外補足。因此對於多年後被指沒有出資，他認為與當時雙方共同確認的結果並不相符。至於後來為何不是由詹姆士自己擔任公司負責人，他表示，丘秀珠當時曾提到算命結果認為他不適合擔任負責人，加上他本身還有主持、演藝及其他工作需要處理，於是同意讓丘秀珠負責公司的日常營運，雙方依照各自專長分工。沒想到多年後合作關係破裂，過去共同確認的股權與經營安排也成為雙方攻防焦點。詹姆士對此表示痛心，認為不能因為自己承認早年的驗資錯誤，就反過來否定後續雙方曾經共同確認的決策。而讓合作關係真正急轉直下的關鍵，則出現在2024年。詹姆士表示，公司經營約6年始終沒有出現盈餘。2024年1月，他被告知公司累積虧損約150萬元；沒想到同年11月再次得知財務狀況時，虧損已暴增至1430萬元，其中包括約880萬元負債以及550萬元庫存，龐大的財務缺口讓雙方不得不討論公司是否還能繼續經營。同一期間又碰上蘇丹紅事件，品牌旗下「詹醬香辣粉」因此重新改版。新版產品完成後，詹姆士實際試吃卻認為味道無法接受，因此拒絕同意上市。依他的說法，當時對方希望商品能盡快推出，透過銷售收入改善公司的虧損問題，但他認為產品既然掛著自己的姓名與肖像，就必須對消費者負責，如果連自己都無法接受味道，就不能因為公司缺錢而勉強簽核上市。財務壓力加上產品理念分歧，使雙方原本累積的不信任進一步擴大。面對1430萬元虧損，詹姆士提出3種方向，希望解決僵局，包括結束公司營運、由自己接手公司，或者由自己退出經營。經過協商後，雙方一度朝詹姆士退出公司的方向處理，並曾取得初步共識，包括留下兩項商品繼續銷售、資遣3名員工，其餘營運則陸續結束。不過後續談判又出現變化。詹姆士表示，對方希望增加繼續保留的商品數量，同時要求未來仍能不受期限限制使用他的姓名及肖像，雙方因此再度出現歧見，原先談好的拆夥方案也宣告破局，最終只能交由律師處理。合作正式決裂後，雙方爭議進一步延伸至公司人力、YouTube頻道、演藝工作與業配等層面。針對遭指利用公司員工替自己的YouTube頻道拍片，詹姆士否認曾私下占用公司人力。他表示，當時部分工作人員本來就同時處理品牌與影音頻道相關工作，而且人力配置是在公司負責人知情的情況下安排，並非他私自調動員工處理個人工作。對於外界出現他需要靠經紀人「保住」節目工作的說法，詹姆士也予以否認。他表示，當時《型男大主廚》並未面臨停播，自己的主持費長期維持相挺價，並不存在必須靠經紀人介入才能保住主持工作的情況。另外，針對「無預警解散公司」及「私接業配」等指控，詹姆士同樣認為與事實有落差，表示相關說法將不同事件拼湊在一起，而自己已多次將單據、帳務及相關資料交給檢調單位說明，既然雙方說法不同，就應交由司法依證據認定。昔日合作廠商Kevin近期也曾公開提出質疑。詹姆士透露，兩人已在19日取得聯繫，並交換彼此掌握的資訊，溝通後對部分事情有了更多了解，他也感謝對方願意一起把事情釐清。從品牌經營權、股權爭議、2584萬元求償，到2016年驗資案件進入法院，一連串風波持續超過一年，也讓詹姆士坦言身心狀態受到嚴重影響。他透露，新聞大量曝光期間，自己一度不敢踏出家門，不知道該如何面對外界目光；接連收到的律師函更讓他留下陰影，如今只要家裡門鈴突然響起，就會下意識緊張，擔心是不是又有新的律師函送來。詹姆士坦言，即使自己是公眾人物，面對長時間的法律攻防同樣會感到害怕與難過，而整起事件也讓家人、工作夥伴及支持他的粉絲跟著承受壓力，因此他也為造成大家擔心公開致歉。對於2016年的驗資行為，詹姆士再次表明不會逃避，願意接受司法判決及應負的法律責任；但他也希望外界能把不同事件分開檢視，不要因為他承認當年的驗資方式違法，就直接推論多年後的股權、出資、公司經營及拆夥爭議也存在不法。他強調，自己做錯的事情會負責，但沒有做過的事情，也希望有機會依照資料與證據把事實說清楚。隨著相關案件陸續進入司法程序，他期盼後續爭議能回歸法律與證據，由司法釐清雙方各項指控及應負責任。
獨／又有名廚挨告！「鋼鐵人」美食博士被控害路人骨折 無罪真相曝
