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「賭神」地下匯兌團專替詐騙洗錢 2年經手逾20億、擁豪車!警逮7人

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「賭神」地下匯兌團專替詐騙洗錢 2年經手逾20億、擁豪車!警逮7人

「賭神」地下匯兌集團成員皆以電影系列角色作為代號,2年間洗錢金額上看20億元,成員各自擁豪車、生活奢靡。(圖/翻攝畫面)

刑事局去年底偵破一起馬來西亞電信詐欺機房案,發現嫌犯還涉及地下匯兌,遂擴大展開偵辦,循線破獲以留姓男子(25歲)為首的7人不法集團,成員均以電影「賭神」、「賭俠」中角色高進、小刀等作為代號,還各自坐擁豪車。經查,該集團專替詐騙集團洗錢,2年來經手金額逾20億元。

警方表示,該地下匯兌集團成員多以「賭神」、「賭俠」系列電影中的角色「高進」、「小刀」、「大軍」、「阿三」、「海珊」等作為代號,跑遍全台進行收放款,除了接洽台商人民幣換匯,及大陸電商的貨款交易外,也經營韓國服飾、化妝品商家的貨款交易,並收取每次交易之0.5%手續費,或固定領取月薪4至6萬元。

經長期蒐證跟監,警方連續發動3波緝捕行動,查獲留男等7人到案,並查扣現金贓款144萬餘元、進口轎車5部、點鈔機、筆電、手機、金融卡及帳冊等證物,2年匯兌金額逾20億元。全案訊後,依《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌移送法辦。

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