洗錢集團
」 洗錢 詐騙 虛擬貨幣 洗錢防制法 組織犯罪
馬防部集體涉詐！67軍人涉出租帳戶供詐團洗錢 主嫌上士遭收押禁見
馬祖防衛指揮部爆出集體涉詐軍紀案件，67名士官兵疑以單線聯繫方式，提供蝦皮賣家帳號與個人銀行帳戶給詐騙集團使用，每月收取3000至5000元不等報酬。連江地檢署8日表示，檢方已於11月6日將主嫌、曾姓上士拘提並聲押禁見獲准，另66名涉案官兵仍在清查偵辦中。連江地檢署指出，檢方於2024年5月啟動可疑帳戶預警機制，銀行通報多筆異常帳戶疑涉洗錢與逃漏稅，隨後指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及連江縣警察局偵辦，循線於今年11月6日同步搜索不法洗錢集團。檢方拘提曾姓上士到案訊問後，認犯罪嫌疑重大且有勾串被告及證人之虞，向連江地方法院聲請羈押禁見獲准。據了解，曾姓上士向同袍收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶後出租給詐團並收取報酬。檢方表示，仍有約60名現役軍人透過曾男將帳號出租給詐團，相關金流及是否涉及詐欺，正由刑事局中打中心及馬防部持續清查中，一旦查明犯罪將嚴懲不貸。馬防部發布新聞稿證實，全案由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查緝犯嫌。馬防部表示，涉案官兵將依「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節裁處。蝦皮購物嚴禁用戶出租身分證字號及帳號。平台持續強化賣家身份驗證，並主動配合檢警偵辦，對可疑行為依法通報，以確保平台交易安全。如查證帳號遭出租開設賣場，將依規範永久凍結該身分證字號之交易權限。蝦皮提醒用戶，出租身分證字號、電話等認證方式恐涉違法，並須承擔承租人行為之連帶法律責任。請勿以身試法，避免觸法受害，亦勿輕信陌生人提供帳號資訊。
太子集團在台詐騙！博弈公司「人資女主管」遭聲押 10員工交保
美國司法部日前起訴以柬埔寨為據點的跨國詐騙與洗錢集團「太子集團」（Prince Group）董事長陳志，指控其操控龐大詐騙網絡、從事線上博弈與資金洗錢，並凍結其市值逾150億美元（約新台幣4593億元）的比特幣資產。而台北地檢署接獲通報後於10月15日立案偵辦，認為太子集團在台成立的「天旭公司」人資長辜淑雯涉犯多項重罪，向台北地院聲請羈押禁見。據悉，美國財政部10月14日進一步將太子集團列為「跨國犯罪組織」，對集團及旗下146個實體與個人實施金融制裁，其中包含設於台灣的9家公司與3名台籍人士。台北地檢署接獲通報後於10月15日立案偵辦，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪，結合法務部調查局、刑事警察局等單位成立專案小組，追查太子集團在台涉嫌洗錢、詐欺、賭博及組織犯罪等行為。經調查，陳志放棄中國國籍並取得柬埔寨身分，在當地興建至少十處詐騙園區，大量雇用外籍移工進行網路詐騙，透過旗下金融與房地產公司洗錢，再以資金購買遊艇、私人飛機、名畫與豪宅，甚至打通柬埔寨官商關係。在台部分，太子集團設立多家關係企業，包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。檢方查出集團在台購買「和平大苑」豪宅11戶、48個車位，並利用空殼公司繳納貸款與持有不動產，以達洗錢目的。北檢於10月27日向法院聲請扣押相關不法資產獲准，總值達新台幣45億2766萬餘元，包括不動產18筆（市值約38億）、名車26輛（約4億7千餘萬）及60個銀行帳戶（餘額約2億3千餘萬）。專案小組於11月4日清晨發動行動，持搜索票兵分47路，搜索台北101天旭公司及相關企業與幹部住處，共拘提25人、傳喚10名證人到案。遭拘提者包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯，以及美方制裁名單內的黃婕、施亭宇等人。經漏夜偵訊後，檢方認為辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》，罪嫌重大且有滅證之虞，於11月5日凌晨向法院聲請羈押禁見。其他被告分別以3萬至70萬元不等金額交保。交保名單則包括太子集團在台秘書劉純妤15萬元、林昱妏10萬元、工程師張芷寧20萬元、楊濱維3萬元、資訊人員姜致亘5萬元、員工林英傑5萬元，以及涉嫌協助隱匿豪車的劉書榮、劉書豪兄弟各70萬元。此外，檢方查出辜淑雯及王昱棠事後試圖將豪車過戶、移離和平大苑地下停車場，遭警方即時攔截。被扣押車輛包括勞斯萊斯、法拉利、保時捷、賓士及藍寶堅尼等，共26輛。目前全案正由北檢朝洗錢、組織犯罪、賭博及詐欺等罪名擴大偵辦。王昱棠預計近日移送北檢進一步複訊，檢調並將持續追查資金流向及幕後共犯結構。