有「鋼鐵人」外號的覓食鐵邦美食集團創辦人潘威達，與名廚詹姆士同樣有官司麻煩。鐵邦集團旗下的周照子台灣鐵板清粥小菜西門店，2年前因司機送油時不慎灑出害路人摔傷，司機被告、潘威達也被告，台北地檢署起訴兩人過失傷害罪，一審判決司機有罪但潘威達無罪，法官認為，職災法規明訂雇主保護的對象是勞工，不包含本案的路人，加上潘威達並非店長，案發時也不在場不能即時監督，無法歸咎於他。「周照子」命名靈感是潘威達的奶奶。（圖／翻攝周照子台灣鐵板清粥小菜臉書）潘威達擔任覓食鐵邦美食集團執行長，他出身寧夏夜市「雙連鐵板燒」第二代，子承父業但開創出自己的餐飲王國，從鐵板燒延伸出多項品牌，大多與鐵板有關，鋼鐵人的外號便由此而來；他常用家人名字為品牌命名，像「扶旺號」源自父親，「威宇牛排」為了紀念早逝的弟弟，「周照子」則是奶奶的名字。潘威達經營事業之際也積極攻讀學位，唸到台灣師範大學餐旅管理博士，目前是台師大助理教授。潘威達（右）是寧夏夜市雙連鐵板燒第二代。（圖／翻攝潘威達臉書）本件過失傷害案發生在2024年5月7日早上7點多，鐵邦國際事業公司的黃姓送貨司機，載桶裝食用油到周照子西門店，搬油桶時不小心在騎樓掉落，黃姓司機沒回車上拿警示立牌，只在騎樓兩邊各擺一個垃圾桶，接著清理地面，但17分鐘後一名張姓婦人經過，油漬還沒清完導致她滑倒，送醫急救檢查出胸椎第十節壓迫性骨折、腰背挫傷。黃姓司機遭訴認罪，卻沒跟受傷婦人達成和解也沒賠錢，台北地院判刑3個月，得易科罰金9萬元。北檢認為潘威達身為周照子國際餐飲公司和「本案餐廳」負責人，卻疏於避免勞工造成職業災害，沒教好員工搬運油品該注意什麼，導致往來行人的危險，因此也涉犯過失傷害罪；潘威達不認罪，他辯稱自己不是周照子西門店的店長，事前已對黃姓司機教育訓練，案發時因為不是餐廳營業時間，沒人可協助司機搬油，但司機有立刻處置，縱使處理不當，也不該由他承擔。北院採認潘威達的辯詞，只憑他身為鐵邦公司和周照子公司負責人，不足以認定他對於送貨司機不慎摔落油桶的突發狀況，有即時監督並因應的可能。法官指出，《職業安全衛生法》和《職業安全衛生設施規則》規定雇主對勞工有保護義務，目的是防止職災危害「勞工」的安全及健康，不可任意將保護範圍擴大到勞工以外的對象，本案被害人既非餐廳員工也不是消費者，檢方卻起訴認定潘威達也有注意義務「理據已值商榷」。受傷路人另提刑事附帶民事訴訟，一併對黃姓司機、潘威達及周照子公司求償，原本潘威達可因刑事判決無罪而免賠，但因為被害者已先具狀聲請移送民事庭審理，全案將於北院民庭另闢戰場，對潘威達個人而言，這場官司還沒了結。
作假帳不實驗資全認了 名廚詹姆士遭起訴首度現身
名廚詹姆士10年前開公司卻作假帳，公司設立資本額200萬元是借來的，並非股東實際出資，他向台北市政府申請設立公司隔天就抽回股款，形同讓公司「空殼開張」，涉嫌觸犯《公司法》、《商業會計法》遭士林地檢署起訴，今天首度在士林地院開庭，他以藝人涉案出庭的「標配」：白色襯衫現身，媒體詢問會認罪嗎？是否覺得委屈？他沒有停下受訪先進法院。58歲的料理界名人詹姆士本名鄭堅克，依據起訴書，2016年9月19日鄭堅克以三位友人的名義，自個人名下銀行帳號，分別以無褶存款方式存入154萬元、16萬元、10萬元及20萬元（共計200萬元）到詹醬有限公司的合庫帳戶，用途是公司資本額驗資；9月19日他委託會計師出具設立登記資本額查核報告書，並向北市府申請設立登記。北市府在2016年9月21日核准詹醬公司的設立登記，鄭堅克前一天就偷偷將驗資帳戶200萬元轉走，檢方認為，他身為公司負責人，明知公司申請設立登記時，股東應實際繳納應收之股款，不得僅以文件表明收足，而且股東所繳納的股款，不得於登記後將股款發還股東或任由股東收回，仍以財務報表造假方式不實驗資。鄭堅克在偵查期間承認違反公司法，他在詹醬公司設立登記前借200萬元作為設立資本額，並在2016年9月20日從公司帳戶匯款200萬元到其他帳戶以償還借款。士檢起訴詹姆士違反公司法及商業會計法。（圖／方萬民攝）