跨國詐騙
」 太子集團 詐騙 北檢 柬埔寨 洗錢
超商廁所藏6百萬現金 17歲台女涉「快閃跨國詐騙」遭日本警方逮捕
日本福岡縣警方28日表示，一名17歲台灣籍女高中生涉嫌協助特殊詐欺集團藏匿詐騙所得現金，已依違反《組織犯罪處罰法》中「隱匿犯罪所得」罪嫌遭逮捕。警方指出，少女今年3月底才以短期停留資格入境日本，懷疑她可能涉及近年常見的「Hit and Away（快閃型）」跨國詐騙手法，也就是犯案後迅速離境。日本《每日新聞》報導，根據警方調查，該名少女涉嫌於4月15日與身份不明人士共謀，將一個裝有600萬日圓（約新台幣118萬元）現金的信封，藏放在埼玉縣戶田市某便利商店的女性廁所內。據悉，該筆現金是詐騙集團冒充警察，以特殊詐欺手法，向福岡縣一名83歲無業婦人騙取而來。警方表示，少女在接受調查時坦承自己有藏匿現金，但聲稱「不知道這是詐騙」，否認明知參與犯罪行為。警方進一步指出，少女疑似受詐團上游指示，先回收現金，再搭乘新幹線等交通工具前往埼玉縣進行藏匿。她於4月間被其他縣警方控制行動，福岡縣警方則在5月8日依詐欺罪嫌正式將她逮捕。由於少女入境日本時間短，加上犯案模式特殊，警方正持續追查幕後主嫌與跨國詐騙組織運作情況，並釐清是否還有其他共犯涉案。
柬埔寨政府出手打詐 清算涉案官員！最慘「革職＋凍產」吃牢飯
柬埔寨近年詐騙活動盛行，參議院主席、國家代理元首洪森（Hun Sen）近日發表嚴厲聲明，強調對於內部涉嫌包庇或參與網路詐騙的官員絕不姑息，未來凡是被查獲與網路詐騙集團勾結的公務人員，除了直接免職、凍結財產之外，還將面臨刑事起訴。至於轄區內打擊犯罪不力的涉案地方官員，也同樣祭出革職處分，向國際展現要全面根除跨境科技犯罪決心。根據《柬中時報》、《Asia speech》等外媒報導，洪森在24日召開大型施政會議，對現場逾4300名金邊市及各區官員發表演說，明確指出，徹底消滅境內的網路詐騙與科技犯罪網絡，是柬埔寨當前最緊迫的優先任務。洪森強調，警政與執法單位在掃蕩時必須雙管齊下，除了全力圍剿躲在幕後的跨國犯罪集團，更要把矛頭對準在背後提供保護傘、縱容或從中協助的政府內部害群之馬。柬埔寨官方規劃，本次針對官員的懲戒機制將嚴格劃分為兩個層級執行。第一層級聚焦於「直接參與犯罪」的官員，此類人員一經查獲，不僅會立刻撤銷其現有職務，還會直接移送法辦並強制凍結其名下資產。第二層級則鎖定「怠忽職守」的涉案行政首長，若地方官員對其管轄區域內的網路詐騙窩點消極懈怠、不作為，也將一律遭到革職。洪森特別點名各省省長、縣長及基層治安官員，強調在這次反詐騙戰役中「絕無例外」。除了通盤的政策宣示外，洪森進一步透露，柬埔寨情報與執法單位已掌握確鑿線索，發現東北部的拉達那基里省（Ratanakiri）仍有網路詐騙活動在暗中進行；為此，洪森已親自對拉達那基里省和蒙多基里省（Mondulkiri）新上任的省長、警察局長及憲兵司令下達鐵腕密令，要求兩省新任高層必須採取最嚴厲的手段雷厲風行地瓦解該地區的跨國詐騙巢穴，不讓跨境犯罪有任何喘息與生存的空間。除此之外，洪森提到，柬埔寨與中國已加強合作遣返涉及詐騙案的人士，截至目前已有118架航班將電詐嫌犯遣返回中國。最後洪森也談及，柬埔寨於2025年正式生效的《憲法》第33條修正案，內容是授權國家在特定情形下，可撤銷涉及叛國、勾結外國勢力及危害國家安全人士的國籍。
假投資假戀愛狂削6000萬！四海幫宿霧機房17人全起訴 主嫌恐關25年
四海幫海森堂跨國詐騙集團遭重擊！四海幫海森堂成員陳麒元等17名台籍嫌犯，被控長期潛伏菲律賓宿霧（Cebu），包下豪華透天別墅設立大型詐騙機房，透過「假投資」、「愛情交友」、「公益活動」等話術鎖定台灣民眾行騙，短短時間就有112人受害，詐騙金額高達6000多萬元。台菲警方聯手攻堅逮人後，今年1月將17人全數押返回台，新北地檢署偵查終結，依《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》、《詐欺犯罪危害防制條例》與《組織犯罪防制條例》等罪嫌，將17人全數提起公訴，並對主嫌陳麒元求處25年重刑。四海幫海森堂成員涉嫌在菲律賓宿霧設置豪華別墅詐騙機房，遭台菲警方聯手破獲。（圖／菲律賓警方提供）檢方指出，陳麒元等15人犯後始終否認犯行，甚至涉嫌勾串滅證，毫無悔意，加上犯罪次數眾多、被害人人數龐大、犯罪所得極高，因此對主嫌陳麒元具體求刑25年。至於旗下成員陳冠廷、李家宇、吳則旻、李思恩、蔡涵芸、唐國竣、官佳興、黃品豪等人，因長期從事詐欺犯行，均遭求處20年以上重刑；鄭詔升、黃宇笙、黃少泓遭求刑18年以上；陳皓群、黃英皓求刑16年以上；蔡銘元、吳顧文則遭求刑10年以上。