「雨刷」蔡政宜遭聲押！涉「跨國洗錢2百億」手法曝光 爽住亞灣區豪宅
橋頭地檢署日前獲悉有國際洗錢集團在高雄市區設立機房，幫博弈等犯罪集團從事跨國洗錢情事，經檢察官指示刑事警察局、高雄市刑大、前鎮分局、航空警察局等專案小組人員，先於今年5月對相關洗錢機房執行搜索，並拘提蕭姓、李姓等數名被告到庭，上月31日再將嘉義縣無黨籍議員、綽號「雨刷」的蔡政宜拘提到案。《ETtoday新聞雲》報導，蔡政宜過去主要在嘉義活動，近年則轉移至高雄，並在亞灣區購置市值上億的豪宅長期居住。檢警查出，其洗錢機房分布高雄多處據點，涉嫌長期協助東南亞多家博弈網站進行地下匯兌，先將不法資金洗至海外，再透過虛擬貨幣泰達幣（USDT）轉回金主手中，抽成比例約0.5％至1％，獲利估計高達2億元。橋頭地檢署獲報後，檢察長張春暉指示主任檢察官蘇恒毅、鄭子薇、檢察官周子淳、陳韻庭立即主動分案深入追查，並調閱相關資料釐清案情。檢方指揮刑事局、高雄市刑大、前鎮分局、航警局等專案小組人員，先於5月間對相關洗錢機房執行搜索，並拘提蕭姓、李姓等數名被告到庭，經檢察官訊畢向法院聲請羈押獲准。檢警於8月31日在桃園機場將被告蔡政宜拘提到案，持法院核發搜索票前往嘉義、高雄等處執行搜索及扣押相關證物，並傳拘相關被告、證人到庭；經檢察官訊問後，認蔡男涉犯洗錢防制法第 2、3、19、20、21條及組織犯罪防制條例第3條加重洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押禁見；另裴姓機房幹部以新台幣10萬元交保。橋頭地檢署指出，本案初估洗錢金額達新台幣200億元，專案小組將持續積極偵辦相關不法事證。據了解，外號「雨刷」的蔡政宜曾主導2009年職棒假球簽賭案，遭判刑3年8月，2016年出獄後積極洗白，並於2022年成功當選嘉義縣議員，如今又涉入洗錢案件遭聲押。法院將於今天（2日）下午召開羈押庭。
詐團「藍道」洗錢術 虛幣藏4.3億贓款
士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」求職詐騙案，承辦檢察官進一步查出葉姓、許姓主嫌等17人涉嫌組成洗錢集團，協助詐騙首腦「藍道」處理4.3億多元的不法金流，透過層層人頭帳戶及虛擬貨幣交易漂白贓款隱匿犯罪所得，依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪起訴葉姓、許姓主嫌等17人。本案起因詐團冒用財經名人名義，在社群平台投放廣告，誘騙逾200人加入假投資群組，並下載詐騙APP進行匯款。受害者資金先匯入第一層人頭帳戶，接著層層轉入第二、三層帳戶，並透過境外交易所如FTX、Whalefin購買泰達幣，再反向轉回詐團成員的虛擬錢包，藉此製造金流斷點，企圖規避查緝。2022年新北市警方偵辦「台版柬埔寨」求職詐騙虐囚致死案，詐騙集團首腦、綽號藍道的杜承哲，一審判處無期徒刑，目前上訴台灣高等法院審理中；成員傅榆藺、陳樺韋已在2024年12月判處無期徒刑定讞。檢警追查發現遭通緝逃亡的葉男，自2022年8月起主導本案犯罪組織，招募許姓、林姓男子等成員，在台中市北區、西屯區及北屯區設立三處「後端水房」，專責處理詐騙所得金流。許男擔任集團幹部，指揮成員進行轉帳與報酬分配；林男則負責聯繫葉男與杜承哲的「前端水房」及境外詐欺機房，形成完整的供應鏈。16名被告分工明確，有人專責收購人頭帳戶、有人提供虛擬貨幣錢包，也有人負責金流轉換及電匯出境，手法專業且金流斷點設計複雜。該水房集團利用虛擬貨幣匿名、不易追查的特性，將詐欺所得層層轉匯至境外，購買泰達幣後再匯回詐團成員錢包，扣除報酬後將不法款項轉回前端水房或境外機房，共計268人受害，不法所得高達4億3351萬餘元。
新北警打詐再出擊！ 速逮14人車內搜出三手槍
新北市刑警大隊與臺北地檢署合作執行「斬金行動」，繼今年4月18日偵結詐騙洗錢集團「美樂公司」、起訴首腦歐姓男子與79名共犯後，24日再度收網，查緝14名未到案成員，當中包含會計、幹部及出金手，並查扣相關罪證移送法辦。據了解，該集團由歐姓被告主導，假藉「出金」名義誘騙被害人投入資金，並將不法所得兌換為虛擬貨幣（USDT）進行洗錢。歷經4波行動後持續擴大偵辦，昨日兵分多路拘提14人，現場查扣現金261萬3,000元、虛擬貨幣USDT共96,580顆（約合新台幣284萬元），以及手機26支、點鈔機4台等證物。警方更在其中一名成員車內更搜出改造手槍3把、彈匣2個與子彈14顆，犯嫌辯稱為防止遭詐團內部黑吃黑而持槍自保。警方於現場查獲帳款、犯案工具及改造手槍。（圖／翻攝畫面）新北市警察局強調，詐騙犯罪嚴重危害社會，將持續與地檢署合作，系統性追查並斬斷金流。警方也提醒，自113年起施行的《詐欺犯罪危害防制條例》已加重刑責，擴大沒收範圍，呼籲民眾勿心存僥倖涉入詐騙行為，否則將面臨嚴厲法律制裁。
