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上市公司奕智博數位幫賭場洗錢 5天狂洗50億

證交法 奕智博數位 洗錢 潘玉玲 人頭帳戶
上市公司奕智博數位幫賭場洗錢 5天狂洗50億

奕智博公司遭刑事局查獲替國際博弈公司非法洗錢,將公司幹部移送法辦 。(圖/翻攝畫面)

知名上市公司奕智博數位娛樂開發股份有限公司,今年1月才遭財政部認定歇業無法履行《證交法》義務,遭金管會宣布公司股票下市,結果屋漏偏逢連夜雨,今又遭刑事局查獲涉嫌經營賭博網站,替國際、港澳博奕集團以及至少50家線上賭博平台洗錢,每日經手洗錢金額高達4100萬台幣,光是6月第一週的賭資就衝破50億元,單日淨利超過千萬元。刑事局6月起分三波執行搜索,將執行長潘玉玲(40歲)、林姓總經理(35歲)及公司幹部共17人帶回,檢方訊後將潘女聲押獲准,其餘幹部5至10萬交保。

刑事局偵查第7大隊表示,今年1月就接獲情資,調查發現1名27歲的潘姓男子專為不特定人士前往中國的銀行開立金融人頭帳戶,並將帳戶供予非法線上博奕業者洗錢使用。這批人頭帳戶全數集中在台北市內湖區瑞光路某科技大樓,且每日洗錢流量高達1千多萬人民幣(約4100萬台幣),研判該處為大型洗錢水房。

警方持搜索票進入奕智博公司搜索。(圖/翻攝畫面)
警方持搜索票進入奕智博公司搜索。(圖/翻攝畫面)

6月8日,警方見時機成熟,持基隆地方法院搜索票,兵分多路在基隆市暖暖區、北市內湖區等多處據點搜索,並查扣電腦19台、行動電話87支、大陸門號SIM卡57張、門號申請書23份、大陸銀行U盾323個、銀聯卡140張等洗錢水房證物,並拘提潘嫌及逮捕集團成員廖嫌共8人,同時通知人頭帳戶申請人鍾嫌到案。

警方調查發現,洗錢水房成員都是奕智博旗下員工,上月18日再持搜索票,前往汐止科技園區總公司搜索,現場查獲由奕智博直屬經營的「迎晉」、「星宇」、「人馬座」3間線上博奕平台,當場查扣電腦10台、行動電話16支、銀聯帳戶7個等證物,並將幹部謝嫌等4人逮捕到案;隨後於7月2日通知、總經理林男、財務經理林男及幹部陳男到案說明。

警方在奕智博公司查扣證物包含大量手機、電腦、SIM卡等。(圖/翻攝畫面)
警方在奕智博公司查扣證物包含大量手機、電腦、SIM卡等。(圖/翻攝畫面)

而公司代理執行長潘玉玲則因違法仲介中國人民來台工作,違反《兩岸人民關係條例》,刑事局在本月1日將她從台南收容所借訊,而公司負責人莊鴻飛已潛逃帛琉,檢方考慮發布通緝。

奕智博打著線上博奕平台客服名號,實際從事運營及經手賭資,藉以避開相關刑責,警方訊後將潘玉玲等17人依違反《賭博》罪、《洗錢防治法》移送基隆地檢署,檢方複訊後,潘玉玲聲押獲准,其餘16人5至10萬交保。

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