檢方強調，近年大量跨國詐騙集團利用東南亞地區設置機房，再透過網路遠端鎖定台灣民眾行騙，不僅增加查緝難度，也造成民眾鉅額財損，未來將持續透過跨國合作，加強打擊海外詐騙集團。據了解，全案最早可追溯至2022年。當時檢警偵破一起四海幫海森堂跨國詐騙案件，並從落網的15名嫌犯中，分析其中6至7人的出入境資料與行為模式，發現相關成員長期停留菲律賓宿霧，研判當地可能另有大型詐騙機房據點，因此開始與菲律賓警方交換情資，並報請新北地檢署指揮偵辦。之後到了2025年4月，刑事局又陸續接獲多名被害人報案，指稱有人假冒投資專家「施昇輝」刊登股票投資廣告，誘騙民眾加入所謂的「飆股投資群組」。被害人一開始會看到帳面獲利，甚至被營造「穩賺不賠」假象，但等真正想提領資金時，對方就開始以各種理由拖延，最後才驚覺受騙。檢警歷經長達11個月蒐證後，確認35歲主嫌陳麒元，自2024年7月至2025年3月間，陸續吸收陳冠廷、鄭詔升、李家宇、黃宇笙、徐瑋杰、吳則旻、李思恩、黃少泓、蔡涵芸、蔡銘元、吳顧文、陳皓群、黃英皓、唐國竣、官佳興、黃品豪等16人，組成跨國詐騙集團。警方調查發現，陳麒元等人在宿霧包下豪華透天別墅作為詐騙機房據點，甚至聘請菲傭與司機專門照料生活起居，日常生活相當奢華。檢警指出，該集團透過網路社群、交友平台及投資群組，向台灣民眾佯稱高獲利投資、公益活動或感情交友，逐步騙取被害人信任後，再要求被害人將款項匯入指定帳戶，或轉換成泰達幣（USDT）等虛擬貨幣，匯入指定電子錢包。詐團收到款項後，又迅速透過層層轉匯與虛擬貨幣操作，藉此隱匿、掩飾詐欺所得流向。經檢警清查，國內至少112人受害，詐騙所得超過6000萬元。去年5月間，台灣刑事局國際刑警科與科技犯罪防制中心科技偵查隊，在確認蒐證成熟後，派遣7名偵查人員前往宿霧，與菲律賓海軍情報總隊、國家調查局等執法單位共組專案小組，聯手執行攻堅搜索，成功破獲該詐騙機房，並當場逮捕包括陳麒元在內的16男1女共17名嫌犯，其中還包括6名通緝犯。由於全案並無菲律賓籍嫌犯與當地被害人，因此菲律賓法院審理後結案，並依違反移民法等規定啟動遣返程序。今年1月21日，由刑事局駐菲人員、移民署駐菲律賓秘書及菲國移民局共同押解17名嫌犯返台受審。CTWANT提醒您：未經判決確定，應推定為無罪。
緬甸重拳打詐！逼人搞詐騙恐判死刑 加密貨幣詐欺最重關終身
近年淪為東南亞「詐騙天堂」的緬甸，如今準備祭出最嚴厲刑罰打擊網路詐騙。根據最新公布的《反網路詐騙法案》（Anti-Online Scam Bill），未來若有人以暴力、虐待、拘禁等方式，強迫他人進入詐騙園區工作，最高恐面臨死刑；而經營詐騙中心、從事加密貨幣詐欺者，也可能被判處終身監禁。根據《The Block》與新加坡《亞洲新聞台》（Channel News Asia，CNA）報導，緬甸軍政府近日正式公布這項法案草案，內容明定，若有人為逼迫他人參與網路詐騙，而涉及暴力、酷刑、非法拘禁或其他殘忍對待行為，將可處以死刑。緬甸近年成為東南亞詐騙園區重鎮，大量跨國詐騙集團盤據當地。此外，法案也對經營網路詐騙園區、數位貨幣與加密貨幣詐欺等犯罪祭出最高終身監禁，希望藉此全面打擊近年快速擴張的跨國詐騙產業鏈。法案同時提議成立新的跨部門委員會，專門負責與其他國家合作，共同打擊跨境詐騙。外界認為，這不只是單純打詐法案，也可能是緬甸軍政府試圖重新與國際社會建立合作關係的重要訊號。近年來，緬甸因大量詐騙園區盤據而飽受國際批評。尤其自2021年軍事政變後，內戰與地方武裝衝突持續升溫，讓部分地區逐漸成為有組織犯罪集團的大本營。大量詐騙據點藏身於戒備森嚴的園區內，形成規模驚人的地下黑市經濟，並透過假戀愛、假投資、加密貨幣投資等方式，向全球網友行騙。這類「浪漫交友詐騙」（romance scams）與虛擬貨幣投資詐騙近年快速擴張，受害者遍及歐美與亞洲多國。更令人震驚的是，除了自願加入詐騙集團的人之外，也有大量外籍人士遭人口販運至緬甸，被迫在詐騙園區工作。緬甸軍政府擬成立跨部門委員會，與各國合作打擊跨境網路詐騙。部分獲救受害者曾透露，自己遭囚禁、虐打甚至酷刑對待，若不願配合行騙，還會遭電擊、毆打或長時間拘禁。其中，以緬甸「水溝谷」（Shwe Kokko）地區最受關注。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）2025年9月曾制裁當地9個實體，以及柬埔寨10個相關組織，指控其涉及加密貨幣投資詐騙，並透過暴力、債務控制與脅迫方式，逼迫受害者替詐騙集團工作。