不要隨便出租帳號！ 洗錢集團轉租964個帳號遭起訴
臺中地檢署今（16）日宣布，破獲一個假借合法公司名義、實際上協助中國網拍業者在臺販售仿冒商品、涉嫌跨境洗錢的集團，偵查終結後，已依《洗錢防制法》罪嫌起訴負責人35歲謝姓男子等12人。全案清查出964個蝦皮帳號，資金流向遍及虛擬貨幣與現金交付，涉案金額高達4億多元。檢方指出，「菁鼎選公司」從112年8月起，以合法公司為掩護，透過IG等社群平台發布招募廣告，以每月新台幣1,200至2,000元不等的價格，向不特定民眾租用蝦皮帳號，再以人民幣價格轉租給中國電商賺取差價，並協助對方在臺上架販售仿冒商品以牟取暴利。該集團分工明確，從帳號招募、合約簽署、驗證與金融綁定、上架作業到金流處理均由不同人員負責。調查發現，該集團與中國業者合作，轉租蝦皮帳號總收入達新臺幣3,381萬元，而中國電商從銷售所得貨款則超過新臺幣4億1,970萬元。全案於2025年2月17日展開搜索，負責人謝姓男子被聲押獲准，其餘人依涉案情節交保。檢方強調，該集團為規避追查，使用虛擬貨幣、層層金流與現金交付等方式掩飾資金來源，嚴重危害我國金融秩序與智慧財產權。此外，帳號出租人亦涉嫌違反《洗錢防制法》收受對價提供帳戶罪。臺中地檢署依據高檢署指示，針對居住於臺中市轄內之143名帳號出租人展開偵查，目前已有130人到案說明，另案偵辦中。蝦皮購物對此回應，公司嚴格禁止用戶出租身分證字號及帳號。平台持續強化賣家身份驗證機制，並積極配合檢警偵辦相關案件，對可疑行為依法主動通報，確保用戶交易安全。蝦皮購物如經查證帳號遭出租供他人開設賣場，將依平台規範永久凍結該身分證字號之交易權限。依據相關法規，所有賣家於開設賣場時均須提供真實身份資訊與銀行帳戶，以完成驗證程序。蝦皮購物提醒，用戶若將個人身分證字號、電話等認證方式出租，不僅恐涉違法，亦須承擔承租人於平台上所實施行為的連帶法律責任。請用戶切勿以身試法，避免觸法受害，亦勿輕信陌生人士資訊，提供相關帳號資訊。
最美董座首現身中檢說明 徐培菁控檢察官言語侵犯
九州博弈洗錢集團案再起波瀾！關鍵被告「最美董座」徐培菁被檢方指控受到九州博弈總裁陳政谷指示，涉犯賭博、洗錢等罪，以300萬元交保。徐事後卻出面痛訴，承辦檢察官張時嘉涉嫌利用職權不當訊問。台中地檢署今（2）日傳訊徐到案說明，徐培菁表示感到「被侵犯」，多次訊問過程中，檢方竟以明顯超出案件範疇的問題，探詢其個人生活細節，令她感到被有意「撩妹」，甚至覺得遭遇言語侵犯。徐培菁今日下午身穿白衣與牛仔褲抵達台中地檢署，首度接受性騷案調查，陳述當初洗錢案中被檢方訊問5次的經過，每次的詢問都讓她彷彿置身於一場曖昧戲碼。據了解，檢察官不只細問她與前夫黃建嘉離婚的細節，甚至疑在偵訊中提及：「妳為什麼幫陳政谷奔走？妳也沒有拿錢來給我啊！」並表示：「我真的很想私下和妳成為朋友。」語氣曖昧讓她當下難以反抗。面對這樣層層疊加的不當言辭，徐培菁也決定在近日選擇站出說出實情。張時嘉則否認「想做朋友」、「拿錢」等指控，提到訊問過程僅是為了得知案件細節，強調查核偵訊光碟便可一目了然。台中地檢署上月知悉徐培菁相關指控後，立即展開分案調查，由張時嘉的主管李俊毅主任檢察官親自接手調查，檢方為查明真相，也向地方法院申請調閱相關錄音與光碟，並傳喚徐培菁進一步說明，確定是否與指控內容一致。
台泰聯手破跨國洗錢集團！他靠洗錢養活妻兒 半年獲利1.8億
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局去年在清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，經初步檢視事證發現疑似有在台據點，隨即通知刑事局駐泰國聯絡組，雙方交換情資後，警方隨即掌握相關機房疑似位於高雄，經查其經手金流新台幣153億餘元，獲利粗估約1.8億餘元，並在時機成熟後一舉將41歲孫姓主嫌在內等23人在內全數逮捕送辦。據了解，41歲的孫姓男子無業，且未有前科，卻從不明管道與泰國詐團和博弈網站合作，靠洗錢養活妻兒。孫男在台架設機房，提供硬體與伺服器，以泰國、日本及越南人頭帳戶，協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，同時與詐欺集團配合從事洗錢工作，從中抽取1.5%至2.5%之手續費，並以每月4至5萬元聘請工程師與員工，協助其操作機台。而從警方所查扣該集團平臺及帳冊資料顯示，孫男的機房在查獲前半年，經手金額就高達新台幣153億9千多萬元，粗估其扣取手續費所賺取之獲利就高達1億8476萬餘元。警方經月餘跟監調查，先是鎖定高雄前金區一處社區大樓，於去年1月持搜索票前往攻堅，當場逮獲管理水房王姓幹部、林姓工程師與水房員工等共10人，並查扣電腦與手機等相關證物。刑事局分析水房洗錢手法。（圖／翻攝畫面）而同年10月，警方也於高雄與台中市等地兵分多路搜索，於高雄左營區一棟市價約3千萬餘元的豪華社區大樓內逮獲41歲的孫姓主嫌，再逮捕42歲黃姓幹部與黃姓總務等人，現場共計查扣泰達幣959,433顆、以太幣4.532顆、新臺幣140萬餘元、美元200元、日幣12萬7,000元、人民幣2,100元、泰銖44,860元、手機14臺、冷錢包2個及電腦2臺等證物，粗估市價共值約新台幣3200萬餘元。跨國詐欺與洗錢犯罪已成為全球關注焦點，各國執法機關正加強合作，共同打擊此類犯罪。警方呼籲國人切勿心存僥倖，參與電信詐騙或洗錢活動，否則將面臨組織犯罪防制條例、洗錢防制法及加重詐欺罪等嚴厲制裁。