美國聯邦調查局（FBI）發布的《2025網路犯罪報告》也指出，光是美國民眾去年因相關詐騙損失就超過200億美元（約新台幣6470億元），其中與加密貨幣相關的詐騙損失更高達114億美元（約新台幣3692億元），占整體網路犯罪損失一半以上。大陸、泰國與緬甸近年持續聯手展開跨境打詐行動，掃蕩詐騙園區。此外，高齡者成為最主要受害族群之一，損失高達44億美元（約新台幣1425億元）。報導也指出，緬甸詐騙問題近年甚至加劇與大陸之間的緊張關係。由於大量大陸公民涉入詐騙園區經營、工作或成為受害者，北京近年持續施壓緬甸打擊相關犯罪。今年稍早，大陸、泰國與緬甸三方才聯手展開跨境掃蕩行動，共遣返952名涉詐嫌犯回大陸。分析人士指出，近年東南亞詐騙問題甚至已逐漸演變成美中角力新戰場，各國都試圖透過執法、金融監管與外交壓力，爭奪區域安全主導權。緬甸軍政府也陸續釋出包括將翁山蘇姬從監獄移往軟禁等動作。值得注意的是，這也是由敏昂萊（Min Aung Hlaing）領導的新政府上任後，首度提出的重要法案之一。敏昂萊上月才接任文人總統職位，但民主監督團體普遍認為，這只是軍政府試圖「換殼洗白」的政治操作，實際上仍是軍方掌權。近期緬甸軍政府也陸續釋出包括將翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）從監獄移往軟禁等動作，但外界認為，相關舉措更多是為了改善長期遭孤立的國際形象。因此，這次高調祭出死刑與終身監禁等重刑，除了顯示緬甸試圖以更強硬手段遏止詐騙產業擴張，也被視為軍政府對外釋出的「重新合作訊號」。
日本鹿兒島警方設局逮人！22歲台男涉跨國詐騙落網
日本九州鹿兒島縣警方近日表示，他們透過俗稱「假裝受騙作戰」的偵查手法，成功逮捕1名來自台灣的年輕男性「車手」，並進一步揭露其背後詐騙集團的運作情形。據日媒《TBS NEWS DIG》報導，遭逮捕的是22歲的陳國棟，自稱大學生，住址不詳。警方指出，陳嫌於今年2月至3月期間，與多名身分尚未查明的人士共謀，鎖定日本高齡者作為詐騙對象，進行系統性犯案。調查顯示，該集團成員假冒警察等執法人員，對鹿兒島市1名80多歲男性長者多次撥打電話，謊稱在調查某案件時發現有400萬日圓匯入該名男子帳戶，進而以「需要調查資金來源」為由，試圖誘使對方交出現金。這類話術利用民眾對司法機關的信任與對法律責任的恐懼，屬於近年常見的詐騙手法。不過，該名長者在接獲電話後隨即主動向警方諮詢。警方隨即啟動「假裝受騙作戰」，由被害人配合詐騙集團指示，佯裝上當並安排交付現金的情境，藉此引出實際負責取款的人員。當陳嫌依約現身準備取款時，警方當場以詐欺未遂的現行犯將其逮捕。警方表示，陳嫌在詐騙集團中扮演「車手」角色，負責從被害人手中取得現金。在偵訊過程中，陳嫌坦承「知道袋中裝有現金」，已承認相關犯行，顯示其對詐騙行為具有明確認知。除了此次未遂案件外，警方進一步調查發現，陳嫌亦涉嫌參與另1起已得逞的詐騙案件。該案發生於市來串木野市，1名80多歲女性以相同手法遭詐騙，損失金額高達1400萬日圓。警方已就此案以詐欺罪名再次逮捕陳嫌，並持續追查是否還有其他受害者或共犯。
23歲台男冒充警察詐騙逾3千萬 出境日本時被逮捕
根據日媒報導，一名23歲台灣籍男子黃天賜涉嫌參與詐騙集團，於日本大阪市冒充警察行騙，成功詐取高額現金，近日在成田機場遭日本警方逮捕。警方研判，此案屬於短期出入境的「快閃型」跨國詐騙，正持續擴大追查相關犯罪網絡。報導指出，黃嫌於去年12月與同夥共謀，假冒警方致電大阪市一名70多歲男子，謊稱對方涉及詐騙案件，需配合進行資金調查，否則將面臨逮捕。被害人因而信以為真，最終交付約3200萬日圓（約新台幣646萬元）現金。警方表示，黃嫌在詐騙集團中擔任「車手」角色，負責親自向被害人收取款項。他於去年10月以短期停留名義入境日本，並在12月離境，今年2月再度入境，期間疑似持續參與相關詐騙行動，最終在準備出境時遭警方攔查逮捕。進一步調查顯示，黃嫌在日本期間疑似以網咖作為臨時住宿地點，活動範圍遍及青森至熊本，橫跨約10個都府縣。警方不排除其涉及其他類似案件，正持續釐清相關犯行及共犯結構。
太子集團在押9人全獲釋 北院裁定王昱棠等人500萬至30萬元交保
台北地檢署今（3月4日）偵結太子集團跨國詐騙案，以涉犯詐欺、洗錢等罪起訴陳志等62名被告（在押9人）及13家公司，扣押財產價值逾55億元，非法洗錢金額高達107億餘元。台北地院晚間對在押王昱棠等9名被告全裁定交保。其中辜淑雯具保新臺幣400萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，陳麗珊具保新臺幣100萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，李守禮具保新臺幣150萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，邱子恩具保新臺幣50萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，林揚茂具保新臺幣150萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，鄭巧枚具保新臺幣150萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，王俊國具保新臺幣30萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，陳韋志具保新臺幣50萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，王昱棠諭知因科技監控電子腳環數量不足更改為電子手環，其餘諭知不變(具保新臺幣500萬元併限制住居、出境、出海、科技監控)。上述被告身分如下：天旭國際人資長辜淑雯、台灣太子不動產總經理王昱棠、李添特助李守禮、李添司機邱子恩、尼爾創新負責人林揚茂、尼爾創新財務主管鄭巧枚、天旭科技財務主管陳麗珊、吳逸先集團在台帳房王俊國、雪茄館水房負責人陳韋志。北檢指出，陳志為首之太子集團為將大量犯罪所得投入線上賭博事業，以賺取更多犯罪所得，並將詐騙等犯罪所得透過線上賭博網站入出金管道洗錢，自105年起於我國境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用，並以實質掌控在18個國家所設立之250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用集團實質掌控之境外公司間，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢。陳志使太子集團以虛擬資產形式存在之犯罪所得流入我國，且可於多國隨時以提領法定貨幣現金之方式製造金流斷點，利用自行開發之OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入我國境內，購買名車、精品等物，並支應太子集團在我國境內所需支出。陳志為於我國發展非法線上賭博事業作為太子集團洗錢管道之一，105年間派遣張剛耀來台籌劃發展，王昱棠經張剛耀吸收加入太子集團，共同成立明睿公司(已解散)專責為太子集團在我國成立本國公司並管理實質掌控之境外公司、帳戶。太子集團為規避查緝，由王昱棠陸續成立天旭等5家公司供太子集團非法發展線上賭博犯罪，並由陳智指示太子集團董總級高層李添負責統籌，陳秀玲負責資金調度，辜淑雯於我國境內指揮綜理天旭等5家公司大小事務。
爆乳燦笑妹劉純妤也遭起訴 北檢認定參與犯罪組織還涉洗錢
台北地檢署今起訴太子集團跨國詐騙洗錢案，太子集團旗下博弈公司「天旭國際」總經理特助劉純妤也遭起訴，劉純妤去年11月間遭檢方約談，訊後15萬元交保，她因爆乳清涼穿著，交保後燦笑，被稱「爆乳燦笑妹」，不但引發議論，甚至驚動行政院長卓榮泰質疑劉純妤交保一事。不過劉女去年12月底二度北檢時應訊，一改上次爆乳穿著，全身包緊緊進入北檢應訊，檢察官訊後諭知劉女再加保50萬元。北檢起訴指出，劉純妤均係違反組織犯罪防制條例第3 條第 1項後段參與犯罪組織、修正前洗錢防制法第 14 條第 1 項洗錢等罪嫌，均提起公訴。劉純妤爆乳燦笑走出北檢，事後網友紛紛肉搜起底劉女背景，發現劉女擁有國外留學的高學歷，過去曾是空姐，在天旭公司工作已7年，疑似已為人母，當天是丈夫到地檢署辦理交保手續，她在社群網站上自介還寫著「一步一步腳踏實地」。不過她去年12月底到北檢應訊時，一改過往的大膽作風，身穿海軍藍的長袖大學踢以及深褐色韓系潮帽，快步走入法警室，全程帽沿壓超低，相當低調。
太子集團洗錢107億今偵結起訴62被告 北檢對陳志求處最高刑度