潛逃7年終落網 貴婦奈奈返台「最美調查員」蔡佩汶功不可沒
涉嫌與前男友合謀，以投資醫美診所為名詐騙逾億元並潛逃海外長達7年的知名網紅「貴婦奈奈（本名蘇陳端）」，在有「最美調查員」之稱的調查局駐溫哥華法務秘書蔡佩汶積極奔走與勸說下，今（1）日終於返台接受司法調查，結束多年潛逃生活。據了解，蔡佩汶來頭不小，過去還曾赴美接受美國聯邦調查局（FBI）受訓。2021年，蔡佩汶被派駐加拿大，擔任駐溫哥華法務秘書，肩負追查貴婦奈奈及其家人行蹤的重要任務。在她的鍥而不捨下，蘇陳端終於被成功勸返。據了解，蔡佩汶為調查局幹部訓練所第47期畢業，擁有台大政治系學士及企業管理碩士（Global MBA）學歷。她不僅語言能力出色，還具備射擊、搏擊、防身等專業技能，甚至涉獵鋼琴、高爾夫、潛水等多種運動，堪稱文武雙全。蔡佩汶早年曾任職雲林縣調查站、台北市調查處及國際事務處，並於2019年赴美國聯邦調查局（FBI）接受10周的特訓，在256名學員中脫穎而出，成為唯一完成訓練的女性調查員。據悉，蔡佩汶過去曾參與多起重大案件，包括協助偵辦「太陽花女王」劉喬安涉及的跨國賣淫集團、一銀盜領案，以及歐洲刑警組織主導的「雪崩」跨國駭客洗錢集團等案件，戰績輝煌。蔡佩汶2021年除了被派駐加拿大，她還與潘姓女伴侶舉行婚禮，成為調查局內少見的同性婚姻代表。婚禮當天，包括時任局長蔡清祥與多位前任局長皆親自到場祝賀，場面溫馨且受到高度關注。而於今天凌晨，在蔡佩汶陪同下，貴婦奈奈搭乘班機返抵台灣，並由台北市調查處調查官護送至該處，完成初步調查後移送台北地檢署複訊。外界高度關注的詐欺案件，也正式進入法律程序。目前，蔡佩汶返國後的職位尚未確定。
新北警斬金計畫破獲大型洗錢集團 24歲首腦「台版Jisoo」背景曝光
新北市警察局自2024年底起啟動「斬金行動」，至2024年2月，已展開4波查緝行動，其中更是破獲一個涉及全台詐騙與洗錢的大型集團「美樂公司」。這波行動由新北刑警大隊報請臺北地檢署指揮偵辦，動員超過400名警力與17名檢察官，針對涉嫌詐欺與洗錢的不法分子展開大規模行動，總計發出73張拘票，起訴人數達80人，另有15名嫌犯尚在通緝中。警方並查扣現金1,300萬元與多項財產，成功斬斷集團金流。根據媒體報導指出，其中最引人注目的是名為「美樂公司」的洗錢集團，其核心首腦為年僅24歲的歐姓女子。據了解，這名女子外貌神似韓星Jisoo，歐女原本在臺中從事飯局工作，後來認識了竹聯幫弘仁會的吳姓組長，並與其交往。兩人之後在當地成立一家名為「美樂」的換匯公司，專門協助跨國詐騙集團將不法所得兌換成虛擬貨幣，藉此達成洗錢目的。警方表示，該集團成員規模龐大，超過100人，歐女一人經手金流即突破億元。在本案中，警方以假投資詐騙為切入點，歷經數月追查，發現該集團會招募大量「出金手」，冒充獲利投資者匯款給受害人，以博取信任，誘使其繼續投入資金。其中有出金手在7個月內匯款達2,500次，金額高達1億3,000萬元；最大單筆出金甚至達到250萬元。整體估計，全臺共有5,080位受害人，總財損金額高達157億元。後續歐女在台中北區的住處遭到警方查緝，另外警方也逮捕竹聯幫在內共22名幫派分子，包含弘仁會核心成員8人與「鍾馗」創立的地堂分支3人，警方除對其依法究辦外，也正在全力追緝已潛逃境外的12名通緝犯。歷經四個月的深入偵查後，15日檢察官正式偵結，依《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》與《洗錢防制法》等罪嫌起訴歐女，並建請法院重判有期徒刑25年以上。新北市警察局長廖訓誠也呼籲民眾，日常應提高警覺，提醒民眾若遇到網路投資聲稱「名師帶投」、「保證獲利」、「加入社群就能賺錢」等說法，很可能是詐騙陷阱，如有疑慮請即撥打165反詐騙專線或110報案求助。
新北警斬金計畫成果豐碩！24歲女首腦狂洗上億元 台中住家落網
新北市警察局自去年底到今年二月間，由新北刑警大隊報請台北地檢署指揮偵辦，執行4波「斬金行動」，共祭出73張拘票、80人被依組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法起訴。其中警方更破獲大型洗錢集團「美樂公司」，發現24歲負責人歐女經手金流破億，集團成員更飆破百人，規模相當龐大，15日偵結檢察官建請法官求刑歐女有期徒刑25年以上，展現打詐之決心。新北警分析詐團犯罪手法發現為騙取受害人持續出資，會大規模招募成員擔任出金手匯款至被害人帳戶，佯裝有獲利情形以取信被害人，出金金額總計新臺幣8億5,017萬餘元，其中單筆出金金額甚至高達250萬元，甚有單一出金手在7個月內匯款2,500餘次、匯款金額達1億3,000餘萬元；經清查全臺共5,080位被害人、財損金額高達157億餘元。北檢由主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊指揮偵辦，動員超過400名警力、17名檢察官協助偵訊，溯源追查到歐女成立出金集團「美樂」，協助詐騙集團將不法所得兌換為虛擬貨幣以遂行洗錢犯行。歐女在台中北區住家遭到警方逮捕，經4個月偵結結束後檢察官建請法官對首腦從重求刑25年。出金集團「美樂」首腦歐女在經手贓款破億，在台中北區住家遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）此次斬金行動，警方也帶回竹聯幫身分11位，包含弘仁會核心分子8位，以及「鍾馗」所創立之地堂成員3位共22名幫派成員，15名通緝名單中，有12人潛逃出境，積極追緝中，查扣現金1300萬，扣押名下財產斬斷不法集團金脈。新北市警局長廖訓誠呼籲，凡網路上自稱「名師帶投」、「保證獲利」、「加入社群就能賺錢」者，極有可能為詐騙陷阱，民眾應提高警覺，切勿輕信高報酬話術。若發現疑似詐騙情事，請即刻撥打165反詐騙專線、110報案專線求證或報案。
宥勝擬靠「世界地球日」拚復出 主辦方稱「對參賽者背景掌握不足」宣布取消活動
藝人宥勝（王宥勝）2023年6月爆出性騷醜聞，遭控在2016年對女助理做出強吻、襲胸等性騷擾舉動，遭到對方提告，一審依《強制猥褻罪》判刑8個月、二審則宣告緩刑5年，須付公庫200萬元，可上訴。官司正式落幕不久，宥勝在昨（7）日晚間高調發片宣布重啟自己的YouTube頻道，並表示自己會在「世界地球日」當天，參與台灣廠商發起的公益活動，將自己的冒險拍片發布。消息曝光後，引發輿論正反激辯。而活動主辦單位「亞果遊艇集團」緊急發聲與宥勝切割，並表示決定「取消活動」。此前，宥勝因為捲入性騷官司，在螢光幕前消失長達22個月之久。7日他無預警在網路社群發布最新影片，高調宣布「重啟頻道」為復出做暖身，並宣告接下來將參加4月22日由台灣廠商發起的公益冒險。消息曝光後，持續為性騷受害者發聲的網紅「德州媽媽沒有崩潰」在臉書發文，揭露幫助宥勝負出鋪路的活動合作廠商，是台灣頂級遊艇廠商「亞果遊艇集團」，並指出該集團過去曾有洗錢集團主腦入股，該集團因此涉入洗錢案件，後來則切割為「股東個人行為」，並痛批該廠商：「亞果集團，你們此時對宥勝的支持，無疑是對受害者的二度傷害。真是一間零社會責任感、道德底線又低的公司。」事後，不少網友在網路發聲，表達對亞果遊艇集團此舉的反感。亞果遊艇集團則於7日在官網網站發表聲明，宣布向社會大眾道歉，已反省在活動籌備與對外發言過程中出現的不當用詞與價值觀混淆，並稱因「對參賽者背景掌握不足」，導致活動審查與規劃流程出現疏漏，該集團會負起應有責任，正式宣布「取消本次活動」。亞果遊艇集團官方聲明如下：針對近日「世界地球日活動」活動報名參與者所引發之社會輿論，以及社群媒體與公眾對活動中參與人士相關發言的關注與質疑，亞果遊艇集團深感遺憾，並向社會大眾鄭重致歉。亞果遊艇集團始終堅持社會責任的立場，對任何形式的違法行為零容忍。我們深刻反省，在活動籌備與對外發言過程中，曾出現不當用詞與價值觀混淆，未能充分考量受害者視角，對此我們誠摯致歉。任何造成受害者二度傷害的情況，皆非我們所願。就原訂舉辦之「世界地球日活動」，本公司與報名參與之個別民眾間並無任何合作關係，其自發推廣行為皆屬個人意願。然而，因對參賽者背景掌握不足，導致活動審查與規劃流程出現疏漏，亞果遊艇集團負起應有責任，正式宣布取消本次活動。此外，考量爭議已模糊世界地球日活動的初衷與社會效益，為維護活動宗旨與公共觀感，除取消活動外，未來將審慎檢視任何參與對象之背景，並全面檢視未來合作之聲譽。原本旨在推廣親海、近海的海洋休閒文化，鼓勵民眾自由參與、認識海洋，進而實踐「永續台灣」的理念。對於熱情參與、關心活動的民眾，亞果遊艇集團表達最深的感謝與歉意，對因活動取消所造成的困擾，深感不安與遺憾。我們感謝社會大眾與社群的指正，唯有持續修正、傾聽與承擔，方能修復社會信任。亞果遊艇集團將全面檢討活動規劃流程，堅守「永續台灣、真愛海洋」的初心，也將在所有涉及社會正義與公眾信賴的議題上，明確站在受害者一方，推動正向、健康的休閒文化。亞果遊艇集團 敬啟CTWANT關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113性侵害就是犯罪，請撥打110、113現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7婦女救援基金會 02-2555-8595勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