台北地檢署今天偵結太子集團跨國詐騙案，以涉犯詐欺、洗錢等罪起訴陳志等62名被告（在押9人）及13家公司，偵查中扣押財產價值合計逾新臺幣 55 億元，非法洗錢金額高達 107 億餘元。陳志求處法定最高刑度，其餘惡性重大被告求處6年至20年以上不等徒刑。北檢指出，陳志為首之太子集團為將大量犯罪所得投入線上賭博事業，以賺取更多犯罪所得，並將詐騙等犯罪所得透過線上賭博網站入出金管道洗錢，自105年起於我國境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用，並以實質掌控在18個國家所設立之250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用集團實質掌控之境外公司間，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢。另為使太子集團以虛擬資產形式存在之犯罪所得流入我國，且可於多國隨時以提領法定貨幣現金之方式製造金流斷點，利用自行開發之OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入我國境內，購買名車、精品等物，並支應太子集團在我國境內所需支出。陳志為於我國發展非法線上賭博事業作為太子集團洗錢管道之一，於105年間派遣張剛耀來台籌劃發展，王昱棠經張剛耀吸收加入太子集團，共同成立明睿公司(已解散)專責為太子集團在我國成立本國公司並管理實質掌控之境外公司、帳戶。太子集團為規避查緝，由王昱棠陸續成立天旭等5家公司供太子集團非法發展線上賭博犯罪，並由陳智指示太子集團董總級高層李添負責統籌，陳秀玲負責資金調度，辜淑雯於我國境內指揮綜理天旭等5家公司大小事務。
貼文火力太猛！李在明怒嗆詐騙集團 柬埔寨抗議秒刪
南韓總統李在明針對跨國詐騙集團在社群平台發布強硬言論，疑因使用高棉文警告措辭激烈，引發柬埔寨方面不滿關切，最終選擇悄然刪除貼文。對此，南韓政府雖未承認刪文與外交壓力有關，但整起事件已在南韓國內及國際間引發高度關注。據《朝鮮日報》報導，事件起因於1月30日，李在明於社群平台X（原Twitter）轉發與柬埔寨掃蕩跨國詐騙有關的新聞，內文提到在南韓警方合作下，當地打擊針對韓國人的犯罪活動獲得進展。他在貼文中以韓文與高棉文強調：「韓國人不是好惹的！」並警告「只要膽敢冒犯韓國人，就會家破人亡」，言語激烈，引發外界解讀為直接針對柬埔寨國內人士。報導稱，主因是2023年一名韓籍男大生在柬埔寨遭詐騙集團虐待致死，引發社會震驚後，南韓政府即啟動跨部門行動，在國情院協助下與柬方合作掃蕩相關犯罪，甚至出動包機將涉案韓國人遣返回國接受司法審判。李在明以總統身分高調表態，原意或為展現打擊犯罪的決心，但疑似語言尺度掌握不慎，意外引發外交緊張。柬方事後就此向南韓新任駐柬大使金昌龍表達嚴正關切，並質疑為何總統選擇使用柬國官方語言發表帶有強烈威脅意味的貼文。金昌龍則表示，李總統希望直接對當地詐騙勢力釋放強烈訊號，因此選擇以高棉文發表警語。隨著事態升溫，該則貼文已悄悄下架。對於外界質疑刪文是否為外交妥協，南韓青瓦台發言人姜由楨回應，李總統認為貼文已發揮宣示與嚇阻效果，故選擇刪除，並非單純因應抗議。南韓外交部則採低調處理，僅表示「不便證實是否因外交抗議才刪除貼文」，試圖淡化爭議。然而，這起社群發言所引發的外交風波，也再次引發各界對李在明個人風格與政府危機處理模式的討論。此外，近期南韓與台灣關係亦陷入微妙氛圍。南韓電子入境卡系統將台灣列為「中國台灣」，引起我國不滿。我方外交部回應，將全面檢討與南韓互動關係；相較之下，南韓政府對柬埔寨則展現較高敏感度與應對速度，也讓部分評論指出，李在明政府在外交權衡上顯有傾斜。
陳志遭引渡後首波資產處置 太子銀行貸款組合即將拍賣
陳志因涉及跨境詐騙與洗錢案，目前已被引渡至中國大陸接受偵辦。他所建立的太子集團一度橫跨逾30國，如今面臨全面瓦解。柬埔寨國家銀行近日主導一項重要清算舉措，原由陳志創立的太子銀行（Prince Bank）將針對旗下貸款資產進行公開拍賣，以籌措現金償付存戶與債權人。這項決策標誌著陳志商業版圖進入實質解構階段，並為清算程序帶來關鍵進展。《柬中時報》報導，陳志被引渡至大陸接受偵辦後，柬國央行在22日正式將太子銀行納入清算範圍，並停止其所有新增金融服務。負責清算事宜的Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting宣布，貸款資產拍賣僅限合乎規範的銀行及金融機構參與。依規定，有意參與的機構須於2月6日前繳交意向書，且中標方需以現金完成交易。清算單位強調，此拍賣屬正常法定程序，目的在於「最大限度維護存戶及債權人權益」。另據相關公告指出，雖然債權將轉移予中標機構，原有借款人仍須照原合約持續還款。貸款條件如利率與抵押規定將原則上維持不，所有抵押資產與合約文件亦將依法妥善處理與保存。此波變局也波及原由陳志設立的「陳志獎學金」項目，導致418名仍在學的大學生失去學費支持。對此，參議院主席洪森（Hun Sen）接獲教育部通報後宣布，將接手資助這些學生至畢業為止，但不涵蓋原本提供的每月生活補助。受影響學生多來自清寒家庭，主修科目以資訊與商管領域為主。陳志自2015年創辦太子集團，事業版圖橫跨超過30個國家，近年來卻因涉入跨國詐騙與洗錢案件遭多國通緝，包括美國司法部提出起訴，南韓、泰國、新加坡與香港等國也陸續啟動執法行動。