喊話「為陳梅慧討公道」！媒體人慟「來不及回報」：保護不了她是台灣的悲哀
XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師「Miffy」陳梅慧，日前因車禍身亡，網上也爆出許多陰謀論，引起各界譁然。對此，媒體人黃智賢昨（6）日就在臉書粉專「黃智賢世界」列出多項重點，喊話「為陳梅慧討公道！」黃智賢表示，虛擬貨幣專家陳梅慧，長期協助司法、追查虛擬貨幣，凌晨卻在高速公路遭遇連環車禍，不幸罹難，「這個案子疑點重重，讓人懷疑黑道滲透白道，甚至車禍不是單純意外」。黃智賢說，陳梅慧協助偵辦八八會館、創意私房等大案，這些都牽涉百億以上的不法獲利，「沒有她，不可能破獲創意私房，不可能追出有幾千支兒童色情影片的黃子佼，結果黃子佼居然只判8個月。而破案英雄陳梅慧，卻魂斷高速公路」。黃智賢指出，「法官、檢察官、律師跟警察，都傳出許多被詐騙洗錢集團滲透，同流合汙的案例」至於八八會館，也有不少高官跟政治人物往來甚勤。「陳梅慧對台灣的貢獻太大、太多，台灣卻來不及回報她的努力」黃智賢感嘆，陳梅慧長期、義務的、不求報酬的協助警方，行俠仗義，幫助台灣打詐打黑，是對抗暗黑勢力的英雄，「居然在查案這樣的緊要關頭，被台中地檢署以洩密做藉口，去搜索她家，後居然還夜間偵訊她跟她也是追查詐騙案的偵查員男友」。黃智賢質疑，台中地檢署和刑事警察局的態度都很奇怪，「這個車禍，如果是黑道執行，司法涉黑的結果，如果是黑白聯手殺人。那，誰可以對抗這個暗黑勢力？」「台灣已經『墨西哥化』、『菲律賓化』。」黃智賢也直言，「台灣保護不了陳梅慧，這是台灣的悲哀。一些該下地獄的人，如果真是聯手，殺了台灣的英雄。我們可以放過他們嗎？」
第三方支付涉洗錢425億 28人遭檢方起訴
第三方支付業者「數支付公司」涉嫌幫詐團與博奕集團洗錢，2020年起迄今經手至少425億餘元贓款，不法獲利3億餘元，新北地檢署26日偵查終結，依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪，起訴該公司實際薛姓負責人等28人。新北檢日前指揮偵查第八大隊、刑事警察大隊及高雄刑事警察大隊科偵隊，偵破第三方支付業者「數支付公司」洗錢案，檢警調查，薛嫌與同夥2020年起陸續成立8間人頭公司，並登記為第三方支付藉此成立洗錢集團，其中以「數支付公司」為首，為其他7間公司提供金流服務，這7間公司再以建置網站系統服務商等不實話術，使銀行及超商代碼業者誤信，派發虛擬帳號及繳費條碼，這7間公司再將其提供給賭博及詐欺網站，作為收取賭資或詐欺款項工具，而款項則會先轉入「數支付公司」，再轉到其餘7間公司並以賭博及詐欺網站出金及洗錢。檢警查出，詐團成員運用「數支付公司」與其他人頭公司之間的金流服務合約、假造合約書、訂購單和顧客資料，讓第三方支付平台互相串聯，實際上金流是用於賭博和詐欺網站洗錢。起訴指出，業者將不實資料回覆檢警及165系統，假回報件數達上千餘件；實際代收賭博及詐欺網站款項達425億8885萬元，不法獲利至少達3億8303萬元。
天道盟虛擬貨幣實體門市年詐300人獲益4.5億 警刨根破交易系統
刑事局去年底破獲天道盟前太陽會的26歲孫姓男子，其以虛擬貨幣作為洗錢集團，甚至為了取信被害人進而成立實體門市，要被害人前往儲值並可前往換幣。警方也循線刨根，查獲詐團使用「「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，粗估至少有300人受害，不法獲利金額約4.5億元。據了解，刑事局電偵大隊去年接獲情資，查獲北市萬華區慢慢餐食，實際上為天道盟成員所經營之虛擬貨幣實體門市，甚至因此成為假投資詐騙的洗錢場所。警方持續清查後，發現詐團以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，並於全台廣設實體門市大量收受遭詐騙被害人贓款，經清查後確認該虛擬貨幣門市的「客人」實際上卻全為詐騙受害者，同步利用實體門市之特性，降低被害人的警覺心。專案小組自去年6月起至今年5月發動數波搜索，分別持台北、新北、桃園、台中、高雄地方法院之搜索票及檢察官核發之拘票查緝主嫌及成員共40餘人到案，查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元、動產不動產約4,000萬元，客戶名冊、帳冊、手機、經銷商監視器主機及硬碟等贓證物，涉案經銷商分別於今年6月依詐欺、洗錢等罪嫌移送至新北、桃園、高雄地檢署偵辦。據悉，被害人先被加入投資群組後，群組內由詐團成員假扮投顧老師會每日提供股票分析課程，待取得被害人信任，投顧老師即邀請被害人參加虛擬貨幣投資方案，並指示被害人前往指定之虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣而門市人員為企圖卸責，會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」，再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐騙集團指定之電子錢包，以創造假交易取信被害人有成功投資。直到該假投資平台消失後，被害人才知被詐騙。案經專案小組掃蕩數間不法實體虛擬貨幣門市，清查統計遭詐騙之被害人逾300餘人，總財損金額高達4億5000萬元。警方呼籲民眾有關假投資手法持續推陳出新，任何來路不明之網路群組，或聲稱可以短期獲取暴利之投資方案管道，務必需多方求證，選擇合法的投資工具才能防止受害。
台灣首隻「電子產品偵測犬」立大功 51億洗錢機房被牠一聞秒抄了
台灣首隻電子產品偵測犬「 WAFER」（晶圓）建功！高雄市刑警大隊今天（4）日宣佈破獲一起越南賭博網站，在台設立的洗錢水房，短短半年經手51億台幣，逮捕12名嫌犯，高雄刑大組成專案小組偵辦，破獲3處據點，逮到12人，過程中，就是靠著電子產品偵測犬聞出藏匿的手機，取得關鍵事證。全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」立大功，瓦解洗錢51億洗錢機房。（圖／報系資料照） 警方在搜索現場派出全台首隻、保三總隊電子產品偵測犬「Wafer（晶圓）」，透過嗅覺找尋出藏匿在角落的手機，起獲關鍵事證。經警方持續蒐證，溯源追查，陸續追查綽號「風哥」等12名共犯到案，並移請高雄地方檢察署偵辦。高雄刑大指出，由於集團藏有關鍵電子犯案器材，警方不易搜查，高市警方除出動保大特警破門攻堅，更找來WAFER嗅找關鍵證物，據了解，Wafer本來是導盲犬、心理輔導犬，由於個性太過活潑未結訓，但反而因此轉職成罕見的電子產品偵測犬，購過訓練能嗅聞化學原料三苯基氧化膦等電子產品中的化學藥劑，也在這次行動中成功嗅聞出關鍵事證，瓦解該洗錢機房集團。全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」立大功，瓦解洗錢51億洗錢機房。（圖／報系資料照）另據高雄刑大指出，綽號「風哥」的鄭姓主嫌在高雄、屏東租用民宅籌組博弈網站洗錢機房，從事洗錢、匯兌等不法情事，39歲的鄭男於前年9月間，先取得越南被害人手機門號，再以月薪7萬元招募蘇男當詐團幹部，分別在高屏等地租屋設立客服機房，並創新架設自動網路轉帳機房，陸續找來李女、馮男等10人假扮客服人員，採24小時輪班行詐、洗錢。檢警指出，鄭男透過管道收集越南人頭帳戶後，利用越南門號手機成立「自動化轉帳機房」，自動完成出金、入金等作業，展開網路洗錢等不法。主嫌透過網路徵才或由機房成員招募親友加入，利用「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，洗錢集團還透過自動化程式，簡化人工作業，降低成員出入機房次數，企圖逃避警方查緝。初步估計，該集團半年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾4兆餘元，換算新台幣約51億元，專案小組蒐證多時，並透過電子產品偵測犬Wafer，當場查獲藏匿之電子產品等關鍵事證，立下大功。
「刑事戰警」林明佐案新進度！ 博弈集團劉姓首腦收押禁見
刑事警察局警政監林明佐涉嫌洩密有新發展！台中地檢署發動第2波搜索，鎖定博弈洗錢集團14處據點及招待所，2024年5月7、8日執行搜索行動，傳喚、拘提集團劉姓負責人等15人到案，並查扣現金、車輛等證物，劉男因涉嫌重大，中檢向台中地院聲押禁見獲准，另3名被告分以300萬元到100萬元不等金額交保，4人諭知限制住居並限制出境、出海或請回，另外7人則為證人。據指出，台中地檢署指揮台中市刑警大隊，偵辦博弈與洗錢犯罪集團，卻一直「不順利」，曾在搜索賭場據點前一天，該賭場「剛好」關閉，欲拘提的嫌犯「剛好」失蹤，中檢懷疑有「內鬼」，歷經數月偵查，鎖定時任台中市刑警大隊長的林明佐，2024年5月2日搜索林明佐住處，查獲逾2000萬元的來源不明財產和金流，5月3日依貪污等6項罪名，有勾串共犯等疑慮，向台中地院聲請羈押禁見林明佐獲准。台中地檢署擴大追查，指揮廉政署中調組、高雄市刑大科偵隊、台中市第四分局、維安特勤隊、航調處高雄站、調查局中機站，5月7日、8日針對博弈集團相關犯嫌、公司、聚會等14處所進行搜索，同步查扣現金、車輛、名錶及相關資料等證物，並陸續傳喚、拘提集團劉姓負責人等8人及相關證人7人到案說明。檢察官複訊後，認為劉男涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《刑法》賭博等罪嫌重大，且有事實足認為有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，5月8日晚間向台中地院聲請羈押禁見獲准；另2名張姓及黃姓被告，分別諭知300萬元、100萬元、100萬元交保候傳，其餘楊姓被告等4人，則分別諭知限制住居並限制出境、出海或請回。