太子集團第8波搜索！檢約談帛琉度假村負責人 訊後50萬交保
台北地檢署今（1月14日）對太子集團展開第8波搜索行動，指揮法務部調查局基隆市調查站搜索博奕水房業者住處，並約談登記人曾國恩至北檢複訊。先前太子集團第5波搜索時，北檢鎖定位於帛琉以豪華度假村作為掩飾的博弈水房，該帛琉渡假村目前的登記負責人就是曾國恩，曾在訊後以50萬元交保。北檢於今年1月2日執行本案第5波搜索，拘提國安局退役軍官、帛琉度假村登記負責人石濱芳等3人。石男提供帛琉渡假村給太子集團位於帛琉的博弈產業作為水房使用，由太子集團成員江志友負責與其進行接洽。據了解，本由石男經營的帛琉的度假村，在賣給太子集團的核心幹部吳逸先以後，登記在曾國恩名下，北檢將進一步釐清實際營運水房的人究竟是誰，而曾國恩也於今日下午4時59分抵達北檢複訊，並在複訊後被檢方諭令50萬交保。太子集團全案源於英美政府於2025年10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。2025年11月起，台北地檢署已經執行8波搜索，累計羈押9人，包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國以及知名雪茄館Cigar Vie負責人胞兄陳韋志。
一個都別放過！北檢8度搜索太子集團 今約談被告身分曝光
台北地檢署今（1月14日）對太子集團展開第8波搜索行動，指揮法務部調查局基隆市調查站搜索博奕水房業者住處，並約談登記人曾國恩至北檢複訊。先前太子集團第5波搜索時，北檢鎖定位於帛琉以豪華度假村作為掩飾的博弈水房，該帛琉渡假村目前的登記負責人就是曾國恩。北檢於今年1月2日執行本案第5波搜索，拘提國安局退役軍官、帛琉度假村登記負責人石濱芳等3人。石男提供帛琉渡假村給太子集團位於帛琉的博弈產業作為水房使用，由太子集團成員江志友負責與其進行接洽。據了解，本由石男經營的帛琉的度假村，在賣給太子集團的核心幹部吳逸先以後，登記在曾國恩名下，北檢將進一步釐清實際營運水房的人究竟是誰，而曾國恩也於今日下午4時59分抵達北檢複訊。太子集團全案源於英美政府於2025年10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。2025年11月起，台北地檢署已經執行8波搜索，累計羈押9人，包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國以及知名雪茄館Cigar Vie負責人胞兄陳韋志。
太子集團第8波行動！調查局今搜索博奕水房 曾姓被告將抵北檢複訊
台北地檢署今（1月14日）對太子集團展開第8波搜索行動，指揮法務部調查局基隆市調查站搜索博奕水房業者住處，並約談曾姓被告至北檢複訊。本案至今已經羈押9人，太子集團董事長陳志日前在大陸與柬埔寨執法機關合作下落網，他的柬埔寨國籍也被撤銷，目前已被遣回大陸。本案源於英美政府於2025年10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。2025年11月起，台北地檢署已經執行8波搜索，累計羈押9人，包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國以及知名雪茄館Cigar Vie負責人胞兄陳韋志。
台籍男跨國詐騙長者「數百萬美元」 遭4項重罪起訴