18人集團詐財「半年爽撈2億」 意外查出主嫌痛毆女友致死
刑事局電信偵查大隊破獲詐欺洗錢集團，查獲竹聯幫仁堂明仁會的41歲于姓主嫌等18人，發現該集團假冒虛擬貨幣商，進行假交易詐財，半年騙了70人，不法獲利超過2億元。警方偵辦期間，意外發現于嫌不滿女友疑似劈腿，竟以電腦椅、拳腳毆打對方，以致顱內出血身亡，也意外讓這起殺人案曝光。根據調查，去年7月21日雲林虎尾的被害人蔡小姐報警，指控被詐騙200萬元，警方當天立刻逮捕面交車手陳男，專案小組擴大追查，發現陳男背後有一個規模龐大的詐騙集團，假冒幣商、理專，與被害人進行虛擬貨幣買賣，為了取信於人，還與被害人簽立買賣契約書。專案小組發動5波搜索，陸續逮捕金主43歲吳姓男子、主嫌41歲于姓男子、水房幹部、會計、操盤手、收水、面交車手等18人，查扣現金172萬8600餘元、BMW、BENZ自小客各1部（市值約200萬）。警方查出，41歲于姓主嫌是「竹聯幫仁堂明仁會」成員，有詐欺、傷害、妨害秩序前科，還涉及另一起殺人案，于男去年10月3日前往高雄23歲吳姓女友的租屋住，發現對方留宿一名陌生男子，氣得動手毆打2人，男子離開後，于男繼續用電腦椅、拳腳等多次對吳女施暴，造成吳女頭部外傷併顱內出血，昏迷11天死亡。而于男行兇後逃離現場，警方比對監視器，發現兇嫌疑似于男，經借提查證，確認是本人所為，意外破獲這起殺人案。
高雄博弈洗錢集團落網！涉案金額高達90億元 20人輕判緩刑
高雄警方在2023年破獲巨大的博弈洗錢集團，引起社會的極大關注，該集團的主腦是方姓等3名主嫌，以高額薪資招募成員，從事洗錢和匯款等非法活動，所涉金額高達90億元，最終法院判處20名共犯6個月至1年2個月不等徒刑，全部緩刑4年，主嫌方姓等3人的案件仍在審理中。據檢警調查，方姓主嫌與胡姓、郭姓男子合作，在台灣租用民宅成立多個洗錢機房，透過自動化系統越南銀行人頭帳戶及賭博集團盤口，並與境外賭博集團合作協助洗錢，還通過虛擬貨幣進行地下匯兌，將不法所得轉回台灣。3名主嫌以每月5萬元到8萬元，高額薪資招募25至35歲員工，或由現有成員招募親友加入，並透過自動化程式降低出入成員數量，以避免被檢舉，警方初步調查顯示，集團1年洗錢金額竟超過新台幣90億元。檢警於2023年2月發動多波搜索，偵破4間洗錢機房，搜扣大量作案用電腦與手機，並成功抓獲方男等23人，高雄地院審理案情後認定，20名從犯雖然參與犯罪行為，但只是方男的下屬，並無犯罪計畫決策權，最終分別判處6個月至1年2個月不等徒刑，全部緩刑4年。此外，涉案成員於機房工作取得的薪資也被宣告沒收，至於主嫌方姓等3人將另案審理，等待進一步裁決。
香港破獲史上最大洗錢案 「家庭式集團」7人狠撈561億…手法曝光
香港海關今（16日）宣布破獲140億港幣（約新台幣561億）的史上最大宗洗錢案。34歲非華裔港民透過集團開設多個空殼公司及人頭帳戶，以國際貿易名義跨國洗錢，其中1個銀行戶頭單日入帳金額就超過1億港幣（約新台幣4億），單次匯款金額最高達4800萬（約新台幣1.9億）。香港海關經過逾2年調查，在2022年鎖定由34歲主嫌以香港為基地的「家庭式」洗錢集團，主嫌聯手妻子、父親及弟弟開設至少8間從事成衣、電子產品和寶石跨國交易的空殼公司，並主要「銷往」東南亞國家。犯罪集團透過假的跨國貿易公司洗錢。（圖／達志／美聯社）海關財富調查科監督楊郁文表示，主嫌2021年透過保險經紀作中間人，並以優渥報酬招攬3名香港居民開設3空殼公司、最少18個人頭帳戶，該集團經查雖有數10億金額的交易，但只報關9000萬（約新台幣3.6億），部分公司甚至沒出入口申報，因此遭海關盯上。楊郁文指出，人頭帳戶取得香港及海外的款項後，利用複雜及頻繁交易進行「多重洗錢」，但這也讓帳戶出入款次數異常頻繁，合計超過2萬件、交易對象超過2000個，明顯與一般進出口貿易的交易模式不同，且金額達到140億之譜。檢警查獲大量證物。（圖／達志／美聯社）另由於洗錢涉及印度及東南亞國家，這起案件也升級成國際合作的調查案件，海關財富調查第一組指揮官余耀指出，經查有部分贓款與去年在印度查獲的App詐騙案「收益」有所連結。海關財富調查科高級監督葉冬菁則表示，集團利用國際貿易及金融體系轉移、洗白，以企圖「袋袋平安」。當局在香港3地共7處民宅及8公司的逮捕行動中，拘留7名年齡23到74歲總共7名犯嫌，其中3名為非華裔主嫌及其家人，並查獲公司印章、出入口文件、支票簿、銀行卡、手機、電腦等證物，且不排除未來有更多涉案人士被捕。