美國密西西比州德索托郡（DeSoto County）檢察官巴頓（Matthew Barton）表示，一名台灣籍人士涉嫌主導跨國詐騙集團，鎖定美國高齡長者進行高壓式金錢詐騙，造成受害者數百萬美元損失，已遭檢方起訴。根據密西西比州媒體《DeSoto County News》報導，檢方指出，台灣籍嫌犯賴姓男子（Chia Lai，音譯）被控涉及一宗國際詐騙案，共面臨四項重罪指控，包括共謀詐欺、詐術取財、洗錢及電信詐欺。執法單位指控，該犯罪網絡專門以高壓手段誘騙年長者，藉此掏空其銀行帳戶。巴頓說明，嫌犯落網過程相當曲折，此案由美國國土安全調查局（HSI）與地方警方聯手偵辦，但在移交過程中一度受阻。巴頓指出，由於加州的「庇護州」政策，當地相關單位起初拒絕配合執行密西西比州所發出的通緝令，導致引渡行動延宕。巴頓表示，初期在爭取嫌犯羈押權時，因地方機關不願配合美國海關與邊境保護局（CBP），一度讓嫌犯有脫身風險。所幸在國土安全調查局與德索托郡檢察官辦公室協調下，最終於洛杉磯國際機場完成交接，由洛杉磯機場警察局依法將賴姓嫌犯拘捕。本案由赫南多市警局（Hernando Police Department）主導調查，凸顯近年來跨國詐騙集團鎖定美國退休族群的威脅日益嚴重。巴頓強調，無論涉及何種司法或行政障礙，檢方都將全力追究剝削長者的不法分子。目前，賴姓嫌犯已被移送至德索托郡接受司法程序。依照美國法律規定，在法院判決確定前，嫌犯仍推定為無罪。
太子帝國崩解中！陳志剛被遣送 柬國央行接管旗下銀行「業務全面凍結」
太子集團董事長陳志近日遭柬埔寨警方逮捕，並於1月6日應大陸請求完成引渡程序。柬埔寨內政部於7日正式對外證實此一消息。隨後，柬埔寨國家銀行在1月8日宣布，太子銀行即日起正式進入清算程序，並指定Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting有限公司擔任清算人，全面接管銀行的資產與營運。此舉被視為陳志落網後，官方針對太子集團金融體系展開的第一波應對行動。太子銀行。（圖／翻攝自Google Maps）根據《柬中時報》報導，柬埔寨央行公告指出，太子銀行自即日起將全面暫停所有新增金融服務，包括新開立存款帳戶與發放新貸款。不過，現有客戶仍可如常辦理提款，貸款戶也必須持續履行還款義務。當局強調，將依《銀行與金融機構法》所訂優先順位清償債務，並與相關部門密切合作，確保清算過程透明、合法，以最大限度保障存戶權益。太子集團由陳志於2015年創立，事業版圖涵蓋房地產、銀行、旅遊等產業，營運足跡遍及30多國。然而，該集團近年來因涉及跨國詐騙、洗錢、人口販運與強迫勞動等重大罪行，成為多國司法機關鎖定對象。美國司法部指控陳志主導經營「殺豬盤」詐騙網絡，並針對其展開跨境追訴。相關指控引發多國執法機關聯合行動。南韓對其施加制裁，泰國查封關聯資產，新加坡凍結旗下企業資金，香港警方亦曾凍結約27.5億港元（約新台幣110億元）資產。隨著英、美等國加強調查與追緝行動，太子集團運作逐步瓦解，陳志也於全球遭紅色通緝，最終落網並被引渡。據了解，陳志日前在柬埔寨遭當地警方拘捕，並於1月6日應大陸政府請求完成引渡程序。根據柬埔寨內政部說法，陳志與另外兩名大陸公民一併被遣返回國，陳志本人早於2023年12月即被剝奪柬埔寨國籍。隨著陳志遭遣返大陸，集團命運更加撲朔迷離，太子銀行的清算結果亦成為後續觀察重點。
日本外籍詐騙案暴增3倍！ 詐團鎖定「台、馬免簽車手」快閃洗錢
日本官方指出，持短期停留簽證入境、卻涉入特殊詐欺案件而遭查獲的外國人數量明顯增加。根據日本警察廳統計，去年1月至10月間，共有59名短期滯在外國人因涉嫌參與詐騙行為遭到查緝，較前年同期暴增約3倍，情況引發高度關注。根據《讀賣新聞》報導，警方分析，隨著東南亞地區多處詐騙據點近年遭到強力掃蕩，中國系「匿名、流動型犯罪集團」可能轉而採取「快閃式」犯案模式，將負責收取現金的「車手」短暫送往日本行騙後，迅速返回原居地，以降低遭追查風險。警察廳指出，東南亞多國仍散布由中國系匿流集團經營的詐騙據點，儘管去年包括緬甸的大型詐騙基地已被查獲，但整體活動仍相當活躍。為此，日本警方已指定專責東南亞地區的匿流對策調查人員，並將進一步強化與各國執法機關的合作。就案件類型來看，59名涉案人士中，有42人涉及冒充警察的「假警察詐騙」等特殊詐欺案件，較前年同期增加23人；另有17人涉及透過社群平台進行的投資詐騙或感情詐騙，年增16人。依國籍或地區區分，馬來西亞籍最多，共34人，其次為中國與台灣籍合計22人，韓國、越南與新加坡籍則各1人。警方指出，馬來西亞與台灣等地因享有短期停留免簽待遇，成為犯罪集團鎖定的重要來源。角色分工方面，約8成、50人為直接向被害人收取現金的「車手」，其餘則負責運送現金等工作。警方調查發現，部分人是透過社群媒體被招募，以「在日本從事搬運工作」為名義來日，實際卻淪為詐騙集團的末端成員。此外，詐騙集團近來普遍採用由多人接力轉交現金的「接力式回收」手法，顯示其為迅速回收贓款，正從海外大量招募基層執行人員。日本警方認為，部分中國系匿流集團正加速運用這類高效率手段。根據聯合國與國際刑警組織（ICPO）等機構報告，東南亞各地的詐騙據點每年透過地下匯兌等方式，進行高達數百億美元規模的洗錢活動。犯罪組織亦導入自動撥號系統、翻譯軟體及生成式人工智慧（AI）等新技術，使詐騙手法日益精密。警方也透露，日本國內存在為中國系犯罪組織招募人員、並將成員送往海外詐騙基地的中介角色。相關據點多以暴力手段控制人員，人權團體亦指出，部分情況已涉及人口販運問題。日本警察廳強調，未來將持續強化國際合作與邊境查緝，以防止短期滯在制度遭犯罪集團濫用，並遏止跨國詐騙犯罪蔓延。
太子集團董事長陳志落難！史上最大比特幣查扣案主角柬埔寨被捕 遣返大陸接受調查
跨國詐騙與洗錢案件再掀國際關注。太子集團（Prince Group）創辦人暨董事長陳志近日在柬埔寨遭當地警方拘捕，並已被遣送返回中國，目前正接受中國大陸相關部門調查。根據《柬中時報》7日報導，陳志長期被指控涉及大規模跨國詐騙與資金洗錢。美國司法部曾針對他提出起訴，指其在柬埔寨策劃龐大的詐騙行動，從全球多名受害者手中騙取大量加密貨幣。美國財政部亦介入調查，並扣押一批據稱與其相關、總值超過1400億美元（約新台幣4兆3680億元）的比特幣資產，形容為史上規模最大的加密貨幣查扣案。除美國外，陳志及其主導的太子集團也受到多國執法與監管機關密切關注，部分國家更對其實施資產凍結與制裁。據指出，該集團雖對外標榜主力業務為房地產、金融與消費服務，實際則涉嫌經營跨國犯罪網絡。調查發現，太子集團在柬埔寨設立多處名為「科技產業園」的園區，實際涉入電信詐騙、網路詐騙、人口販運與強迫勞動等違法活動。此次陳志落網並被遣返大陸，是否牽動更多跨境執法合作，後續發展仍待進一步觀察。根據公開資料，陳志生於1987年福建，早年曾在一間網路遊戲公司任職，2010年底至2011年間移居柬埔寨並投入房地產市場。2014年他放棄中國國籍、入籍柬埔寨，隔年創立太子集團並出任董事長，聲稱業務遍及全球30多國。目前，陸方尚未公布進一步辦案細節，相關指控與證據有待調查單位釐清。
黑幫聯手跨國詐貸吸血！LINE低息誘房產 47人慘賠2億
刑事警察局近日破獲一起規模龐大的跨國詐騙集團，幕後竟由台灣兩大黑幫勢力聯手操盤。警方查出，四海幫海青堂1名吳姓副堂主，夥同竹聯幫雷堂楊姓幹部，勾結設於柬埔寨的境外機房，長期以「低門檻、快速撥款」為誘餌，鎖定資金周轉困難的民眾下手。詐騙集團透過大量申請並經營「鈔急貸」、「快速貸」、「貸款通」、「GO好貸」等LINE帳號，打出「沒有辦不下來的貸款」、「警示戶、呆帳也能處理」等誇大話術，吸引被害人主動聯繫。表面上，集團以經營二手車買賣的「和逸車行」作為掩護，實際卻從事高利融資與不動產抵押貸款，成為詐騙金流的關鍵一環。警方指出，詐團慣用「雙重剝皮」手法，先由境外機房假冒檢警或投資專員，騙光被害人現金積蓄，待被害人資金見底、急需用錢時，再轉介至車行申辦貸款。初期以「借3萬元、每月只繳836元」降低戒心，實際卻暗藏高額利息與手續費；一旦無力償還，便進一步誘騙被害人拿房產抵押，甚至由成員陪同前往地政事務所，假冒債權人完成對保，以規避公務員與警方的關懷提問。全案共有47人受害，總金額高達2億多元，其中一名居住在台北市的70歲女子，先遭假投資詐騙損失2665萬元，後又被誘騙以房產抵押貸款，再遭詐700萬元，成為單一金額最高的被害人。刑事局歷經長期蒐證，自114年4月至8月間發動3波同步搜索，於全台多縣市查獲8處據點，逮捕吳嫌、楊嫌等34人，並查扣帳戶現金696萬元、不動產4間及土地7筆，市值約5000萬元。全案已依詐欺、重利、洗錢防制及組織犯罪等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。
Cigar Vie涉替太子集團洗錢！ 負責人哥哥陳韋志訊後聲押獲准
檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案件，查出位於台北市信義區的雪茄館「Cigar Vie」疑似替太子集團將海外贓款入台以後轉換為現金。台北地檢署指揮警方發動第6波搜索，拘提「Cigar Vie」登記負責人陳韋翔及哥哥陳韋志到案。繼昨日陳韋翔訊後以160萬交保以後，哥哥陳韋志則被檢方聲押禁見並於今日（1月6日）獲准。全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。台北地檢署於11月4日發動第一次的搜索行動，迄今已經搜索6次，累計羈押9人，其中包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國以及今日聲押禁見獲准的陳韋志。